過(guò)去十年中外金融投機(jī)大案回放

回放一：英國(guó)巴林銀行

1995年1月，日本經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，新加坡巴林銀行期貨經(jīng)理尼克·里森看好日本股市，分別在東京和大阪等地買(mǎi)進(jìn)大量期貨合同，希望在日經(jīng)指數(shù)上升時(shí)賺取大額利潤(rùn)。1995年1月17日突發(fā)的日本阪神地震打擊了日本股市的回升勢(shì)頭，股價(jià)持續(xù)下跌。巴林銀行因此損失金額高達(dá)14億美元，這幾乎是巴林銀行當(dāng)時(shí)的所有資產(chǎn)，這座有著233年經(jīng)營(yíng)史和良好業(yè)績(jī)的老牌金融大廈就此倒塌。

回放二：日本三井住友銀行

90年代中期，日本的基本金屬需求明顯放緩，而此時(shí)住友商社首席交易員濱中泰男手中卻持有大量倫敦金屬交易所（LME）銅多頭頭寸。于是，他拉高現(xiàn)貨價(jià)格，從而帶動(dòng)期價(jià)，對(duì)空頭形成擠壓，希望逼迫空頭止損離場(chǎng)來(lái)達(dá)到令自己全身而退的目的。索羅斯在深刻洞察了供需的基本面之后，聯(lián)合了一家歐洲的大型基金及加拿大的礦業(yè)大王猛烈拋空，與住友展開(kāi)了一場(chǎng)多空大戰(zhàn)。自1996年5月31日起的34個(gè)交易日，LME銅的價(jià)格由2712美元跌到1740美元，住友商社虧損26億美元，此后因恐慌導(dǎo)致的大量拋盤(pán)把這一損失進(jìn)一步擴(kuò)大到40億美元。受期銅指數(shù)下跌影響倒閉的公司不計(jì)其數(shù)。

回放三：德國(guó)MG集團(tuán)

1992年，從事工程與化學(xué)品業(yè)務(wù)的德國(guó)MG集團(tuán)美國(guó)子公司MGRM與客戶(hù)簽訂了一份10年的遠(yuǎn)期供油合同，承諾在未來(lái)10年內(nèi)以高于當(dāng)時(shí)市價(jià)的固定價(jià)格定期提供給客戶(hù)總量約1.6億桶的石油商品。為了規(guī)避可能的風(fēng)險(xiǎn)，MGRM買(mǎi)進(jìn)了大量的短期原油期貨。但石油價(jià)格自1993年6月開(kāi)始從每桶19美元跌至1993年12月的15美元，MGRM面臨龐大的保證金追繳，但其長(zhǎng)期供油合約收益還未實(shí)現(xiàn)，10億美元損失無(wú)法彌補(bǔ)。

回放四：日本大和銀行

井口俊1977年進(jìn)入大和銀行紐約分行工作以后，一直從事債券保管業(yè)務(wù)。1984年，他被提拔為債券交易員，但銀行并沒(méi)有取消其債券保管和監(jiān)督的工作權(quán)限，這就有了可乘之機(jī)。為了隱藏交易，井口長(zhǎng)期賣(mài)出客戶(hù)所托管的證券來(lái)填補(bǔ)虧損。這種行為在長(zhǎng)達(dá)11年的時(shí)間里通行無(wú)阻，損失高達(dá)11億美元。1995年，井口沒(méi)有辦法繼續(xù)隱瞞造成的虧損，事件終于被披露，引起了美國(guó)和日本政府的緊張關(guān)系，因?yàn)槿毡敬蟛厥≡谥ご耸潞罅懿磐ㄖ绹?guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)。

回放五：株洲冶煉廠(chǎng)事件

湖南省株洲冶煉廠(chǎng)原廠(chǎng)長(zhǎng)曾維倫不顧開(kāi)展國(guó)外期貨投機(jī)業(yè)務(wù)須報(bào)總公司主管部門(mén)審批的規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)違規(guī)從事境外期貨交易。而株冶進(jìn)出口公司經(jīng)理徐躍東則利用曾維倫授予的權(quán)力，超出既定的期貨交易方案，大量賣(mài)空鋅期貨合約，賣(mài)空量超過(guò)其年產(chǎn)量，最后被迫平倉(cāng)造成巨額虧損。從1994年5月17日至1998年12月31日，虧損額達(dá)1.758億多美元。