皮包公司行騙記

文/任飛

皮包公司行騙記

文/任飛

聚沙成塔，滴水成河。不積跬步無以至千里，不積小流無以成江海。以王鑫為首的詐騙團(tuán)伙，不僅深得該古語的精髓，而且學(xué)以致用發(fā)揮到極致。他們瞄準(zhǔn)無錫眾多小微企業(yè)，通過虛構(gòu)的外貿(mào)業(yè)務(wù)，采用螞蟻啃骨頭的方法，先后騙取客戶的保證金173.8萬元，致使不少企業(yè)蒙受巨大損失。

近日，無錫市南長區(qū)檢察院對該案提起公訴，經(jīng)法院審理，主犯王鑫因合同詐騙罪被判處有期徒刑六年六個月，處罰金6萬元；席連英被判處有期徒刑十一年三個月，處罰金10萬元；被告人華強(qiáng)被判處有期徒刑十一年零六個月，并處罰金10萬元。隨著法官一錘定音，這起轟動錫城的詐騙案終于落下帷幕，暴露出的問題卻令人深思。

身陷困境 多年老友鼎力相助

2011年1月，王鑫在街上閑逛時，偶遇老同學(xué)翟新鵬（在逃）。兩人久未謀面，自然憋著一肚子話，于是來到一家飯店，準(zhǔn)備好好喝上幾杯，傾訴離別多年的同窗之情。

交杯換盞時，兩人天南地北地聊了起來，望著衣著光鮮的翟新鵬，王鑫忍不住問道：“兄弟，如今在哪里發(fā)財？”翟新鵬說一直在做外貿(mào)，生意馬馬虎虎，鈔票賺得不多——也就掙到幾百萬。王鑫心生疑團(tuán)，自己的親戚也在做外貿(mào)生意，由于歐美經(jīng)濟(jì)不佳，訂單大幅度銳減，外貿(mào)企業(yè)大都慘淡經(jīng)營，翟新鵬卻能發(fā)大財，似乎有些不合情理。

此時的王鑫早就窮困潦倒。從上世紀(jì)80年代開始，他就失業(yè)在家，因文化程度較低，很難找到像樣的工作。頗具諷刺意味的，兩個兒子均已長大，先后找到工作，自己卻在家待業(yè)，真是無地自容。屋漏偏逢連夜雨，他和妻子因性格不合，經(jīng)過幾年爭吵，最終還是離了婚。翟新鵬出手大方，顯然活得很滋潤；自己卻囊中羞澀，終日為生計發(fā)愁。王鑫心想：以前在學(xué)校讀書時，翟新鵬并不聰明，學(xué)習(xí)成績不如自己，難道踏上社會就脫胎換骨了？

期間，王鑫殷勤地遞煙敬酒，大肆吹捧翟新鵬，哄得對方很開心，隨后細(xì)述自己的艱難處境，希望老同學(xué)能幫一把。面對王鑫的懇求，翟新鵬幾經(jīng)猶豫，終于道出獨(dú)特的“生財之道”：吃透外貿(mào)行情，利用小微企業(yè)急于獲取訂單的心理，主動送生意上門，騙取對方的保證金。

經(jīng)過一席指點(diǎn)，王鑫茅塞頓開。因不熟悉外貿(mào)行情，狗咬刺猬無處下口，希望老同學(xué)能帶一程，提供一些“下水道”。翟新鵬一再推脫，說做這種生意風(fēng)險大，不到萬不得已，最好不要涉足此道。王鑫態(tài)度堅決，斬釘截鐵地說道：“舍不得銀彈子，打不下金鳳凰……”經(jīng)再三請求，翟新鵬同意合作，并答應(yīng)提供資金，助其盡快上馬。

精心包裝 皮包公司閃亮登場

2011年3月，王鑫辦了家恒源進(jìn)出口公司，注冊資金100萬元——這可是筆巨款，去哪里弄這么多錢？只能找家中介機(jī)構(gòu)，花了1.1萬元，辦好各種相關(guān)手續(xù)。從公司成立起，王鑫就絞盡腦汁，開始全新的詐騙術(shù)生涯。

為了盡快開展業(yè)務(wù)，收回自己的投資，翟新鵬介紹席連英、華強(qiáng)等人給王鑫當(dāng)助手。經(jīng)過精心包裝，恒源公司以嶄新的面貌，呈現(xiàn)在客戶面前：辦公環(huán)境整潔，操作流程規(guī)范，各種設(shè)施堪稱一流；此外，墻上還掛著公司負(fù)責(zé)人和各級領(lǐng)導(dǎo)的合影，給人大有來頭之感。其實，那些照片都是經(jīng)過翻拍偽造的。

2011年11月2日，黃文軍翻閱報紙時，看到一則招商廣告，對方聲稱急需加工一批服裝，有意者請前來洽談。黃文軍如獲至寶，精神為之一振。由于歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，許多外商取消了訂單，一些長期往來的客戶，考慮到成本、折扣等因素，紛紛去大型外貿(mào)企業(yè)進(jìn)貨，黃文軍的工廠陷入困境之中，面對空蕩的車間和閑置的生產(chǎn)線，這則招商廣告無異于一場及時雨。

真是天無絕人之路。黃文軍喜出望外，馬上打電話和對方聯(lián)系，迅速找到鎮(zhèn)江通達(dá)外貿(mào)公司，和該公司負(fù)責(zé)人就服裝的具體規(guī)格、工藝要求和出貨時間，進(jìn)行深入細(xì)致的談判。經(jīng)過一番討價還價，雙方就合同條款達(dá)成一致，交納了幾百元押金，簽訂了意向性協(xié)議。通達(dá)公司的負(fù)責(zé)人告訴他：“我們這里是分公司，無權(quán)簽訂正式合同，正式合同要到無錫的總公司去簽訂。”

幾天后，在通達(dá)公司負(fù)責(zé)人陪同下，黃文軍來到無錫恒源公司。跨進(jìn)陳設(shè)豪華的辦公室，一幅幅公司負(fù)責(zé)人和各級領(lǐng)導(dǎo)合影的照片映入眼簾，這些身處高位的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)常在電視里見到，可謂如雷貫耳，形成一股強(qiáng)大的沖擊波，震得黃文軍瞠目結(jié)舌。風(fēng)度翩翩的“席總”（席連英）接待了他，雙方就合同的相關(guān)條款進(jìn)行磋商，還提供了產(chǎn)品工藝單，要求其必須保質(zhì)保量按時交貨。黃文軍自然滿口答應(yīng)，并表示達(dá)不到要求分文不取。雙方順利簽約，合同數(shù)額高達(dá)數(shù)百萬。根據(jù)合同規(guī)定，黃文軍當(dāng)場支付了2萬元保證金。

拿到合同后，黃文軍火速返回工廠，重新找來工人，突擊趕制服裝，經(jīng)過日夜加班，終于趕出一批服裝。他喜滋滋地將樣品送到恒源公司，接受對方驗收。幾天后，恒源公司電話通知黃文軍，生產(chǎn)的服裝不符合外商要求，還寄來質(zhì)量監(jiān)督局的檢驗報告（系偽造），上面標(biāo)明各種數(shù)據(jù)，以樣品不合格為由終止合同，保證金不再退還。欲哭無淚的黃文軍只能自認(rèn)倒霉，低價處理掉那批服裝，蒙受巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

變本加厲 詐騙團(tuán)伙瘋狂吸金

哪怕最高明的騙術(shù)，終究經(jīng)不起事實的檢驗，肯定會露出種種破綻。正當(dāng)王鑫等人自以為得計，繼續(xù)大肆行騙時，不少客戶來到恒源公司，要求退還保證金。王鑫以各種理由加以搪塞，企圖蒙混過關(guān)。對方硬是不依不饒，經(jīng)常堵在公司門口，不讓他們開門辦公。有的客戶甚至發(fā)出最后通牒，再不歸還保證金，就去法院告他們。

在那難熬的日子里，王鑫就像過街老鼠，到處東躲西藏，最后只能退還部分保證金，以防事態(tài)擴(kuò)大，被人告上法庭。為了賴掉一些客戶的保證金，王鑫采用金蟬脫殼之計，重新注冊了一家公司。席連英等人因分贓不勻，不愿與王鑫合作，另開了一家外貿(mào)公司，八仙過海各顯神通。

2012年11月，湖山合金工具廠接到電話，香港春潮貿(mào)易公司駐大陸地區(qū)的全權(quán)代表，想來工廠考察，挑選產(chǎn)品供應(yīng)商。見生意找上門來，廠長李先奎十分高興，除了熱情邀請對方前來指導(dǎo)工作，還將自己工廠的產(chǎn)品，大大吹噓了一通。

一周后，王鑫陪著一個操港臺口音的中年人如約而至，經(jīng)過一番交談，廠長李先奎暗暗吃驚，對方原來是軍火商，想定制一批“子彈頭”。最近敘利亞局勢動蕩，戰(zhàn)火四起，政府軍和反對派打得不可開交，肯定需要大量子彈。這可是筆大買賣！軍工產(chǎn)品利潤豐厚，一旦拿到訂單，將會獲得大量資金，企業(yè)的發(fā)展也就不可限量。

李先奎施出渾身解數(shù)，起勁地介紹工廠的各種設(shè)備，竭力放大生產(chǎn)能力和制造水平，一心想博得對方的認(rèn)可。經(jīng)過實地考察，“全權(quán)代表”確定湖山合金工具廠為合作伙伴，當(dāng)場簽訂了合同。根據(jù)合同規(guī)定，李先奎支付了6萬元保證金。為了拿下訂單，李先奎想方設(shè)法改進(jìn)工藝，更新機(jī)械設(shè)備，按照對方提供的圖紙，迅速生產(chǎn)出樣品。經(jīng)專家反復(fù)實驗，結(jié)果令人樂觀：工廠生產(chǎn)的“子彈頭”，裝在槍彈的頂端，能將動物的腿骨擊得粉碎。

樣品寄出后，李先奎進(jìn)入幸福的等待中。結(jié)果與愿望大相徑庭，香港春潮貿(mào)易公司的回復(fù)令人失望：產(chǎn)品的精度和光潔度尚未達(dá)標(biāo)，還須進(jìn)一步完善。根據(jù)對方要求，李先奎先后匯去外匯轉(zhuǎn)換費(fèi)和差旅費(fèi)，選用更好的配方，在產(chǎn)品質(zhì)量上下功夫，付出大量人力物力，到頭來卻是南柯一夢。其實，李先奎的工廠設(shè)備簡陋，技術(shù)落后，根本達(dá)不到生產(chǎn)軍火的要求，倘若有點(diǎn)自知之明，也就不會上當(dāng)受騙了。

王鑫托人在鎮(zhèn)江補(bǔ)辦身份證時，得知自己被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃，主動投案自首，如實供述了犯罪事實。此后，席連英等人隨之落網(wǎng)，翟新鵬則潛逃在外。經(jīng)南長區(qū)檢察院審理查明，從2011年4月到2013年5月，以王鑫為首的詐騙團(tuán)伙，先后88次騙取客戶保證金173.8萬元，使眾多小微企業(yè)蒙受巨大損失。據(jù)辦案人員介紹，為了避免不必要的麻煩，王鑫等人每次收取2萬至4萬元保證金，然后編造各種理由，想方設(shè)法占為己有。由于金額不算大，追討又十分困難，不少受害人明知道上當(dāng)受騙，也只能打掉門牙往肚里咽，最終選擇放棄追討。

編輯：程新友 jcfycxy@sina.com

小微企業(yè)詐騙案當(dāng)引起重視

據(jù)辦案檢察官周懿介紹，這是一起新型的合同詐騙案。以王鑫為首的詐騙團(tuán)伙作案時，與外地公司遙相呼應(yīng)，在紙質(zhì)媒體上刊登虛假廣告，引誘被害人簽訂虛假合同，然后編造各種謊言，騙取客戶的保證金。作案過程中，團(tuán)伙成員組織嚴(yán)密，分工明確，詐騙效率高。由于被害單位多為小微企業(yè)，且遍布全省各地，查處難度較大。此外，這類案件容易被視為商業(yè)糾紛，使詐騙團(tuán)伙陰謀得逞，最終蒙混過關(guān)，嚴(yán)重惡化了小微企業(yè)的生存狀態(tài)。

為了打擊新型合同詐騙，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，檢察官建議：首先，工商和稅務(wù)應(yīng)相互聯(lián)動，加大對公司登記的審查力度。其次，不少針對小微企業(yè)的詐騙案，作案手法隱蔽，一時難以查處。為了逃避處罰，嫌犯會不斷設(shè)立新的公司，或者更換公司名稱。因此，公安機(jī)關(guān)在偵查時，要注意收集同類報案信息，串并案源，提高前期偵查效果。三是檢察機(jī)關(guān)應(yīng)提前介入，為偵查工作提供明確的意見，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時補(bǔ)充相關(guān)書證、物證，完善證據(jù)鏈，從而有力地指證罪犯。同時，司法機(jī)關(guān)要加大追贓力度，及時查封和凍結(jié)被告人的財產(chǎn)，并督促被告人盡快清退贓款，切實維護(hù)被害人的權(quán)益。