黑牡丹：董事會發(fā)揮關(guān)鍵性作用

作為一家國有控股公司，公司一直嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)。在公司治理結(jié)構(gòu)中，董事會發(fā)揮著關(guān)鍵性作用。董事會對內(nèi)作為連接股東大會和經(jīng)營層的橋梁，行使公司章程賦予的相應(yīng)職權(quán)，對外接受中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的管理，在人員配置、制度、職能運(yùn)作等方面都需合理且高效。

公司董事會共9名成員，其中獨(dú)立董事3名，職工董事1名。獨(dú)立董事參與公司經(jīng)營決策事宜，有利于公司決策更加專業(yè)、客觀和高效。公司確保獨(dú)立董事除具有獨(dú)立董事的職權(quán)外，還賦予了一些特別職權(quán)，對一些事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見，以維護(hù)公司整體利益，尤其保護(hù)中小股東合法權(quán)益不受侵害;職工董事參與企業(yè)的決策、管理和監(jiān)督，不僅有利于正確決策，而且在決策實(shí)施過程中，能夠充分調(diào)動廣大職工的積極性，有利于提高決策水平。

2017年，黑牡丹通過制定新一輪發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，明確了集團(tuán)的下一步發(fā)展方向及各子公司的發(fā)展定位，形成戰(zhàn)略協(xié)同格局，促進(jìn)各板塊協(xié)調(diào)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值最大化。同時(shí)，對內(nèi)穩(wěn)步提升管理效能。整合組織結(jié)構(gòu)，提升組織運(yùn)營效能，減少運(yùn)營內(nèi)部消耗，節(jié)省運(yùn)營成本。優(yōu)化和完善管理制度，為決策提供制度支撐。扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)落實(shí)整改，保證公司內(nèi)控上依法合規(guī)。

在鼓勵創(chuàng)新發(fā)展方面，公司已在《公司章程》中明確了“公司建立鼓勵創(chuàng)新的容錯機(jī)制，在符合法律、法規(guī)、政策和公司制度的前提下，創(chuàng)新項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，且未牟取私利、勤勉盡責(zé)的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，不對相關(guān)人員做負(fù)面評價(jià)。董事、總裁及其他經(jīng)營班子人員參與經(jīng)審批的創(chuàng)新項(xiàng)目適用上述容錯機(jī)制。”