火車票實名制后打擊倒票的實踐與思考

喬思學

(北京鐵路公安局辦公室，北京 100006）

火車票實名制后打擊倒票的實踐與思考

喬思學

(北京鐵路公安局辦公室，北京 100006）

鐵路全面推行火車票實名制和電話訂票、網絡購票等一系列便民利民措施后，倒票人員開始利用“95105105訂票電話”和“12306購票網站”等以更加隱蔽的手段從事倒票活動。北京鐵路公安局在打擊倒票“獵鷹－2013”戰役中，充分發揮信息研判作用，加強電話訂票、網絡購票后臺數據的全面分析，實施“一案一檔三表一反饋”制度，精確指導“獵鷹”小分隊破獲了一批利用電話和網絡倒票的案件。

火車票實名制;倒賣火車票;信息研判;治安管理

鐵路全面推行火車票實名制和電話訂票、網絡購票，以及提前20天售票、全國統訂統取、大量設置自動售票機和取票機等便民利民措施，充分體現了鐵路客票發售的公開、公正、公平的原則，不僅極大地方便旅客購票，而且起到了遏制倒票活動的作用。在實施一系列便民、利民、惠民措施后，北京鐵路公安局管內很多長期從事倒票的票販子自動退出，不再倒賣春運火車票，但仍然有一些存在僥幸心理的票販子和不法火車票代售點、票務中心企圖借一部分普通乘客對新措施不熟悉、不了解，渾水摸魚，鋌而走險，采取更加隱蔽手段從事倒票活動，這給鐵路公安機關提出了新課題。面對利用電話和網絡等隱蔽手段倒票帶來的挑戰，按照鐵道部公安局“獵鷹－2013”戰役的總體部署，北京鐵路公安局高榮寶局長極為重視，提出了“打擊倒票要有新舉措、新方法、新對策”的要求，由主管局領導牽頭，組織成立了打擊倒票“獵鷹行動”信息研判指揮部，充分發揮信息研判作用，加強電話訂票、網絡購票后臺數據的全面分析，實施“一案一檔三表一反饋”制度，精確指導“獵鷹”小分隊破獲了一批利用電話和網絡倒票的案件。

一、打擊成效

信息研判指揮部成立后，公安局專門抽調具有“打票”經驗和掌握信息相關專業知識的民警，著重針對電話訂票、網絡購票后臺數據進行細致分析，并結合客票調查、群眾舉報、網絡監控等措施，開展多角度、全方位信息研判，并對每一條篩查出來的可疑、反常線索都由局長逐一簽批下發，并緊盯證據固定和“獵鷹”小分隊的線索反饋情況。自1月9日至3月6日，信息研判指揮部分析電話訂票、網絡售票信息累計達到200多萬條，通過綜合分析研判共向各“獵鷹行動”小分隊提供線索115條，指導破獲案件40起，涉及違法人員46名，現場查獲火車票419張，價值62787元，涉案火車票11175張，涉案價值約553656.5元。同時，與鐵路相關部門配合，查封違規訂票、售票的代售點15個，修補利用假護照號進行電話訂票、網絡購票漏洞，完善了鐵路售票系統“退票返庫”功能。

二、研判方法

公安局信息研判指揮部實行“一案一檔三表一反饋”制度，對每一條線索都制作“線索登記表”、“乘客信息匯總表”和“重點旅客精確客票調查表”。同時，對相同身份證號碼多次訂票的情況增加制作“身份證號碼情況匯總表”，對包含互聯網信息的重點線索增加制作“互聯網檢索信息”，建立一個包含文字、表格、圖片等信息齊全的單獨檔案，形成“海選線索、重點研判、深度調查、固定證據、循線追蹤、精確打擊”的打票模式。其具體做法如下。

(一)分析身份證號，把相同身份證號多次訂票作為反常線索加以分析，從中鎖定倒票嫌疑人員

在電話訂票后臺分析中發現，有的電話利用多個相同身份證件大量訂購不同時間、不同車次、不同方向的車票，這與普通旅客行程安排和乘坐列車運行交路存在較大沖突，具有明顯的不合理性。我們以此為突破口，按圖索驥，開展精確客票調查。從查看旅客的票、證、人信息是否相符入手，對不相符的乘客制作詢問筆錄，對人票不符的火車票進行拍照固定證據，然后通過調查反饋結果循線追蹤，實施精確打擊。

案例分析:1月22日，北京鐵路公安處按照公安局提供的電話訂票后臺數據分析線索，登乘列車開展精確客票調查，成功破獲一起利用偽造某市駐京聯絡處證件騙取團體票進行倒賣的案件，經分析，該涉案電話曾使用25個相同身份證重復訂購不同日期車票。北京鐵路公安處民警在取票現場查獲違法人員白某(男，48歲)，當場起獲火車票22張。白某交代，自2011年10月以來，其伙同他人，冒充某市駐京聯絡處工作人員，偽造某市駐京聯絡處介紹信、公章，騙取團體票購買合同，大肆購買車票加價30元至50元出售車票2700余張。

(二)分析訂票電話，把代售點利用固定電話搶票作為可疑線索加以分析，從中鎖定倒票嫌疑人員

在電話訂票后臺分析中發現，個別代售點利用本單位固定電話，在發售車票時間大量搶購車票。通過分析出票窗口，該可疑訂票電話在搶票成功后，并不完全由其代售點售票機出票，而是將部分車票轉移至其他售票窗口或代售點出售，也就證明了他們搶票的目的不僅僅是為其代售點排隊人員電話訂票，存在違規訂票、售票嫌疑。

案例分析:可疑電話“84＊＊＊＊11”經互聯網檢索，該訂票電話號碼為北京某代售點的座機，經營單位為某集團國際旅行社有限責任公司。該代售點利用本單位固定電話訂票2240張，嚴重違反北京鐵路局《關于加強春運客票代售處售票工作的通知》及售票人員“七不準”要求，代售點售票人員存在違規訂票、售票問題。1月18日，北京鐵路公安處與路局相關部門聯合對其查封。

(三)分析網絡賬戶，把多次登錄購票網站大量訂購車票作為反常線索加以分析，發現可疑賬戶

信息研判指揮部為充分發揮部局提供網絡購票數據的重要作用，自制網絡購票后臺數據分析軟件，通過關聯比對，從每日大量雜亂無章的網絡訂票數據中篩選多次登錄、大量訂票的可疑購票賬戶，再關聯電話訂票數據庫，進行互聯網信息比對，補充線索信息，一并下發，開展立體化打擊，收到良好的實戰效果。

案例分析:石家莊鐵路公安處根據公安局網絡后臺數據分析線索，通過精確客票調查，確定白溝新城某超市人員劉某、馬某使用“12306”網站為顧客訂購火車票，每張票違法加收5元至10元手續費。經查，劉某自2012年以來共為旅客代訂火車票161張，價值30293.5元。

(四)分析護照號碼，把訂票證件類型作為分析線索，從中發現新的倒票方式

實施實名制售票制度后，由于各國護照沒有統一規范，電話訂票、網絡購票系統隨意輸入護照號碼都可以訂票，極有可能產生兩類違法情況:第一類是在電話訂票、網絡購票中使用假護照號大量圈票，尋找到買家后退票，利用自動售票機或網絡購票進行搶票;第二類是某些不法代售點和票販子相勾結，利用電話訂票、網絡購票這一漏洞訂票、出票、囤票，再以“買長打短”的方式送客進站。

案例分析:一個訂票6000余張的可疑電話號碼為“51＊＊＊＊73”，通過分析發現，該號碼用假護照訂購的6000余張車票退訂后，約有30%的車票集中被“zz＊＊＊jly02@126.com”、“zz＊＊＊jly03 @126.com”等幾個網絡賬戶搶購。我局經與鐵路相關部門聯系，堵塞了該系統漏洞。

(五)利用互聯網檢索，把可疑電話和網絡賬戶作為分析線索，開展互聯網信息比對

在信息化高度發達的今天，互聯網世界中有這樣一條“知之為知之，不知百度之”定理。電話訂票和網絡購票系統可以初步分析出可疑信息，但這些信息分散，關聯度小，對精確指導打擊的意義不大。為使這些信息發揮出“1+1＞2”的效果，我局利用互聯網進行“百度”搜索，查詢可疑電話號碼的歸屬地和是否在網上發布過倒票信息，一方面是將這些數據庫信息實現落地定位，另一方面也是借助互聯網搜索引擎進行數據碰撞，一旦碰撞上有效信息，即可對比印證，為有效打擊提供可靠依據。

案例分析:1月11日，北京鐵路公安處按照公安局提供的電話訂票后臺數據分析線索，電話“133＊＊＊＊1239”大量訂票。經互聯網查詢，該號碼為某駐京聯絡處分部經理王某手機，有網友留言，其提供代訂火車票服務，但要收取手續費。同時，通過互聯網查詢到了該分部地址。當日，北京處“獵鷹”小分隊在該地址—賓館307房間，當場將倒票嫌疑人王某、楊某抓獲，起獲用于倒賣的硬臥車票74張，票面價值20517元，查獲偽造北京鐵路局訂票費收據(定額50元)100余張。車票是其事先收集訂票人身份信息，利用電話訂票系統訂票，在車站窗口出票獲得。

(六)利用移動互聯網檢索，把可疑電話和網絡賬戶作為分析線索，開展移動互聯網信息比對

在工作實踐中發現，同一線索號碼，通過電腦互聯網絡和手機移動互聯網絡分別檢索，會搜索到不同結果。經過分析得知:手機移動互聯網絡瀏覽的是WAP網頁，電腦互聯網絡瀏覽的是HTTP網頁。WAP網頁和HTTP網頁雖然同屬一個公司的一個網站，但公司一般會將WAP網頁和HTTP網頁資源分別存放在不同的服務器上。隨著我國對網絡監管力度的加大，電腦訪問HTTP網頁的時候，網絡供應商根據公安部門的相關規定，對部分網址加以阻攔，使得在通過電腦進行訪問時，部分頁面不能打開。例如2012年春運實名制后，國內網站均關閉了轉讓火車票網頁功能，同時刪除以前的轉讓信息網頁。但是相對于HTTP網頁，WAP網頁信息量較少、規模較小，不太引人注意，所以一部分WAP網頁上的線索信息并未及時刪除。這在一定程度上為倒票人員傳播倒票信息提供了可乘之機，同時也為我們分析可疑號碼、追蹤倒票分子提供了有利線索。

(七)實行精確客票調查，為打擊票販子固定證據

信息研判的信息收集渠道主要來自鐵道部電話訂票、網絡購票數據庫，這些訂票電話號碼和網絡賬戶無法實現落地定位。為拓寬研判分析渠道，進一步為“獵鷹”小分隊打擊倒票行動提供精確線索和有力證據，我局實行了精確客票調查措施。主要是采取逆向思維的方式，從乘車旅客的身份查起，每日從重點線索中抽取重點車次和方向，查找旅客席別信息，下發旅客信息表，進行車對車、座對座、人對人的精確客票調查。對購買高價票的乘客制作詢問筆錄，對高價火車票進行拍照固定證據，通過調查反饋結果循線追蹤，實施精確打擊。

案例分析:北京鐵路公安處按照公安局電話訂票后臺數據分析線索，迅速組織警力開展精確客票調查，對身份證信息與車票信息不符的旅客鄒某進行詢問。根據旅客提供的情況，1月12日，“獵鷹”小分隊在北京西站北廣場旗桿下將正在等待客戶交易的倒票嫌疑人蘭某抓獲，現場起獲車票47張，用于訂票的手機(137＊＊＊＊9921)1部，身份證125張。倒票嫌疑人蘭某被抓獲后拒不承認倒票的違法事實。“獵鷹”小分隊再次奔赴武昌，經對旅客鄒先生進行辨認取證，及時為案件補充有力證據，從而形成完整證據鏈，依法對違法嫌疑人蘭某實施了行政拘留的處罰。

(八)把“即時秒殺退票”作為分析線索，從中鎖定倒票嫌疑人員

有媒體報道過“秒殺退票”倒票行為，其現場演示為北京西開往武漢的G501次列車，該演示于24日上午9時45分通過互聯網隨機查找并訂購G501次的最后一張車票，3分鐘后退票，“即時秒殺”，搶購相同車廂和座位的車票。這種情況理論上可以實現，其前提條件是這一時間段內沒有其他旅客搶購車票。春運期間的緊俏車票，退票后被原退票人秒殺的可能性極小。同時，由于鐵路售票系統可以設置“退票隨機返庫功能”，退票將在設定好的隨機時間內返入鐵路售票系統，也大大降低了“即時秒殺”的概率。針對此種可能存在的倒票方式，我局加大電話訂票和網絡購票后臺數據分析力度，對通過電話和網絡成功訂票、購票后大量退票的可疑電話號碼和網絡賬戶進行24小時監控，及時發現可疑線索，開展精確制導、精確打擊。

三、幾點啟示

前期的打擊倒票“獵鷹行動”信息研判工作雖然取得了一些成績，但在實際工作中發現，信息收集的來源還有擴容的空間，分析研判還有很多可以改善的方式方法。

(一)廣辟信息來源是前提

信息研判工作的第一環節在于信息收集，信息收集的來源多少、質量高低、時效快慢直接決定了第二環節即分析研判的效果，以及最終開展打擊整治的成績。兩年來的實戰成效說明，打贏高技術條件下的“打擊倒票”戰役，需要大力加強情報信息收集工作，提高從鐵路售票數據、網絡媒體、日常工作中捕捉信息的能力和水平，密織一張覆蓋面廣、觸角點深、傳遞順暢的情報信息網絡。我們的實戰體會為:一是情報信息網絡應包含電話訂票信息(已納入)、網絡購票信息(已納入)、車站窗口和火車票代售點售票信息(未納入)、互聯網檢索信息(已納入)、客票調查信息(已有，未納入)、旅客投訴建議信息(已有，未納入)六個方面。其中，旅客投訴建議的信息要包含鐵道部公安局、路局春運辦接報的投訴建議，以及公安局、處、所指揮中心接報的投訴建議。二是注重信息的時效性。超前、及時的信息會給分析研判和開展打擊工作贏得寶貴時間，掌握工作的主動性。相反，貽誤了有效信息的采集，不僅會失去信息本身應有價值，更重要的是會給開展打擊工作造成被動。三是注重信息收集質量。在信息收集過程中不要刻意追求收集信息的量化指標，信息在于精而不在于多，應當分清主次、輕重，加強信息的提煉和深加工，注重為分析研判提供依據。

(二)提升研判能力是關鍵

信息研判的第二環節在于分析研判，主要概括為三種思路:頻率分析、比較聯系和碰撞對比［1］。一是頻率分析，將數據庫中訂購票信息的關鍵詞，如姓名、電話、身份證號等進行多種方式的排序、篩選分析，出現頻率越高，可疑性越大。二是比較聯系，圍繞可疑的電話、網絡賬戶、身份證件號碼等項目，將不同渠道、不同時期、不同角度、不同人員搜集的信息集中起來相互對比，以判斷情報信息的準確程度，或發現新特點、新動向。三是碰撞對比，將需要關注的重點電話、網絡賬戶、身份證件號碼與鐵路售票數據、網絡數據、日常工作等渠道的信息資源，進行一對一、一對多、多對一或多對多的關聯碰撞對比，以滿足動態控制、固定證據和精確制導、精確打擊的工作需要。

結合頻率分析、比較聯系和碰撞比對三種及其綜合的研判思路，針對目前應用最多的電話訂票鐵路公安查詢系統，建議完善以下三項內容:一是系統自動提示預警功能。即提示每日需要關注的身份證號或訂票電話(例如提示條件為與每日訂票大于10個不同的車次或訂票數量大于30張等信息相關聯的身份證號或訂票電話)，并新增添一個選項列出所有已關注的身份證號及訂票電話。二是擴大查詢功能。在訂票系統中加入按代售點及售票窗口代號或名稱查詢的功能，并在查詢后可顯示出票時間、出票總數、具體車次出票數、購票人信息等。同時，增加模糊查詢選項。三是在顯示的電話號碼中顯示電話號碼歸屬地，或者可以按鐵路辦事處管轄區域直接查詢，如按天津辦事處、天津公安處管轄區域查詢排序。

(三)建立綜合數據查詢比對平臺是保障

建立實名制售票綜合數據庫，應包含網絡售票、電話訂票和窗口、代售點售票等所有購票人員和乘車旅客詳細信息。通過網絡平臺自動與公安部數據庫中的“黑名單”比對，包括在逃人員、失蹤人員、吸毒人員等數據，實現有針對性的抓捕，進一步提高公安機關聯合整治、聯合打擊工作效率。

(四)五個抓手推動信息研判是基礎

一是信息研判必須有統籌規劃。如果缺乏統籌規劃，很容易導致參與部門過多或過少、形成信息孤島、事倍功半等問題。“預則立，不預則廢”。主要領導有必要制定以分析研判為主導的打擊倒票新模式。二是信息研判必須有保障機制。信息研判涉及網監、技偵、治安、刑偵諸多警種，相應的保障機制是決定分析研判質量高低的一個重要因素。要充分發揮信息研判的重要作用，就要進行規范化建設，建立健全有責任、有激勵、有約束的制度體系，用科學的管理、完善的機制來規范和保障信息研判工作的開展。三是信息研判必須以業務部門為主導。信息研判的最終目的是指導打擊倒票行為，這就意味著要以治安、刑偵等業務部門為主導，由網監、技偵等技術部門提供技術支持和服務。信息研判指揮部應以業務部門為主或設立于業務部門，同時，選拔有責任心、協調能力強的干警開展工作。今后，隨著信息來源渠道增多，要想實現海量信息的整合、共享，就必須明確主次、分工和職責。四是信息研判必須有人才支撐。信息研判是一項主、客觀相結合的工作，分析研判人員的知識儲備、專業技術能力和敬業精神直接決定了發現信息的精確性。要加強信息研判專業人員的選拔和培養，加強信息研判項目的科學建設，培養一批懂業務、高素質、復合型的分析研判專業人才。五是信息研判必須加強日常管理。信息研判指導打擊倒票的重要作用不僅僅體現在春運、暑運和小長假等車票緊俏時期，通過破獲案件的情況分析，我們發現不少職業倒票人員均是在日常以“聚沙成堆”的方式積累大量客戶群的。因此，打擊倒票應適用“破窗理論”，采取“零容忍”的工作模式，而信息研判指導打擊倒票的優勢正在于此，無論車站廣場有沒有票販子，只要他們在實名制措施下訂票、購票，信息研判指揮部就會將他們深挖出來，讓他們顯露原形。

四、經驗總結

通過信息研判機制的有效運行可以建立起一整套科學嚴謹的研判方法和規范有序的運作流程，不僅有助于提高情報信息主導決策、引領實戰的水平，而且克服了傳統的打擊倒票坐等報案、蹲點守候等按部就班的被動工作模式的不足，特別是避免和減少了“釣魚”執法、亂扣大份票等不當執法行為。可以說，通過信息研判指導打擊倒票，是海選線索、重點研判、深度調查、固定證據、循線追蹤、精確打擊等偵查破案措施的集中體現，也是檢驗鐵路公安民警依法辦案、規范執法、提高效率的試金石，同時，也為鐵路公安機關利用常規技術手段打擊違法犯罪開啟了一扇大門。

我局對打擊倒票“獵鷹行動”信息研判的總結主要包括三點。一是明確打擊倒票信息研判的概念。在火車票實名制的前提下，利用電話訂票、網絡購票等后臺數據分析，通過對大量零散、孤立的訂票信息進行匯總整合，圍繞人員、車票、發展趨勢和互聯網信息等主線進行深入關聯碰撞和分析研究，通過精確客票調查獲取倒票信息，固定倒票證據，實現精確制導、精確打擊的辦案過程即為打擊倒票信息研判的內涵。二是打擊倒票信息研判的必要性。在當前社會互聯網、手機、電話等媒介信息傳播迅速、覆蓋面廣的背景下，鐵路售票制度的改革創新和開放度、透明度也不斷加大，鐵路公安機關主動適應社會和鐵路主業現代化、動態化、信息化發展的客觀要求，下好先手棋、打好主動仗，已經成為迫切需要研究和解決的一個重要課題。因此，通過提高情報信息收集和分析研判能力，最大限度地發揮信息分析效益，是提升鐵路公安機關維護轄區穩定、駕馭鐵路治安管理局勢能力的重要途徑。三是打擊倒票信息研判的工作重點。信息研判主要包括信息收集和分析研判兩項工作。收集情報信息是“1+1=2”的過程，情報越多則信息量就越大;分析研判是“1 +1＞2”的過程，研判越精細則指導實戰的效果就越好。雖然我局在信息研判方面做了一些積極有益的探索，積累了一定的工作經驗，但是由于供求矛盾尚未緩解，票販子不可能從根本上杜絕，尋求新的破解倒票之策仍將是一項長期任務。在今后的工作中，我們將按照“善于洞察事物，潛心思考問題，科學謀劃工作，積極推進發展”要求，積極探索新舉措、新方法、新對策，認真研究新時期票販子的活動規律和倒票手法，不斷總結完善研判體系，最大限度地解決倒票問題，維護廣大乘客利益。

責任編輯:賈永生

The Practice and Reflections on Combating Ticket Scalping under the Real Name System

Qiao Sixue
(Beijing Railway Public Security Bureau，Beijing 100006，China)

After a series of measures convenient for the people had been carried out on railway，including the real name system of train ticket，booking tickets by phone，buying tickets on Internet，etc.，ticket scalpers began to scalp tickets in more hidden ways，such as the booking call 95105105 and the Web site 12306.In the battle“Falcon－2013”against ticket scalping，Beijing Railway Public Security Bureau completely studied and judged information，analyzed the data of booking by phone and buying tickets on Internet，carried out the system of“a case，a file，three forms and a response”，and accurately guided the“falcon”squad in solving a number of cases which scalped tickets with phones or Internet.

the real name system of train ticket;ticket scalping;the study and judgement of information; public security

D631

B

1009－3192(2013)04－0018－05

2013－05－11

喬思學，男，北京鐵路公安局辦公室副主任科員。