當前網絡詐騙案件之特點及其偵查路徑

李 堯

（中國政法大學， 北京 100088）

當前網絡詐騙案件之特點及其偵查路徑

李 堯

（中國政法大學， 北京 100088）

網絡詐騙案件是指犯罪行為人以非法占有為目的，通過互聯網絡對不特定多數人采取虛構事實或隱瞞真相的方法騙取公私財物，單筆數額可能較小但累計騙得數額已達詐騙罪立案標準的刑事案件。利用網絡實施犯罪、犯罪黑數大和調查取證難是其突出特點。針對案件特點，其有效偵查途徑主要包括以網制網，實施信息化偵查；擴大線索來源，串并案偵查；進一步明確案件偵查管轄，強化偵查協作；增強偵查主體提取電子證據之能力。

網絡詐騙；案件特點；偵查路徑

隨著信息技術飛速發展，人民群眾在日常生活中對因特網的使用愈發頻繁，利用網絡平臺進行各類交易及資金轉移已變得司空見慣。例如，基于足不出戶即可選購到理想商品的便利性，網絡購物與網上支付興起并得到迅速發展。據中國互聯網絡信息中心最新權威統計數據顯示，截至2014年6月，“我國網絡購物用戶規模達到3.32億，較2013年底增加2962萬人，半年度增長率為9.8%；與2013年12月相比，我國網民使用網絡購物的比例從48.9%提升至52.5%。我國使用網上支付的用戶規模達到2.92億，較2013年底增加3208萬人，半年度增長率12.3%；與2013年12月相比，我國網民使用網上支付的比例從42.1%提升至46.2%”。［1］2014年正式實施的新《消費者權益保護法》中的某些條款①如該法第二十五條規定：“經營者采用網絡、電視、電話、郵購等方式銷售商品，消費者有權自收到商品之日起七日內退貨，且無需說明理由。”，進一步減少了消費者網絡購物的后顧之憂，間接提高了消費者網絡購物的積極性。網絡資金流的洶涌澎湃，為某些懷有犯罪意圖者利用網絡實施各類詐騙犯罪提供了可乘之機。據一項針對網民的調研報告顯示，“高達91.98%的網友曾經遇到過網絡詐騙；95.74%的網友表示網絡生活被網絡詐騙所影響；而在遇到網絡詐騙的網友中，僅26.87%的人選擇舉報詐騙，另有12.23%的人選擇‘反擊騙子’”。［2］知名電商阿里巴巴集團首席風險官表示，“網絡欺詐已經成為對互聯網生態健康發展的巨大威脅，給上下游企業造成直接或間接的負面影響，威脅到各企業的生存和發展”。［3］盡管利用網絡實施的詐騙犯罪日益猖獗，其社會危害性愈發凸顯，但是基于該類犯罪的某些固有特點，司法實踐中存在著單個受害人因損失較少而不愿報案、偵查地域管轄難以明確、調查取證較難等不利于偵查工作順利開展的因素，這顯然不利于有效打擊侵財犯罪、保護人民財產安全和維護市場秩序穩定。鑒于此，有必要分析該類案件的特點，并探討有效偵查途徑。

一、網絡詐騙案件概念之厘清

所謂詐騙罪，是指“以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私財物數額較大的行為”。［4］由此推知，至少在目前我國的法律中，詐騙罪是純正數額犯；①2011年頒布的《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條規定：“詐騙未遂，以數額巨大的財物為詐騙目標的，或者具有其他嚴重情節的，應當定罪處罰。利用發送短信、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙，詐騙數額難以查證，但具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的‘其他嚴重情節’，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：（一）發送詐騙信息五千條以上的；（二）撥打詐騙電話五百人次以上的；（三）詐騙手段惡劣、危害嚴重的?！彼坪鯇τ跐M足特定情節的詐騙犯罪在純正數額犯方面有所突破，但是在規定的情節中，并未具體列舉出利用計算機互聯網實施詐騙的行為。該司法解釋在第二條同時規定：“詐騙公私財物達到本解釋第一條規定的數額標準，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處：（一）通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙的；……”表明利用互聯網對不特定多數人實施詐騙僅是純正數額犯的一個量刑情節。因而，基于嚴格遵循罪刑法定原則和防止類推解釋的考量，筆者依然認為本文討論的“網絡小額詐騙”是純正數額犯。另一方面，犯罪人和被害人之間一定存在某種意思交流，盡管這種意思交流一般由加害方的虛偽意思表示和被害方由此陷入的錯誤認知構成。而對于各類利用網絡實施的詐騙案件，不同學者分別以各自視角對其進行定義、劃分和研究。

以網絡作為作案工具，是此類案件之典型特征，故有學者提出“網絡詐騙”之概念，即“以非法占有為目的，利用互聯網采用虛擬事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為”。［5］［6］［7］［8］［9］對于網絡詐騙，有學者認為，其具體表現形式包括“以其

他有權人的身份，通過互聯網進入特定的計算機信息系統，在該系統中進行一定的信息操作，將有權人所有或占有的虛擬財產劃撥到自己的賬戶上”。［6］但是，這一觀點值得商榷之處在于，如果犯罪行為人并未以虛構事實或隱瞞真相的方法使被害人陷于愿意處分財物的錯誤認識，并基于這種錯誤認識自愿交出其網絡權限，而只是通過黑客技術，如利用計算機系統漏洞發動攻擊等方式竊得被害人的網絡權限，進而利用該權限取得被害人財產的，因為犯罪行為人與被害人之間并無意思交流，所以不應將該種行為歸為詐騙罪。此外，更多學者指出網絡詐騙的犯罪行為方式一般為“人—機”對話，［7］［10］［11］［12］這種表述同樣忽視了詐騙罪的客觀方面必須包括加害人與被害人之間的意思交流，即“人—人”對話。在網絡詐騙中，電子計算機（或其他網絡終端，如手機、平板電腦等）僅僅是作為工具介入——通過網絡展開而沒有當面進行的意思交流，與傳統意義上面對面談話等意思交流方式，在交流意思的效果上并無本質區別。筆者認為，盡管計算機網絡是網絡詐騙不可或缺之組成要素，但是網絡詐騙必然是詐騙犯罪的下位概念，僅僅利用計算機系統防御不足發動網絡攻擊，而并未發生人與人之間意思交流的侵財犯罪，必須被排除在網絡詐騙概念的外延之外，而網絡詐騙的基本行為方式應表述為“人—機—人”對話。

針對利用網絡實施的詐騙案件受害者的廣泛性和不特定性，有學者提出了“‘網絡涉眾型’經濟犯罪”的概念，即“以計算機信息網絡系統為攻擊對象或利用計算機信息網絡為犯罪工具，涉及眾多不特定受害群體的財產受到侵害的犯罪”。［13］在利用網絡實施的詐騙案件中，某一特定受害人一次被騙金額往往較少，即單筆數額不達詐騙罪“數額較大”之純正數額犯立案標準，但多次詐騙累計贓款卻“數額較大”。針對這類案件，有學者提出了“小額詐騙”的概念，即“行為人依托互聯網和電子支付方式實施的單筆詐騙數額較小但被騙對象極為廣泛的詐騙犯罪”。［14］

本文探討的網絡詐騙案件，其概念內涵是：犯罪行為人以非法占有為目的，通過互聯網絡對不特定多數人采取虛構事實或隱瞞真相的方法騙取公私財物，單筆數額可能較小但累計騙得數額已達詐騙罪立案標準的刑事案件。其概念外延，即罪案的具體實施方式，實踐中常見之情況可作以下分類描述：

（一）網絡購物詐騙

犯罪行為人利用當前被賣方和買方廣泛使用的電子商務平臺，開展嚴重不誠信或虛假的商品交易活動，騙取被害人財物。需要說明的是，這里的商品并不限于傳統的實物類商品，亦包括各種電子虛擬商品，如“Q幣”、移動電話話費充值序列號、網絡游戲點卡及裝備等。例如，犯罪行為人作為賣方，以明顯低于同類商品市場價格的低價或者虛假的信譽保證及廣告宣傳，引誘網絡購物消費者購買其在網絡上陳列的商品，而消費者通過電子支付或匯款等方式付款后，收到的卻是完全不符合買賣合同約定的假劣商品甚至完全收不到任何商品，已付錢款卻無從追索。在電子商務平臺上，不僅賣方會實施詐騙，買方也會詐騙守法商家的財物。例如，在杭州市某區公安分局偵破的一起網絡購物詐騙案件中，被害人通過“淘寶網”做“Q幣”和游戲點卡等虛擬貨幣網絡銷售生意時，有買家要求購買虛擬貨幣，雙方談攏價格，事主便通過網上充值平臺將虛擬貨幣直接充入買方賬戶，之后買方既不付款也不理睬事主，以非法占有為目的騙得事主虛擬貨幣價值人民幣3萬余元。

（二）“網絡釣魚”詐騙

“網絡釣魚”是指利用欺騙性的電子郵件和偽造的互聯網站進行詐騙活動，獲得受騙者的財務信息進而竊取資金。［15］“釣魚”之稱謂，體現了此種作案方式針對不特定多數人。正如真正的釣魚活動一般不會選擇某條特定的魚，而是以吸引任意一條魚咬餌上鉤為目的，“網絡釣魚”也是犯罪行為人通過向之前收集到的不特定多數人電子郵件地址群發偽裝成正規金融或商業機構發送的，要求填寫并回復個人財務信息的電子郵件，或者在互聯網架設與某個合法金融或商業網站極為相似（如網站域名極易混淆、網站設計與裝飾風格雷同）的仿冒網站，引誘被害人在該網站在線操作并泄露個人財務信息，爾后犯罪行為人利用此信息取得贓款。需要指出的是，以“網絡釣魚”方式實施的詐騙行為，應當是使被害人產生自愿處分財物的意思并因此交出個人財務信息。如果被害人并不是基于處分財物的意思而單純泄露個人財務信息，則不符合詐騙罪“被害人基于錯誤認識處分財物”之構成要素。

（三）在線冒充熟人詐騙

QQ、微信等即時通訊工具的不斷產生和飛速發展，使交流跨越了時空障礙，為人際溝通提供了極大便利。與此同時，這一便利性也為不法分子實施詐騙提供了機會。犯罪行為人利用木馬病毒或其他手段竊得被害人的聯系人的即時通訊工具賬號，然后以被害人聯系人的身份，在線向被害人發送信息，假托購物、醫療、上學等各種名義借錢，要求被害人向其指定的賬戶打款。若該聯系人確系被害人之熟人，且被害人在這一在線交流過程中并未甄別出聯系人系他人冒充，依其要求打款，則犯罪行為人在騙得款項后銷聲匿跡。

（四）在線散布其他虛假信息實施詐騙

除了以上三類比較典型的網絡詐騙手段，詐騙者利用網絡散布其他虛假信息實施詐騙的方法不勝枚舉。

1. 中獎信息詐騙。詐騙者向不特定人散發其已經中得某項大獎的虛假信息，以豐厚的利益誘惑使其確信無疑。在被害人“上鉤”后，不斷以手續費、扣稅、獎品運費等各種名義要求被害人向其打款。初次要求的金額往往較小，待被害人付款后，進一步要求其支付更大數額的款項，否則獎品將難以兌現。被害人基于不愿使前次付款成為“沉沒成本”的心理慣性，不斷地付款，直至被騙走較大甚至巨大數額的款項后，才會醒悟自己被騙。

2. 賭博網站詐騙。犯罪行為人在互聯網架設博彩網站，以虛假的高額回報誘使被害者投注。網站會以“視頻直播”賭博過程的方式增強被害者對其信任程度：為證明確系“直播”，在視頻“直播”的場景中會“擺放”一臺正在播放國內某電視臺（如CCTV5）節目的電視機，被害人在打開身邊的電視機，看到相應的節目在同步播放后，即可“驗證”該“直播”為真。但是，網站“直播”畫面中電視機的部分只是以技術手段添附上去的，其他賭博過程的畫面實為事先錄制好的。為了規避法律風險，網站的服務器往往架設在境外，增加了該類案件的查證難度。

其他常見的在互聯網散布虛假信息實施詐騙的方式還包括彩票中獎號碼預測詐騙、網絡虛假募捐詐騙、網絡虛假理財投資詐騙等，不再贅述。隨著社會與科技的發展，實踐中必將出現更多新的網絡詐騙方式。

二、網絡詐騙案件的特點

（一）利用網絡實施犯罪

“網絡特征利用性是網絡詐騙犯罪的本質特征，是指該類犯罪在具體實施的過程中不僅要有侵犯財產權的事實存在，更重要的是必須具有網絡特性利用行為的存在，該種對網絡的利用應當是符合網絡自身技術特性的應用，只有出于本質性利用網絡自身特性的網絡詐騙，才能構成網絡詐騙犯罪?！保?］利用網絡實施犯罪是網絡詐騙案件乃至全部網絡罪案的根本特點，正是從這一特點引申，網絡詐騙案件才具有其他傳統詐騙案件所不具備之特點。

例如，由于利用網絡實施犯罪，犯罪行為人與被害人沒有面對面的接觸，即非接觸性。傳統詐騙模式中犯罪行為人與被害人一般是有面對面接觸的，而在網絡詐騙中，“人—機—人”的對話模式使得被害人對犯罪行為人的體貌特征沒有絲毫印象，如此便難以通過被害人對犯罪行為人體貌特征的描述來查緝犯罪嫌疑人。當然，并不排除存在詐騙者與被害人進行視頻聊天而使被害人對詐騙者的相貌有所了解的情況。又如，在虛擬的網絡空間實施詐騙犯罪，使犯罪的成本與風險降低，即低成本、低風險性。低成本性體現在兩方面：第一，隨著互聯網和電子設備的普及，尋找一臺網絡終端并使用的成本很低，即使實施某些犯罪需要架設服務器、注冊域名，相較于此類犯罪所得的期待值，成本也是較低的；第二，無需物理空間和物理道具，既不需要店面之類的場地，也不需要行騙使用的各類實體物品，物理空間和物理道具被網絡虛擬空間和圖片、視頻之類的數據資料所替代。低風險性亦體現在兩方面：第一，如前文所述，非接觸性使詐騙者不會暴露體貌特征，令其更難被辨認、緝拿；第二，網絡詐騙犯罪的證據大多數以電子數據形式存在，而電子數據極易被篡改或湮滅，取證難度較大。

（二）犯罪黑數大

犯罪黑數，“是指確實存在的犯罪活動沒有在犯罪統計表上反映出來的犯罪數，也即是沒有被揭露或沒有受到司法機關追訴和審判的犯罪數”。［16］犯罪黑數大，不僅是網絡詐騙犯罪，也是網絡經濟犯罪乃至經濟犯罪的共同特點。網絡詐騙犯罪的犯罪黑數大，有其相對獨特的成因。

首先，個別被害人報案不積極。部分被害人由于被騙數額較少，因“嫌麻煩”等心理怠于報案或不報案，使證據滅失或破案線索丟失。還有部分被害人因本人涉嫌違法活動而不敢報案，如網絡博彩詐騙的被害人，明知賭博系法律禁止的活動而參與其中，即使受騙也不報案；又如被害人被騙錢財本身來路不正，即使被騙也不敢報案：“在‘環球槍手集團特大網上詐騙案’中，有一受害者是廣東一名公務員，被騙20萬元，卻聲稱不曾被騙，即使偵查人員拿到匯款憑證找到其本人，他也不愿意作證”。［6］

其次，單筆詐騙數額較小，難以達到立案標準。2012年的統計顯示，“60.3%的網民在網購中被騙損失不足500元，33.4%的網民損失在500至2000元之間，而損失總額卻達308億元”。［17］單筆詐騙數額較小是網絡詐騙案件的突出特點，而在我國現行法律體系中，詐騙罪是純正數額犯，必須達到詐騙“數額較大”才構成犯罪。這一矛盾導致單個受害人向公安機關報案時，公安機關難以將其作為刑事案件立案，即便公安機關進行查辦，也只能依照《治安管理處罰法》等行政法規加以處理。針對不特定人實施網絡詐騙，每次騙取的數額可能較小，但日積月累也能獲得巨額財富。但是，這類詐騙案的受害人分散在全國各地，一般難以聯合報案而只能單獨報案，這給公安機關是否受理、查辦此類案件留下了極大取舍空間。［18］

再次，偵查地域管轄難以明確，影響立案。我國《刑事訴訟法》對法院審判的地域管轄規定明確細致，而在偵查地域管轄方面卻語焉不詳。原則上，偵查地域管轄以犯罪地偵查機關管轄為主，網絡詐騙犯罪地至少包括犯罪行為人實施犯罪地、諸多被害人的所在地、相關網站服務器所在地等。但由于犯罪是通過網絡實施，各犯罪地間一般只通過虛擬的互聯網聯系而沒有物理上的連接，由此導致犯罪地分布在全國乃至世界各地，時空跨度極大，不僅有管轄權的偵查機關眾多，還涉及區際乃至國際偵查協作的協調問題。網絡詐騙案件偵查實踐中，不同地區偵查機關就“誰立案”問題推諉扯皮［18］或偵查協作不暢［12］之情形時有發生。

最后，破案成本較高，案件難以偵破。一方面，網絡犯罪的隱蔽性使詐騙者難以被發現和緝拿歸案；另一方面，當事人和犯罪地的分散性極大提高了犯罪證明成本，而電子數據的脆弱性和嚴格的取證規范要求加大了取證難度。

（三）調查取證難

在傳統犯罪案件中，無論是預備、實行行為，抑或犯罪結果，都存在實體犯罪現場?！胺缸铿F場的本質是證據，犯罪現場的內涵是有關聯性的證據的集合……證據是犯罪現場的本質，一個現場是否發生犯罪，關鍵取決于是否存在犯罪證據……現場勘查的目的就是尋找證據”，［19］對實體犯罪現場的勘查，是發現、提取證據的重要手段。但是，網絡詐騙犯罪主要發生在虛擬空間，其實行行為在互聯網發生，客觀表現為載有二進制數碼信息的電磁波——虛擬犯罪現場出現了。虛擬犯罪現場勘查需要一整套新的技術手段與程序規則，這對早已適應傳統實體犯罪現場勘查的偵查機關而言并非易事。此外，網絡詐騙案件的實體犯罪現場一般包括詐騙者實施犯罪地現場、被害人所在地現場和相關網站服務器所在地現場三處，且三處可能分布于天南海北。報案時能夠明確的實體犯罪現場往往只有被害人所在地現場，另外兩處現場需要通過一定技術手段和深入排查才能發現，但是關鍵性實物和電子證據卻經常位于另外兩處現場中。

電子數據是證明網絡詐騙犯罪的重要證據形式，其以各類可擦寫的物理介質為載體，易被詐騙者在犯罪行為實施后篡改或毀壞，且在取證過程中由于技術不精或程序不當，電子數據的證明能力甚至證據能力也會相應受損。電子數據易被篡改和易湮滅的特性，對提取和保全電子證據的技術和程序提出了極高要求。

三、網絡詐騙案件的偵查途徑

（一）以網制網，實施信息化偵查

利用網絡實施犯罪是網絡詐騙的根本特點，應樹立以網制網、以信息制信息之觀念，以信息化偵查手段有效加以應對?！靶畔⒒瘋刹椋侵竾@偵查工作目標，利用信息技術和信息資源，優化和完善偵查業務的一切理論和實踐的總和；是將信息資源、信息技術與偵查工作全面結合，強化基礎業務和手段建設，利用信息技術搭建各類信息平臺，并采用數字化手段，在各類信息平臺上開展查證犯罪事實、查獲犯罪嫌疑人的一種快速反應、準確高效的偵查模式。”［20］利用QQ號碼獲取對方IP地址并進行地理定位、利用詐騙者提供的銀行賬號獲取其身份和資金流信息、利用網購的物流寄遞信息排查線索等，皆為針對網絡詐騙案件的有效信息化偵查措施。

“信息化偵查不僅強調偵查過程的數字化，同時強調偵查環境可資利用信息資源的規?；乙筮@些信息必須按照一定的標準存儲，按照一定的技術關聯。如果僅有平臺、系統，卻沒有信息達到相當規模的數據庫的支撐，信息化偵查難以實現。”［21］當前網購詐騙涉及各類電商平臺，而電商平臺的數據庫基本上囊括偵查所需各類信息：身份、地址、通訊方式、關系人等一應俱全。充分利用電商平臺數據庫，使案件偵破有線索可挖。

（二）擴大線索來源，串并案偵查

在詐騙罪純正數額犯立法暫時沒有突破的情況下，單筆小額網絡詐騙立案難是偵查機關無法回避的問題。在此情況下，更要擴大線索來源，加強線索串并。為擴大線索來源，首先要加強宣傳，鼓勵網絡詐騙被害人報案，無論詐騙數額是否達到刑事立案標準，公安機關都應將案情詳細記錄在案，以備日后利用線索串并案，同時適時適度公布案情，使還未發現自己已被詐騙的受害人及時掌握情況，補充受害人范圍。其次要加強虛擬空間管理，對可疑網站和可疑網絡信息等要加以及時掌握，快速發現犯罪線索。最后，要通過選案分析①選案分析，是指有關部門將各類疑似與罪案有關的信息、數據等進行歸納分類，將結果與事先設定的正常指標和程序進行排列、組合、對比、判斷等分析處理，從中發現異常，進而篩選出最有可能涉嫌相關犯罪的線索信息。主動發現線索。

串并案偵查亦稱并案偵查?！按妇褪前驯镜貐^或跨地區在相應時間內作案手段、作案方式、作案目標、侵害對象相似的系列性同類案件匯集起來作為并案基礎；并案就是在串案的基礎上進行由此及彼、去粗存精、去偽存真的加工處理?！保?0］由于網絡詐騙案件時空跨度大，被害人常為不特定多數人且案發相對遲滯，在廣泛收集線索的基礎上進行串并案偵查對案件偵破尤為重要。

（三）進一步明確案件偵查管轄，強化偵查協作

針對網絡犯罪案件偵查管轄難明確的問題，由公安部頒布并在2013年1月1日開始施行的《公安機關辦理刑事案件程序規定》第十六條明確指出：“針對或者利用計算機網絡實施的犯罪，用于實施犯罪行為的網站服務器所在地、網絡接入地以及網站建立者或者管理者所在地，被侵害的計算機信息系統及其管理者所在地，以及犯罪過程中犯罪分子、被害人使用的計算機信息系統所在地公安機關可以管轄?！贝藯l肯定了涉網犯罪案件由犯罪地偵查機關管轄的做法，明確了涉網犯罪案件犯罪地具體范圍，使網絡詐騙案件偵查地域管轄有法可依。

“偵查協作是指不同部門、不同地域、不同國家的偵查主體之間互通情報、互相支援、協同作戰的偵查模式。這一模式不僅包括狹義上的偵查協作，亦包括廣義上的偵查國際合作及特定范圍內的偵查協助?！保?2］盡管新近修法明確了網絡詐騙案件偵查地域管轄，但此類案件涉案面廣、多地偵查機關均有管轄權等客觀事實依然存在，如果不能強化偵查協作，那么各地偵查機關對立案推諉扯皮或在案件偵查工作中配合不暢等不利于案件偵破的情形依然可能出現。就強化偵查協作而言，首先，網絡詐騙案件偵查需要刑偵、經偵等公安機關內部不同偵查部門通力配合。其次，位于不同行政區劃的犯罪地偵查機關應整合偵查資源，開展國內跨區域偵查協作。再次，對跨國網絡詐騙要積極開展國際司法協查。最后，網絡詐騙案件涉及金融、電信、工商等部門之職能領域，在偵查機關日常監管活動中，這些部門應與之互相配合，在偵查機關案件偵辦過程中，應協助其開展調查，排查相關線索并提供相應信息。

“其實，此類案件辦理起來并不復雜，關鍵是全國各地公安機關能否形成‘一盤棋’，立案、辦案不分彼此，只講履行職責、服務社會，不再因受害者與案犯不在同一個地方而推諉扯皮。”［18］由此更進一步，可以規定涉網犯罪案件由“案件偵破地”偵查機關管轄，以合理配置偵查資源、調動偵查積極性，更加有效地打擊此類犯罪。

（四）增強偵查主體提取電子證據之能力

首先，要充分研發和利用各類電子證據取證技術并加強電子證據實驗室硬件建設，在實體方面保證取證質量。其次，要強化證據鏈條意識，全面提取犯罪嫌疑人網絡終端、被害人網絡終端和相關網站服務器上的電子證據及嫌疑人口供等其他證據，使其相互印證并形成完整證據鏈。最后，電子證據之取證過程要嚴格遵循法定程序，防止因程序瑕疵而使電子證據的證明能力和證據能力受損。相應地，要加強電子證據相關立法，考慮到電子證據牽涉面廣泛，由國家統一立法較好，權威性更強。如此既能減少立法成本，又能在一定程度上防止立法混亂之局面出現。

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Characteristics of Present Telecoms Fraud and Investigative Methodology

Li Yao
（China University of Political Science and Law， Beijing 100088， China）

Telecoms fraud refers to offenders defrauding the unspecified majority of people of public or private property for the purpose of illegal possession through Internet or by false information or hiding truth. The single amount of defrauded money may be small but the accumulative sums are large enough to meet the standard of case fi ling. By using Internet to commit crime， criminals can most properly escape from being punished and it is hard for police to collect evidence， which is one of its noticeablecharacteristics. In answer to these characteristics， police should adopt effective investigative methodologies， which might include using Internet to control Internet， conducting informationized investigation， outreaching clue sources， linking cases for investigation， specifying the investigation range，reinforcing investigative cooperation and strengthening investigators’ competency of lifting electronic evidence.

Telecoms Fraud； Characteristic of Case； Investigative Methodology

D918

B

1008-5750（2015）04-0038-（09）

10.13643/j.cnki.issn1008-5750.2015.04.005

2015-02-05 責任編輯：陳 匯

本文系中國政法大學碩士研究生創新實踐項目“網絡詐騙現狀調查及其偵查路徑和犯罪預防研究”（立項號：201514SSCX63）的前期研究成果。

李堯（1988— ），男，山東臨沂人，中國政法大學刑事司法學院2014級訴訟法學碩士研究生，主要從事偵查學研究。