2014年9月企業(yè)界犯罪案件追蹤

"中行高山案"嫌犯高山回國(guó)自首

溫州一銀行支行行長(zhǎng)受賄案一審開(kāi)庭

近日，浙江溫州市鹿城區(qū)人民法院開(kāi)庭審理了某銀行溫州分行下屬二級(jí)支行行長(zhǎng)趙某受賄一案。

1980年出生的趙某，原系某銀行溫州分行下屬二級(jí)支行行長(zhǎng)。年紀(jì)輕輕就做到支行行長(zhǎng)，本來(lái)前途一片光明，卻因和“中間人”合伙“排陣”做起轉(zhuǎn)貸牟利進(jìn)而分紅，非法收受他人財(cái)物約21萬(wàn)元被控受賄。

公訴機(jī)關(guān)指控，2011年3月，趙某在擔(dān)任某銀行溫州分行下屬二級(jí)支行行長(zhǎng)期間，利用其負(fù)責(zé)審批小型企業(yè)貸款的職務(wù)之便，受王某所托為溫州瑪高國(guó)際貿(mào)易有限公司發(fā)放貸款600萬(wàn)元提供幫助，事后收受王某好處費(fèi)14萬(wàn)元，其中收取現(xiàn)金4萬(wàn)元，其余10萬(wàn)元經(jīng)趙某同意，王某為其共同投資溫州韋納國(guó)際貿(mào)易有限公司。

2011年8月至2012年1月，趙某在擔(dān)任上述職務(wù)期間，利用職務(wù)之便，為王某等人提供轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)信息及幫助審批、發(fā)放貸款，使王某、汪某和季某等人通過(guò)為溫州五美集團(tuán)有限公司、溫州千格服飾有限公司、溫州偉玲涂飾有限公司等辦理銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)而牟利，事后收受王某好處費(fèi)約7萬(wàn)元。

中行“高山案”主犯獲刑十五年

9月12日上午，廣受關(guān)注的中國(guó)銀行“高山案”在哈爾濱市中級(jí)人民法院宣判，被告人高山犯挪用公款罪，判處有期徒刑十五年。

法院經(jīng)審理查明，2000年至2004年，被告人李東哲、李東虎伙同被告人袁瑛、張立濱，勾結(jié)時(shí)任中國(guó)銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行行長(zhǎng)的被告人高山，采用偷換存款單位預(yù)留印鑒、偽造轉(zhuǎn)賬支票等手段，將河松街支行存款單位賬戶資金轉(zhuǎn)入李東哲、李東虎實(shí)際控制的虛假公司或者空殼公司賬戶。李東哲、李東虎指使袁瑛、張立濱等人以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、電匯等方式將資金轉(zhuǎn)出，被李東哲、李東虎非法占有。

2002年至2004年，被告人李東哲、李東虎實(shí)際控制的哈爾濱順合汽車工業(yè)貿(mào)易有限公司等五家公司，使用偽造的車輛合格證、貨物進(jìn)口證明書(shū)、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車隨車檢驗(yàn)單做擔(dān)保，騙取中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行哈爾濱市昆侖支行貸款人民幣2億余元。

2000年至2004年，被告人李東哲為牟取非法利益，向哈爾濱市電信公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理趙云立行賄40萬(wàn)美元（折合人民幣330.8萬(wàn)元），向東北高速公路股份有限公司董事長(zhǎng)張曉光行賄人民幣700萬(wàn)元，向黑龍江辰能投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)賈哲行賄人民幣2200萬(wàn)元。

2004年12月，李東哲、李東虎、高山各自逃往加拿大。李東虎指使袁瑛、張立濱等人將李東哲、李東虎所控公司財(cái)務(wù)賬目等資料銷毀，李東哲指使他人將涉案資產(chǎn)變賣轉(zhuǎn)移。李東哲、李東虎伙同袁瑛、張立濱騙取河松街支行資金，高山利用職務(wù)上的便利挪用公款，共計(jì)人民幣8.02億余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳贓款物合計(jì)人民幣5.16億余元、美元11萬(wàn)元。李東哲、李東虎、高山分別于2012年1月、2011年7月、2012年8月從加拿大回國(guó)投案。

哈爾濱市中級(jí)人民法院判決， 被告人高山犯挪用公款罪，判處有期徒刑十五年。被告人李東哲犯票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪、行賄罪、單位行賄罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。被告人李東虎犯票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑二十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣3500萬(wàn)元，罰金人民幣50萬(wàn)元。另外還有多名被告人分別獲刑。

金楓酒業(yè)原總經(jīng)理董魯平被捕

9月12日，在立案11天之后，金楓酒業(yè)原總經(jīng)理董魯平被上海市人民檢察院第一分院依法批準(zhǔn)逮捕。

在此之前，金楓酒業(yè)于9月3日發(fā)布公告稱，2014年9月1日公司接到上海市金山區(qū)人民檢察院立案決定書(shū)，決定對(duì)原公司董事、總經(jīng)理董魯平涉嫌受賄一案立案?jìng)刹椤?/p>

現(xiàn)年47歲的董魯平，從酒廠基層做起，歷任質(zhì)檢科長(zhǎng)、生產(chǎn)科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副總經(jīng)理、總工程師，2010年5月起任上海金楓酒業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。截至其辭職和被調(diào)查，董魯平已在金楓酒業(yè)工作了整整26年。

值得注意的是，去年5月20日，經(jīng)金楓酒業(yè)董事長(zhǎng)葛俊杰提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議，董魯平被聘為公司總經(jīng)理，任期自2013年6月至2016年6月。

今年7月28日，上海光明食品(集團(tuán))有限公司原董事長(zhǎng)王宗南，因涉嫌挪用公款、受賄，被立案?jìng)刹椤＝饤骶茦I(yè)乃光明集團(tuán)旗下的上市公司，董魯平自2010年升任金楓酒業(yè)總經(jīng)理，其時(shí)正是王宗南執(zhí)掌光明集團(tuán)期間，因此董魯平落馬之初，外界曾猜測(cè)其與王宗南案有關(guān)，但這一說(shuō)法很快遭到光明集團(tuán)方面的否認(rèn)。

有媒體報(bào)道稱，董魯平作為黃酒技術(shù)人才，在金楓酒業(yè)中一直主抓生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，此次被查或與原料采購(gòu)環(huán)節(jié)有關(guān)。

中新蘇州工業(yè)園開(kāi)發(fā)集團(tuán)原高管被調(diào)查

9月19日，江蘇省紀(jì)委官網(wǎng)發(fā)布消息稱，中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)股份有限公司原總裁、黨委副書(shū)記柏貴之涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

柏貴之曾在多個(gè)企業(yè)兼職或任職，曾任蘇州創(chuàng)投集團(tuán)副總裁兼蘇州工業(yè)園區(qū)銀瑞資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、中新蘇州工業(yè)園區(qū)置地有限公司副總裁、中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司投資部管理處處長(zhǎng)、蘇州和喬麗晶酒店式公寓總經(jīng)理、蘇州陽(yáng)澄湖瀾庭度假酒店總經(jīng)理職位等。

近幾年來(lái)，柏貴之擔(dān)任蘇州鄰里中心發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，蘇州工業(yè)園區(qū)銀瑞資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，后調(diào)任更高一層次的集團(tuán)任職。

有媒體報(bào)道稱，中新蘇州工業(yè)園區(qū)在實(shí)踐中已超出傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的概念和意義。大凡江蘇省級(jí)或蘇州級(jí)的各種活動(dòng)，中新蘇州工業(yè)園區(qū)是各路人馬必到之地。本次柏貴之被紀(jì)檢部門調(diào)查，在蘇州引發(fā)觸動(dòng)很大。按組織人事規(guī)定，柏是參照公務(wù)員管理序列的黨管的國(guó)企高級(jí)干部。

公開(kāi)資料顯示，柏貴之擁有鄭州大學(xué)工程管理碩士、美國(guó)得克薩斯州阿靈頓商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位，擅長(zhǎng)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，經(jīng)驗(yàn)豐富。而房地產(chǎn)則是當(dāng)下與政府關(guān)系最緊密的產(chǎn)業(yè)之一。

工行江門分行原行長(zhǎng)受賄被判無(wú)期

近日，深圳市中級(jí)人民法院對(duì)中國(guó)工商銀行江門分行原行長(zhǎng)林建忠受賄、挪用公款一案，做出一審判決，認(rèn)定其犯受賄罪、挪用公款罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元。

檢方指控，2002年9月，廣東天健實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為競(jìng)拍購(gòu)買新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司的股份，以達(dá)到對(duì)美達(dá)公司控股的目的，需要向中國(guó)工商銀行江門分行申請(qǐng)貸款。天健集團(tuán)董事長(zhǎng)梁廣義（另案處理）找到時(shí)任工行江門分行行長(zhǎng)的被告人林建忠，請(qǐng)其給予幫助。

2002年10月，林建忠違反相關(guān)規(guī)定，幫助天健集團(tuán)以購(gòu)買材料款的名義從工行江門分行獲得貸款共計(jì)人民幣1.3億元。天健集團(tuán)隨后使用了上述貸款中的1.2億元，用于購(gòu)買美達(dá)公司股份八千多萬(wàn)股，成為其控股公司。

檢方對(duì)林建忠提出指控的第一項(xiàng)罪名是挪用公款罪。在上述貸款放款前，天健集團(tuán)因資金周轉(zhuǎn)困難，梁廣義找林建忠借款。林建忠違反規(guī)定，擅自決定將工行江門分行在香港“小錢柜”賬戶內(nèi)的資金免息借給天健集團(tuán)使用。2002年9月18日，林建忠安排下屬將1590萬(wàn)港元轉(zhuǎn)賬到天健集團(tuán)在香港的銀行賬 戶，后來(lái)天健集團(tuán)還回本金。

第二項(xiàng)指控是受賄罪。為了感謝林建忠，經(jīng)梁和林協(xié)商，梁代表天健集團(tuán)口頭承諾給予林建忠天健集團(tuán)持有的美達(dá)公司股份的20%。而后，梁將該口頭承諾告知了天健集團(tuán)的另外兩名股東梁偉東和梁少勛（均另案處理），兩人均表示同意。

2005年5月，上述四人簽訂了送股的相關(guān)承諾書(shū)。2007年5月~12月，天健集團(tuán)賣出3000萬(wàn)股美達(dá)公司股份，得款人民幣2.76億元， 并將其中的4000萬(wàn)元轉(zhuǎn)到林建忠控制的廣東省廣州市德林商貿(mào)有限公司的銀行賬戶。林建忠將上述款項(xiàng)用于購(gòu)買倉(cāng)庫(kù)及借貸給他人。

呼和浩特“金道堂”涉非法集資案

據(jù)9月9日相關(guān)媒體報(bào)道，呼和浩特市新聞通報(bào)會(huì)上的信息顯示，呼和浩特“金道堂”涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙案，2名犯罪嫌疑人被凍結(jié)資金2.98億元。目前，公安機(jī)關(guān)對(duì)集資參與人的登記造冊(cè)工作正在進(jìn)行中，并提醒沒(méi)有履行報(bào)案登記的集資參與人及時(shí)提交材料。

經(jīng)查，2011年6月22日，犯罪嫌疑人齊某某、李某某在呼和浩特市回民區(qū)工商分局登記注冊(cè)，成立錢氏金道堂食品經(jīng)銷部，聘請(qǐng)犯罪嫌疑人錢某某擔(dān)任經(jīng)銷部負(fù)責(zé)人，租賃內(nèi)蒙古天元商廈寫字樓，以銷售保健品和食品為名，從事向社會(huì)不特定多數(shù)人吸收資金的違法犯罪活動(dòng)。

目前，公安機(jī)關(guān)共抓獲非法集資犯罪集團(tuán)嫌疑人齊某某等11人，其中對(duì)王某某、高某某2人依法取保候?qū)彛瑢?duì)張某某依法執(zhí)行刑事拘留，其余8名犯罪嫌疑人均已被呼和浩特市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

截至2014年9月5日，已凍結(jié)犯罪嫌疑人齊某某、錢某某以不同的人名，存在8家銀行的79個(gè)涉案賬戶中的資金共計(jì)2.98億元。扣押現(xiàn)金總計(jì)1013萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)、查封、扣押、凍結(jié)各類涉案資產(chǎn)價(jià)值總計(jì)3000余萬(wàn)元，其中包括奔馳車2輛，路虎汽車2輛，犯罪嫌疑人齊某某、錢某某用集資款購(gòu)買的房產(chǎn)14處等涉案物品。

浙江一企業(yè)主集資詐騙4億余元被判死緩

9月3日，浙江省衢州中院在江山法院公開(kāi)宣判一起認(rèn)定集資詐騙數(shù)額4億余元的刑事案件，一審判決徐清福犯集資詐騙罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

被告人徐清福1972年出生，浙江省江山市人，原系浙江風(fēng)雷商貿(mào)有限公司法定代表人。

法院經(jīng)審理查明，2008年10月至2012年5月4日案發(fā)，徐清福以其本人為借款人，光頭投資咨詢服務(wù)所、風(fēng)雷公司等為擔(dān)保人，共向900余人非法集資計(jì)5.54億余元，歸還本息1.5億余元，實(shí)際騙得4.04億余元。

法院審理認(rèn)為，被告人徐清福以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，遂做出上訴判決。

陜西一公司業(yè)務(wù)總監(jiān)詐騙公司錢款被捕

9月3日，陜西某經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)尤某，因虛構(gòu)中標(biāo)項(xiàng)目，騙取公司項(xiàng)目款1470萬(wàn)元被公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)民警逮捕。

據(jù)悉，尤某今年46歲，內(nèi)蒙古包頭市人。其于2012年7月任陜西某經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)一職，2012年12月在任職期間，其謊稱公司中標(biāo)甘肅某油田空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目，并以公司名義與陜西某文化科技有限公司法人代表王某簽訂一份37臺(tái)空調(diào)4冷噸采購(gòu)協(xié)議。2013年1月，尤某所在公司將采購(gòu)款185萬(wàn)元付出。2013年3月，尤某又稱陜西某文化科技有限公司中標(biāo)131臺(tái)25冷噸空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目，但由于自身資金不足等原因，欲將其中的100臺(tái)分給他所在的公司做，3月18日，尤某所在單位聯(lián)合南京某商貿(mào)有限公司分別與陜西某文化科技有限公司簽訂空調(diào)采購(gòu)合同，尤某在該筆1285萬(wàn)元的空調(diào)采購(gòu)款付清后便消失。

后尤某所在單位核實(shí)發(fā)現(xiàn)，以上項(xiàng)目均為尤某虛構(gòu)，尤某兩次詐騙總金額高達(dá)1470萬(wàn)元。