寶鋼股份：戰略主導型董事會打造行業龍頭

寶鋼股份自2000年12月在上海證券交易所上市以來，一直嚴格按照《公司法》《證券法》以及監管部門有關規定、規則的要求，規范治理架構、嚴格經營運作，以透明充分的信息披露、良好互動的投資者關系，嚴格有效的內部控制和風險控制體系，誠信經營，透明管理，建立了較為完善的公司法人治理結構，董事會效率持續提升。

2017年2月底，寶鋼股份完成吸收合并武鋼股份后，擁有上海寶山、武漢青山、南京梅山、湛江東山等四個主要的制造基地，在全球上市鋼鐵企業中粗鋼產量排名第三、汽車板產量排名第三、取向電工鋼產量排名第一，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業之一。寶鋼股份董事會逐步從以合規監督型為主要職責的董事會發展為現在的戰略決策為核心的戰略主導型董事會。董事會高瞻遠矚，在公司發展的關鍵時刻，把握時機，指明方向，果斷決策，公司業績屢創新高，行業領頭地位堅不可撼。

在公司前六屆董事會治理實踐的基礎上， 2018年5月召開的公司2017年度股東大會選舉產生了第七屆董事會。截至2018年11月末，公司第七屆董事會共10名董事，其中獨立董事5位。4名內部董事在鋼鐵生產、企業運營、人力資源、公司治理等方面具有豐富的經驗，5位獨立董事為財務、審計、企業管理、法律等方面的資深專家，在公司戰略、企業管理、財務審計、市場營銷、法律等方面具有較高的專業素養，在業界均享有盛譽。此外，貝克偉董事曾任公司第四屆董事會獨立董事，是國資委委派的中國寶武鋼鐵集團有限公司外部董事。各位董事專家匯聚一堂，為公司治理機制的健全和公司長遠發展做出努力和貢獻，也在公司發展轉型的關鍵節點上，分享觀點、貢獻智慧，為公司出謀劃策。

內部董事與外部董事、董事會與管理層互動良好，外部董事暢所欲言，內部董事與管理層積極回應，形成了董事會與管理層的積極互動文化。良好的董事會結構、外部董事的獨立性，特別是良好的董事會文化，有效地促進了公司治理機制的健全和完善，提升了董事會的戰略決策與風險管理職能。

公司董事會高度重視風險管理。董事會認為公司的風險來源很多，而公司不應僅僅關注利潤，必須關注利潤與風險的比值關系。董事會每年均關注討論公司的全面風險管理情況，并且對其中最為重大的個別風險均詳細進行研究討論，通過對全面風險管理及個別風險的關注，了解、調整公司的風險管理戰略及策略。

同時，董事會關注公司基本管理制度框架，確保公司治理規范、運作合規。2017年2月，公司完成換股吸收合并武鋼股份后，基于原寶鋼股份生產經營范圍的基本管理制度已不合時宜，需要及時梳理更新。董事會密切關注寶武整合可能會帶來的各方面風險，同時督促管理層盡快完成對基本管理制度的梳理和更新，確保合并后的新公司規范運作。

2018年，在公司董事會的領導下，寶鋼股份在推進成本變革、挖掘寶武協同效應等方面成效卓著;新建項目湛江鋼鐵效益迅速提升，競爭力凸顯。基于公司良好的業績、穩健的資產負債水平、充裕的經營現金流、高效的運營效率，11月，國際評級公司穆迪將公司信用評級由Baa1上調為A3，標普將公司信用評級由BBB+上調為A-，評級展望均維持“穩定”。綜合來看，國際三大評級機構標普、穆迪和惠譽分別給予公司A-、A3、A-的長期企業信用評級，公司繼續保持全球綜合性鋼鐵企業最高信用評級。

2018年8月，在多制造基地管理模式下，隨著寶武整合融合工作的不斷深入推進，結合公司實際運作情況，寶鋼股份董事會審議通過了關于修訂《全面風險管理辦法》的議案，并繼續作為公司的基本管理制度，嚴格執行。

寶鋼股份逐步形成了在董事會會議召開前分別召開高管審簽會、外部董事溝通會（閉門會議，僅獨立董事+具有獨立身份的外部董事參加）等例行會議制度。其中，外部董事溝通會這種會議機制實現了與國際先進董事會實踐的接軌，有助于外部董事們更加無拘無束地談話，更好地理解彼此的觀點和共同的感受，大大促進了外部董事之間信息的交流互動，從而更為有效地促進董事會的互動文化，有助于發揮董事會的戰略職能。