查封18個涉案APP平臺、10余萬個非法賬號 鏟除隱藏在社交平臺背后的黑灰產業鏈

安徽省馬鞍山市公安局楚江分局經過半年多的偵查，揭開了隱藏在正規社交平臺背后的黑灰產業的面紗，一舉鏟除在多個社交APP平臺內收購各類社交賬戶的龐大黑灰產業鏈。警方打掉黑灰產交易平臺4個、涉案APP平臺18個，封停非法網絡賬號10余萬個，抓獲涉及侵犯公民個人信息、幫助信息網絡犯罪、非法利用網絡信息等犯罪嫌疑人25名。

循線追蹤偵查 鎖定涉案APP平臺

2021年4月26日，楚江分局接市民霍女士報案稱，她在一社交軟件上認識一名男子，之后被詐騙25.49萬元。

楚江分局立即組織精干警力展開偵查，通過對這名男子的社交賬號注冊信息進行分析研判、追根溯源，民警很快查明賬號的實際注冊人為賀某某，隨即將其抓獲。經訊問，民警了解到該賬號已被其銷售給一款名為“賺錢唄”APP平臺內的入駐商家。

隨著偵查的深入，民警查明“賺錢唄”APP是在手機應用市場上架的，內設有買賣網絡社交賬號交易板塊，眾多入駐商家大量發布任務，非法收購各類實名社交賬戶，同時還發現在手機應用市場內“賺錢了”“賺錢么”“賺錢快”“賞樂幫”“蜂賞”等10余個APP同樣存在買賣網絡賬號的交易，背后隱藏著龐大的黑灰產業鏈。

因案情重大，楚江分局將案件呈報馬鞍山市公安局，市局高度重視，指定刑警支隊牽頭，成立多警種聯合、楚江分局具體承辦的專案組開展偵查。

深度分析研判 揭開神秘面紗

專案組民警連續奮戰近2個月，通過對“賺錢唄”等多個APP進行遠程偵查、數據解析、分析驗證，在數千萬條數據中抽絲剝繭，終于掌握此類APP平臺的運營模式，查清黑灰產產業鏈內幕。原來，該產業鏈內存在著平臺開發運營團伙、收購買賣各類賬號的“號商”、專職維護平臺的技術支持團伙等眾多從業者。

運營中，平臺開發運營團伙注冊公司、成立工作室、專門開發APP，為了規避相關職能部門的監管，還配套開發“馬甲包”APP，提交應用市場審核上架，一旦APP上架后，平臺運營團伙就會采取技術手段處理設定21時至次日8時，APP頁面會從正規的不含買賣賬號類內容界面跳轉至含有買賣賬戶類任務的界面，以供“號商”發布收購任務。

“號商”則在平臺中以40元到150元的價格發布收購各類賬號，并留下QQ群二維碼，打著“高價、簡單、秒賺”等口號，吸引用戶下載注冊APP，引導用戶掃碼進入QQ群，進行個人社交賬號買賣交易。賬號被“號商”收購后，又會高價賣給詐騙團伙，最終用于實施電信網絡詐騙。平臺開發運營團伙以抽取交易價格10%手續費的方式非法獲利，“號商”則以低價買、高價賣，賺取“差價”的方式非法獲利。

經查，“賺錢唄”等10余種APP注冊用戶達800余萬人，入駐“號商”1700余人，單“賺錢唄”APP平臺每月抽取手續費非法獲利就高達50余萬元。

連續出擊抓捕 搗毀黑灰產交易平臺

在深度研判分析后，民警基本摸清了相關平臺運營團伙的工作地點，明確相關涉案人員的身份和活動軌跡。抓捕時機成熟后，專案組迅速成立多個抓捕小組，奔赴深圳、東莞、長沙、昆明等10余地開展收網行動。

從2021年8月底至11月，楚江警方已連續抓獲賀某東、張某、陳某偉、熊某貴等25名犯罪嫌疑人，打掉涉案APP平臺18個，搗毀黑灰產交易平臺4個，對10余萬個涉嫌非法交易的個人網絡交友賬號進行封號處理。

賀某東、張某、陳某偉、熊某貴等25名犯罪嫌疑人分別因涉嫌非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動、侵犯公民個人信息被警方依法采取刑事強制措施。

湖北遠安警方打掉一“殺豬盤”詐騙團伙

湖北省遠安縣公安局從轄區一起“殺豬盤”詐騙案件入手，經過細致研判，成功打掉一個冒充軍人身份引誘單身女性進行虛假投資的“殺豬盤”詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人21名，查明涉案金額300余萬元。

2021年10月底，遠安縣鳴鳳鎮居民熊女士通過某短視頻軟件結識一名自稱“劉青山”的“軍人”，“劉青山”每天對她噓寒問暖，熊女士很快墜入愛河。后在“劉青山”的介紹下，熊女士在一投資平臺內先后投入27.8萬元。2021年11月下旬，熊女士發現該理財平臺無法提現后意識到被騙，遂到遠安縣公安局報案。

遠安縣公安局成立專案組，專案組民警成功鎖定犯罪嫌疑人的窩點在武漢。這是一個組織嚴密、內部分工明確，以周某為主的“殺豬盤”詐騙團伙。在掌握關鍵證據后，2021年12月15日，專案組民警分赴江西、武漢等地，對該詐騙團伙開展集中收網，共抓獲犯罪嫌疑人21名，收繳電腦20余臺、手機100余部、微信賬號500余個。

經查，2020～2021年，該團伙主要犯罪嫌疑人周某糾集萬某、趙某等人在武漢成立工作室，采用“殺豬盤”的方式實施詐騙。該團伙通過網絡物色單身女性作為詐騙對象，然后冒充軍人身份與受害人聊天培養感情。待時機成熟，犯罪分子便引誘受害人到虛假投資理財平臺投資，先讓受害人小額獲利，待受害人加大投資金額“上鉤”后，制造大額虧損或“爆倉”的假象讓受害人無法提現。至落網時，該詐騙團伙已實施詐騙100余次。

犯罪嫌疑人周某、萬某、趙某等21人已被依法采取刑事強制措施。