略論秘密偵查在貪污賄賂案件偵查中的運用

　　一、根據(jù)偵查對象的警覺狀態(tài)所采取的秘偵方法
　　
　　檢察機(jī)關(guān)受理貪污賄賂案件的渠道主要有群眾舉報、發(fā)案單位舉報、有關(guān)部門移送、上級部門交辦、偵查中發(fā)現(xiàn)和投案自首等。由于受案渠道和舉報、移送方式等的不同，因此偵查對象所處報警覺狀態(tài)也有所不同。根據(jù)偵查對象所處警覺狀態(tài)所采取的秘偵方法，大體上可分為以下兩種情況：
　　
　　(一)對于偵查對象處于未有防備狀態(tài)的案件
　　未有防備是指偵查對象對其犯罪事實或者線索已被有關(guān)部門掌握這一情況未有察覺，對將要受到檢察機(jī)關(guān)的偵查未有心理準(zhǔn)備。對于這種情況，偵查人員主要是做到：一是不能驚動偵查對象，不能公開直接和偵查對象接觸；二是盡可能秘密查清偵查對象的基本情況、特點和上下關(guān)系；三是對偵查對象進(jìn)行秘密監(jiān)控；四是秘密取證，包括化裝偵查、秘密查賬、秘密查詢銀行、守候監(jiān)視等秘偵手段獲取基本證據(jù)。這樣，就能做到出其不意，攻其不備，案件的突破就會收到事半功倍的效果。例如，在辦理原新會區(qū)某鎮(zhèn)廣播站站長李某某挪用公款一案，我們在一宗不顯眼的經(jīng)濟(jì)糾紛中發(fā)現(xiàn)犯罪線索后；一方面秘密監(jiān)控犯罪嫌疑人，另一方面與有關(guān)人員秘密聯(lián)系，提取證據(jù)。當(dāng)獲得有關(guān)證據(jù)后，立即對犯罪嫌疑人進(jìn)行突擊，犯罪嫌疑人在沒有防備的情況下，不到兩小時就交代其利用職務(wù)之便挪用公款二百多萬元的犯罪事實，從而偵破案件。
　　
　　(二)對于偵查對象處于已有防備狀態(tài)的案件
　　已有防備是指偵查對象對其犯罪事實或者線索的暴露已有所察覺，對將要受到檢察機(jī)關(guān)的查處，已在心理上或其他方面做好了準(zhǔn)備。這種案件，雖未經(jīng)過調(diào)查，但已驚動了偵查對象，因此往往會出現(xiàn)犯罪嫌疑人拒不認(rèn)罪或者避重就輕兩種情況。如果偵查方法掌握不當(dāng)，很容易使這類案件處于“夾生”或者“流產(chǎn)”狀態(tài)。因此，對于這類案件，應(yīng)根據(jù)具體情況，運用不同的偵查謀略和使用不同的秘密偵查方法和手段。一是對于經(jīng)過串供、毀證等活動，使偵查難以人手的案件，不應(yīng)急于強(qiáng)行突破，而是立足于隱形藏身，尋找其防備中的薄弱環(huán)節(jié)，如秘密詢問證人，尋找其犯罪線索和串供、毀證的痕跡，秘密查詢銀行，以尋找贓款去向等。必要時還可以使用避虛就實方法，即是故意泄露一些真真假假的消息，主動促使偵查對象或犯罪嫌疑人進(jìn)行活動，而暗中監(jiān)視其與另一些關(guān)系人的接觸及其他活動，從中突破案件。二是對于那些正在加緊串供、毀證、轉(zhuǎn)移贓物等一系列反偵查活動的案件，應(yīng)及時使用跟蹤、守侯監(jiān)視甚至技偵手段，加強(qiáng)對其監(jiān)控，獲取其反偵查活動的證據(jù)和其他犯罪證據(jù)，同時也可以使用內(nèi)線偵查，即偵查人員打人犯罪分子內(nèi)部，利用接近偵查對象或犯罪嫌疑人的機(jī)會從其內(nèi)部獲取線索和證據(jù)，從中證實犯罪。
　　
　　二、根據(jù)偵查對象職務(wù)的不同所采取的秘偵方法
　　
　　不同職務(wù)的人犯罪，其犯罪的目的和手段也有所不同，因此采取的秘偵方法也有所不同。從犯罪主體的職務(wù)來看，一般分為一般職務(wù)人員和重要職務(wù)人員二種。
　　
　　(一)對于一般職務(wù)人員犯罪案件
　　一般職務(wù)人員是指沒有擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)或者是擔(dān)任級別較低的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的國家工作人員。這類案件由于偵查對象或犯罪嫌疑人職務(wù)較低，其關(guān)系網(wǎng)和保護(hù)層一般不會很復(fù)雜。對于這類案件，一是要通過秘密方式查清其上下左右關(guān)系，對于在上級機(jī)構(gòu)中沒有保護(hù)層的，特別是上級機(jī)構(gòu)出面舉報或領(lǐng)導(dǎo)積極支持查處的案件，可充分依靠他們的秘密協(xié)助，即秘密提供書證、賬目、證人和線索；對于在上級機(jī)構(gòu)中有保護(hù)層的，則應(yīng)盡量避開其保護(hù)層。二是秘密詢問對偵查對象所作所為不滿而與其產(chǎn)生矛盾的人員，從中獲取證據(jù)或線索。三是選擇偵查對象的親信、“馬仔”作為秘密詢問對象，從他們打開缺口。因為親信、“馬仔”與偵查對象有著非常密切的關(guān)系，有的本身就是共犯，他們或多或少知道偵查對象的一些內(nèi)幕或線索，有的甚至掌握重要證據(jù)。對于這些人員要善于制造或利用與偵查對象之間矛盾做好分化瓦解工作，從他們身上直接獲取犯罪證據(jù)或線索。
　　
　　(二)對重要職務(wù)人員犯罪采取的秘偵方法
　　重要職務(wù)人員是指在國家工作人員中擔(dān)任級別較高的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)或者在國有企業(yè)中擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、有一定政治關(guān)系和社會影響的人員。這類犯罪分子由于其政治地位和社會地位的特殊性，偵查工作的開展往往會受到有形或者無形的壓力，難度大。同時，由于某些技偵手段審批手續(xù)的限制，要在偵查初步階段對其直接采取技偵手段較難，因此就必須從秘偵方面尋找出路，下足功夫。這類人員犯罪的案件，以受賄案居多，在案件中，這類人員往往不是犯罪的直接實施者，而是由其他共同犯罪人員直接實施。要最后突破這類案件，從行賄人或共同犯罪中地位較次的人員身上先行突破，往往就成為關(guān)鍵。具體可以采用“迂回包圍，逐個擊破”之法，即先對地位較次的行賄人或共同犯罪成員同時進(jìn)行秘密偵查，可對這些人員采取跟蹤、守候監(jiān)視和必要技偵手段，以及其他秘偵方法，逐步縮小包圍圈，最后把偵查的方向?qū)?zhǔn)身據(jù)要職的犯罪分子；另外，也可以采取“明修棧道，暗渡陳倉’的戰(zhàn)術(shù)，即表面上只對行賄人或共同犯罪嫌疑人立案偵查，并制造出一定的緊張氣氛，暗中卻加緊對要職人員的調(diào)查取證工作，同時通過有關(guān)人員及其關(guān)系人要職人員之間的聯(lián)系渠道，以及其他途徑監(jiān)視要職人員及其親屬活動，從中獲取串供毀證等反偵查活動的證據(jù)，從而突破案