經(jīng)濟(jì)犯罪偵查策略思想研究

摘 要：經(jīng)濟(jì)犯罪伴隨經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，呈愈演愈烈、日新月異的態(tài)勢，嚴(yán)重危害我國市場經(jīng)濟(jì)秩序。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門作為偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件的主要職能部門，在偵查過程中存在著不少問題和制約因素，其偵查方法、措施策略時常落后于犯罪分子，因此，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)犯罪偵查策略的研究已成為當(dāng)前經(jīng)偵理論建設(shè)的重中之重。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)犯罪；偵查策略；經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域；經(jīng)偵部門

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪已滲透到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的各個環(huán)節(jié)，影響著各行各業(yè)的健康發(fā)展。而我國市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的基礎(chǔ)和環(huán)境還不夠完善，法制建設(shè)仍滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)，除外，各種監(jiān)督機(jī)制不夠健全，預(yù)防犯罪的措施還不夠到位，特別是高科技的發(fā)展導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪的案件愈發(fā)增多，傳統(tǒng)的偵查策略在經(jīng)偵部門實(shí)際操作中得不到有效的發(fā)揮。因此，公安機(jī)關(guān)想要在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的過程中獲取主動權(quán)，需要從根本上加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查策略思想的研究，根據(jù)新型犯罪模式制定新型偵查對策，確保主動偵查措施能夠及時遏制犯罪，進(jìn)而加快案件的偵破進(jìn)度。

一、關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪的概念

我國理論界按定義角度的不同將經(jīng)濟(jì)犯罪分為客體說、領(lǐng)域說和行為方式說三種。客體說認(rèn)為，一切侵犯社會主義經(jīng)濟(jì)關(guān)系的犯罪均為經(jīng)濟(jì)犯罪；領(lǐng)域說認(rèn)為，發(fā)生在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪均屬于經(jīng)濟(jì)犯罪；行為方式說認(rèn)為，采用法律不允許的經(jīng)濟(jì)活動方式進(jìn)行的犯罪就是經(jīng)濟(jì)犯罪。因此，經(jīng)濟(jì)犯罪可概括為：經(jīng)濟(jì)犯罪是指在市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中，利用法律許可的經(jīng)濟(jì)活動方式，違反法律、行政法規(guī)，嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪[1]。

二、我國經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀

1.經(jīng)濟(jì)犯罪案件數(shù)量逐年上升，涉案金額巨大

近年來隨著改革的深入，群眾獲得信息的渠道逐步擴(kuò)展，而與此同時，技術(shù)的快速發(fā)展也為犯罪分子追求更大利益提供了作案手法并創(chuàng)造了機(jī)會。特別是以互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪為首的犯罪進(jìn)入高發(fā)期，涉案地區(qū)之廣，涉案金額之大，嚴(yán)重侵害群眾的財產(chǎn)更擾亂了社會市場經(jīng)濟(jì)秩序。

2.經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域多樣化

隨著我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的不斷開拓，經(jīng)濟(jì)犯罪也逐漸衍生到各個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。尤其是在新興的領(lǐng)域中，犯罪分子趁著法律尚未完備，大肆地進(jìn)行違法犯罪活動。網(wǎng)絡(luò)非法傳銷利用QQ、微信等平臺散布大量虛假信息，呈現(xiàn)職業(yè)化和專業(yè)化的特點(diǎn)；校園網(wǎng)貸利用大學(xué)生消費(fèi)觀念的錯誤理解，以“裸貸”的方式向大學(xué)生進(jìn)行貸款，一旦不能及時清還，便會陷入更多的貸款之中無法自拔[2]。與此同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪的領(lǐng)域已經(jīng)沖破國界，呈國際化趨勢。

3.與權(quán)力勾結(jié)的經(jīng)濟(jì)犯罪愈發(fā)突出

根據(jù)最高人民法院的報告，2016年全國各級法院審結(jié)貪污賄賂等案件4.5萬件6.3萬人，人數(shù)同比增長28.5%，其中被告人原為省部級以上干部35人，廳局級干部240人[3]。從以上數(shù)據(jù)不難看出，貪污賄賂等情況持續(xù)攀升，由此反映出來的權(quán)錢交易行為也在不斷增加。犯罪分子為謀取更大的利益，賄賂有關(guān)部門的官員，損害國家利益；更為嚴(yán)重的是，許多重要部門的高官也參與其中，形成了強(qiáng)大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，其勢力盤根錯節(jié)，牽連甚廣，給公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門增加了巨大偵破壓力和難度。

4.經(jīng)濟(jì)犯罪手段隱蔽化、智能化

當(dāng)今社會互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)達(dá)，信息化高速發(fā)展，使得不少犯罪分子的犯罪手段走向高技術(shù)和高智能化。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在實(shí)際的工作中，往往面臨的是一些前所未有的高科技犯罪手段，因此需要花費(fèi)很多的時間來解決應(yīng)對這種智能犯罪的難題，不僅錯過了最佳的破案時機(jī)，而且拖緩了整個偵查工作的進(jìn)度。

三、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查策略

偵查策略是偵查主體為達(dá)到一定的偵查目標(biāo)，在實(shí)施偵查行為的過程中對一定的偵查對象采取的靈活有效的方法。經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的對抗性更強(qiáng)，需要認(rèn)真研究，采取更為科學(xué)、更加系統(tǒng)的方法和策略才能確保克敵制勝。

1.一般的偵查方法

經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查過程中常用的偵查方法主要有以下幾種：第一，調(diào)查訪問。作為一種最基本的偵查措施，主要負(fù)責(zé)查明案件基本情況、發(fā)現(xiàn)偵查線索并取得證人證言。由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件往往現(xiàn)場隱蔽或者沒有犯罪現(xiàn)場，因此調(diào)查訪問是偵查工作中重要的組成部分，偵查人員需要制定完善的調(diào)查訪問計劃，提高調(diào)查訪問的效率，盡可能多地獲取有用信息。第二，查詢和凍結(jié)犯罪嫌疑人的銀行存款。在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，涉案金額往往數(shù)量巨大，為了及時地挽回?fù)p失，防止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門需要及時地凍結(jié)犯罪嫌疑人的銀行賬戶，并通過調(diào)取銀行流水記錄查詢犯罪嫌疑人的資金往來情況，獲取有關(guān)的犯罪證據(jù)。第三，追緝堵截，拿回贓款。追贓是經(jīng)濟(jì)犯罪案件中不得不做的任務(wù)，如果不能及時追回贓款，那么大量的受害人或者國家的損失將不能得到補(bǔ)償。第四，偵查訊問。經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人大部分具有一定的身份地位，有的還擔(dān)任國家重要部門的領(lǐng)導(dǎo)人物，具有良好的心理素質(zhì)和反偵查能力，因此對于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的犯罪嫌疑人需要制定專門的訊問策略，從而突破犯罪嫌疑人。

2.特殊偵查方法

由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查是一個與犯罪嫌疑人斗智的過程，其高科技、專業(yè)化的特殊性需要有時候我們采取特殊的偵查方法：第一，內(nèi)線偵查。通過合理地運(yùn)用刑事特情的方法深入敵人內(nèi)部，建立刑事特情秘密據(jù)點(diǎn)，形成對一些國家重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行長期的監(jiān)控，成為公安機(jī)關(guān)插入敵人內(nèi)部的一把利刃。第二，外線偵查。通常外線偵查與內(nèi)線偵查是相互配合的，由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有很強(qiáng)的隱蔽性，且犯罪嫌疑人的警惕性很強(qiáng)，往往不易被發(fā)現(xiàn)，因此需要通過跟蹤盯梢、守候監(jiān)視、化妝偵查、秘密拍攝等方法獲取線索和證據(jù)[4]。第三，技術(shù)偵查。在面對犯罪分子高科技犯罪的同時，公安機(jī)關(guān)也在不斷完善偵查技術(shù)，擁有自己的一套技術(shù)偵查手段。公安機(jī)關(guān)在有關(guān)法律授權(quán)，專業(yè)偵查機(jī)關(guān)在經(jīng)過特別的審批后可以運(yùn)用特定的技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)犯罪線索，收集證據(jù)、查明犯罪事實(shí)、獲取犯罪嫌疑人的秘密。其主要包括麥偵、話偵、電訊監(jiān)控、電子監(jiān)控、竊視、郵檢等。

四、結(jié)語

經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，妨害國家經(jīng)濟(jì)管理活動侵害國家、集體利益和單位、個人的合法權(quán)益，并危害國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會正常秩序。對經(jīng)濟(jì)犯罪偵查策略思想的研究有助于在偵查辦案中制定相應(yīng)的偵查策略，進(jìn)一步依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪、保障國家經(jīng)濟(jì)安全、促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展，維護(hù)社會秩序。完善經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的理論體系，可以為經(jīng)偵部門偵查破案提供理論支持和保障，并能促進(jìn)立法部門的工作進(jìn)程，盡可能縮小理論與實(shí)踐之間的差距，讓偵查人員在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)活動中仍然可以保持清晰的思維，理性地判斷案件線索，成功偵破案件，使經(jīng)偵部門真正起到為我國社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航，加快我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程。

參考文獻(xiàn)

[1]馬兵.經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查[M].群眾出版社，2015：6.

[2]靳高風(fēng)，王玥，李易尚.2016年中國犯罪形式分析及2017年預(yù)測[J].2017

[3]周強(qiáng).2016年各級法院審結(jié)貪污賄賂等案件4.5萬件6.3萬人[N].北京商報網(wǎng)，2017-3-21

[4]鄭曉均.偵查策略與措施[M].法律出版社，2009：4

（作者單位：西南政法大學(xué) 刑事偵查學(xué)院）