《中國人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》施行

為規(guī)范金融機(jī)構(gòu)收繳假幣的權(quán)限和程序，根據(jù)《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》，中國人民銀行制定了《中國人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》，并于2003年7月1日施行。

日前，中國人民銀行發(fā)出通知，要求各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹實(shí)施《中國人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》。為配合這一辦法的出臺，人民銀行同時部署自6月29日至7月5日在全國開展為期一周的反假貨幣宣傳活動。

制造、販運(yùn)和故意使用假幣是一種嚴(yán)重的刑事犯罪活動。流通領(lǐng)域的假幣損害公眾利益，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序。1995年6月30日公布的《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》中明確規(guī)定：“偽造、變造的貨幣一律收繳，上交中國人民銀行統(tǒng)一銷毀”。2000年，國務(wù)院公布并實(shí)施的《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》對金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)偽造、變造人民幣的處理做了原則性的規(guī)定。《中國人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》則是根據(jù)上述法律、法規(guī)，對金融機(jī)構(gòu)在假幣收繳、鑒定過程中的權(quán)限與操作程序，以及違規(guī)處罰做了具體規(guī)定。《辦法》中所指的假幣，既包括假人民幣，也包括了假外幣。

新《辦法》明確規(guī)定了人民銀行對假幣收繳、鑒定實(shí)施監(jiān)督的權(quán)力，不但對假幣收繳、鑒定有了法律依據(jù)，而且有利于基層央行反假幣工作的開展。二是《辦法》規(guī)范了假幣的收繳程序，避免了假幣收繳過程中可能出現(xiàn)的糾紛，具有較強(qiáng)的可操作性，也利于央行的監(jiān)督管理。《辦法》規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣，由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對假人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封，并告知被收繳人有申請復(fù)議和鑒定的權(quán)力。三是對假幣的鑒定進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。四是《辦法》明確了金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在假幣收繳、鑒定過程中的責(zé)任和違規(guī)處罰措施，有利于樹立央行的權(quán)威和提高對假幣收繳、鑒定的監(jiān)督管理力度。

《辦法》的公布與實(shí)施，進(jìn)一步明確了金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的責(zé)任和違規(guī)處罰措施，必將進(jìn)一步推動假幣收繳、鑒定工作的開展。一是《辦法》規(guī)定了辦理假幣收繳的業(yè)務(wù)人員必須持證上崗。即業(yè)務(wù)人員必須在當(dāng)?shù)厝诵薪M織下進(jìn)行培訓(xùn)、考試，取得《反假貨幣上崗資格證書》后，才能上崗。二是規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員有向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)提供報告犯罪線索的義務(wù)。三是《辦法》規(guī)定了對收繳假幣的金融機(jī)構(gòu)違規(guī)處罰措施。四是《辦法》規(guī)定了中國人民銀行授權(quán)鑒定機(jī)構(gòu)違規(guī)處罰措施。

《辦法》對于一些過去反假貨幣工作中含混不清的程序和概念，作出了更加明確、更加符合法律要求的規(guī)定，更加有利于保護(hù)持幣人的利益。一是收繳人員必須具有鑒定技能并獲得上崗資格，保證了對貨幣真?zhèn)蔚氖状握J(rèn)定和收繳的準(zhǔn)確性。二是對假幣收繳的程序作出了嚴(yán)格規(guī)定，防止違規(guī)操作帶來的糾紛。三是收繳假幣后，必須明確告知持幣人應(yīng)有的權(quán)力，在新的《假幣收繳憑證》上還增加了中英文對照的告知內(nèi)容，便于外籍人士更好地享有知情權(quán)，確保了持幣人權(quán)益不受侵害。四是持幣人如對收繳的貨幣真?zhèn)位蚴绽U程序持懷疑態(tài)度，可以申請進(jìn)一步鑒定和向人民銀行申請行政復(fù)議和向人民法院提起訴訟，有效地完善了假幣收繳程序的制約機(jī)制。五是對假幣的鑒定程序和期限做出了嚴(yán)格的規(guī)定，保證了持幣人能及時得到正確的鑒定結(jié)果。此外對于假幣的收繳、鑒定、保管、解繳、銷毀等工作均做出具體、嚴(yán)格的規(guī)定。