我被中東職業(yè)騙子忽悠了

讀者求助

我公司2004年12月份接到加拿大一客戶訂單，中間商為寧波一貿(mào)易公司，收款方式為T/T，在收到30%定金后，開始生產(chǎn)，另70%待出貨前再全部收回。現(xiàn)在已經(jīng)9月份了，客戶那邊一直沒有消息。我一直打電話催促中間商，但他們一直拖延，打算不理這單業(yè)務(wù)。因客戶資料全在中間商那里，我向其索要，他們不給。此事就一直這樣拖著，請(qǐng)問我該如何辦？

資中：在迪拜從事現(xiàn)貨和訂單的進(jìn)出口貿(mào)易一定要注意各種各樣形形色色的商場(chǎng)職業(yè)騙子，這些職業(yè)騙子利用豪華的公司、誘人的利潤、誠實(shí)的外表、真實(shí)的謊言，通過各種手段騙取你的錢財(cái)。

迪拜——一個(gè)目前急劇升溫的熱點(diǎn)地區(qū)。

我們是2000年來迪拜進(jìn)行貿(mào)易投資的，來迪拜之前曾經(jīng)詢問迪拜的朋友要注意的事項(xiàng)，他們的忠告是：在迪拜從事現(xiàn)貨和訂單的進(jìn)出口貿(mào)易一定要注意各種各樣形形色色的商場(chǎng)職業(yè)騙子，這些職業(yè)騙子利用豪華的公司、誘人的利潤、誠實(shí)的外表、真實(shí)的謊言，通過各種手段騙取你的錢財(cái)。雖然有了心理預(yù)防，但還是未能幸免。

在最初2年多的時(shí)間里，我們結(jié)識(shí)了大量客戶，業(yè)務(wù)慢慢步入正軌。但到了2002年，由于中國貨物的迅猛涌入，我公司貨物出現(xiàn)積壓，資金流動(dòng)緩慢，業(yè)務(wù)艱難前行。

就在這個(gè)時(shí)候，一家當(dāng)?shù)氐墓静少彶拷?jīng)理希望與我們公司合作。

這家公司坐落在迪拜內(nèi)海灣大道迪拜商業(yè)銀行大樓，是一家外表看起來富麗堂皇的大型集團(tuán)公司，租用了8樓一整層，同時(shí)注冊(cè)了4個(gè)不同業(yè)務(wù)的貿(mào)易實(shí)體公司。據(jù)介紹，他們?cè)诩祭锝?jīng)濟(jì)自由貿(mào)易區(qū)也有一個(gè)分公司，4個(gè)倉庫。

開始，我們經(jīng)常打電話互通情況，他會(huì)詢問一些貨物的價(jià)格和質(zhì)量，表現(xiàn)得非常內(nèi)行。我告訴公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，多到那看看，他回來說這家公司每天來訪的供應(yīng)商來自五湖四海，看上去一切平穩(wěn)和正常。

幾周后的一個(gè)下午，這個(gè)經(jīng)理打電話約我，讓我把我們電話里商談過的一些樣品借給他，說要給他臨時(shí)來的一個(gè)非洲客戶看看。他還發(fā)過來收條，講要把樣品留幾天，并且同意支付樣品費(fèi)用。

又過一周，他告訴我們對(duì)方接受了，需要現(xiàn)貨。幾經(jīng)討價(jià)還價(jià)，我們達(dá)成協(xié)議，他們支付現(xiàn)金購買我公司產(chǎn)品。第一筆交易安全完成，是交易金額為1萬迪拉姆的小額貿(mào)易，我們拿到20%的利潤。

幾天后我們開始第二個(gè)項(xiàng)目。這個(gè)經(jīng)理講周邊國家市場(chǎng)電器非常熱銷，要購買中國的電器。這次價(jià)格確認(rèn)后，雙方在付款方面發(fā)生爭(zhēng)議。他們講這批貨到周邊國家市場(chǎng)要一個(gè)星期的時(shí)間，我們提供的是3個(gè)月的質(zhì)量保證期，如果這批電器有問題他們退回有問題的產(chǎn)品，要從支票中扣除賠償部分。為此，他們提議20%現(xiàn)金，20%的7天現(xiàn)金支票，60%的15天現(xiàn)金支票，同時(shí)提供公司的營業(yè)執(zhí)照和法人護(hù)照復(fù)印件等法律文件作為公司信譽(yù)擔(dān)保。

我不同意，認(rèn)為這種付款有一定風(fēng)險(xiǎn)。又是一輪艱苦的談判，最終達(dá)成結(jié)果：80%現(xiàn)金付款，20%為7天期限的現(xiàn)金付款。

我暗自歡喜， 80%現(xiàn)金付款中我們已經(jīng)有了30%的利潤，即使20%遠(yuǎn)期有問題，也還好，心想這個(gè)老外真糊涂。7天后我們拿到剩余的20%。30%的利潤，在迪拜競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天，算是非常好的結(jié)果了。

兩次合同后，這個(gè)經(jīng)理有一天突然打電話給我，要和我們公司合作一個(gè)大訂單，先支付20%定金，貨到倉庫后，付80%余款，全額付款后給他15%的回扣，我想這算是安全，也未嘗不可。

我們給國內(nèi)工廠100%的全額貨款，半個(gè)月貨到了。這個(gè)經(jīng)理親自驗(yàn)貨，講沒有問題。驗(yàn)貨后已經(jīng)是中午1點(diǎn)鐘（阿聯(lián)酋的銀行是在下午1:30分關(guān)門，）從庫房到他的辦公室需要1個(gè)多小時(shí)時(shí)間，去銀行取錢已來不及。我和這個(gè)經(jīng)理商量，把貨拉回去，第二天取錢后再拉貨。這個(gè)經(jīng)理講：他們是個(gè)大公司，又有信譽(yù)，20萬迪拉姆不是一個(gè)大數(shù)目，下午上班看看公司是否有現(xiàn)金，如果有直接給我，況且有他自己的回扣，我們又拿了他們20%的定金，我公司又有員工在倉庫看貨。

為了確保我們可以拿到貨款，這個(gè)經(jīng)理開了一張當(dāng)天的現(xiàn)金支票給我，告訴我如果下午公司有現(xiàn)金就給我，要不然明天早上一齊取錢就可以了，下午上班后秘書告訴我方人員公司有25萬迪拉姆的現(xiàn)金，但要等總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理在阿布扎比晚上8點(diǎn)鐘回來，8:30分的時(shí)候秘書告訴他，總經(jīng)理在阿布扎比下班前回不來了，現(xiàn)金不能拿走。到了晚上9點(diǎn)鐘（這里上班時(shí)間：上午9:00～3:00；下午：5:00～9:00），我公司員工打來電話說，倉庫的保安要求在晚上10:00所有人員必須離開倉庫。我與他商量如何處理，他打電話給他的倉庫人員讓我公司人員用自己的一把鎖把貨物鎖到特定的分隔庫房里，明天早上7:00來開，這樣一直拖到晚上11:00。這個(gè)經(jīng)理告訴我非常抱歉，下次會(huì)給我們一個(gè)50萬迪拉姆的訂單。看到他們公司華麗的裝潢以及這個(gè)經(jīng)理真誠的承諾，我想一晚上應(yīng)該沒有問題。但是悲劇往往發(fā)生在這種利潤貪婪和口舌蜜劍的同時(shí)。

第二天早上，當(dāng)我的業(yè)務(wù)經(jīng)理到銀行取現(xiàn)金的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)銀行里面好幾個(gè)人拿的都是同一公司的支票，最大的一張為100萬迪拉姆，原來賬戶上面沒有一分錢。我趕到他們公司，外面聚滿了警察和供應(yīng)商，里面人去樓空。此時(shí)業(yè)務(wù)員打來電話，倉庫也空無一人。那一刻，我感到天旋地轉(zhuǎn)。這家公司一共欺騙了1500萬迪拉姆的貨物，涉及供應(yīng)商達(dá)到40多家。這是一個(gè)跨國詐騙集團(tuán)所為，一切都是精心策劃，可以講：引君如甕。

等到警察局報(bào)案已是悔之晚矣，這里的政府部門拖沓的作風(fēng)讓你無從下手，警察告訴我這種欺騙案如同家常便飯，他們也無能為力，我們要求通知機(jī)場(chǎng)，警察卻要求我們按程序辦事。20萬迪拉姆，我木然的走出警察局，腦子了不斷回響著朋友當(dāng)初的告誡。真的奉勸在迪拜經(jīng)商的中國人，要想在這里賺錢，一句話：NO CASH， NO GOODS， NO CREDIT， NO TRUST。

中東生意警告：

中東阿聯(lián)酋一個(gè)開放和自由的穆斯林國家，吸引了世界上眾多客商在這里從事各種貿(mào)易活動(dòng)，在這種貿(mào)易大環(huán)境的基礎(chǔ)之上，當(dāng)然也產(chǎn)生行行色色的商業(yè)騙局，常見的騙局方式如下：

（1）遠(yuǎn)期支票買單放貨。這樣的購買商人，收到你的貨物后，給你一個(gè)15天或20天的遠(yuǎn)期支票，銀行會(huì)在15天或20天后兌付現(xiàn)金，但是這類商人會(huì)在收貨后，立刻宣布公司破產(chǎn)，逃之夭夭，給供貨方造成經(jīng)濟(jì)損失。

忠告一：對(duì)待任何客戶，不要輕易接受遠(yuǎn)期支票買單放貨的貿(mào)易形式。

（2）信用證附件軟條款約束。這樣的購買商人，會(huì)給你一個(gè)即期不可撤銷的信用證，但是在信用證里會(huì)規(guī)定貨物到港后檢驗(yàn)無誤，簽署銀行單據(jù)等條款，這些條款看上去似乎順里成章，但是貨物到港后，遲遲不檢驗(yàn)，或提出異議，這使供貨方不得不降價(jià)處理，造成損失。

忠告二：對(duì)待任何信用證，不要輕易接受附加軟條款。

（3）付部分貨款，收貨后付款。這樣的購買商人，會(huì)給你一個(gè)20%或30%的預(yù)付現(xiàn)金，貨物到港后放入庫房，然后分期付款，但是在支付全額款項(xiàng)的40%或50%后，這樣的商人會(huì)攜貨潛逃或低價(jià)處理貨物后杳無音信，給供貨方造成損失。

忠告三：對(duì)待任何不合理的要求，不要輕易放棄自己的原則。

（4）合股辦理公司和提供誘人工作。這樣的商人騙子，通常給你一個(gè)利益上的誘惑，你在國內(nèi)拿出幾萬人民幣，他會(huì)在阿聯(lián)酋給你辦好綠卡，等等謊言，但是實(shí)際上，你手上拿到的只是一張旅游簽證，價(jià)值僅為100~200多美元，有效期為30天，騙子通常會(huì)告訴你這是長期簽證，你入境后才發(fā)現(xiàn)事實(shí)，但騙子已逃之夭夭。

忠告四：對(duì)待任何誘人的許諾和條件，不要相信任何給你這樣花言巧語的騙子。