法治動態(tài)

要聞

前“上海首富”周正毅案開庭

【本刊訊】（記者 楊海鵬 陳中小路）10月23日，前“上海首富”周正毅案在上海市第二中級人民法院低調開庭。

據(jù)知情人士稱，由于周案牽涉的事實龐雜，此次開庭將持續(xù)數(shù)日。

《財經》記者獲悉，周正毅涉及五項起訴，包括被告單位上海農凱發(fā)展（集團）有限公司和原法人代表周正毅的單位行賄、對企業(yè)人員行賄，以及虛開增值稅專用發(fā)票三項罪名。對于周正毅個人，則涉及行賄和挪用資金兩項罪名。

今年年初，上海市公安和檢察部門公布的信息稱，“偵查發(fā)現(xiàn)，在周正毅的直接授意和指使下，農凱集團公司為了達到為企業(yè)制造虛假信息和從銀行獲取巨額資金的目的，虛設貿易背景，通過其下屬的10余家關聯(lián)企業(yè)相互虛開增值稅專用發(fā)票，并以商業(yè)存貸匯票向銀行提現(xiàn)的方式，虛開增值稅專用發(fā)票，數(shù)額特別巨大。”此外，有關部門還在偵查中發(fā)現(xiàn)，周正毅在從事期貨交易過程中有行賄行為，以及周在犯罪被羈押后，通過親屬向監(jiān)獄看守行賄。

今年8月，在周正毅羈押及服刑期間為其提供特殊照顧的五名監(jiān)所警察及其家屬已在上海獲刑，其中四名監(jiān)所干警各領兩年到11年不等的有期徒刑。有關起訴書和法庭宣判顯示，周正毅羈押及服刑期間，其家屬密友在外多方打點，使周正毅受到特殊照顧。

這已是周正毅二度站在法庭上。2004年6月，上海市第一中級人民法院曾對周正毅以操縱證券交易價格罪判處有期徒刑兩年六個月；以虛報注冊資本罪判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑三年。 此外，當時還對上海農凱發(fā)展（集團）有限公司以操縱證券交易價格罪判處罰金3300萬元，以虛報注冊資本罪判處罰金700萬元，決定執(zhí)行罰金4000萬元。

（詳見《財經》網(wǎng)絡版www.caijing.com.cn“每日特稿”）

案件快報

浙江原交通廳長情婦以特定關系人身份被判刑

10月22日，浙江省交通廳原廳長趙詹奇的情婦汪沛英，以“特定關系人”的身份被湖州市中級人民法院一審以受賄罪判處有期徒刑七年。在此前的今年7月，趙詹奇因犯受賄罪被一審判處無期徒刑。

汪沛英作為“特定關系人”被認定犯有受賄罪，是浙江省在“兩高”發(fā)布相關司法解釋后宣判的首個案例。

現(xiàn)年53歲的汪沛英，早在上世紀70年代初就與趙詹奇相識。到90年代初，兩人發(fā)展為情人關系。

1998年，龍元建設集團股份有限公司項目經理徐文通為得到時任浙江省計經委副主任、蕭山機場建設指揮部常務副總指揮趙詹奇在蕭山機場航站樓土建工程招投標中的關照，找到汪沛英，托汪請趙詹奇幫忙，并許諾中標后按工程總價1％的比例以“業(yè)務費”名義給予汪好處。汪沛英將此事告知趙詹奇。在趙詹奇的幫助下，龍元集團順利入圍并中標。而后，徐文通分兩次給汪沛英人民幣共55萬元，汪沛英予以收受。

上海首例洗錢罪案件宣判

【本刊訊】（記者 胡潤峰）10月22日，上海市虹口區(qū)法院一審判決潘儒民等四名被告人犯有洗錢罪，刑期自兩年到一年三個月有期徒刑不等。這是上海市首例以洗錢罪定罪判決的案件，也是《反洗錢法》今年1月1日施行以來國內法院宣判的第一例洗錢罪案件。

法院宣判稱，被告人潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，仍提供資金賬戶并通過轉賬等方式協(xié)助資金轉移，其行為構成洗錢罪。

此案也是《刑法修正案（六）》實施后首例涉及新類型上游犯罪的洗錢罪案件。

東北證券營業(yè)部挪用5.9億元大案責任人獲刑

【本刊訊】（記者 趙何娟）東北證券上海吳淞路營業(yè)部非法挪用巨額客戶資金案于近日低調宣判，相關責任人均獲刑。

《財經》記者獲悉，東北證券上海吳淞路營業(yè)部總經理趙正斌，因挪用資金5.9億元和非法吸收公眾存款1800萬余元，兩罪并罰，被判處有期徒刑15年。

其他人作為趙正斌的部下，則分別被判兩年至一年不等的有期徒刑，且均獲緩刑。

但趙正斌等涉案人員均表示不服判決，已向上海市高院提起上訴。趙正斌的辯護律師認為，挪用資金罪的主要責任在于東北證券，也就是趙正斌所服務的法人單位，而不是趙正斌本人，趙正斌只對非法集資負主要責任，因此對于兩罪并罰的一審判決不服。

法治建設

城鄉(xiāng)規(guī)劃法等法律上會審議

10月24日，十屆全國人大常委會第30次會議在北京人民大會堂開幕。根據(jù)既定議程，此次會議將繼續(xù)審議城鄉(xiāng)規(guī)劃法草案、民事訴訟法修正案草案、律師法修訂草案、節(jié)約能源法修訂草案、行政強制法草案、禁毒法草案、勞動爭議調解仲裁法草案；并審議國務院關于提請審議道路交通安全法修正案草案的議案。

其中，城鄉(xiāng)規(guī)劃法、民事訴訟法（修正案）、律師法（修訂）均為第三次提請立法機關審議，爭議不大，將在本次常委會會議結束時交付表決并有望獲得通過。