“瘋狂”的石頭

如今有人購買玉石，既不為佩戴，也不為收藏，只為在網(wǎng)絡(luò)平臺做買賣。介紹他人購買玉石還能賺取傭金，保證“穩(wěn)賺不賠”，簡直就是動動手指頭就能在家“躺著賺錢”。

真有這樣穩(wěn)賺快錢的好事嗎？近日，多起以虛擬玉石投資為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件被曝光，多名女性投資者被騙。被告人通常以高額回報為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行所謂的玉石買賣，實際上是一種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷。

【案情回顧】

“穩(wěn)賺不賠”的玉石買賣，

原來是傳銷新套路

2023年9月的一天，陜西省渭南市合陽縣的馬女士正在為自家超市賠本發(fā)愁，開文具店的胡女士向她介紹了一個名為“德之恒”的玉石寄售交易平臺，并聲稱該平臺穩(wěn)賺不賠。

觀察了兩天，馬女士弄懂了這個平臺的交易模式：低價買進，加價賣出，只漲不跌，而且漲幅均勻。

在聽了“德之恒”公司的線下培訓(xùn)課程后，馬女士心動了。2023年9月，馬女士湊齊30000元，開始在“德之恒”玉石寄售平臺進行交易。但是僅1個月后，她就發(fā)現(xiàn)該平臺進不去了，錢也取不出來，投入的錢都打了水漂。

馬女士情急之下找到介紹人，得知現(xiàn)在寄售平臺換了，賣的東西從玉變成了酒。

馬女士開超市，懂得酒的行情，當(dāng)她看到幾十元的酒在新寄售平臺上被賣到成千上萬元時，就意識到自己被騙了。

李女士和馬女士的遭遇相似。李女士在朋友魏某介紹下，實名注冊了該平臺。最初，李女士在平臺上搶到一塊玉石，并選擇直接在商城寄售。次日，這塊玉石就以將近9000元的價格迅速售出，除去100多元手續(xù)費，她輕輕松松就賺到幾百元。

隨著掙的錢越來越多，李女士的膽子也越來越大。經(jīng)過4個多月的交易，她已經(jīng)敢大著膽子拍下標(biāo)價50000元的玉器。

但是在這之后，李女士驚訝地發(fā)現(xiàn)平臺進不去了，此時她已經(jīng)虧了30000多元。

朋友魏某告訴李女士，玉石交易目前已經(jīng)轉(zhuǎn)到了新的平臺，可以通過拉人入會賺取傭金，拉人數(shù)量越多，收益越高。

李女士覺得這種拉人頭模式類似傳銷，新平臺也是換湯不換藥，依舊還是詐騙，便選擇了報警。

馬女士和李女士均未見過玉石現(xiàn)貨，也無法證明其真實價值。這時，警方又接到了一個玉石寄售平臺的老板張某報案。

起初，張某以普通會員身份在“德之恒”玉石寄售平臺賺錢，之后她覺得這樣賺錢比較慢。熟悉了平臺賺錢的套路后，她便決定注冊一個新平臺，自己當(dāng)老板。

前期投入大，后期又沒人繼續(xù)買賣玉石，張某才做了12天就已經(jīng)虧損30多萬元，感覺受騙才向警方報案。

在張某家里，警方終于見到了這些售賣的玉石真容，才發(fā)現(xiàn)只是一些廉價的石頭。

【案件偵破】

“掛羊頭賣狗肉”，

天下沒有好賺的“快錢”

接到報警后，警方立即對相關(guān)線索進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個所謂的“德之恒”玉石寄售上平臺會員眾多，每天有大量的交易訂單，并且平臺規(guī)定每交易一次玉石的價格就會上漲5%，并且對這5%的收益分配也有固定的模式。

此外，這個平臺層級分明，除了通過收取拍賣玉石上架費的方式獲利外，平臺還向下發(fā)展了許多子公司，這些子平臺公司需要向母平臺公司繳納顧問費。

前來報案的張某就是在朋友劉某的勸說下開辦了一個下線平臺，為了謀取更多利益，她開始不斷發(fā)展會員來自己的平臺購買玉石。

就這樣，一心想發(fā)財?shù)膹埬骋徊讲綇谋缓θ藴S為犯罪團伙的幫兇。

在調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，這個平臺有多達1400余名會員，總交易額高達3.8億余元，也就是說，跟張某有著類似經(jīng)歷的人不在少數(shù)。

那么，平臺是通過怎樣的手段，引誘這么多人的呢？

經(jīng)過進一步分析研判，警方掌握了這個所謂“玉石寄售”平臺的運營模式——平臺以買賣玉石等經(jīng)營活動為名，通過老會員推薦的方式吸納新成員入會。老會員與新會員會自動形成上下級關(guān)系，新會員在平臺搶購玉石后委托平臺上架寄售，平臺通過收取玉石交易上架費的方式獲利。

隨著會員人數(shù)不斷增加，平臺會不斷孵化產(chǎn)生新的交易平臺，誘使會員繼續(xù)發(fā)展下線。除此以外，平臺還會通過發(fā)放優(yōu)惠券的形式來刺激會員購買玉石。

為了吸引更多新會員加入，“德之恒”還不定期舉辦線下培訓(xùn)分享會，宣稱平臺是合法的正規(guī)寄售商城。但據(jù)警方調(diào)查，實際上，這些人在平臺上交易的只是玉石照片，他們買到的玉石并不會發(fā)貨。

就這樣，這個平臺用這種“掛羊頭賣狗肉”的方式吸引了大量不知情的人上鉤，甚至在所謂的線下培訓(xùn)分享會上，承諾每塊玉石都是有實物托底的。根據(jù)犯罪嫌疑人唐某供認，自己做了老板后，才知道一塊玉石的進價是180元。

警方介紹，這個平臺雖然有合法營業(yè)執(zhí)照，但實際上是披著合法執(zhí)照的外衣行非法經(jīng)營之事。因為平臺會員之間都是點對點進行個人資金轉(zhuǎn)賬交易，平臺本身既沒有經(jīng)營能力也沒有合法收入，更沒有具體的辦公場所。

這類平臺運轉(zhuǎn)模式，是以“拉人頭”和“復(fù)式計酬”的方式進行盈利的，很符合傳銷犯罪的特征。

日前，陜西省渭南市合陽縣人民檢察院對本案20多名骨干以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪提起了公訴。

【警方提醒】

天上不會掉餡餅，

警惕偽裝更隱蔽的傳銷

天上不會掉餡餅。非法傳銷組織往往抓住了老百姓急迫賺錢的心理，尤其是一些群眾急于致富的想法和僥幸的心理，用華麗的宣傳進行包裝，用親戚朋友之間的信任引誘參加者發(fā)展他人參與，吸引民眾投資，騙取財物。

警方提示，某些人口中所謂“一夜暴富”的發(fā)財夢，背后往往隱藏著陷阱，遇到這類商品無限增值等不符合市場規(guī)律的投資活動要保持高度警覺。

值得注意的是，傳銷呈現(xiàn)出新的表現(xiàn)形式，依托網(wǎng)絡(luò)平臺，偽裝更隱蔽，今天是網(wǎng)絡(luò)買賣玉石，明天可能又是網(wǎng)售別的物品，但是透過表象看本質(zhì)，傳銷本質(zhì)一目了然，那就是靠拉人頭獲得提成，層級逐利，發(fā)展下線，裂變式斂財。

生活中，我們應(yīng)增強自我保護意識，不輕信所謂的“高額回報”“快速致富”等誘惑，在面對投資、創(chuàng)業(yè)項目時，要理性分析，謹(jǐn)慎決策，避免陷入傳銷陷阱。財產(chǎn)損失還能彌補，一旦踩踏法律紅線，就讓人追悔莫及。

如果發(fā)現(xiàn)身邊有涉嫌傳銷的行為，請及時向有關(guān)部門舉報，共同維護社會經(jīng)濟秩序。

【法律解析】

詐騙和傳銷表現(xiàn)不同，

但都涉及騙局

對玉石、茶葉、黃金、文玩、農(nóng)產(chǎn)品等常規(guī)商品進行非常規(guī)銷售的網(wǎng)絡(luò)交易投資平臺，大多是騙局，一夜暴富往往是陷阱。

詐騙和傳銷的核心都是騙，但是具體的表現(xiàn)形式不一樣。詐騙就是虛構(gòu)事實或者隱瞞真相，使被害人陷入所謂的錯誤認識，自愿交付財物。而傳銷有3個關(guān)鍵詞：入會費、拉人頭和靠發(fā)展下線獲利。入會費有可能是直接交錢入會，也可能是通過購買一些商品或者服務(wù)來獲得入會資格。這些所謂的商品或者服務(wù)可能是虛擬的，也可能是價格遠遠高于價值的實物。參與人購買這些，也不是為了獲得這些商品或者服務(wù)本身，只是為了能夠入會。

第二就是拉人入會，并且形成一定的層級。利潤來自下線，沒有下線就沒有利潤。第三就是靠發(fā)展下線獲利，也就是說，上線從下線的業(yè)績當(dāng)中提成，或者僅僅是通過發(fā)展下線的人數(shù)來獲利。所以在傳銷組織當(dāng)中，處于層級比較高的參與者獲利也會比較多。而截止到案發(fā)或者所謂“爆雷”的時候，最低層級的參與者就成為被害人。

在法律上，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪有明確的規(guī)定：如果參與人數(shù)達到30人以上，有3個層級以上，那么在這個傳銷組織當(dāng)中，起到發(fā)起、策劃、管理、決策、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)或者其他一些關(guān)鍵作用的人，就應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。有兩個處刑檔次，一個是判處五年以下有期徒刑或者拘役并處罰金。如果情節(jié)嚴(yán)重的，將判處五年以上有期徒刑并處罰金。