互聯網時代的經濟犯罪研究

劉丹+劉曄

摘 要：移動互聯網是犯罪分子實施新型經濟犯罪的主要場域和工具，具有高速性、移動性、虛擬性、開放性、擴散性、便捷性、安全性、互動性、智能性等主要特征。互聯網經濟犯罪是以互聯網為犯罪工具而非犯罪對象的網絡新型經濟犯罪，具有高發嚴重性、團伙謀利性、跨界產業化性、高智能性、隱蔽欺詐性和延伸擴散性等主要特征。

關鍵詞：移動互聯網；經濟犯罪；概念；特征

中圖分類號：D918 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）29-0191-03

目前，信息化、網絡化已經成為整個世界發展的必然趨勢。作為20世紀人類最偉大的發明之一，互聯網正逐步成為信息時代人類社會發展的戰略性基礎設施，推動著生產和生活方式的深刻變革，進而不斷重塑經濟社會的發展模式，成為構建信息社會的重要基石。中國互聯網建設雖然相對美歐發達國家起步較晚，1994年4月才全功能接入國際互聯網，最初是幾K的電話撥號上網，但是發展快速、加速超越、規模宏大。從互聯網用戶規模、互聯網經濟發展、互聯網應用、互聯網法治化進程看，中國現已成為全球網絡大國。以移動互聯網為核心的中國互聯網，現已成為中國推動經濟發展的重要引擎、傳播先進文化的重要平臺、促進社會管理和社會服務創新的重要推力、改變人們交往方式和生活方式的重要媒介。

一、開展互聯網經濟犯罪研究的必要性

在中國互聯網經濟蓬勃發展、互聯網技術廣泛應用的同時，互聯網犯罪相伴而生、蔓延擴散、層出不窮、危害巨大、屢打不止、形勢嚴峻。犯罪分子或以互聯網為攻擊對象，在互聯網上襲擊網站，在線傳播計算機病毒，或倚靠互聯網實施金融詐騙、侵犯知識產權、對商品服務作虛假宣傳、走私、洗錢、非法交易、毀損商譽、侵犯商業秘密、刺探國家機密、組織邪教組織等網絡違法犯罪行為。隨著2009年中國移動互聯網的興起和2012年中國移動互聯網用戶首次超過PC用戶，網絡無線化、終端便攜化、虛擬現實化、風險泛在化、危險疊加化趨勢越發明顯和嚴重，犯罪分子將主要注意力轉向了移動互聯網，制作、發布、預裝、傳播移動互聯網惡意程序，利用偽基站發送垃圾短信和詐騙信息，通過移動互聯網、機頂盒、電視棒實施侵權盜版、網絡隱私侵害、網絡詐騙等。互聯網犯罪嚴重危害互聯網運行安全、國家安全和社會穩定、社會主義市場經濟秩序和社會管理秩序，嚴重侵害個人、法人和其他組織的人身、財產等合法權利。經濟犯罪以其涉案領域廣深、對經濟和社會危害巨大的本質特征，在刑事立法和刑事司法中處于重中之重的地位。利用互聯網移動通信應用技術和互聯網信息傳輸設施、智能終端設備，實施百姓深惡痛絕的各種互聯網經濟犯罪，是新形勢下經濟犯罪的新動向、主流和發展趨勢，同時也是打擊防范互聯網犯罪的重點。

二、移動互聯網的概念與主要特征

（一）移動互聯網的概念

隨著寬帶無線接入技術和移動終端技術的飛速進步，移動互聯網應運而生并迅猛發展。移動互聯網是繼大型機、小型機、個人計算機及互聯網之后的第五個信息產業發展周期，是當今信息產業競爭最為激烈且發展最為迅速的領域，同時也是犯罪分子實施新型經濟犯罪的主要場域和工具。移動互聯網是移動網絡和互聯網的融合網絡，是在寬帶通信網、數字電視網、局域網、城域網、廣域網等固定有線網絡互聯互通基礎上，按照一定的通信協議，采用移動無線通信、移動智能終端和移動操作等技術，將移動無線網絡和移動智能終端接入固定有線網絡，實現網絡設施、終端設備內部或其之間可移動性的互聯互通，具有數據交換、多媒體應用、個性化服務等移動應用服務功能的互聯網發展新形態。

（二）移動互聯網的主要特征

1.高速性

主要指移動互聯網在發展規模和信息傳輸方面具有的規模擴張快速、信息傳播迅速的互聯網空間、時間特性。2011—2014年，中國移動互聯網從邊緣走向主流，移動廣告額增長了11倍，移動支付額增長了100倍，移動互聯網的投融資額增長了22倍。中國企業在手機芯片等關鍵技術上的新突破，使數據下載速率峰值可達每秒300MB，傳輸和交換從語音到數據直至圖像的各種信息。

2.移動性

主要指移動互聯網在無線通信技術和移動終端技術支撐下具有的網絡主體、網絡終端設備非固定、可移動的互聯網空間位置關系特性。移動用戶隨身攜帶無線通信終端設備手機，無論身在何處、位置如何變化，都可以利用移動互聯網即時通信、購物、支付、休閑娛樂、旅游預訂，接受各種生活服務。

3.虛擬性

主要指移動互聯網在計算機技術、網絡信息傳播技術支持和各種傳感設備作用下，將作為自己存在形態的知識、消息、信息、聲音、文字等無形電子文本數據轉換成與現實世界實體和環境高度逼真、并且使人產生身臨其境感覺的多媒體等有形產品的互聯網存在形態特性。網上微信通話聊天、網上廣告產品推介和網上購物等，都是虛擬性在移動互聯網應用服務中的外在體現。

4.開放性

主要指由網絡、終端和應用三個基本要素構成的移動互聯網所具有的覆蓋范圍全球化“疆界”開放、個性化服務便捷化領域開放、應用平臺泛在化技術開放、電子商務國際化市場開放、政務信息公開化信息開放的互聯網內外關系特性。計算機信息網絡國際聯網、國際電子郵件、搜索引擎、跨境電商、政務微博微信、移動政務客戶端、遠程開放教育等都是移動互聯網的開放標志。

5.擴散性

主要指移動互聯網作為產生和傳播信息的主要工具，在用戶快速訪問網站、超速鏈接網頁、高頻網發廣告情況下，所產生的信息源由少到多、信息量由小到大、影響面由窄到廣的互聯網空間信息傳播效應特性。互聯網時代使網民擁有了“自媒體”的話語權，人人都有“麥克風”，人人都是“發言人”。網絡空間中任何一個微小信息都可通過移動互聯網放大、聚焦、傳播、熱炒或者熱議，迅速演變成社會輿論熱點，產生危害或者促進社會穩定的惡性或者良性效應。

6.便捷性

主要指移動互聯網作為即時通信、互動社交、電子商務等應用工具，為用戶提供工作生活需求個性化服務過程中，用戶在線體驗到的服務到位快并且便利的互聯網應用服務效率特性。在無線通信、大數據、終端設備等網絡技術和物聯網的支持下，移動互聯網可向用戶隨時隨地提供信息分享、生活服務、線上線下購買交易、在線支付、轉賬還款服務等。

7.安全性

主要指移動互聯網在數字簽名與認證技術、訪問控制技術、網絡防火墻技術、入侵檢測技術、計算機病毒檢測與防范技術、防范網絡黑客攻擊技術等網絡技術的支撐下，具有的網絡系統連續運行的可靠性和在網絡系統信息存儲、傳送、使用方面具有的完整性、不可否認性、可用性、可控性等互聯網應用服務質量特性。移動互聯網運行安全，是移動互聯網信息安全和可持續服務的必備條件和重要保證。

8.互動性

主要指移動互聯網在其開發建設、經營管理、運營服務過程中，政府、市場（企業）、社會（組織）和個人之間交流、溝通、協商、協同，互相作用、互相影響的互聯網多元主體行為特性。政府通過政務信息公開網站、政務微視頻，向社會各界發布政務信息，回答企業、非政府組織和網民對國計民生重大問題的咨詢；企業和網民通過微信、微博、網上舉報等公共平臺，獻言獻策、表達訴求、投訴舉報；用戶通過QQ群等網上交友平臺，與志趣相投的熟悉或陌生的網友進行在線思想情感交流。

9.智能性

主要指移動互聯網通過采用近場通信技術、設備感應技術、藍牙無線技術和大數據分析等技術，可以具有人的某些智慧和能力的互聯網技術支撐特性。應用近場通信技術產品內置芯片，便于用戶識別、購買真優商品。應用醫療、交通大數據分析技術，可以及時發現用戶可能出現的病癥，提醒用戶調整生活習慣；可以規劃出行效率最高、速度最快、到達目的地最經濟的路線；可以確定用戶位置，實時監測和跟蹤。應用語言處理技術，可以進行語言識別、自然語言處理、語言合成。應用大數據深度神經網絡技術，可以完成實時語音翻譯。

三、互聯網經濟犯罪的概念與主要特征

（一）互聯網經濟犯罪的概念

互聯網經濟犯罪是依附在互聯網經濟體上的“毒瘤”。定義互聯網經濟犯罪，應考慮《中華人民共和國刑法》已將以網絡及其計算機為犯罪對象的犯罪罪名納入到妨害社會管理秩序罪類而非破壞社會主義市場經濟秩序罪類的立法實際和我國公安機關已將妨害社會管理秩序罪、破壞社會主義市場經濟秩序罪的案件偵查權分別交于治安管理部門、經濟犯罪偵查部門的司法實際及“三網”（寬帶通信網、數字電視網、下一代互聯網）融合發展的現狀與趨勢，宜采用以互聯網為犯罪工具而非犯罪對象的非實質意義上的網絡新型經濟犯罪內涵。互聯網經濟犯罪，是指在互聯網經濟運行過程中，從事互聯網業務、應用經濟活動或相關活動的互聯網設施終端設備生產者、互聯網經營者、互聯網服務提供者、互聯網用戶和其他國家機關、企事業單位、社會組織及其工作人員，為謀取非法的經濟利益，違反國家互聯網經濟法律法規關于禁止危害互聯網經濟秩序的規定和不履行維護互聯網經濟秩序的義務，嚴重破壞互聯網經濟秩序，觸犯刑律，應當受到刑罰處罰的行為。互聯網經濟犯罪的外延包括利用互聯網從事生產、銷售偽劣商品等八類嚴重破壞社會主義市場經濟秩序的違法犯罪活動，依照刑法應受刑罰處罰的行為。

（二）互聯網經濟犯罪的主要特征

1.高發嚴重性

這是互聯網經濟犯罪的總體、客體特征；是指互聯網經濟犯罪案件總量保持高位、大案要案比重較大、涉案金額高、侵害范圍廣、現實和潛在危害大、嚴重危害互聯網經濟秩序和社會主義市場經濟秩序、嚴重危害群眾財產安全。以頻發的金融犯罪為例，2016年3月，上海市警方偵破繆某以金融信息服務公司為平臺的非法集資案，一年零四個月非法吸收社會公眾投資近5億元，涉及投資人3 000余名。

2.團伙謀利性

這是互聯網經濟犯罪的主體、主觀方面特征；是指犯罪分子作案，不是孤立的個人行為，而是作案目標一致、組織嚴密、分工明確的犯罪團伙或犯罪集團的共同行為和犯罪分子持有的欲快速、大量、低成本、低風險謀得不法經濟利益的心理態度。例如，2014年5月，廣東省警方偵破“海燕3號”特大黑客信用卡詐騙案。犯罪團伙成員分別負責自編黑客軟件竊取銀行卡信息、轉賣竊取信息、網上盜刷或轉賬牟利。主犯電腦中查獲的160萬條公民個人信息和銀行卡賬號，可以直接網上盜刷銀行卡信息19萬條，涉案金額14.98余億元。

3.跨界產業化性

這是互聯網經濟犯罪的主體行為特征；是指犯罪團伙利用互聯網的“疆界”開放，在不同省區市、境內外或國內外實施犯罪行為，并且將生產、流通、銷售、售后不同環節上的犯罪行為配套組合，按時序和流程加以系統化。例如，制售假冒偽劣犯罪呈現“分散生產制假→多點囤積儲存→人貨分離運輸→真假混雜銷售”的特點。2015年7月至9月，廣州市警方成功收網3起特大假冒偽劣潤滑油集群戰役，徹底摧毀以地下生產、銷售工場為據點，通過互聯網向全國10多個省市銷售假冒品牌潤滑油的特大犯罪團伙，涉案金額5 800余萬元。

4.高速智能性

這是互聯網經濟犯罪客觀方面的技術手段特征；是指犯罪團伙利用互聯網信息傳播快的優勢和個人具有較高智力水平的素質條件及假借職業活動“合法”名義的職業條件，快速實施偽劣產品銷售、虛假信息發布、商業信譽和商品聲譽損害、知識產權侵權、贓款贓物轉移、銷贓毀滅跡等犯罪行為，最大化地降低犯罪成本、最小化地承擔犯罪風險、“巧取”不義之財。例如，有的犯罪分子利用網絡 VOIP 電話等方式騙取他人信用卡賬號密碼并使用；有的通過第三方支付平臺、網絡借貸公司（“影子銀行”），截留投資者資金形成資金池，實施詐騙洗錢非法集資犯罪。

5.隱蔽欺詐性

這是互聯網經濟犯罪客觀方面的行為方式特征；是指犯罪團伙為了不被發現和免受懲罰，采取各種手段隱其身份、窩點、行蹤、罪行和贓款物，不講誠信，用虛假言行掩蓋事實真相和謀取非法經濟利益的罪惡動機，用狡詐手段騙人。例如，有的犯罪分子用盜取的虛假身份證明購手機網卡，利用他人身份注冊公司；有的將假冒官方網站服務器設在省區市、境內外或國內外的交界偏僻處；有的利用網絡聊天、物流快遞、網絡支付進行假幣交易；有的冒充網絡客服和各大銀行客服，利用互聯網搞虛假廣告宣傳，將偽劣產品和服務偽裝成名優產品和服務。

6.延伸擴散性

這是互聯網經濟犯罪客觀方面的危害程度結果特征；是指犯罪團伙利用互聯網的網絡互聯互通、網絡空間開放、信息傳送高速、應用服務便捷的優勢，連續實施直接危害互聯網經濟秩序乃至社會主義市場經濟秩序的行為和向其他犯罪分子、潛在犯罪分子傳授各種犯罪方法、反偵查技能，導致出現的犯罪團伙非法經濟利益更大化、犯罪群體擴大化、犯罪惡果分散化等嚴重危害社會的負面效應。例如，2015年9月，江蘇省警方破獲“10·10”特大網絡傳銷案。該傳銷組織的高管人員使用手機微信等網絡通信工具聯系，以所謂虛擬貨幣“U幣”買賣，吸引包括我國在內的23個國家共22萬注冊會員，涉案金額5億元。

結語

深入開展互聯網犯罪，特別是移動互聯網經濟犯罪的理論與實務研究，對于認清互聯網的本質特征和犯罪分子利用互聯網實施嚴重危害社會主義市場經濟秩序犯罪行為的特點和規律，解決打擊防范互聯網經濟犯罪遇到的各種問題，提升打擊防范互聯網經濟犯罪的效能，確保互聯網經濟健康有序發展，早日將我國建設成為網絡強國，實現“兩個一百年”奮斗目標，意義重大，影響深遠。

參考文獻：

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