摸清行業潛規則\\勾畫偵查點與線

　　政府采購領域一直是容易滋生腐敗的敏感領域，我院反貪局在工作中一直把查辦和預防政府采購領域職務犯罪，保證政府資金安全作為辦案工作的重點。2009年9月到2010年年底。我院反貪局通過市審計局移送的一起案件線索。深入探究政府領域發案的規律特點，摸清行業內的潛規則，認真在發案的每一個點上下足偵查功夫，發現線索窮追不舍，一舉突破了市城管執法局正處級調研員欒某某等政府采購領域16人行受賄串案。
　　我們還就辦案中發現的問題。深入調研，綜合分析，寫出了《政府采購領域職務犯罪案件調查報告》，上報市院，以期向相關部門較全面的反映政府采購領域中行受賄案件的特點，分析發案的原因規律，在完善政府采購制度上提出有價值的建議和對策。做到社會效果和法律效果的雙贏。
　　
　　一、拓寬偵查視野，巧選案件突破點
　　
　　2009年9月，市檢察院交辦的一起市審計局移交的案件線索反映。2008年底，市城管執法局通過我市某網絡公司采購60余臺筆記本電腦等辦公用品過程中，支出的總價款高出市場價50余萬元，該單位負責采購工作的正處級調研員欒某某存在貪污受賄的犯罪嫌疑。
　　接到線索后，我們在研究初查方案時，認為在現有情況下，直接從欒某某人手調查，很難查出問題，而且會打草驚蛇，于是決定先從供應商某網絡公司人手。可是，通過調取某網絡公司賬目發現，該公司為偷逃稅款，大宗經營收入往往不入賬，而且收入即使入賬后也很快提現，去向不明。
　　在對調取的該網絡公司工商登記資料和公司負責人、股東的個人信息認真分析中發現，該公司的股東只有鄭某某和其妻兩人，而鄭某某在成立公司以前是我市某集團公司的一名普通業務人員，但公司成立時注冊資金卻有200萬元，這200萬元注冊資金引起了辦案人員的懷疑。公司的注冊資金為什么是200萬元?這一定是取得政府采購定點供應商資格的最低限額，一個普通的業務人員哪來這么多資金成立公司?會不會是借的還是在此前就有不正當的收入?進而圍繞注冊資金的來源展開調查，發現該公司注冊資金來源方面確實存在涉嫌犯罪的嫌疑。原來其注冊資金是借用一個黃島區某街道辦事處的款項，在完成注冊后即將資金抽逃歸還了辦事處。此時這個案件最靚的突破點已經完全展現在我們的面前，下一步如何突破我們已經成竹在胸。
　　2009年9月，檢察長決定對鄭某某立案傳喚。審訊開始后，我們沒有直接訊問其行賄問題，而是就其涉嫌的挪用公款以及抽逃注冊資金的問題進行訊問。面對確鑿的證據，鄭某無法回避，只好如實交待了自己挪用公款以及抽逃注冊資本的事實。隨后，檢察長果斷決定對其刑事拘留。在接下來的審訊中，我們抓住鄭某某害怕自己會因涉嫌多項犯罪而受到重判的畏罪心理，給其講明法律政策，指明從寬條件，迫使其最終交代了在經營政府采購業務過程中向市城管執法局欒某某行賄11萬元以及向市教育系統、市財政局、區某街道辦事處等單位的呂某某、黃某、周某某、樂某等6名國家工作人員行賄總額達30余萬元的事實。
　　
　　二、把握心理特征，提高偵查措施的震懾力
　　
　　在掌握了欒某某等多名國家工作人員涉嫌受賄的證據后，怎樣順利突破這些犯罪嫌疑人的心理防線，使其如實交待受賄事實是下一步工作的重點和難點。于是，檢察長親自組織我們反貪局的辦案人員，認真分析案情和犯罪嫌疑人的心理特點。大家認識到大部分犯罪嫌疑人會在得知鄭某某被抓的信息后做好一定的心理準備，同時也會因犯罪行為暴露將面臨檢察機關的調查而產生畏懼心理和希望得到從寬處理的心理需求，思想上會處于慌恐、僥幸、猶疑、觀望的復雜狀態，要制定下一步的偵查和審訊策略應充分考慮這些因素。因此，盡管已掌握的受賄犯罪嫌疑人數量較多，我們沒有急于搞大兵團作戰，搞畢其功于一役，而是集中辦案力量，合理部署，穩扎穩打，步步為營。制定了對同一單位或同一系統的嫌疑人同時傳喚，對證據情況好、條件成熟的先傳喚的策略。
　　于是，對兩個中學的兩名犯罪嫌疑人呂某某和黃某、市教育局的畢某某和胡某、市財政局的周某某和樂某分批同時傳喚。通過這種集中傳喚和分批傳喚結合的方式，使犯罪嫌疑人充分感受到檢察機關已掌握了確鑿的證據和辦案的堅定決心。而且。通過對先被立案傳喚的犯罪嫌疑人采取拘留果斷堅決，給后被傳訊的犯罪嫌疑人形成強大心理壓力。反而對以后的審訊形成一定有力的態勢。由于審訊工作準備充分、計劃周密、策略得當，使得這些先后到案的犯罪嫌疑人都能在較短時間內交待自己的受賄犯罪事實。同時，我們集中采取強制措施也給犯罪嫌疑人周圍有問題的人員形成有力的震懾，迫使市教育局原財務處長李某某、市財政局原采購辦主任于某某在得知各自單位都有兩名同事被檢察機關立案拘留以后，先后投案自首。
　　
　　三、運用刑事政策，提高審訊的突破力
　　
　　這一系列串案的涉案金額都比較大。90％以上都是大案，因此犯罪嫌疑人感到自己罪行嚴重、害怕被判處重刑的心理特征非常突出。我們就針對他們這一心理特征，在審訊當中，既講明法律的嚴肅性，又指出出路，使其明白只有在徹底交待自己犯罪事實的基礎上，進一步揭發他人的犯罪事實，才能符合法律上從輕、減輕的法定條件、切實獲得從寬處理。實際中，這一審訊策略取得了明顯的成效。首先體現在這些犯罪嫌疑人交代問題大都非常徹底，立案偵查的15名受賄犯罪嫌疑人中。有10名都還主動交待了我們尚未掌握的受賄犯罪。市教育局的畢某某，市財政局的周某某和樂某，交代的行賄單位都超過5家以上，為我們拓寬了偵查的視野。增加了新的破案點。而且，還促使犯罪嫌疑人積極檢舉他人犯罪，如青島六中的呂某某檢舉揭發了市教育局畢某某、胡某在政府采購過程中受賄的犯罪線索。整個辦案過程中，我們根據檢舉揭發的線索，共立案3人。另外，我們還將l件檢舉的線索移交市北區院反貪局，市北區院經初查后也立查了1起挪用公款大案。
　　
　　四、摸清發案規律，深挖犯罪線索
　　
　　我們在辦案中發現，政府采購領域的受賄案件“多頭犯罪”的特點突出，即行賄單位作為政府采購定點的供貨商，往往為了達到擴大業務量的目的，給予多家采購單位的工作人員行賄：而一些機關事業單位中負責采購的工作人員，也往往因為本單位的采購量大、采購物品的種類多而收受多個供貨商的賄賂。而且在偵查中，我們也摸清了政府采購領域這些供貨商的行業潛規則，一般定點供貨商在通過政府采購網站得知哪些機關事業單位要以協議采購方式采購物品的信息后，會主動通過各種途徑找到這些單位負責采購的工作人員。采取承諾給予回扣、好處費的手段承攬業務，回扣、好處費的比例有所不同，有的是利潤的10％，有的是采購總額的10％等等。
　　在掌握了這些發案規律和行業潛規則后，我們在辦案中，首先注重全面掌握犯罪嫌疑人所經手的業務，通過審訊迫使其交待出我們尚未掌握的，其在其他采購業務中的受賄問題。同時在調查行賄單位和行賄人時，我們也注重通過兩種方式來進一步發現其向其他單位的國家工作人員行賄的線索和痕跡。一是通過查賬，全面掌握該單位業務所涉及的政府單位。為在詢問行賄人時，進一步深挖新的行賄線索打下基礎；二是充分發揮搜查等偵查措施的作用，在接觸行賄人的第一時間通過搜查扣押其原始的業務記錄和電腦。通過上述方式，發現和掌握這些行賄人向其他國家工作人員行賄的線索的幾率比較高。在接觸市教育局畢某某的行賄人孫某時，就在傳喚孫某同時我們扣押了他的筆記本電腦，在電腦保存的電子表格中，孫某詳細記錄了自己公司幾年來每一筆業務的情況，每一筆業務的數量、金額、利潤以及是否支付回扣、回扣的數量，在表格中都一目了然。通過這份電子表格，我們發現了市住房公積金管理中心田某某、市法律援助中心戰某某受賄的犯罪線索。通過上述方式，從行賄人一方挖出新的受賄犯罪線索。經初查我們總共又立案5人。
　　在這系列案件的整個偵查過程中，我們辦案人員拓寬思路，提高視角，把每一個受賄嫌疑人和行賄人都當做一個能夠獲得新突破的點，在每一個點上把偵查工作做深做細。這樣通過一個點就會放射出幾條線，指向幾個新的點。通過密切跟進，這些新的點又會放射出新的線，指向更多的點。辦案人員憑借強烈的責任心和頑強的工作精神，通過艱苦細致的工作，認真勾畫這些點與線，層層推進，使得新的犯罪線索不斷顯現出來，使整個串案的偵查工作不斷取得新的突破。至今年8月份，我們抓住市審計局移交的這一起案件線索，深挖細查，總共立查了政府采購領域的16人行受賄串案，取得了階段性的成