“流動宣講團”獲得線索
2021年9月,棗陽市公安局吳店派出所成立“流動宣講團”,組織警力下沉轄區企業、小區、村組,全覆蓋、流動式開展反電詐知識宣講和掃樓行動。
民警介紹,這一形式在提升群眾防騙意識的同時,能夠充分發動群眾,依靠群眾,廣泛收集信息,不放過任何一條“小道消息”,仔細排查可能潛藏在農村地區的涉詐線索。
有群眾向民警反映,吳店鎮清潭街道有多名青年平日游手好閑,卻奢靡消費,有可能從事不法活動。
根據群眾提供的這一線索,吳店派出所立即組織警力對幾名對象進行摸底,通過秘密摸排調查,跟蹤活動軌跡,民警初步判斷,這一線索背后是一個從事“跑分”洗錢的涉詐犯罪團伙。
流竄“跑分”團伙浮出水面
隨著深入調查,民警發現該團伙具備一定的反偵查意識,他們不設具體固定窩點,而是選擇流竄作案。這給偵查工作帶來了一定難度。
通過偵查,民警逐漸摸清了這個團伙的詭異行蹤。他們每日流竄于棗陽市區多家賓館,在不同賓館房間內一待就是幾天,等“工作”完成后退房,團伙成員分開以后不再聚集,行事十分狡猾。
為保證偵查工作順利進行,不打草驚蛇,辦案民警經過長期經營,一邊摸清團伙成員底細,一邊調取涉案人員銀行流水,固定證據。
經對賬戶進行研判分析,民警發現該團伙多個成員名下銀行卡資金流向直指境外涉詐賬戶,通過進一步的偵查,一個以王某、劉某為頭目,利用“跑分”平臺為電信網絡詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙浮出水面。
民警通過多天縝密偵查,認為抓捕時機日漸成熟。為實現全鏈條打擊,2021年10月21日晚,民警兵分兩路,對該團伙兩名主要成員進行抓捕。
經過周密部署,民警在棗陽市一家賓館內當場抓獲犯罪嫌疑人王某、劉某,現場查獲手機24部、銀行卡8張、電腦1臺。至此,以王某、劉某為首的“跑分”洗錢團伙被徹底摧毀。
據王某供述,2021年9月,王某聽朋友介紹,得知網上有輕松賺錢的項目,便帶動劉某一同參與。
據辦案民警介紹,犯罪嫌疑人王某、劉某等人平時游手好閑均沒有正當職業,雖然自覺“跑分”洗錢是違法的勾當,但在高額利益誘惑面前,抱有僥幸心理,甘愿充當“工具人”。