兗州煤業(yè)：與國際接軌科學(xué)規(guī)范治理

兗州煤業(yè)股份有限公司于1997年9月由兗礦集團(tuán)有限公司獨(dú)家發(fā)起設(shè)立，1998年分別在香港、紐約和上海上市，其控股子公司在澳大利亞證券交易所上市。公司始終堅(jiān)持與國際市場和國際慣例接軌，科學(xué)建立了股東會、黨委會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層協(xié)調(diào)運(yùn)作、規(guī)范有序的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)建了企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露、“五分開”等規(guī)范化的上市公司運(yùn)行機(jī)制。

兗州煤業(yè)董事會積極履行公司《章程》賦予的職權(quán)，立足于公司可持續(xù)發(fā)展和股東利益最大化，充分發(fā)揮董事會職能作用，對公司戰(zhàn)略部署進(jìn)行依法科學(xué)決策，2018年，公司召開10次董事會，審議年度報(bào)告、非公開發(fā)行股權(quán)、持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易、兗煤澳洲公司香港IPO等重大事項(xiàng)50余項(xiàng)，并全面支持經(jīng)理層抓好日常生產(chǎn)經(jīng)營工作，為公司實(shí)現(xiàn)高效健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

公司董事會在國內(nèi)較早引入獨(dú)立董事制度，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督職能，針對需要由獨(dú)立董事特別處理的議案，積極協(xié)調(diào)獨(dú)立董事出具獨(dú)立意見，2018年以來獨(dú)立董事共出具事前認(rèn)可意見8份，書面獨(dú)立意見28份，確保了相關(guān)議案順利提交董事會審議通過。

兗州煤業(yè)董事會注重保護(hù)股東權(quán)益，嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)，按照“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整”原則，及時(shí)向境內(nèi)外資本市場披露公司定期報(bào)告和重大經(jīng)營信息、重大資本運(yùn)營、重大關(guān)聯(lián)交易等需披露的臨時(shí)公告，今年以來共披露各類信息公告400余篇，為境內(nèi)外投資者聚焦公司運(yùn)營、了解行業(yè)趨勢提供了豐富、嚴(yán)謹(jǐn)、詳實(shí)的基礎(chǔ)資料。同時(shí)，注重投資者回報(bào)，堅(jiān)持每年度按照該年度扣除法定儲備后凈利潤的約35%的比例向股東派發(fā)現(xiàn)金股利，截至2017年度，累計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利193億元。

兗州煤業(yè)作為國有控股上市公司，主動融入國家宏觀戰(zhàn)略布局，積極“走出去”發(fā)展，在澳大利亞建立煤炭生產(chǎn)基地，擁有煤炭資源量已達(dá)101.77億噸。控股子公司兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司作為在澳洲證券交易所上市公司，建立了兗煤澳洲《董事會績效評估議事規(guī)則》，每年進(jìn)行一次內(nèi)部董事會績效評估，每三年進(jìn)行一次外部評估。內(nèi)部評估主要包括：1.對董事長的績效評估——由除董事長外的全體董事完成;2.各董事會下屬委員會自評——由相應(yīng)委員會成員完成;3.非執(zhí)行董事績效評估——由董事長完成。外部評估：首先需要董事分別完成董事會績效評估董事自評問卷和績效評估董事反饋表所列關(guān)于董事在戰(zhàn)略意識、分析判斷能力、運(yùn)營管理能力、道德認(rèn)知水平等多個(gè)維度進(jìn)行評估。在完成書面評估后，外部評估機(jī)構(gòu)將爭取與盡可能多的公司董事進(jìn)行面對面的單獨(dú)討論，就書面評估中所涉及的相關(guān)問題進(jìn)行討論。基于各位董事的反饋結(jié)果，外部評估機(jī)構(gòu)將準(zhǔn)備一份審查意見報(bào)告，在報(bào)告中將提出建議董事會酌情進(jìn)行調(diào)整并進(jìn)行改善的相關(guān)事項(xiàng)。