中國(guó)電建：創(chuàng)新董事會(huì)運(yùn)作模式

自成立和上市以來，按照有關(guān)法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，中國(guó)電建陸續(xù)制訂了28項(xiàng)公司治理及基本管理制度，并不斷修訂完善。2017年以來，對(duì)包括公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)三個(gè)專委會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則，以及投資、財(cái)務(wù)、資金、擔(dān)保等基本管理制度進(jìn)行了修改。

公司董事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管要求，按照公司章程和議事規(guī)則，規(guī)范行權(quán)履責(zé)，充分發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)、重大決策、風(fēng)險(xiǎn)管控、管理監(jiān)督作用，保證了董事會(huì)會(huì)議召開的合法合規(guī)，保證了公司重大事項(xiàng)決策的合法合規(guī)，促進(jìn)不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系有效防范投資、財(cái)務(wù)、金融、法律、安全、質(zhì)量、環(huán)保等重大風(fēng)險(xiǎn)，督促經(jīng)理層貫徹執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)決議有效落實(shí)。落實(shí)董事會(huì)對(duì)公司管理層人員的選聘權(quán)、考核權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán);理清大股東、實(shí)際控制人與公司董事會(huì)的權(quán)責(zé)邊界，切實(shí)減少大股東和實(shí)際控制人的行政管理、多頭多部門管理，減少無效評(píng)價(jià)考核行為。

公司創(chuàng)新董事會(huì)運(yùn)作模式，通過不定期召開務(wù)虛會(huì)、專題會(huì)的形式，董事會(huì)與公司經(jīng)理層交流信息，分析形勢(shì)，提出建議，創(chuàng)新思路，謀劃戰(zhàn)略，幫助公司把握好戰(zhàn)略引領(lǐng)方向，解決好經(jīng)營(yíng)難題，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)健良好發(fā)展。創(chuàng)新董事會(huì)監(jiān)督體系，建立健全了董事會(huì)決策事項(xiàng)和董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決策事項(xiàng)報(bào)告制度，對(duì)決議執(zhí)行情況和授權(quán)決策事項(xiàng)進(jìn)行分類管理、每季度定期報(bào)告，加強(qiáng)了決策事項(xiàng)執(zhí)行落實(shí)的責(zé)任鏈條，確保了董事會(huì)決策事項(xiàng)的有效落地和授權(quán)決策事項(xiàng)的科學(xué)規(guī)范管理。……