美的集團：董事會外部董事占比過半

美的集團嚴格按照《公司法》《證券法》和中國證監會的有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會為董事會提供咨詢、建議，保證董事會議事、決策的專業化與高效化。公司已建立健全了股東大會、董事會、監事會《議事規則》、董事會專門委員會《議事規則》《董事會秘書工作制度》等，以及《信息披露管理辦法》《募 集資金管理制度》《關聯交易管理制度》《委托理財管理制度》《內幕信息知情人登記管理制度》《對外擔保決策制度》《對外投資決策制度》《關聯方資金往來管理制度》《內部審計制度》等一系列規范治理的文件制度。公司股東大會、董事會、監事會和經營管理層責權分明、各司其職、有效制衡、科學決策、 協調運營，為公司持續、穩定、健康發展奠定了堅實的基礎。

美的集團陸續推出了核心管理團隊持股計劃及核心研發、品質、技術、制造及管理骨干參與的股權激勵計劃，搭建了公司面向未來，持續增長的良好股權架構。多層次、多品種的股權激勵計劃有利于實現公司經營實際參與者與股東利益的一致化，從而實現股東利益最大化。

2018年美的集團優化了董事會結構，在第二屆董事會任期結束后，進行新一屆董事會換屆選舉，根據公司最新的經營環境、產業結構和發展階段，形成了新一屆董事會共9名董事。在新一屆董事會中，外部董事為5人，超過董事總人數的一半。比例更高的外部董事將為新一屆董事會注入新鮮血液，提供更客觀的觀點，維護全體股東，特別是中小股東的合法權益。董事會下設戰略發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，除戰略發展委員會，其余三個委員會成員全部由外部董事構成。在董事會結構方面切實落實和維護了董事會依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權力，加快形成權責對等、運轉協調、有效制衡的公司法人治理結構。

美的集團也已為董事購買了董事責任險。董事責任險為最大限度地激勵董事從事創新的管理活動，為股東謀取最大利益打下了堅實的基礎。

美的集團優秀的董事會和清晰的公司治理結構也為企業家精神的弘揚提供了保障。此外，公司建立了容錯機制，提倡不斷創新，不斷進行自我顛覆和否定，確保公司發展跟上時代的腳步，成為時代的企業。