案例介紹 馮某才等人販賣毒品、洗錢案

編者按：黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視金融安全工作。反洗錢是維護(hù)金融安全、完善國家治理體系的重要組成部分。《中華人民共和國刑法修正案（十一）》實(shí)施后，“自洗錢”被納入洗錢罪的打擊范圍。實(shí)踐中，關(guān)于自洗錢犯罪的認(rèn)定存在諸多爭議，不利于凝聚洗錢犯罪打擊合力。為充分貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神，助力維護(hù)金融安全，本刊特策劃專題，以“馮某才等人販賣毒品、洗錢案”為切入點(diǎn)，約請(qǐng)地方檢察機(jī)關(guān)、高校專家就實(shí)踐中爭議較大的自洗錢犯罪的罪數(shù)問題、自洗錢犯罪案件的審查要點(diǎn)、自洗錢犯罪的證據(jù)問題等撰文，助力提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效，助推檢察工作高質(zhì)量發(fā)展。此外，本刊還邀請(qǐng)高校專家圍繞自洗錢犯罪典型案例特點(diǎn)及洗錢罪“其他方法”的應(yīng)然解釋進(jìn)行分析，作為本專題的延伸思考，以期為后續(xù)相關(guān)典型案例的發(fā)布及洗錢刑事案件司法解釋的修改提供參考。

馮某才，男，2006年因運(yùn)輸毒品罪被判處有期徒刑12年。

2021年3月至4月，經(jīng)纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點(diǎn)出售給他人。4月7日晚，馮某才再次實(shí)施毒品交易時(shí)被新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。馮某才三次販賣海洛因共計(jì)15.36克，收取纏某超毒贓共計(jì)12350元。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過微信轉(zhuǎn)賬將大部分或者全部毒贓轉(zhuǎn)給其姐姐馮某，三次轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)8850元。其中：（1）2021年3月21日22時(shí)59分，馮某才收到纏某超支付的毒贓4000元，于次日12時(shí)05分轉(zhuǎn)至馮某微信2500元；（2）2021年4月7日21時(shí)15分，馮某才收到纏某超支付的毒贓7600元，于當(dāng)日22時(shí)55分轉(zhuǎn)至馮某微信5600元；（3）2021年4月7日23時(shí)27分，馮某才收到吸毒人員昔某支付的毒贓750元，于當(dāng)日23時(shí)28分全部轉(zhuǎn)至馮某微信。

2021年7月14日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局以纏某超、馮某才等人販賣毒品罪移送起訴。伊寧縣人民檢察院（以下簡稱“伊寧縣院”）審查發(fā)現(xiàn)，馮某才在接收纏某超轉(zhuǎn)賬的贓款后，很快就將贓款轉(zhuǎn)入馮某賬戶，有洗錢嫌疑。經(jīng)訊問，馮某才辯稱向馮某轉(zhuǎn)賬是為了償還借款。針對(duì)馮某才的辯解，伊寧縣院逐筆梳理馮某才與馮某的微信轉(zhuǎn)賬記錄，有針對(duì)性地訊問馮某才，結(jié)合其他證據(jù)全面審查發(fā)現(xiàn)：（1）馮某才每次收到毒贓后均全部或大部轉(zhuǎn)賬，在作案時(shí)間段內(nèi)呈現(xiàn)即收即轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。（2）馮某才與馮某對(duì)于借款金額、次數(shù)、已償還金額以及未償還金額等情況的陳述均含糊不清，且雙方陳述的欠款數(shù)額差距較大。馮某才供稱“我現(xiàn)在還欠她（馮某）一萬多塊錢”，而馮某稱“應(yīng)該還有（欠）幾萬塊錢吧”。（3）除查明的三次毒贓轉(zhuǎn)賬外，2021年1至4月間，馮某才還有11次收取他人轉(zhuǎn)賬資金后即全部或大部轉(zhuǎn)給馮某，其中有4筆共計(jì)13480元來自纏某超。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，馮某才關(guān)于歸還借款的辯解不符合常理，且沒有合理根據(jù)，馮某才收取毒贓后將贓款轉(zhuǎn)移至他人的資金賬戶，具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的故意。上述行為發(fā)生在《中華人民共和國刑法修正案（十一）》實(shí)施后，已構(gòu)成洗錢罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。

2021年8月13日，伊寧縣院以販賣毒品罪、洗錢罪對(duì)馮某才提起公訴。伊寧縣人民法院開庭審理前，馮某才認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。2021年10月13日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院以販賣毒品罪判處馮某才有期徒刑9年，并處罰金5000元；以洗錢罪判處馮某才有期徒刑6個(gè)月，并處罰金1000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑9年，并處罰金6000元。馮某才未上訴，判決已生效。