北方國際：完善董事會制度力求治理實效

北方國際董事會在公司發展戰略、重大事項決策、風險防控、推進公司調整優化結構、加快轉變發展方式等方面發揮了重要作用，促進了公司治理能力、經營能力和核心競爭力的不斷提升，切實維護了公司、股東和其他利益相關者的合法權益。

公司董事會著力構建以《章程》為核心，涵蓋“基本制度、專項制度、具體制度”三個層級的董事會制度體系。董事會制定了一系列規范性的制度和程序，以保障公司管理層在履行職責時能夠發揮自身優勢，推動公司戰略和目標的有效完成;同時，加強管理人員針對公司運作的規范性，做到勤勉盡責。

董事會十分重視運作機制的構建并做到切實有效運行。

對董事會議案撰寫及匯報作出明確規定與要求，不斷提高董事會文件的質量和規范性，保證董事會能夠清晰、準確、全面地了解會議審議事項，提高董事會審議決策效率，保證董事會審議決策的質量。

獨立董事在出席董事會會議前認真閱研議案等資料，在會議期間認真聽取經理層匯報議案，與其他董事和經理層人員深入討論，獨立、客觀、審慎地發表明確的意見，依法按規表決。并且，還結合審議議案，從各自專業角度出發，就公司整體戰略、業務規劃、深化改革等方面提出全局性、系統性、前瞻性的意見和建議，為董事會在公司治理和公司持續良好發展中，發揮了關鍵作用，起到了參謀和督促作用。董事會還安排獨立董事對國內外重大項目進行實地考察，了解公司的真實經營管理情況，了解董事會決議的執行落實情況，聽取經營管理層的意見，提出指導性的建議和督促性的工作要求。

董事會建立了決議執行落實情況報告制度，明確規定了董事會決議執行、落實、報告的責任，以及與公司經理層、管理部門、項目執行主體單位間的信息溝通程序，跟蹤了解各環節執行董事會決議的動態，并由董事會辦公室匯總執行落實情況向董事會報告，對董事會及時了解決議的執行落實情況起到了積極的作用。

公司在企業經營發展的過程中進行戰略統領，推動結構調整。公司董事會具有豐富的國際化企業管理經驗和突出的管理能力，對公司的發展戰略、公司國際工程業務有著深刻的了解和認識，對國際經濟趨勢和市場環境變化具備敏銳的洞察力。公司經營團隊面對復雜的國際政治經濟環境和激烈的國際市場競爭，在經濟不景氣的情況下，堅持市場多元化戰略，加大海外投資，推動企業轉型升級。