線下引流 “碼”上有詐

“引流”本是一種營(yíng)銷手段，但被犯罪分子利用以后，成為一種新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪手段，對(duì)具有潛在需求的不特定對(duì)象精準(zhǔn)“狙擊”，為詐騙等違法犯罪提供“前端服務(wù)”，已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙鏈條化產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力度不斷加大，越來(lái)越多的涉詐推廣引流活動(dòng)轉(zhuǎn)到線下進(jìn)行，嚴(yán)重危害著人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

“桃色”小廣告引流套路

2024年1月，華涇派出所接到多名社區(qū)群眾反映，停在小區(qū)內(nèi)的車輛被貼上了“桃色”小廣告，內(nèi)容為“同城交友”等網(wǎng)站宣傳廣告及一款名為“WOW”的軟件下載二維碼，詞匯敏感、內(nèi)容低俗。接報(bào)后，華涇派出所立即組織相關(guān)警力開展調(diào)查，很快鎖定犯罪嫌疑人石某某。

據(jù)他交代自己是通過(guò)其表叔楊某某找到這份兼職，上家會(huì)提供貼紙信息及鏈接地址，而他負(fù)責(zé)在不同小區(qū)的車輛反光鏡上貼帶有二維碼的“桃色”小廣告，為了掩人耳目一般都避開保安，在凌晨1點(diǎn)至凌晨5點(diǎn)下手。隨后，公安機(jī)關(guān)又根據(jù)石某某的供述順藤摸瓜，很快鎖定關(guān)聯(lián)人員楊某某。

2024年3月29日案件移送至上海市徐匯區(qū)人民檢察院。承辦檢察官審查相關(guān)案卷材料，訊問(wèn)犯罪嫌疑人，發(fā)現(xiàn)這些小廣告表面以“桃色”為名義，實(shí)際是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行引流。多名被害人因掃描犯罪嫌疑人楊某某等人粘貼的“桃色”小廣告二維碼下載軟件后被詐騙。

經(jīng)進(jìn)一步審查，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)該“桃色”小廣告兼職已然形成一條分工明確的鏈條，包含派單、接單、粘貼、結(jié)算。2023年11月，犯罪嫌疑人楊某某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一名叫“紙飛機(jī)”的上家，對(duì)方以高薪、日結(jié)等名義向其推廣兼職工作，實(shí)則是接收指令粘貼“桃色”小廣告。上家負(fù)責(zé)派單，楊某某則根據(jù)其指示接單，之后由上家審核人員接單情況并結(jié)算報(bào)酬。楊某某隨后又發(fā)展其侄子石某某等下線，在居民停放的車輛后視鏡上粘貼“桃色”小廣告，并從中抽成。

到案后，犯罪嫌疑人楊某某、石某某基本如實(shí)供述了上述犯罪手法，但在訊問(wèn)過(guò)程中，承辦檢察官還是敏銳地發(fā)現(xiàn)楊某某的供述存在貓膩。其在筆錄中堅(jiān)稱兼職只獲利2100元，鑒于其在共同犯罪中的作用地位以及石某某所述違法所得情況，其供述違法所得金額明顯不符合常理。此時(shí)，承辦檢察官注意到其侄子石某某的筆錄中曾無(wú)意間提過(guò)上家報(bào)酬是通過(guò)虛擬幣結(jié)算。檢察官以此為突破口進(jìn)一步訊問(wèn)，后犯罪嫌疑人楊某某終于承認(rèn)自己是通過(guò)第三方平臺(tái)收取泰達(dá)幣領(lǐng)取報(bào)酬，后兌換成人民幣分配給其他成員。

承辦檢察官隨即引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查楊某某虛擬幣賬戶數(shù)據(jù)，計(jì)算進(jìn)出項(xiàng)涉及虛擬幣數(shù)量，與其微信賬單一一對(duì)應(yīng)。查清虛擬幣去向、數(shù)量，明確其違法所得，為追贓挽損工作順利開展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。最終查明，該團(tuán)伙非法獲利共計(jì)10萬(wàn)余元，楊某某個(gè)人獲利4萬(wàn)余元，面對(duì)上述證據(jù)，楊某某、石某某認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部分違法所得。2024年7月3日，經(jīng)上海市徐匯區(qū)人民檢察院依法提起公訴，被告人石某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被判處有期徒刑8個(gè)月，緩刑1年并處罰金人民幣6000元。2024年8月26日，經(jīng)上海市徐匯區(qū)人民檢察院依法提起公訴，被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被判處有期徒刑1年并處罰金人民幣8000元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑6個(gè)月并處罰金人民幣5000元，決定執(zhí)行有期徒刑1年3個(gè)月并處罰金人民幣13000元。石某某、楊某某均未提出上訴，判決已生效。

這些“桃色”小廣告實(shí)則是“桃色”陷阱，不法分子利用色情信息作為引流，誘騙受害人下載涉詐App，再以充值返利、網(wǎng)絡(luò)刷單、虛假投資理財(cái)?shù)确绞綄?shí)施精準(zhǔn)詐騙。檢察官提醒，“桃色”小卡片套路重重，若發(fā)現(xiàn)有人散發(fā)涉黃小卡片，請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警。

“地推”掃碼送禮品藏危機(jī)

2024年4月18日，公安機(jī)關(guān)接到轄區(qū)群眾沈某某報(bào)警稱，其在家中通過(guò)手機(jī)使用一款名為“Bumble”的軟件結(jié)識(shí)了一名陌生女子，被對(duì)方添加QQ號(hào)實(shí)施裸聊敲詐，損失人民幣20余萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)通過(guò)涉案QQ號(hào)，很快鎖定了犯罪嫌疑人李某，通過(guò)進(jìn)一步偵查，一個(gè)以梁某某為首的“地推”團(tuán)伙逐漸浮出水面，相關(guān)犯罪嫌疑人隨即被抓捕歸案，于2024年7月9日被移送至上海市徐匯區(qū)人民檢察院。

地推是當(dāng)下流行的一種銷售推廣模式，通過(guò)贈(zèng)送小禮品等方式吸引人們的關(guān)注和聚集。然而電詐分子也看中了地推隱藏的巨大市場(chǎng)，打著推廣關(guān)注、送小禮物的名義，引導(dǎo)被害人進(jìn)入詐騙圈套。詐騙分子會(huì)利用被害人的個(gè)人信息注冊(cè)QQ等社交賬號(hào)為詐騙活動(dòng)提供“前端服務(wù)”。

通過(guò)仔細(xì)訊問(wèn)梁某某、李某等犯罪嫌疑人，承辦檢察官逐步摸清了犯罪分子利用地推引流非法獲利的模式。2024年1月至4月，犯罪嫌疑人梁某某為獲取高額報(bào)酬，加入了為詐騙分子引流的地推微信群，創(chuàng)建微信群組，組織李某等人通過(guò)地推形式，獲取不特定人群手機(jī)號(hào)碼并注冊(cè)QQ。為吸引人群駐足，增加推廣成功率，李某團(tuán)伙會(huì)選擇人流相對(duì)密集的火車站、商業(yè)廣場(chǎng)等門口擺攤。每到一個(gè)地方，他們就冒充抖音、快手、騰訊等正規(guī)平臺(tái)的推廣人員，謊稱“為平臺(tái)做推廣”“拉新用戶”，以贈(zèng)送玩偶、保溫杯、小電鍋等為誘餌，引導(dǎo)路人掃碼注冊(cè)抖音、快手、QQ等。為掩人耳目，他們會(huì)先推廣操作簡(jiǎn)單的抖音和快手App，之后以驗(yàn)證是不是新人的方式，向?qū)Ψ剿饕謾C(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼，在未經(jīng)號(hào)主允許的情況下，利用“手機(jī)號(hào)碼+驗(yàn)證碼”注冊(cè)QQ號(hào)。隨后梁某某將注冊(cè)成功的QQ號(hào)提供給上家，每注冊(cè)成功一個(gè)QQ號(hào)，其可獲得0.5元至1.5元不等的好處費(fèi)。而上家則利用這些QQ號(hào)等個(gè)人信息實(shí)施精準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)詐騙。

梁某某團(tuán)伙犯罪的事實(shí)鐵證如山，而當(dāng)務(wù)之急是要確定其違法所得，作為定罪量刑的依據(jù)。據(jù)梁某某交代，上家通過(guò)虛擬幣與其結(jié)算報(bào)酬。承辦檢察官隨即通過(guò)公安機(jī)關(guān)獲取梁某某虛擬幣賬戶數(shù)據(jù)，進(jìn)行仔細(xì)核查。涉案虛擬幣賬戶收到過(guò)多筆轉(zhuǎn)賬，每筆轉(zhuǎn)賬的金額并不大，但是每天都有轉(zhuǎn)賬且穩(wěn)定頻繁，承辦檢察官據(jù)此認(rèn)定，這是上家給梁某某的報(bào)酬。通過(guò)逐條梳理、核實(shí)每筆轉(zhuǎn)賬、支出記錄，最終查明，梁某某從中獲利人民幣5.7萬(wàn)余元。

梁某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且退賠部分違法所得。2024年8月13日，梁某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被判處有期徒刑9個(gè)月并處罰金人民幣5000元。其他犯罪嫌疑人另案處理。梁某某未提出上訴，判決已生效。

檢察官提醒，在面對(duì)掃碼注冊(cè)送禮品等活動(dòng)時(shí)，要了解清楚活動(dòng)的真實(shí)目的，慎重決定。對(duì)于要求提供身份號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人信息的活動(dòng)尤其需要提高警惕，不要輕易因?yàn)橐恍┫夘^小利，就將自己的個(gè)人信息或者一些私密的物品出借給他人使用。要時(shí)刻牢記“三不”：不隨意點(diǎn)擊不明鏈接，不隨便掃描不明二維碼，不輕易透露個(gè)人信息。謹(jǐn)防信息泄露，給不法分子以可乘之機(jī)，給自己造成不必要的財(cái)產(chǎn)損失。

編輯：沈析宇" " 175556274@qq.com