利欲熏心去“跑分”“工具人”難逃法網

“流動宣講團”獲得線索

2021年9月，棗陽市公安局吳店派出所成立“流動宣講團”，組織警力下沉轄區企業、小區、村組，全覆蓋、流動式開展反電詐知識宣講和掃樓行動。

民警介紹，這一形式在提升群眾防騙意識的同時，能夠充分發動群眾，依靠群眾，廣泛收集信息，不放過任何一條“小道消息”，仔細排查可能潛藏在農村地區的涉詐線索。

有群眾向民警反映，吳店鎮清潭街道有多名青年平日游手好閑，卻奢靡消費，有可能從事不法活動。

根據群眾提供的這一線索，吳店派出所立即組織警力對幾名對象進行摸底，通過秘密摸排調查，跟蹤活動軌跡，民警初步判斷，這一線索背后是一個從事“跑分”洗錢的涉詐犯罪團伙。

流竄“跑分”團伙浮出水面

隨著深入調查，民警發現該團伙具備一定的反偵查意識，他們不設具體固定窩點，而是選擇流竄作案。這給偵查工作帶來了一定難度。

通過偵查，民警逐漸摸清了這個團伙的詭異行蹤。他們每日流竄于棗陽市區多家賓館，在不同賓館房間內一待就是幾天，等“工作”完成后退房，團伙成員分開以后不再聚集，行事十分狡猾。

為保證偵查工作順利進行，不打草驚蛇，辦案民警經過長期經營，一邊摸清團伙成員底細，一邊調取涉案人員銀行流水，固定證據。

經對賬戶進行研判分析，民警發現該團伙多個成員名下銀行卡資金流向直指境外涉詐賬戶，通過進一步的偵查，一個以王某、劉某為頭目，利用“跑分”平臺為電信網絡詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙浮出水面。

民警通過多天縝密偵查，認為抓捕時機日漸成熟。為實現全鏈條打擊，2021年10月21日晚，民警兵分兩路，對該團伙兩名主要成員進行抓捕。

經過周密部署，民警在棗陽市一家賓館內當場抓獲犯罪嫌疑人王某、劉某，現場查獲手機24部、銀行卡8張、電腦1臺。至此，以王某、劉某為首的“跑分”洗錢團伙被徹底摧毀。

據王某供述，2021年9月，王某聽朋友介紹，得知網上有輕松賺錢的項目，便帶動劉某一同參與。

據辦案民警介紹，犯罪嫌疑人王某、劉某等人平時游手好閑均沒有正當職業，雖然自覺“跑分”洗錢是違法的勾當，但在高額利益誘惑面前，抱有僥幸心理，甘愿充當“工具人”。