中國鐵建：董事會突出戰略指引、強化制度建設

中國鐵建是國務院國資委管理的特大型建筑企業，是中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一。2017年，公司董事會突出戰略指引，強化制度建設，規范公司治理，完善決策程序，各相關工作均取得良好進展：不斷健全法人治理制度;全力保障股東權益;依法合規召開董事會及專門委員會會議，注重提高決策的科學性和決策效率;有序推進資本市場再融資;優質高效做好定期報告編制與披露，依法合規做好日常信息披露;加強市值管理，開展多種方式與投資者進行溝通交流。

中國鐵建持續完善公司治理的組織體系。及時進行董事會及其專門委員會換屆，增補缺額的董事會及專門委員會成員;健全各專門委員會，并根據有關法律、法規和監管規則的變化，及時對各專門委員會組成人員進行調整。持續完善公司治理的制度體系。不斷建立健全公司治理的各項規章制度;根據有關法律、法規和監管規則的變化以及公司的實際需要，及時組織對公司章程等制度的修訂。在制度體系建設和完善中，緊密結合公司的實際，切實解決公司治理中存在的實際問題。確保所有需要提交董事會、董事會專門委員會、監事會、股東大會審議的事項無一遺漏地按規定提交相應治理機構審議。確保各種會議的議案材料合規、完整并及時提交。對需提交董事會、董事會專門委員會的議案材料進行形式審查，確保其要素齊全，符合規定要求。對提交股東大會的議案，不但進行形式審查，也進行內容審查，確保其真實、準確、完整。

中國鐵建“十三五”戰略規劃出臺后，為保障規劃有效落地，先后制定了“十三五”財務戰略規劃、人力資源規劃、國內工程承包經營專項規劃、海外業務發展戰略規劃等配套子規劃，制訂并向國資委上報了《2017-2019年滾動規劃》。一系列配套子規劃和三年滾動規劃的制訂，使“十三五”戰略目標精準分解、落實到各個年度及相關業務領域，強化了戰略引領，保障了規劃的落地。

中國鐵建對董事績效的評價是按照國資委《中央企業董事會及董事評價暫行辦法》開展的。重點評價董事行為操守和履職業績。行為操守方面，重點關注忠實履職、廉潔從業等情況;履職業績方面，重點關注決策效果和董事會建設的價值貢獻。

中國鐵建協助董事深入了解董事會和各專門委員會審議的事項。對某些較為復雜的審議事項，協調有關部門向董事們進行專題匯報，回答董事們的各種疑問，以利于董事們作出正確的判斷。為便于外部董事了解公司的情況，發現公司運作中存在的問題，每年組織兩次外部董事到下屬公司、境內外項目等基層單位進行調研，效果很好。

公司推動董事會專門委員會充分發揮作用。提交董事審議的事項，凡屬專門委員會分管范圍的，必須事先經專門委員會審議。專門委員會審議有關事項時，充分聽取公司管理層、職能部門、下屬單位和中介機構的意見，必要時深入現場進行調研。確保董事會決議得到有效執行。及時將董事會決議推送到執行機構，并定期將執行情況向董事會反饋。