追捕境外“殺豬盤”背后的真兇

楊奎 徐娟 侯亮

2021年6月份以來，湖北荊門警方循線追蹤，重拳出擊，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)起全面打擊，搗毀緬北“殺豬盤”違法犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人97名。

偷渡緬北“打洋工” 境外公司竟是電詐窩點

2021年初，根據(jù)公安部關(guān)于開展緬北涉詐重點人員“斷流”專項行動的統(tǒng)一部署，荊門市公安機關(guān)在全市范圍內(nèi)對本地區(qū)滯留緬北涉詐人員開展深入調(diào)查摸底。行動中，京山市公安局通過線索研判摸排，發(fā)現(xiàn)部分本地青年通過專門中介，有組織赴緬北從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

京山市公安局組織多警種合成作戰(zhàn)，重拳打擊緬北回流涉詐犯罪人員。

行動勢如破竹。2021年3月，京山市局抓獲劉某等25名曾經(jīng)在緬北充當(dāng)電詐團伙“鍵盤手”（通過通話或網(wǎng)聊形式的施騙者）的回流人員。

劉某等25人均是京山本地人，2020年6月起，他們在同鄉(xiāng)好友的鼓吹引誘下，被偷渡組織以“出境務(wù)工”為由經(jīng)云南邊境偷渡至緬甸的勐波縣，其實是為盤踞在當(dāng)?shù)氐碾娫p窩點輸送“鍵盤手”。

劉某等人一進(jìn)入公司，手機便被沒收，失去人身自由，每天接受培訓(xùn)洗腦，稍有不從就會招來體罰與毆打，更有甚者會被送去聞之色變的“水牢”遭受非人折磨。在重重威逼利誘之下，這些原本被騙來的受害者一步步淪為吃人不吐骨頭的電詐犯罪幫兇。

京山公安通過對劉某等人的詢問，一個位于緬北、名叫“永隆公司”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙浮出水面。

為從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，斬斷向境外輸送涉詐人員的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條，荊門市公安局啟動市縣一體化作戰(zhàn)機制，2021年6月11日，以荊門市公安局反詐中心和京山市公安局反詐中心、刑偵大隊為主力的專案組正式成立，代號“6·11”。

“搗毀永隆公司”六個大字，被寫在案情研判室白板的首行。

逆流而上找線索 “變頻”打擊挖金主

“警方不能被他們（犯罪分子）牽著鼻子走，我們的戰(zhàn)術(shù)要反其道而行，逆流而上，再苦再難，我們也要給受害人一個交待！”

京山市公安局副局長在案情分析會上，劍出偏鋒、另辟蹊徑，帶著專案組民警們尋找破案的突破口。

——僅有這25人的供述，對于粉碎一個運行縝密的電詐犯罪鏈條來講，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；

——對付這群高智商、反偵查意識極強的躲在網(wǎng)絡(luò)里為非作歹，并將窩點設(shè)在境外的電詐犯罪團伙，絕非易事。

專案組深挖過往相關(guān)電詐案件，深耕關(guān)聯(lián)線索，如大海撈針一般，在全國各地尋找永隆公司的電詐參與者、受害人。

攥指成拳。刑偵、網(wǎng)安、情報中心、反詐專業(yè)隊窮盡人力；公安云、大數(shù)據(jù)啟動最強算力，在茫茫人海、無邊網(wǎng)絡(luò)查找永隆公司犯罪鏈條的蛛絲馬跡。

數(shù)以萬計的碎片化案件信息慢慢在專案組匯集，神秘的境外永隆公司電詐團伙的拼圖漸漸清晰起來。

永隆公司電詐團伙，按“金主”（公司老板、股東，公司各類管理人員）、詐騙組的代理、詐騙組組長、“鍵盤手”等四個層級管理，并分為多個詐騙小組進(jìn)行詐騙。

他們甚至專門編有《“永隆公司”聊天話術(shù)實施流程及要點》。何時聊感情、何時聊事業(yè)、何時送溫暖，“工作手冊”里寫得清清楚楚。

永隆公司電詐團伙組織嚴(yán)密、分工細(xì)致，從被害人篩選、“鍵盤手”包裝、實施詐騙、洗錢及技術(shù)保障等均有專人負(fù)責(zé)，團伙成員多達(dá)100余人。

犯罪團伙的組織架構(gòu)在案情分析室的白板上越來越清晰；犯罪所得資金的洗錢方式漸漸查明；尋找到的能指證永隆公司所犯罪行的一個個受害人相繼找到。

經(jīng)過近1個月的攻堅，永隆公司電詐團伙幕后的頭目“金主”京山籍青年鄭某等3人被專案組揭開了神秘面紗。

2021年7月2日，專案組集百名警力蓄勢待發(fā)。

“抓捕行動現(xiàn)在開始，除騙務(wù)盡！”荊門市公安局黨委委員、副局長，專案組指揮長發(fā)出指令，集中收網(wǎng)行動正式發(fā)起。

各抓捕小組分赴京山市、武漢市、廣州市、上海市等地共抓獲犯罪嫌疑人97名。

“00后”境內(nèi)操盤 20余省市百余女子受騙

令人意想不到的是，偌大的永隆公司電詐團伙“創(chuàng)始人”竟然是京山一名千禧年出生的青年鄭某。

處事冷靜、思維敏捷，沉穩(wěn)面對公安機關(guān)審訊，活脫脫一個混跡犯罪江湖的老油條，很難將之與一個年僅21歲的年輕人劃上等號。

2020年，他伙同聶某、鄒某前往緬北投靠親戚，“加盟”并開辦“永隆公司”，實施“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。彼時，鄭某和他們的“永隆公司”還受制于人，需向母公司上繳高比例的非法所得，并且，還沒有自己的洗錢路子。

2020年4月，不甘寄人籬下的鄭某用足江湖手段，掌握了電詐團伙運營的所有伎倆，最關(guān)鍵的是，終于打通了洗錢通道。從此，翅膀硬了起來的鄭某正式脫離母公司，獨立運營，并開始大量招兵買馬，當(dāng)起了老板。

而鄭某，這位“00后”青年，竟然在境內(nèi)遙控指揮就完成了這些復(fù)雜的犯罪過程，實現(xiàn)了嚴(yán)格的“公司管理”。

一批批全國各地的青年懷揣創(chuàng)業(yè)夢，被他們誘騙到緬北，從受害人被逼迫變成了永隆公司電詐團伙的幫兇。

一名名有血有肉、有著真情實感的年輕女子落入永隆公司的“殺豬盤”圈套，債臺高筑、痛不欲生。

他是你的“高富帥” 你卻是他“養(yǎng)的豬”

復(fù)盤永隆公司的犯罪過程，不難發(fā)現(xiàn)，“殺豬盤”詐騙的手法老套，詐騙的過程卻不簡單。

“鍵盤手”利用“探探”“陌陌”“soul”“積目”等社交軟件（豬圈）尋找被害人（豬），將被害人添加到其工作微信、QQ上（引流）。

再利用準(zhǔn)備好的人設(shè)和聊天套路（豬飼料），與被害人建立虛假的戀愛關(guān)系，騙取被害人的信任（養(yǎng)豬）。

永隆公司的“話術(shù)本”甚至從周一至周五哪天聊什么，都有詳細(xì)的指引。

“恭喜×××成功殺豬，完成一單……”組長站于高臺，號召全體起立，彩炮聲聲、掌聲陣陣；若有人完成詐騙金額50萬以上的“大單”，公司還會為之燃放煙花送出祝賀；而那些“業(yè)績”優(yōu)秀的“鍵盤手”，還會在公司的培訓(xùn)會上分享“先進(jìn)經(jīng)驗”……

那一刻，涉世未深的年輕“鍵盤手”，甚至忘記了自己被騙的慘痛經(jīng)歷，漸漸迷失了人性和初心。

那一刻，每升起的一朵煙花的背后都流淌著一位位情感、財產(chǎn)遭受重創(chuàng)的女孩的血和淚水。

“不怕豬有文化，只怕你不會說情話。”

經(jīng)受這些組長、代理類似口號的反復(fù)洗腦，被騙入伙的“鍵盤手”們在犯罪的路上也越走越遠(yuǎn)。

“鍵盤手”取得被害人信任后，再向被害人推送名為“××摩根”等虛假投資平臺的二維碼，誘導(dǎo)被害人掃碼后進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)頁充值，以“買大小、單雙”方式進(jìn)行賭博。

前期小額盈利，后面讓人打了雞血般不斷充值，最終情感遭受重創(chuàng)、錢財也被騙的血本無回，還是電詐那些再熟悉不過的套路。

警方已查明鄭某等人電詐犯罪團伙成員多達(dá)100余人，已抓獲97人，其中荊門籍人員有90人。團伙成員中不乏“全家齊上陣”的家族式犯罪成員。涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件和“兩卡”犯罪案件120余起，受害人遍布全國20多個省市，涉案金額3000多萬元。其中主犯鄭某、聶某、鄒某各獲利700余萬元。

“鍵盤手”講述：在緬北我感覺我的命 不如一條狗

被騙去充當(dāng)“鍵盤手”的周興現(xiàn)在回想起來，還驚魂未定，如做了一個噩夢。

來到公司第一天，承諾的路費全包翻臉不認(rèn)賬了。加上辦公用品、住宿、吃飯……一筆筆算下來，周興他們還沒開始淘到金就已經(jīng)倒欠了公司一兩萬元。

上午十點左右，周興所在的D組開始上班，通常一直要工作到凌晨兩點，這還取決于本月業(yè)績完成情況。以D組的月目標(biāo)20萬元為例，無法完成必須要加班，否則就要罰款加體罰。

有人因為不服管教被剃光頭發(fā)、眉毛進(jìn)行羞辱；有人因試圖逃跑被罰穿著情趣內(nèi)衣在公司跳舞；有人因為沒有完成每天添加5個有效好友的日目標(biāo)被罰500個俯臥撐；有人因為無法成單要做1000個深蹲。

“在緬北我感覺我的命，不如一條狗。”周興說，每天連續(xù)15個小時，甚至通宵的工作，打一次瞌睡要罰款500元，沒加夠好友要扣1000元，月度考核不合格罰2000元……好不容易騙了10萬元，6萬歸公司，4萬小組分，組里三個老板又各分20%，落到七八個年輕人手上不足500元錢，還不夠交罰款。

受害人哭訴：“網(wǎng)上情緣”害我負(fù)債累累遍體鱗傷

小雯家住安徽合肥，今年24歲，長相普通性格文靜，大學(xué)畢業(yè)后先后找了幾份工作都不理想，索性辭職回家做一些網(wǎng)絡(luò)兼職。

2020年6月，小雯在“soul”交友網(wǎng)站結(jié)識了一位名叫“陳彥明”的男子。第一次刷到他的主頁，小雯就覺得莫名好感，身形高大、相貌俊朗、氣宇不凡，外形條件就是很多女生的“理想型”。陳彥明自稱自己今年30歲，從事金融中介服務(wù)，有車有房收入頗豐。得知小雯單身居住，善解人意的陳彥明每天噓寒問暖。

通過一個多月的熱線聯(lián)系，小雯與陳彥明感情日漸升溫。在陳彥明的大力推介下，小雯掃碼下載了“××摩根”網(wǎng)絡(luò)投資APP，陳彥明手把手地教小雯充值、看盤、下單。在陳彥明的指導(dǎo)下，小雯連連獲利，第一次充值試水的520元本金很快翻倍，陳彥明馬上讓小雯提現(xiàn)，并告訴她平臺100%保證兌付資金絕對安全。

體貼的戀人，財富的誘惑，美好的愿景，小雯被突如其來的幸福沖擊得不知所措，在陳彥明的授意下，積蓄不多的她陸續(xù)找父母朋友借了數(shù)萬元又充值到了平臺，陳彥明沒有食言，果然又用專業(yè)技術(shù)帶她獲利頗豐，讓小雯同時感受到了“愛情”的甜蜜。過了幾天，小雯想見好就收，準(zhǔn)備撤出本金讓利潤在里面滾，誰知點擊“提現(xiàn)”，系統(tǒng)卻通知其銀行卡號有誤。為避免錯誤支付，需交納相同數(shù)額的保證金更正卡號后再“返回全款”。

無奈，在陳彥明的推薦指導(dǎo)下，從未接觸過網(wǎng)貸的小雯，身不由己地下載了10多個網(wǎng)貸APP，隨著申請的高息貸款到賬，很快被陳彥明誘導(dǎo)著投入了所謂的網(wǎng)絡(luò)投資平臺。

“一次保證金就是68000元，再下一次，就要翻倍的保證金。”小雯說，她不是沒有絲毫懷疑，但是看著越投越多的錢，和越欠越多的債，她害怕，一旦停止投入，就會血本無歸。就這樣，不到兩個月，小雯已經(jīng)在平臺陸續(xù)投入了60多萬元，這些幾乎全部是親朋好友的借款和高息網(wǎng)貸。

接下來的故事就象每一個“殺豬盤”的尾聲，小雯眼巴巴等著系統(tǒng)放款，突然有天發(fā)現(xiàn)再也不能登錄了。她趕緊聯(lián)系陳彥明，每天都陪著自己安慰自己的那個聲音卻變成了永久的盲音，所有的聯(lián)系方式也都被拉黑。

宿遷湖濱警方嚴(yán)打嚴(yán)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

今年以來，江蘇省宿遷市公安局湖濱新區(qū)警方不斷加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)打嚴(yán)防力度，擴大預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳知曉率和覆蓋面，全力織密轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“防護網(wǎng)”，捂緊群眾“錢袋子”。

宿遷湖濱新區(qū)警方針對老年人群體易受騙風(fēng)險較大的客觀情況，民警通過通俗易懂的方式，走進(jìn)集市、銀行等人員易聚集的公共場所，“面對面”宣傳常見電詐手段特點、防范措施，勸導(dǎo)群眾堅決做到識騙、防騙、反騙。圍繞轄區(qū)大中院校學(xué)生易被刷單兼職、購買裝備、“殺豬盤”詐騙的風(fēng)險，警方推出“院校包抓”宣傳責(zé)任機制，由社區(qū)民警聯(lián)合院校老師聯(lián)絡(luò)員、學(xué)生代表等群防群治力量，對6所高校3萬余名學(xué)生展開“大講座、小班會”的反詐宣傳。

結(jié)合常態(tài)化社區(qū)工作，警方會同街道干部、網(wǎng)格員、治安志愿者等力量，深入行業(yè)場所、單位企業(yè)、居民家中，全區(qū)覆蓋手把手宣傳，推廣運用“國家反詐中心”APP，組織轄區(qū)群眾安裝注冊，進(jìn)一步增強廣大群眾防范意識。牢牢抓住春節(jié)期間“務(wù)工返鄉(xiāng)人員”時機，實行網(wǎng)格化分工，深入展開“出行購票詐騙”“節(jié)日紅包詐騙”“網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙”等反詐宣傳工作，提醒轄區(qū)群眾繃緊防范之弦、遠(yuǎn)離詐騙之害、織密反詐之網(wǎng)。

截至日前，全區(qū)建立“警校”“警企” 反詐宣傳共同體11個，舉辦反詐宣傳20余場，引導(dǎo)1.7萬余人下載“國家反詐中心”APP，推送預(yù)警信息1.2萬余條，勸阻1.2萬余人次，全區(qū)電詐案件立案同比下降67.6%，破案同比上升200%。