金融市場 沈陽交行曝光２億元資金詐騙案等

要聞

沈陽交行曝光2億元資金詐騙案

【本刊訊】（記者 歷志鋼）6月10日，交行發布公告稱，交通銀行在開展新一輪案件專項治理和客戶信息管理系統升級過程中，在沈陽分行發現了一起客戶資金被詐騙的案件，經初步核查，涉案金額約２億元。目前的一種說法是，其風險敞口已經得到控制，１億元左右的資金被追回。

當地監管部門有關人士告訴記者，由于案件尚在調查之中，實際損失額尚無定論，具體作案手法也有待證實。該人士稱，案件的主犯是沈陽一家房地產公司，他們勾結銀行內部員工，以違規高息攬儲和盜用預留印鑒的方式，將企業存入資金調走，供該企業支配。

知情人士透露，5月中旬，時任沈陽交行濱湖支行行長夏某（女）因員工反映該行會計和企業關系復雜，隨即主持會議將當時的會計調離崗位并開始與企業對賬，案件由此暴露。

5月29日，夏被公安機關控制，涉案會計已經被逮捕。

6月中旬，在涉案支行濱湖支行，記者見到警察數度前往取證，調查涉案賬戶的資金往來，試圖尋找到更多關于詐騙案的線索。

記者多方面了解證實，在本次詐騙案中，因涉及一家上市公司的巨額資金，整個案件偵破處于高度保密狀態。省公安廳從市局專門抽調人員成立專案組負責整個調查。

6月20日，沈陽交行新任行長譚曙光電話中告訴記者，目前案件仍然在專案組的調查之中，一切還不明朗。

銀行

工行獲社保180.28億元入股

社保基金6月19日公布，將認購工行新發行股份，預計投資180.28億元，持有工行股份約5％。社保基金持有的內資股將在上市后兌換為H股，股份鎖定期為三年。

外資銀行可申請QDII

6月15日，銀監會發布公告稱，符合《商業銀行代客境外理財管理暫行辦法》要求的中、外資銀行，均可以申請開辦代客境外理財業務。

外資銀行申請開辦的業務，應以中國政府履行WTO承諾中已開放的地域和業務對象為準。銀監會及其派出機構按照有關規定，對外資銀行的申請進行受理和審批。

央行將上調存款準備金率

6月16日，中國人民銀行決定從2006年7月5日起，上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。現執行7.5％存款準備金率的國有商業銀行、股份制商業銀行等金融機構，將執行8％的存款準備金率；城市信用社和現執行差別存款準備金率的金融機構存款準備金率，從目前水平同步上調0.5個百分點。農村信用社（含農村合作銀行）的存款準備金率暫不上調。

央行在公告中稱，此次提高存款準備金率，“主要是為了抑制貨幣信貸總量過快增長”。

信托

愛建信托重組陡生變數

6月14日，愛建股份發布公告稱，公司董事會決定修改愛建信托重組框架協議的部分條款，此前“名力集團持有愛建信托51％以上股權，并成為愛建信托控股股東”的條款被取消。

按照公告，名力集團與其關聯公司現階段最多只能持有愛建信托27.15％的股權。

海外

龍星在韓問題交易撤訴

韓國審計監查院（Board of Audit and Inspection）6月20日撤銷了有關龍星（Lone Star）在 2003 年的韓國外匯銀行（Korea Exchange Bank）收購案中存在不當行為的指控。這在一定程度上讓這家美國私人股本基金松了一口氣。但龍星目前仍然面臨另外一項有關這筆交易的調查。

證券

中工國際狂炒 中國銀行亮相

6月19日，全流通首只新股中工國際（深圳交易所代碼：002051）上市交易，股價一度暴漲575.67%。此后連續兩日，該股股價連續跌停，成交量大幅緊縮。市場普遍認為中工國際股價存在著市場操縱行為。

6月23日，中國銀行在H股成功之后，確定了A股發行數量（649350.6萬股）和發行價格（每股3.08元，較之H股發行價溢價1.32%），并定于7月5日正式掛牌。

與中工國際一樣，中國銀行受到了投資者的狂熱追捧，網下發行得到投資機構的熱情追捧，鎖定資金1280多億元，超額認購倍數高達20倍。