基于公安情報的電信詐騙防控構建

摘 要：本文分析了我國電信詐騙現狀和防控現狀，給出了電信詐騙防控思路與對策；以情報信息主導警務理念為依據，提出了基于公安情報信息主導警務的電信詐騙防控模式，對電信詐騙防控具有參考價值。

關鍵詞：電信詐騙； 公安情報信息主導警務； 防控模式； 防控平臺

中圖分類號：D631.2 文獻標識碼：A 文章編號：1006-3315（2012）07-158-002

電信詐騙是犯罪行為人利用現代電子通信方式，如電話、手機、互聯網絡、網絡通信平臺等實施的一種詐騙手段，對其加注“電信”定語，旨在方便民眾從諸多詐騙方法中識別。

一、我國電信詐騙現狀分析

1．電信詐騙的特點

隨著我國信息網絡技術的飛速發展，利用電子通信手段實施的電信詐騙日益猖獗，與傳統的詐騙相比，電信詐騙更具智能型、集團性、跨域性，因此相比傳統普通詐騙，其犯罪手段更具社會危害性，具體特點包括：

1.1作案過程是遠程、非接觸性的。在整個作案過程中，犯罪分子和受害人并不會面，犯罪分子使用偽裝或冒充的身份，僅僅依靠現代通信技術和網絡技術，在很短的時間內就可以完成整個作案過程。

1.2作案對象具有隨機性。犯罪分子通過編造虛假短信、電話的方式，地毯式的“偶遇”受害人，受害人對電信詐騙的手法不熟悉，防范意識薄弱，繼而被犯罪分子引導其思維。

1.3作案手段隱蔽。犯罪分子作案時選擇使用VOIP網絡技術，不僅花費便宜，而且可以自動組合任意被叫號碼，也可以顯示任何一個希望顯示的電話號碼。

1.4作案手法繁多，形式多樣，且每種方法蔓延迅速。

1.5作案人數眾多，大多屬于團伙跨境作案，團伙成員分工細致，多為單線聯系，成員之間不熟悉，給公安機關的抓捕工作帶來了很大的困難。

2．電信詐騙案件偵查過程中的難點與問題

2.1調查取證難。電信詐騙犯罪過程是在非接觸式的情況下完成的，犯罪分子操作的VOIP網絡電話的服務器大多在境外，使得警方難以追蹤定位；因此類案件多為跨境作案，各國法律制度不一，給調查取證帶來了障礙和困難。

2.2追繳贓款難。據辦案民警介紹，經常發現被詐騙的幾百萬甚至上千萬贓款在幾分鐘內就被轉移到各地，并在ATM機上提現。

2.3電信、銀行部門監管不力。電信、銀行部門在追求商業利益的同時，缺乏業務工作的監管。如隨處可見的無記名手機卡、銀行開戶審查不嚴、實名制不實等情況，給公安機關案件偵破過程帶來了極大的難度。

2.4我國法律制度不健全。我國現行法律中沒有專門規定電信詐騙犯罪，導致此類犯罪定性、處理難，往往處罰偏輕。

3．電信詐騙防控現狀

3.1民眾缺乏對電信詐騙的預防。通過以上對我國電信詐騙現狀和電信詐騙偵查過程中的難點與問題的分析，我們發現唯有“打防結合，預防為主”，才是治理電信詐騙的基本方法。

3.2.電信詐騙案件信息沒有有效整合。電信詐騙案件信息并沒有進行有效的整合，電信詐騙案例信息多存在于互聯網絡中，沒有進行統一規整，信息零、散、亂；缺乏數據關聯和碰撞；信息資源共享不足。公安機關對電信詐騙案件信息的掌握情況往往是案發信息多，而預測電信詐騙犯罪態勢的發展規律、特點和趨勢的預警信息少；案件靜態信息多，動態信息少；單一信息多，綜合信息少。

二、電信詐騙防控思路與對策

基于電信詐騙本身的特點，預防電信詐騙最基本的做法包括：明確電信運營商、銀行部門的社會責任；對短信業務加強監管；完善、落實通信行業監管法規；建立、完善公安部門偵查協作工作機制。但是，要從根本上遏制電信詐騙犯罪，更重要的是提高民眾防范電信詐騙的知識和防范意識；提高公安機關對電信詐騙預警信息的掌握能力，唯有“打防結合，預防為主”，才是治理電信詐騙的基本方法。

1．情報信息主導警務

情報信息主導警務是指公安機關綜合運用公開或秘密手段，廣泛地收集違法犯罪相關信息，并對其進行加工、整理、存儲、傳遞、分析、研究，進而準確地把握刑事犯罪與社會治安的發展變化規律、特點和趨向，全方位引導警務決策，優化警務資源、配置，提高警務效能，達到有效預防、打擊和控制犯罪，維護社會秩序的活，其本質特點是一切戰略決策與戰術行動均以情報信息為依據[3]。情報信息主導警務，突出強調情報信息在警務工作中的導向作用，通過對犯罪信息、其他公安信息、社會信息的收集、加工、分析、利用，提升警務工作效能，推動警務工作信息的發展。

可見，現今公安機關要掌握主動，提高打擊、防范電信詐騙的能力，就必須樹立公安情報信息主導警務的理念，加強信息化建設，以情報信息平臺為載體，在較大范圍和更深層次提高情報信息決策的能力，提高利用情報信息打擊、防范、控制電信詐騙犯罪的能力。

2．思路與對策

2.1構建基于公安情報信息主導警務的電信詐騙防控模式。針對電信詐騙案件的特點，以“情報信息主導警務”理念為導向，以區域、人群、案情為切入點，提出了基于公安情報信息主導警務的電信詐騙防控模式，主要包括以下內容：

2.1.1高發區域的重點防控模式。通過統計分析，對警情數進行排序評估操作可得出電信詐騙案件的發案區域具有一定規律，確定電話詐騙案件的高發區域，從而引導警務決策、指導基層防范、警務資源調配等。

2.1.2高發人群的重點防控模式。定期開展對電信詐騙案件信息的查詢統計和分析研判，深入研究犯罪分子選擇的侵害目標，探尋規律，調整防控和堵截的重點對象，提高打、防、管、控的科學性和準確度。

2.1.3高發警情的重點防控模式。以電信詐騙案件的案情為切入點，通過對當前發現的某電信詐騙案件的案別、手段特點等案件因素進行分析，尋找案件規律特點，及時發布預警信息，有效提高防范針對性，擠壓犯罪空間。

2.2電信詐騙防控平臺的建設。情報信息主導警務工作模式是信息化的產物。情報信息主導警務是以情報信息搜集網絡為基礎、信息系統為技術平臺、情報信息為決策依據的警務運作機制，其主要內容就包括建立規范的情報信息管理系統。在情報信息主導警務模式下，為有效打擊電信詐騙，需要采用信息技術，充分利用科學的統計分析手段，采用數據挖掘技術來挖掘電信詐騙情報資源庫中的各類信息資料，建立以情報收集、存貯、分析、共享為基礎的防控平臺。實現電信詐騙案件情報信息的采集、評估、分析、傳遞、共享、使用等，探尋電信詐騙案情形勢的規律特點和動態形勢，切實提高電信詐騙案件信息的資源整合、信息共享問題。以信息比對應用挖掘情報信息的潛在效益；以集成整合應用發揮情報信息的實戰作用；以關聯分析提高信息的利用價值，推動公安防控工作，提高電信詐騙防控工作針對性，減少發案。

三、電信詐騙防控平臺的功能與目的

1．電信詐騙防控的工作流程

在情報主導警務模式下，電信詐騙防控的工作流程是一個收集→評估→整理→分析→發布→反饋→策劃→收集的循環過程，如圖1所示，正是在循環不息的滾動過程中，批量情報得以源源不斷地發給警務決策人員，情報主導效應才能得以體現。

圖1 電信詐騙防控的工作流程

2．電信詐騙防控的任務與目的

電信詐騙防控以信息技術為依托，結合統計分析和數據挖掘技術，對情報信息進行綜合分析和應用，從而引導警務決策、提高防控效能。根據公安機關的職能與電信詐騙的特點，電信詐騙防控的任務與目的定位如下：

2.1全面、及時地獲取電信詐騙信息，并進行有效的過濾和存儲。對收集到的電信詐騙信息進行分類、提取關鍵詞、挖掘數據，形成便捷、高效的涉案信息數據庫，最大限度發揮情報效能，提升情報的共享性，有助于推動警務工作由資源粗放型向信息集約型，由被動防御型向主動進攻型轉變。

2.2全面、及時地信息發布。在電信詐騙防控平臺中將電信詐騙典型案例，以及常被冒名的財稅、車管、電信、銀行、學校、海關等部門的正規辦事流程，通過網絡對民眾進行宣傳和公開，可以進一步擴大警示教育的社會受益面，減少民眾偏聽偏信的盲從。公安部門可以把電信詐騙分析的結果制作成一定形式的預警產品，可以是電信詐騙預警查詢系統、每日電信詐騙案件通報、電信詐騙預警信息提示等，將常見的電信詐騙手法通過網絡向公眾進行集中宣傳，可以提高民眾識別、自覺抵制電信詐騙的能力。

2.3實現案件串并。通過對大量、零散、孤立信息進行匯聚整合、關聯碰撞，實現電信詐騙案件串并。案件串并能夠擴展案件相關信息收集覆蓋面，有助于把握電信詐騙動態案件的規律，科學制定偵查決策，增加案件偵查的主動性，從深層次挖掘破案情報線索；有助于全方位分析研判案情，為決策制定提供依據。

2.4把握電信詐騙發展動態，預測其發展趨勢。在現有警力資源的前提下，通過定期對相關信息系統中案件、人員信息的查詢統計和分析研判，掌握某一階段電信詐騙案件的發案態勢以及發案的時空特性、侵害對象、作案手法等規律特點，掌握電信詐騙案件的動態信息，針對電信詐騙案件的發案規律，有的放矢的調整和部署警力資源，提出相應的防控模式，實現案件的有效預防與控制。

3.通過對電信詐騙案件的分析，發現違法犯罪線索與證據，預防、打擊犯罪行為

此防控體系運用計算機技術，以電信詐騙情報信息數據庫建設為基礎，把計算機統計、數據挖掘等技術充分運用到對情報信息的分析和研判過程之中；實現對犯罪行為的早期預警和干預。

綜上所述，公安機關在建立電信詐騙防控體系過程中，一方面，通過加強公安機關的電信詐騙案件信息搜集與預警工作，實現網上串并案件，及時掌握并積極面對各種形式的電信詐騙手段。另一方面，通過對電信詐騙防控平臺的建設，幫助民眾甄別各種形式的電信詐騙，及時有效地預防電信詐騙犯罪。并且，要在電信詐騙防控工作實踐中不斷檢驗、修正、完善各種行之有效的工作流程、工作方法，并將其成為一種行之有效的基于公安情報的電信詐騙防控工作模式。

參考文獻：

[1]蔡國芹，趙增田.論電信詐騙犯罪立體防控體系的構建[J].犯罪研究，2011，（4）：99-105

[2]丁翠英.電信詐騙犯罪的新趨勢與防治對策[J].遼寧警專學報，2011，（6）：53-56

[3]謝曉專，張磊.情報信息主導警務工作機制及其機理分析[J].中國人民公安大學學報，2009，（25）：102-106

[4]陳云騰，馮元.情報信息主導警務工作模式之研究[J].浙江公安高等?？茖W校學報，2006，（2）：87-90

[5]曹鳳，彭知輝.全國公安情報學研討會綜述[J].中國公安大學學報，2006，（5）：153-155