第十九屆中國上市公司董事會“金圓桌獎”最佳董事會獲獎名單及公司治理概況

徐工機械

徐工機械加強子公司董事會建設(shè)運行管理，做到子公司董事會應(yīng)建盡建，配齊董事會成員，完善子公司章程。指導子公司設(shè)立兼職董事會秘書，落實子公司公司治理責任，建立、健全子公司治理材料備案體系。持續(xù)完善規(guī)范科學的“三會一層”管理監(jiān)督體系，致力于建立權(quán)責法定、權(quán)責透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。不斷深化改革，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，夯實公司治理機制的“經(jīng)濟基礎(chǔ)”。通過原控股股東混改和公司重大資產(chǎn)重組，進一步優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，降低了控股股東持股比例，形成了科學合理、相互制衡的多元股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高了公司中小股東話語權(quán)，激發(fā)了中小股東參與公司治理的積極性。

中聯(lián)重科

中聯(lián)重科董事會是投資者意志表達和決策的平臺。不同性質(zhì)的資本均以董事會為平臺，按股權(quán)比例表決，實現(xiàn)了同股同權(quán)。整體上市、資本國際化，形成了健康均衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)，并確保股東利益的一致性。中聯(lián)重科是整體上市，合理分散且相對均衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)，一方面有利于凝聚股東一致的利益目標，另一方面也有利于董事的選聘公平。此外，作為戰(zhàn)略投資者代表的外部董事，在公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資決策及國內(nèi)外并購等方面提供了大量建設(shè)性的建議及身體力行、卓有成效的支持。

中航沈飛

中航沈飛結(jié)合業(yè)務(wù)特點和工作實際，將黨委“把方向、管大局、保落實”寫入公司章程，全面落實黨組織在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，把黨的領(lǐng)導融入公司治理各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)黨的領(lǐng)導與公司治理同頻共振。自實施重大資產(chǎn)重組以來，公司董事會借助資本市場賦能企業(yè)價值實現(xiàn)，在軍工總裝上市公司中首次實施限制性股權(quán)激勵計劃，實現(xiàn)核心骨干人才與企業(yè)“貼身經(jīng)營”。截至目前，董事會已推動實施兩期股權(quán)激勵計劃，涉及公司董事、高管及對上市公司經(jīng)營業(yè)績和持續(xù)發(fā)展有直接影響的管理和技術(shù)骨干300余人，持續(xù)激發(fā)廣大職工積極性、主動性和創(chuàng)造性，不斷釋放企業(yè)發(fā)展新活力。

海爾智家

海爾智家董事會作為公司前行方向的領(lǐng)航者，始終以打造“卓越董事會”為方向，充分把握戰(zhàn)略定位，推動公司成為全球大家電行業(yè)和智慧家庭解決方案的引領(lǐng)者。海爾智家董事會下屬ESG委員會負責審核董事會多元化政策的有效性及執(zhí)行情況，每年定期開展多元化評估。海爾智家將ESG視為企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分，從理念引領(lǐng)到組織架構(gòu)，從頂層設(shè)計到落地實施，連續(xù)10多年發(fā)布ESG報告或者社會責任報告，在推進綠色低碳未來、促進多元融合、踐行責任采購、回饋社會價值，以及促進可持續(xù)治理等方面勇當ESG實踐的先行者。

中國核電

中國核電董事會致力于制定全面且具有前瞻性的戰(zhàn)略規(guī)劃，精心籌劃公司“十四五”戰(zhàn)略部署，全程督促其落實落地。公司在董事會領(lǐng)導下不斷探索、勇于實踐，取得了一系列顯著的成果，并持續(xù)尋求高質(zhì)量發(fā)展新路徑。在全面深化改革道路上，公司高度重視企業(yè)文化建設(shè)和人才培養(yǎng)，努力營造良好的工作氛圍和創(chuàng)新環(huán)境，激發(fā)員工的創(chuàng)造力和工作熱情。公司始終將安全放在首位，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動在安全高效的前提下進行。面對生產(chǎn)經(jīng)營中的重點與難點問題，董事會展現(xiàn)出堅定的決心與高效的行動力，推動了問題的有效解決，保障了公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

五糧液

五糧液努力以一域之力為全局添彩，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長、品牌價值持續(xù)提升、濃香型龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進一步鞏固、投資者回饋持續(xù)加大，同時持續(xù)優(yōu)化公司治理體系，堅持科學審慎決策。董事會每年定期對下屬子公司董事會規(guī)范運作進行考核，嚴格審查制度建設(shè)、運營及重要事項的合規(guī)性，及時梳理存在的問題并逐一督促子公司進行改進，防止子公司出現(xiàn)管控不全面、不到位的狀況。持續(xù)對標“產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代”世界一流企業(yè)建設(shè)標準，全力打基礎(chǔ)、強動能，積勢蓄力、應(yīng)勢而上，堅持品質(zhì)為基、文化鑄魂、守正創(chuàng)新，酒業(yè)主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實現(xiàn)新成效。

天齊鋰業(yè)

天齊鋰業(yè)董事會以追求高效卓越為目標，通過合規(guī)有效的運作，不斷完善治理結(jié)構(gòu)、提升發(fā)展質(zhì)量，以最佳企業(yè)管治實踐引領(lǐng)公司積極應(yīng)對挑戰(zhàn)、勇毅前行。公司持續(xù)規(guī)范和完善制度體系建設(shè)，保障董事會依法合規(guī)運行，努力通過良好的“三會”治理及境內(nèi)外子公司管控、準確及時的信息披露、完善的投資者交流體系建設(shè)，在致力于為客戶、員工、股東和社會創(chuàng)造獨特價值的同時，不斷推動自身及行業(yè)的高質(zhì)量與可持續(xù)發(fā)展。

中國平安

中國平安董事會及管理層構(gòu)建了以"價值最大化"為核心理念的新價值文化體系。平安的“價值”不僅體現(xiàn)為財務(wù)成果，而且是堅持道德價值與商業(yè)價值、長期價值與短期價值、公司價值與個人價值的辯證統(tǒng)一。目前平安正持續(xù)深化"綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老"雙輪并行、科技驅(qū)動戰(zhàn)略，致力于為2.36億個人客戶提供最專業(yè)的金融、醫(yī)療及養(yǎng)老服務(wù)。聚焦國際化標準、本土化優(yōu)勢，公司董事會傾力打造了特色治理體系，推動公司的戰(zhàn)略布局和科學決策，維護股東的合法權(quán)益，并積極履行企業(yè)社會責任，踐行高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為客戶、員工、股東、社會創(chuàng)造最大價值，成為受人尊敬的企業(yè)之一。

一汽解放

一汽解放在持續(xù)深化董事會建設(shè)與規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強公司及子公司董事會建設(shè)。公司指導下屬3家子公司完成董事會建設(shè)，并指導3家子公司建立董事會議事規(guī)則、董事會授權(quán)管理辦法（試行）、董事會會議管理辦法（試行）等配套制度，支撐子公司董事會合規(guī)高效運行。針對子企業(yè)董事會建設(shè)開展自查，督導子企業(yè)董事會規(guī)范運行。完善董事會制度建設(shè)，強化董事履職支撐，在合規(guī)高效運作董事會的基礎(chǔ)上進一步提高董事會決策的效率與質(zhì)量，為董事會充分發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的作用提供有力支撐。

京東方A

京東方A健全董事會職權(quán)，精準落實治理職權(quán)，優(yōu)化內(nèi)部管理制度，推動公司治理高質(zhì)量發(fā)展。公司嚴格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件，健全內(nèi)部控制制度，并根據(jù)上位法的修訂及公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要適時更新完善，提升公司治理水平，重大對外投資項目嚴格按照股東大會對董事會及執(zhí)行委員會的授權(quán)推進項目建設(shè)。董事會各專門委員會相互協(xié)作、高效配合，為董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的職能作用發(fā)揮起到關(guān)鍵作用。董事會建立健全向經(jīng)理層授權(quán)管理制度，充分發(fā)揮經(jīng)理層經(jīng)營管理作用。

海信家電

海信家電堅定推進全球化戰(zhàn)略，堅持長期能力建設(shè)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，以用戶為中心，不斷升級場景化和全鏈路運營，實現(xiàn)業(yè)績突破，連續(xù)兩年實現(xiàn)營收、利潤強勁雙增長。公司董事會不斷夯實治理基礎(chǔ)，提升履職成效，落地首單股權(quán)激勵并推出二期員工持股計劃滾動方案，穩(wěn)步回購增強資本市場信心，引領(lǐng)以數(shù)字化、智能化、綠色化為核心的先進制造，推進ESG進程，提升社會責任，高度重視提升股東回報。董事會一系列卓有成效的工作，推動公司市值與價值創(chuàng)造同頻共振、共創(chuàng)輝煌。

中國船舶

作為國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司，中國船舶董事會按照貫徹落實堅持“兩個一以貫之”要求，圍繞“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的職責定位，強化黨建引領(lǐng)保障，加強董事會建設(shè)，提高企業(yè)核心競爭力和增強上市公司核心功能，著力提升公司治理水平、信息披露質(zhì)量和規(guī)范運作能力，爭做資本市場主業(yè)突出、優(yōu)強發(fā)展、治理完善、誠信經(jīng)營的表率。中國船舶董事會全面把握船舶行業(yè)發(fā)展規(guī)律和控股型上市公司實際，構(gòu)建起高效完善的中國特色現(xiàn)代企業(yè)治理體系，以高質(zhì)量董事會建設(shè)引領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展，在船舶行業(yè)和資本市場奠定了牢固的市場影響力。

中材國際

中材國際積極探索打造中國特色治理體系，持續(xù)完善“1+N”治理制度體系，完善權(quán)責體系，創(chuàng)新實施外部董事聯(lián)合工作機制，打造權(quán)責法定、權(quán)責透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理體系。全面推進市場化機制改革，100%推行任期制和契約化，新增及空缺崗位100%實現(xiàn)競聘上崗，構(gòu)建上市公司—所屬企業(yè)—工程項目的全方位、全貫通的中長期激勵架構(gòu)。上市公司層面先后推出股票期權(quán)和限制性股票，持續(xù)鞏固改革成果，創(chuàng)新改革措施，聚焦體制機制和功能使命，聚焦提高核心競爭力和增強核心功能，以高質(zhì)量改革賦能公司高質(zhì)量發(fā)展，積極建設(shè)成為“產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代”的材料工業(yè)世界一流服務(wù)商。

中遠海控

中遠?？貙M織架構(gòu)進行優(yōu)化，通過設(shè)立企業(yè)流程資訊部，進一步構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字化供應(yīng)鏈發(fā)展的高效業(yè)務(wù)流程，為公司全鏈業(yè)務(wù)的標準化、數(shù)字化、可視化提供有力保障。公司將對綠色環(huán)保的追求融入頂層設(shè)計，明確將環(huán)保與公司治理相結(jié)合，設(shè)立環(huán)保目標，建立完善的氣候風險治理架構(gòu)，并將其納入公司風險管理體系。公司通過落實保供穩(wěn)鏈、深化客戶合作、完善全球布局、強化數(shù)智賦能、推動低碳轉(zhuǎn)型、落實成本管控等具體經(jīng)營舉措，持續(xù)構(gòu)建和完善全球化、數(shù)字化的集裝箱供應(yīng)鏈服務(wù)體系，擔當起世界貿(mào)易的重要一環(huán)，為全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定保駕護航。

蘇美達

蘇美達致力于打造“學習研究型、科學決策型”董事會，持續(xù)擦亮公司董事會建設(shè)品牌。堅持走深走實，不斷夯實公司治理基礎(chǔ)，持續(xù)推動黨的領(lǐng)導融入公司治理，深度厘清各治理主體權(quán)責邊界。董事會積極“走進來”調(diào)查研究、“走出去”學習交流，以學習研究促科學決策。打造“獨立董事大講堂”等公司治理品牌活動，拓寬獨立董事履職方式。指導子公司完善治理架構(gòu)、建立審計委員會，不斷完善公司治理；定期開展子公司治理評價，以評促建，著力提高子公司治理水平。

長電科技

長電科技董事會和管理層堅持以風險防范為導向，以提升管理實效為目的，根據(jù)公司法等法律法規(guī)修訂情況，結(jié)合行業(yè)特征及公司實際情況，持續(xù)梳理和完善公司內(nèi)控流程和相關(guān)制度，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，為企業(yè)經(jīng)營管理的合法合規(guī)及高質(zhì)量發(fā)展提供了保障。公司積極落實科學、規(guī)范、高效的投資者關(guān)系管理工作機制，平等對待所有投資者，保障所有投資者平等地享有知情權(quán)及其他合法權(quán)益。公司倡導各地員工以力所能及的方式為有困難的群眾排憂解難，在公司上下形成濃厚的公益氛圍，以赤誠之心回報社會，與當?shù)鼐用窆仓鐣蚯鞍l(fā)展。

工商銀行

工商銀行董事會以“持續(xù)探索完善中國特色現(xiàn)代金融企業(yè)公司治理模式”為中心，持續(xù)優(yōu)化公司治理體制機制，促進全行改革發(fā)展、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略落地。董事會充分發(fā)揮其在治理架構(gòu)中“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的作用，認真落實金融工作三大任務(wù)，圍繞國家戰(zhàn)略和中心工作，加強戰(zhàn)略謀劃和執(zhí)行監(jiān)督，推動全行緊密圍繞戰(zhàn)略決策，穩(wěn)步推進經(jīng)營管理，為開創(chuàng)做強、做優(yōu)、做大、高質(zhì)量發(fā)展新局面提供全方位戰(zhàn)略指引。公司通過優(yōu)化董事意見、董事會決策落實管理機制，進一步強化董事會決議和董事建設(shè)性意見落實督導，完成“數(shù)字董事會智能辦公平臺”項目上線，實現(xiàn)議題“全生命周期”可視化閉環(huán)管理和董事“一站式”全流程高效履職。

雅戈爾

雅戈爾董事會以“開拓與穩(wěn)健并重”為原則，把握優(yōu)化資產(chǎn)配置的方向，為時尚產(chǎn)業(yè)的揚帆起航做好流動性平衡和資金統(tǒng)籌規(guī)劃。公司主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和總體經(jīng)營目標，加強規(guī)劃的落地和戰(zhàn)略指導意義，董事會推動第6個五年規(guī)劃的修訂工作，要求更加聚焦核心主業(yè)、核心方向，提升產(chǎn)業(yè)投資，收縮房產(chǎn)投入，優(yōu)化文旅產(chǎn)業(yè)，退出康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)；進一步明確時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和重點：存量部分做大，做強核心品牌，穩(wěn)住基本盤，同時積極推進多品牌獨立運營；增量部分關(guān)注時尚領(lǐng)域、供應(yīng)鏈上下游等戰(zhàn)略投資并購機會，完善時尚產(chǎn)業(yè)的品牌矩陣和產(chǎn)業(yè)鏈布局。

中國電建

中國電建立足大基建，聚焦“水、能、砂、城、數(shù)”核心主業(yè)，集成“投建營”一體化，推進全球化發(fā)展，可在工程領(lǐng)域為全球客戶提供投融資、規(guī)劃設(shè)計、施工承包、裝備制造、管理運營等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化集成服務(wù)、一攬子整體解決方案。緊緊圍繞服務(wù)國家“雙碳”目標和新時代生態(tài)文明建設(shè)需要，超前系統(tǒng)謀劃，主動創(chuàng)新變革，著力轉(zhuǎn)型升級，公司全球競爭力顯著提升，主要經(jīng)營發(fā)展指標持續(xù)穩(wěn)步增長，國有資本保值增值成效明顯，既定改革任務(wù)目標全面完成，改革促經(jīng)營、提質(zhì)量、增效益作用凸顯。

兗礦能源

兗礦能源董事會始終注重獨立董事的獨特作用發(fā)揮，尤其在公司治理、關(guān)聯(lián)交易、重大事項審核、中小股東利益保護、ESG建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要議題方面，取得了突出成效。公司在總結(jié)該等經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步創(chuàng)新性地延展至權(quán)屬公司董事會建設(shè)，58家應(yīng)建董事會企業(yè)全面落實外部董事占多數(shù)，同時在制度體系、機構(gòu)設(shè)置、評價考核等方面推行標準化建設(shè)，較好實現(xiàn)全方位全鏈條的規(guī)范運行。公司始終堅持“股東至上、價值共享”理念，分紅比例達到凈利潤的70%，分紅總額達到213億元，真正踐行了與股東美美與共。