網絡關鍵詞的詐騙犯罪治理與對策研究

從均廣

（河北公安警察職業學院，河北 石家莊 050091）

伴隨著國家經濟、科技和各種新興產業發展方式的多元化特征，我國“互聯網”產業取得了飛速發展。其中，從事網絡關鍵詞開發的科技公司數量呈現出飛速增長的態勢。相應的，與之相關的詐騙案例也開始泛濫。根據相關調查和研究可以發現：在過去一段時間內，我國已經有許多地區出現了此類詐騙案例。當地政府部門、司法部門以及相關新聞媒體在進行研究之后，也對此現象進行了一系列報道。但不可忽視的是，因監管力度不足、相關法律體系不完善等問題，該類犯罪案件還在呈現上升趨勢。

一、“網絡關鍵詞”詐騙的含義

從“網絡關鍵詞”發展特點來看，這是在“IP地址”和“域名”概念出現并快速發展之后所形成的一種新式互聯網系統。在具體應用過程中，因其操作簡單、便捷，已經在短時間之內在獲得了廣泛應用。對于用戶來講，只需要結合自身搜索需求，在地址欄中輸入某個關鍵詞，便可以快速查詢到與此相關的網站或者URL。在最初發展階段，“網絡關鍵詞”表現為較為明顯的合法性特點。在轉讓過程中，也是一種符合法律規范的市場行為。但針對犯罪行為來講，便是一種在人為加工以后所形成的違法現象。利益獲得者通過搶注事實、捏造事實、虛構身份、誘惑拐騙等多重方式對“關鍵詞”進行加工處理，并有一套相對較為完善的配套資源為其提供支撐，從而達到騙取錢財的目的。在此過程中，便違反了我國相關法律條例，從而構成了詐騙行為［1］。

二、“網絡關鍵詞”詐騙案件的特點

（一）以合法外衣作掩護、欺騙性強的特點

在犯罪過程中，犯罪分子往往會通過一些特殊化手段達到偽裝自身違法行為的目的。根據研究可以發現：一些犯罪分子通過在工商部門、稅務部門注冊過的網絡公司、市場信息作為掩護，將辦公地址設立在城市中心、繁華地段等較為顯眼的地方，并張貼合法國字號認證文件。對于受害人來講，他們并不會對此形成一種懷疑態度。這種極力掩蓋公司虛假形象的行為，本身便已經構成了一種欺騙。對于部分企業來講，為了獲得被害人深層次信任，達到讓其放棄戒心的目的，往往還會將公司營業執照、組織機構代碼等相關證明性文件進行郵寄。

（二）分工明確、有組織性的特點

從實際辦理的各種案例類型特點來看，雖然其在表面上呈現出了一種較為明顯的“高大上”特點，但如果對其進行深度調查和研究，還是可以發現許多較為明顯的問題。其各個部門之間聯系十分緊密，對于各部門職責、所需要完成的任務，都已經進行了明確，形成了一個相對較為穩定的團伙性組織結構［2］。

（三）接觸與非接觸的雜糅性特點

在“網絡關鍵詞”詐騙活動中，包括了電話方式、短信方式、網絡方式等多種行為。只要被害人沒有對其中某個環節進行重點防范，便有可能掉進犯罪人所創造的詐騙網絡中。但從另一方面來看，在實施犯罪活動中，被害人也通常會和犯罪行為人產生直接接觸性活動，對于嫌疑人的懷疑目標相對較為明顯，所以避免了在電話詐騙中嫌疑人相對較為模糊的問題。

三、“網絡關鍵詞”詐騙案件的預防和解決對策

（一）從報案線索角度出發，調查相關信息

1.做好報案登記工作

在解決各種“網絡關鍵詞”詐騙案件活動過程中，偵察人員必須要對報案人員各種基本信息做好詳細記錄和調查。具體來看，主要包括了受害人基本信息、接觸時間、被騙過程、金額、銀行賬號、電話號碼等多重信息。同時需要注意的是，受害人還可以根據自身情況，依法向相關部門提供轉賬憑證、偽造材料等證據。相關工作人員在獲得信息之后，依法按照相關法律規定，向工商部門、稅務部門進行企業信息調查工作。對于犯罪公司所在大廈物業進行信息查詢，還可以加強對企業員工作息規律、工作時間、公司規模等一系列信息調查和研究。通過綜合性信息，幫助工作人員更為準確、科學調查出犯罪信息。同時，還可以加強對作案公司幕后信息調查。結合整個市場犯罪行為特點來看，在犯罪人員方面，其流動性較大的特征較為明顯。對此，相關部門便可以結合公司招聘工作人員的特點，安排偵查員深入走進到企業內部。加強研究企業內部結構和工作人員、企業部門之間的聯系和互動關系，尋找作案成員［3］。

2.核查銀行賬戶信息

在進行調查和研究過程中，銀行賬戶相關信息的調查便是一項極為重要的工作。在此過程中，能夠幫助偵查人員快速鎖定違法信息，加強對受害人信息訪問。如果發現其中某個銀行賬戶存在著異常行為和違法交易狀況，要進行及時跟蹤和調查。如果發現其中某個負責人和銀行人員出現了關系較為密切的情況，也需要進行流水分析。從其影響來看，在這種分析活動中，能夠對犯罪團伙各個人員的地位和收益情況進行全面化研究，從而更為準確地找出犯罪團伙犯罪信息。

3.查實通信信息

在整個詐騙活動過程中，最為重要的便是虛構的“買家”。結合對受害人相關報案信息和調查單的研究可以綜合分析出“買家身份”。按照法律要求和規定的途徑，依法調取“買家”通信錄，對其各種通話行為、受害人受騙信息進行調查。在這種環境中，通過“買家”如實交代扮演角色的方式，能夠營造出一種相對較為緊張的氛圍和環境，從而誘逼犯罪團伙說出犯罪信息。

（二）及時收集相關證據和信息

在前期相關調查活動中，已經能夠在一定程度上判斷和搜索物證、書證、電子證據等信息。針對被害人所陳述的相關信息要進行及時鎖定，同時，還可以發揮出互聯網、大數據系統優勢，將相關信息進行及時上傳。從其影響來看，如果在后期調查活動中需要對前期所出現的各種信息進行抽取和研究，都可以在數據庫中進行信息搜尋。具體來看：還包括了以下三個方面的信息［4］。

1.能夠證明公司基本情況的材料、信息、銀行交易記錄、手機通話記錄等信息。

2.針對涉案公司的綜合性情況進行研究和調查，包括公司印章、電腦硬盤、支付密碼、實施犯罪活動中所利用到的固定電話、支票、相關收據等進行提取。在部門企業犯罪活動時，還會利用到員工名冊、個人業績明細表、考勤表等。為此，在進行該方面信息抽取和調查時，也需要看到上述相關信息對其所產生的一系列影響。在進行了綜合分析之后，判斷和確定其犯罪行為。

3.一些違法行為是在獲得了被害人允許之后所進行的，而對于被害人來講，并不清楚該行為已經構成了犯罪問題。為此，還需要加強對全面信息調查，從而避免因嫌疑人通過合法形式來掩蓋自己的非法目的行為的發生。

（三）強化抓捕搜證，嚴格辦案質量

1.精心組織收網

在信息調查結束之后，便可以依法開展抓捕活動。對此，便需要結合整個活動需求，確定一個相對較為系統性、合法性的抓捕方案。結合對象落地、辦公場所圍捕等同步抓捕措施方式，加強對犯罪嫌疑人的抓捕工作。在前期研究中已經發現：這些犯罪企業多是會定位在城市中心地帶，便可以根據周圍商業活動需求，開展事先潛伏的方式，有效提升抓捕成功概率，并且還要避免意外情況的發生。

2.做足訊問審查

從該詐騙行為特點來看，在審訊過程中其所面臨的難度較大。對于審查人員來講，便需要在工作之余加強對“關鍵詞”知識的學習和研究，掌握相關詐騙活動的特點、實施行為以及過程，針對其中可能出現詐騙行為的環節進行重點研究。做到知己知彼，以便在訊問審查時切中要害，從而不斷提升案件的偵破率。在此基礎上，制定針對性訊問提綱，重點是收集犯罪行為人為了獲取不法利益而采取的措施。

綜上所述，在互聯網快速發展的過程中，必然會為我們的生活帶來諸多便利。但任何一個事物的發展都需要從兩個角度進行綜合性分析，認識到其優勢之后，還需看到網絡關鍵詞詐騙犯罪案件上升的問題。在今后工作中，相關工作人員需要加強不斷研究。針對該方面所產生的各種問題，進行重點分析，以此來推動社會穩定、健康發展。