網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪案件特點及防控對策

孫希周

（中國刑事警察學院，遼寧 沈陽 110854）

在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展的今天，新興產(chǎn)業(yè)借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展迅猛，經(jīng)濟創(chuàng)新成效顯著。但互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)猶如一把雙刃劍，在推進經(jīng)濟創(chuàng)新的同時，也集聚了相當大的經(jīng)濟風險隱患。傳統(tǒng)的涉眾型經(jīng)濟犯罪借助網(wǎng)絡(luò)工具和數(shù)字化手段，具備了更強的隱蔽性，給偵查人員偵辦案件帶來了更大的難度和挑戰(zhàn)。針對危害性極大，涉及領(lǐng)域極廣的網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪，做好前端防控比事后的追贓挽損具有更重大的意義。

一、網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪的定義

在互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展的背景下，涉眾型經(jīng)濟犯罪的網(wǎng)絡(luò)化趨勢越來越明顯，網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪一詞應運而生。以互聯(lián)網(wǎng)為工具，針對眾多不特定的社會群體實施的經(jīng)濟犯罪就是網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪并非刑法意義上的類罪，而是根據(jù)司法實踐的需要，在互聯(lián)網(wǎng)背景下對嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序、嚴重侵害社會公眾經(jīng)濟利益的涉眾型經(jīng)濟犯罪的總稱。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪具體表現(xiàn)為：以網(wǎng)絡(luò)為依托，計算機、移動設(shè)備等終端工具為輔助，從事網(wǎng)絡(luò)涉眾類經(jīng)濟犯罪，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)非法集資等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，謀取不法獲利的犯罪行為。［1］主要包括以下罪名：組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；合同詐騙罪；集資詐騙罪；非法吸收公眾存款罪；擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪；非法經(jīng)營罪；其他犯罪（侵犯知識產(chǎn)權(quán)、假冒注冊商標類等）。

二、網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪的案件特點

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪具有明顯的網(wǎng)絡(luò)犯罪的特征，該類犯罪以互聯(lián)網(wǎng)為載體，不法分子為逃避追查往往會藏身境外或在境外設(shè)立網(wǎng)站，遠程作案。縱觀當前網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪，主要呈現(xiàn)幾大特點。

（一）犯罪擴散性強、行為全球化程度高

網(wǎng)絡(luò)涉眾經(jīng)濟犯罪中網(wǎng)絡(luò)這個載體決定了這是一個跨時空的犯罪。網(wǎng)絡(luò)是沒有國界和區(qū)域劃分的，這為網(wǎng)絡(luò)涉眾經(jīng)濟犯罪嫌疑人跨地域、跨區(qū)域作案提供了可能。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪通過網(wǎng)絡(luò)擴展了宣傳面，擴大了影響范圍。受害群體的目標也因為網(wǎng)絡(luò)的緣故變得更為廣泛，涉及的地域數(shù)量增加的更多。我國互聯(lián)網(wǎng)是全球最大的互聯(lián)網(wǎng)，不僅國內(nèi)滋生了一批利用互聯(lián)網(wǎng)進行經(jīng)濟犯罪活動的人員，同時在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪全球化的趨勢越來越明顯的背景下，我國的互聯(lián)網(wǎng)已成為全球不法分子實施違法犯罪活動的主要目標網(wǎng)絡(luò)之一。偵查地域管轄權(quán)的條塊分割和網(wǎng)絡(luò)的無國界性在縮減了犯罪嫌疑人犯罪成本的同時也增加偵查人員的偵查成本，提高了偵查難度。［2］

（二）犯罪專業(yè)性強、主體年輕化

實施網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪的嫌疑人普遍擁有較高學歷，精通計算機網(wǎng)絡(luò)知識、經(jīng)濟管理、投融資知識，善于鉆研政策空子和利用法律漏洞，犯罪專業(yè)化的特點比較強。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪組織結(jié)構(gòu)、成員分工嚴密有序。各層級犯罪嫌疑人的人員培訓和管理上具有企業(yè)化的組織管理特點。在犯罪組織內(nèi)部具備較為完善的管理理念，甚至具備完善的企業(yè)文化和員工培訓流程，有些犯罪組織還會進行反偵查培訓。

同時，我國現(xiàn)發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪中，很大一部分犯罪嫌疑人年齡集中在20-35歲，由年輕人主導或者具體實施的網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪占比越來越高，年輕化的特點非常明顯；與之相對應的受害人年齡普遍在40歲以上，以下崗職工、無業(yè)人員、單位退休人員和農(nóng)民為主，也有部分機關(guān)、事業(yè)單位職工參與，但隨著“P2P”等形式的蔓延，很多青少年也開始參與其中。

（三）犯罪虛擬化程度高，調(diào)查取證難

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪主要發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間內(nèi)。互聯(lián)網(wǎng)作為犯罪實施場所，其虛擬化的特點給調(diào)查取證工作帶來了一定的難度。犯罪嫌疑人常常通過偽裝IP地址、使用境外服務(wù)器等方法以逃避公安機關(guān)的打擊。互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性造成了案件發(fā)生地、犯罪行為地、結(jié)果地的模糊，這也加大了懲治違法犯罪的難度。［3］

在實施網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪的過程中，往往需要借助網(wǎng)絡(luò)中的多臺計算機，證明犯罪事實的證據(jù)可能存儲于不同的服務(wù)器、不同的網(wǎng)址、不同的電腦以及外部存儲器上，虛擬化程度極高。另外，一些證據(jù)又是以不可見的無形編碼來傳遞，以電子數(shù)據(jù)的形式存儲于磁性介質(zhì)中，非常隱蔽難以發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的證據(jù)極其容易被篡改、破壞甚至銷毀，導致證據(jù)滅失。

三、當前網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪的防控對策

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪案件在全國各地普遍存在，極易引發(fā)群體性事件，嚴重影響社會的和諧與穩(wěn)定，因而值得我們?nèi)リP(guān)注，并且能夠積極采取相應對策，有效地對該類犯罪案件實施防控：

（一）構(gòu)建大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)應用體系，建立健全預警機制

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查應突破傳統(tǒng)的偵查觀念，以科技、智能等手段作為堅強后盾。由政府牽頭，公安為主建設(shè)“防范和打擊非法集資類犯罪監(jiān)測預警平臺”。

1.積極將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等前沿科技與經(jīng)偵業(yè)務(wù)融合對接。強化“信息查詢、類案研判、動態(tài)分析、資金查控、技術(shù)支撐、信息化建設(shè)”六大信息化工作職能。整合經(jīng)偵資源庫、資金查控平臺實戰(zhàn)平臺，共享公安專業(yè)數(shù)據(jù)、政府管理數(shù)據(jù)、機構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)等四類數(shù)據(jù)，獲取各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源，建立網(wǎng)絡(luò)涉眾經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)庫，積極整合各類社會信息資源，確保經(jīng)偵情報信息及時、準確、鮮活。

2.重點加強可疑賬戶和資金異常動向監(jiān)測預警。各地公安經(jīng)偵部門應攜手將資金查控偵查手段做大做強。創(chuàng)新可疑資金交易線索核查方式。以異常金融交易信息為抓手，會同人民銀行等部門建立“類罪資金交易模型”，探索建立資金查控專業(yè)隊伍，不斷提高識別和發(fā)現(xiàn)犯罪的能力。創(chuàng)新資金查控技術(shù)。運用相關(guān)分析軟件，開發(fā)建立資金分析技術(shù)平臺。借助信息化手段對重大案件的賬戶和交易信息進行梳理和分析，逐步形成賬戶申并、交易比對、性質(zhì)甄別、流向圖繪制等專業(yè)技術(shù)。創(chuàng)新賬戶查控協(xié)作。進一步加強與銀行、證券、保險等金融部門的聯(lián)系，建立手續(xù)簡化服務(wù)實戰(zhàn)的賬戶緊急查控、批量查詢和凍結(jié)等工作制度，不斷完善反洗錢、信用卡跨行交易信息等資金查控工作程序，充分發(fā)揮專業(yè)和職能優(yōu)勢，從中掌握可疑動態(tài)線索，及時作出研判預警和防控。

（二）以協(xié)同作戰(zhàn)為模式，形成聯(lián)動聯(lián)查的打擊合力

經(jīng)偵部門要加強與情報中心、國保、治安、刑偵及網(wǎng)安相關(guān)警種的配合，實行重大經(jīng)濟犯罪案件線索“統(tǒng)一報備、統(tǒng)一研判、統(tǒng)一經(jīng)營”工作機制，實施多警種捆綁作戰(zhàn)、協(xié)同作戰(zhàn)和同步上案，在情報信息共享、案件線索移交、聯(lián)動偵辦大要案件等方面加強協(xié)同配合，合力做好案件經(jīng)營、集中收網(wǎng)、辦案維穩(wěn)、輿論宣傳等各項工作，提升整體打擊效能。同時與相關(guān)行政執(zhí)法部門之間也要建立緊密的執(zhí)法協(xié)作關(guān)系，切實做到信息共享，共同制定預防和控制網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪的有效措施，形成打擊合力，從全社會預防、聯(lián)動控制、全面打擊網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪入手，實現(xiàn)各部門合成作戰(zhàn)。

（三）以輿論宣傳為導向，提高群眾防范意識

1.網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪活動的防控，需要經(jīng)偵部門充分發(fā)揮其職能作用，與報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體密切配合，加強輿論宣傳。經(jīng)偵部門要聯(lián)合相關(guān)部門大力做好宣傳工作，針對網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪的特點，通過宣傳短片、微電影等多種形式開展多層次多角度的宣傳。

2.加強網(wǎng)絡(luò)普法，提升網(wǎng)絡(luò)安全性。推進網(wǎng)絡(luò)普法，使廣大群眾提高對涉眾型經(jīng)濟犯罪認識，在原有公安官方公眾微信平臺的基礎(chǔ)上，構(gòu)建多平臺覆蓋體系，通過身邊人、身邊事揭露非法集資、傳銷等常見經(jīng)濟犯罪伎倆，提升全社會風險防控意識。

3.設(shè)立相應的舉報獎勵制度，群防群治。利用舉報箱、舉報電話、設(shè)立舉報中心等多種形式，增強人們的舉報意識，及時和擴大收集經(jīng)濟犯罪活動信息，對群眾提供的有價值線索要給予適當?shù)莫剟睿瑸榉婪逗涂刂品缸锾峁┹o助作用。

四、結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪具有極其嚴重的社會危害性，公安機關(guān)經(jīng)偵部門應當根據(jù)網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪的特點，以大數(shù)據(jù)為依托建立有效的預警機制，有序推進集中處置行動，進而有效防控網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟犯罪，防范金融風險，維護社會穩(wěn)定。