步步追蹤

◎ 文 《法人》特約撰稿 張夏茗

廣東清遠1.5億元走私假煙案偵破紀實

每次轉運行動都有代號，交接也有暗號，組織嚴密，團伙成員間聯系只使用一個比較小眾的通信軟件——一個假煙網絡，涉案金額竟然超過1.5億元人民幣，創下了廣東省清遠市建市以來的案值之最。

假煙線索牽出犯罪網絡

2020年4月上旬，清遠市清新區煙草專賣局執法人員接到群眾舉報稱，轄區某商店在銷售假冒偽劣香煙。執法人員隨即展開調查，通過對商店內的香煙進行初步鑒定，發現該商店的確存在銷售假冒偽劣香煙行為。

進一步調查發現，該商店售賣的假煙是從一名張姓男子手上購進，該男子長期在外地購進卷煙并在轄區內銷售，而張某與清遠市區內某煙酒商行老板翁某接觸最為頻繁。翁某除了自身經營一家煙酒商行，還租用了當地一間民房作為倉庫，且倉庫位置較為偏僻。

“煙草公司配送的香煙一般是定量的，只夠翁某自己商行銷售，他不會有多余的香煙銷售給張某，也不需要租用那么多倉庫來儲存。”執法人員推斷，張某極有可能是翁某的下線。那么，翁某的香煙又是從哪里來的呢？倉庫是不是翁某用來存放假煙呢？

由于案情重大，清新區煙草專賣局立即將線索移交給公安機關做進一步偵查處理。

為獲取有價值的線索，專案組連日蹲守。結果發現，一伙人行蹤詭異、晝伏夜出，常常在凌晨開車到不同的交接貨地點，等到貨車將貨物運至交接貨地點后，迅速將貨物搬至小車運走。執法人員判斷，他們搬運的貨物極有可能是香煙。如果按照香煙的價格，幾百箱的貨量，可能有幾百萬的貨值。

清新公安、煙草部門聯合對線索相關情報進行了專業細致的分析，對交接貨現場車輛進行排查，發現有很多車輛車型和外形一致，但車牌號碼都不同。通過對可疑車輛進行跟蹤、監控，發現這些車輛都是套用假車牌以逃避偵查。

專案組初步分析研判，認為這極有可能是一起集倉儲、運輸、打碼、銷售為一體的制售假煙網絡案件，其背后可能隱藏著一個巨大的涉煙違法犯罪網絡。

為實現卷煙打假打私“破網絡、抓主犯、斷鏈條”的目標，清新區煙草專賣局立即請示清遠市煙草專賣局，協調清遠市、清新區兩級公安、煙草部門領導召開案情研判會，共同分析涉煙違法活動特點和規律，確定下一步偵查方向及工作思路。

抽絲剝繭挖出幕后老板

為了更好地摸清該團伙的作案規律及運作方式，2020年6月下旬，執法人員和警方分兩組在該團伙疑似交接貨地點附近布控。當時正值酷暑，辦案人員不僅要與不法分子斗智斗勇，還要應對高溫天氣和蚊蟲的考驗。

6月30日凌晨1時，一輛從廣西方向過來的大貨車停在了指定地點，隨后，司機下車離開。隔了一會兒，另一個司機將貨車開到一個偏僻但交通便利的郊外貨場。

貨車到達后，一早就在交接貨場等待的十幾輛小車立即采取“螞蟻搬家”的方式，把貨車上的假煙運走。卸貨后有人再將貨車開到指定地點，然后告知貨車司機把車開走。調查發現，這些假煙一部分被運到廣州、深圳、佛山等地區進行分銷，一部分由清遠本地倉庫的搬運工運走。

至此，整個案件的偵查有了重大突破，辦案人員基本摸清了假煙來源和交易模式。這個團伙非常狡猾，每次轉運行動都有代號，交接也有暗號。貨車司機將貨物轉運到當地后，在下高速前打電話給管理人，必須講對暗號才對接，組織非常嚴密。辦案民警介紹：“該團伙既涉及假煙制售，又涉及走私。為躲避偵查，團伙成員間聯系不使用微信、QQ等，而是使用一個比較小眾的通信軟件。”

隨著偵查的深入，專案組發現，自2020年6月上旬以來，該團伙頻繁通過大貨車從廣西地區運輸大量的假冒偽劣卷煙到清遠市進行中轉分銷。據初步統計，中轉分銷達30余次，每次貨量達幾百件甚至上千件，每次貨量估值幾百萬元，總涉案價值則達上億元。

在掌握大量的犯罪事實后，專案組初步繪制了該犯罪團伙的組織架構圖，發現該團伙是家族式經營，主要團伙成員之間多為親戚關系，組織嚴密，分工明確，反偵查意識和能力極強。經過抽絲剝繭，鎖定了該犯罪團伙的幕后老板、股東、管理人員、現場指揮人員以及運輸團隊，一個以吳某為首的走私、運輸、儲存、銷售假煙的犯罪團伙架構逐漸清晰。

一波三折不言放棄

調查發現，吳某是廣東省煙草打假重點監控對象，從2002年至今因涉嫌生產偽劣產品（制售假煙）、妨礙公務罪等，多次被判刑，但刑期不長，且多數為取保或緩刑。在該案中，為逃避公安機關打擊，吳某除了使用對講機、暗語、密鑰等隱蔽手段逃避偵查之外，還刻意將處理香煙的過程分拆為大貨車運輸組、現場總指揮組、小汽車分銷組、卸貨搬運組和裝貨搬運組5個小組，5個小組層級分明、分工明確、相互獨立、互不干涉，但均受吳某統一安排指揮。

清遠市、清新區兩級公安、煙草部門領導深度研判后，確定了該案的人員組織結構、資金流、物流等情況，決定在確保案件核心人物提前控制、整體證據鏈條完整的情況下，時機相對成熟時收網。

然而，令大家沒想到的是，事件突然發生變化。

在廣東省各地開展“藍劍”行動中，該團伙的多個下線點、送貨車輛先后被東莞、廣州、清遠清城區等地打掉，導致該團伙更加謹慎，運作頻頻打破原有規律，并將其位于清遠的倉庫全部關閉，成員撤離清遠。

偵查人員沒有放棄追查。果然，該團伙沒有終止活動，而是把窩點搬至東莞厚街。專案組成員隨即進入東莞厚街繼續偵查，對周邊監控和卡口信息進行研判，排查出疑似倉庫兩個。

2020年8月9日，清新公安、煙草部門共10人，分成3個行動組對疑似倉庫點進行蹲守，不久后看到倉庫門打開，有車輛進出搬運貨物。蹲守人員以為找到了團伙的倉儲點，當時很興奮，但隨后得知，這是東莞公安、煙草部門對該團伙假煙倉儲點進行查扣。

“當時我在另一個行動組中，得知消息馬上趕過去，看到這個倉庫被查獲后，以為不分日夜辛3個多月的跟蹤有了結果，卻是和相關部門做了重復工作，有些失望。”清新區煙草專賣局執法人員阿敏表示。

不久，公安配偵部門發現，該團伙主要人員再一次向清遠市轉移，快速設立多個倉庫，繼續開始偷運假煙。

部門聯合斬草除根

8月14日，收網時機成熟。按照廣東省公安廳、省煙草專賣局的統一指揮，清遠市、清新區兩級公安機關及煙草部門共出動執法人員400余名，分為26個行動組，在廣州市公安局、東莞市公安局大力支持下，分別在廣西北海、清遠、廣州、東莞等地同步收網，將該犯罪團伙一網打盡，現場抓獲吳某、翁某等目標嫌疑人32名，搗毀儲存倉庫兩個，查扣汽車15輛及手機、銀行卡、對講機等作案工具一批，現場查獲涉案卷煙515.34萬支，案值772.31萬元。

經查，該團伙于2020年4月至8月中旬，每兩天或三天從廣西玉林、北海或福建平潭將走私入境的假煙，通過大型貨車運到清遠市清城區、清新區不固定的接貨地點，每次約1000件，涉案金額約500萬元人民幣，累計30多次，總涉案金額超1.5億元。

經清新區人民檢察批準，該案已逮捕23人，目前案件正在進一步處理中。