黑牡丹：董事會發揮關鍵性作用

作為一家國有控股公司，公司一直嚴格按照相關法律法規及監管機構的要求，建立了較為完善的公司治理結構。在公司治理結構中，董事會發揮著關鍵性作用。董事會對內作為連接股東大會和經營層的橋梁，行使公司章程賦予的相應職權，對外接受中國證監會、上海證券交易所等監管機構的管理，在人員配置、制度、職能運作等方面都需合理且高效。

公司董事會共9名成員，其中獨立董事3名，職工董事1名。獨立董事參與公司經營決策事宜，有利于公司決策更加專業、客觀和高效。公司確保獨立董事除具有獨立董事的職權外，還賦予了一些特別職權，對一些事項向董事會或股東大會發表獨立意見，以維護公司整體利益，尤其保護中小股東合法權益不受侵害;職工董事參與企業的決策、管理和監督，不僅有利于正確決策，而且在決策實施過程中，能夠充分調動廣大職工的積極性，有利于提高決策水平。

2017年，黑牡丹通過制定新一輪發展戰略規劃，明確了集團的下一步發展方向及各子公司的發展定位，形成戰略協同格局，促進各板塊協調發展、實現集團價值最大化。同時，對內穩步提升管理效能。整合組織結構，提升組織運營效能，減少運營內部消耗，節省運營成本。優化和完善管理制度，為決策提供制度支撐。扎實推進內控體系建設，發現問題及時落實整改，保證公司內控上依法合規。

在鼓勵創新發展方面，公司已在《公司章程》中明確了“公司建立鼓勵創新的容錯機制，在符合法律、法規、政策和公司制度的前提下，創新項目未能實現預期目標，且未牟取私利、勤勉盡責的，經履行相關程序后，不對相關人員做負面評價。董事、總裁及其他經營班子人員參與經審批的創新項目適用上述容錯機制?！?/p>