檢察機關懲治電信網絡新型犯罪的路徑思考

馬增民

摘要電信網絡新型犯罪面臨案件受理難、管轄權確定難、證據獲取難、效力認定難、案件定性難、處理難等打擊防范方面困境。檢察機關應重預防，提升輿論宣傳引導能力；重學習，提高預防打擊電信網絡新型犯罪的專業化水平；重溝通，提升與金融、電信等單位的協作配合能力；重指導，從橫向、縱向兩方面保障案件快速有序辦理。

關鍵詞電信網絡 新型犯罪 檢察機關 快速辦理

近年來，隨著以互聯網和移動通訊等為代表的現代信息科技的快速發展，以網絡犯罪為代表的信息化新型犯罪呈現高發態勢，表現出動態化、專業化、信息化、智能化等特征。犯罪類型呈現新特點，犯罪手段日益多元化，犯罪空間跨度大，涉及受害面廣，手段隱蔽性強，破案難度加大，犯罪成本低等，使電信網絡犯罪呈現多發頻發的新態勢。

一、檢察機關打擊防范電信網絡新型犯罪的主要做法

2015年7月，最高人民檢察院召開“互聯網+檢察工作”研討會，會議強調，當前網絡犯罪成為影響人民群眾安全感的新型犯罪呈現高發態勢，各級檢察機關要認真研究電信網絡犯罪的新形式、新特點，積極適應現代信息條件下嚴厲打擊犯罪的需要，積極履行檢察職能，依法堅決懲治利用網絡實施的詐騙、賭博、敲詐勒索、侵犯個人隱私、侵犯知識產權等犯罪行為。2016年5月，最高人民檢察院下發《關于切實做好打擊整治電信網絡詐騙犯罪有關工作的通知》，要求全國各級檢察機關高度重視，切實加強對電信網絡詐騙犯罪的打擊力度，與相關部門密切配合，形成打擊電信網絡詐騙犯罪專項工作的合力。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等聯合發布《防范和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》，提出了一系列源頭防范的舉措，并要求檢察院機關要依法快捕、快訴，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪發展蔓延勢頭。對此，各級檢察機關在批捕、起訴等檢察環節均采取了專業化打擊和預防策略，如大連、北京等檢察機關成立了專門辦理網絡犯罪案件的處室或組建了專業化辦案組，成功辦理了一批有重大社會影響的典型案件；福建、江西、四川等地檢察機關深入開展了“打擊網絡犯罪集中宣傳月”、“懲治網絡詐騙電信詐騙”等專項活動，積極發揮反信息網絡詐騙中心的職能作用，有效遏制和減少了網絡違法犯罪活動的發生，有力維護了網絡安全。

此外，為解決電信網絡犯罪法律適用問題，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2016年12月聯合制定出臺了《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，該司法解釋對于統一執法尺度，更及時、更準確、更嚴厲地懲治電信網絡犯罪提供了指導意見。

二、打擊電信網絡新型犯罪存在的困難

（一）案件難受理

實踐中，電信網絡犯罪案件存在個案涉案金額較小、空間距離跨度大，辦案難度增大、辦案成本高、辦案周期長等突出問題，偵查機關出于人力、物力、財力等方面的考慮以及辦案質量考核等方面的制約因素，在很多情況下，對于被害人的報案會以案件涉案數額達不到立案標準不予立案，或者以案件管轄難以確定不予受理，即使網絡詐騙犯罪案發后，被害人第一時間報案，偵查機關未能及時展開偵查，喪失了偵查取證、突破案件的最佳時機，為以后打擊此類犯罪帶來困難。

（二）管轄權難確定

網絡犯罪多為網絡空間的非接觸式犯罪，由于互聯網、移動通訊等信息化手段具有超時空的特性，涉及面廣，跨地域甚至跨國界犯罪現象比較突出，電信網絡犯罪的實施者、犯罪行為發生地與現實中的物理空間關系錯綜復雜。以網絡詐騙為例，嫌疑人在網絡中發布一條詐騙信息，或者設置一個虛假的購物網站，受害人可能遍布全國甚至世界各地。當前，我國刑事犯罪偵查工作屬于按照行政管轄“條塊分割”，以犯罪行為發生地為主，所以在實際中，何地公安機關具有立案管轄權常常難以確定。

（三）證據獲取難、效力認定難

近幾年，電信網絡犯罪案件五花八門，紛繁復雜，手段和方法更新速度之快超于以前任何時代。各類社交軟件與移動互聯網結合，傳播快、影響大、覆蓋廣、社會動員能力強，犯罪分子運用高科技手段極強的更新性和多樣化，致使電信網絡犯罪不易被普通大眾發現和識破，也正是因為利用高科技的偽裝，犯罪分子常常采用變換網絡身份、變換網站注冊域名、變換銀行賬號等手段干擾、逃避公安機關偵查，大大增加了案件的偵破難度，偵查機關難以追查行為人的真實身份和實際處所，取證十分困難。此外，基于網絡時空壓縮化特點，為犯罪分子跨地域、跨國界作案提供了便利，境外取證申請時間長、手續多、審批難，導致電子證據流失，偵查機關錯失取證時機。電信網絡犯罪多表現為電子信息形式，很容易被犯罪分子銷毀，造成證據提取難、固定難，及時發現、提取、固定與案件相關的電子數據，需要專業的技術手段和辦案條件。即使成功提取電子證據后，如何證明電子證據的真實性與案件的關聯性，讓電子證據在辦案庭審中“說話”，提升案件辦理質量，服務保障公正司法，需要進一步研究探討。

（四）案件定性難、處理難

電信網絡犯罪是信息時代的產物，與傳統犯罪相比，具有一些獨特的犯罪特特點，犯罪主體多元化、年輕化；犯罪方式智能化、專業化；犯罪手段隱蔽化、多樣化，犯罪對象的廣泛性、不確定性；犯罪成本低，作案工具簡單，具有巨大的社會危害性。這對于嚴厲打擊此類犯罪、保障人民群眾合法權益，維護社會穩定帶來了嚴峻挑戰，提出了更高的要求。面對網絡犯罪的新態勢，我國立法和司法部門雖制定和出臺了互聯網領域的相關法律法規和司法解釋，但有些規定比較籠統和原則，比如網絡犯罪中的財產損失的認定、虛擬物品的價格認定、案件定性、罪與非罪等問題，解釋的內容還不夠明確具體，在實踐辦案中難以起到指導作用，以致案件在偵查、起訴、審判等刑事訴訟環節存在認定標準差異和認識的不統一，難以形成打擊網絡犯罪的合力，影響了“全面、穩定、一致”打擊網絡犯罪的效果。

三、建立健全打擊防范電信網絡新型犯罪機制的思考

（一）重預防，提升輿論宣傳引導能力

反觀已經發生的電信網絡犯罪案件，都是和受害人防范意識較低、麻痹大意分不開的。為達目的，犯罪分子會用各種各樣的方法手段騙取受害人的信任和同情，拆破受害人的警惕墻和防范壁。

對此，檢察機關要以案說法、以案釋法，充分發揮門戶網站、兩微一端的主陣地作用，協同有關部門廣泛利用廣播電視、新聞媒體等渠道加大宣傳力度，提高群眾對網絡犯罪的識別、防范意識和能力，提醒公眾不要有“貪圖便宜”、“天上掉餡餅”的僥幸心理，要自覺守法，規范網上行為，清潔上網環境，在網絡社交、經濟往來中需謹慎，發現上當受騙要及時報案。

（二）重學習，提高預防打擊電信網絡新型犯罪的專業化水平

網絡新型犯罪行為隱蔽，與現實環境下的傳統犯罪有很大不同，實施犯罪的對象、犯罪時間、犯罪地點、犯罪方法、犯罪后果等都表現為極強的隱蔽性和欺騙性。加之網絡虛擬環境的不穩定性，導致犯罪活動難以防范，難以確定發案時間，難以偵查取證。2016年1月22日，中央政法工作會議要求，在互聯網和大數據時代，各級司法機關要善于運用超前的眼光、創新的思維，法治的方式把提高現代科學技術應用能力作為核心戰斗力來抓，善于把新技術運用到預防打擊犯罪實踐中，確保與犯罪分子較量時占得先機、贏得主動。

為此，檢察機關要樹立科技強檢意識，積極適應現代信息條件下嚴厲打擊犯罪和訴訟制度改革的需要，在執法辦案中應用大數據和云計算帶來的技術優勢，辦案人員應及時更新相關專業知識，熟悉和了解各種計算機信息網絡技能，提高其在計算機網絡管理與執法方面的能力。有條件的檢察院可效仿大連、北京等地做法，成立網絡犯罪案件專業化處室或辦案組，人力薄弱的檢察院則可指定專人辦理該類案件，以此保障案件在保證質量的前提下快捕快訴。

（三）重溝通，提升與金融、電信等單位的協作配合能力

電信網絡犯罪信息留存于電信網絡、銀行金融系統等多個領域，打擊此類犯罪，僅靠公安機關一家往往事倍功半。因此，檢察機關應當注重與公安機關、工商、金融、文化、電信、移動等相關單位建立聯席會議、快速反應、情報信息通報等制度，統一執法思想和證據標準，形成行之有效的多部門聯合執法、綜合整治、協調有力的長效工作機制。通過行政執法與刑事司法相銜接，檢察機關提前介入，定期查閱行政機關執法卷宗，第一時間了解案發情況、犯罪手段、獲贓渠道等案件信息，建立完善案件移送、引導取證、偵捕訴銜接等機制，避免出現職能交叉現象和管理盲點，提升防范和打擊網絡違法犯罪的整體合力。

（四）重指導，從橫向、縱向兩方面保障案件快速有序辦理

一是注重對公安機關的橫向指導，對于重大疑難案件，檢察機關要適時介入偵查，對案件進行研討分析，引導偵查機關依法、全面、客觀收集固定證據，提高案件辦理質量和訴訟效率；加強法律監督，對有案不立、立而不偵、以罰代刑等問題，依法監督糾正。此外，利用互聯網進行信息傳輸，不受現實地理空間距離的限制，沒有犯罪現場，任何一臺入網計算機都有可能成為犯罪工具或攻擊對象，犯罪分子借助發達的信息等手段，實施跨地區、跨國、跨境犯罪活動，偵查管轄權出現爭議，入罪標準無法統一。對此，檢察機關應當主動作為，幫助、協調公安機關明確案件管轄范圍，統一入罪標準，保障案件報捕、起訴工作順利進行。

二是注重檢察系統的縱向指導，對于重大復雜案件，上級院應當指派專人進行督導，及時幫助解決審查逮捕和審查起訴環節案件定性、證據認定等方面遇到的問題，確保打擊質量和效果。