“李鬼”在大型會(huì)展冒充知名物流行騙

馬碩 胡佳來(lái)

兩名男子身穿某上市物流企業(yè)的工作制服，在大型會(huì)展展館內(nèi)四處散發(fā)名片，騙取參展商和采購(gòu)商的信任，轉(zhuǎn)身將昂貴的設(shè)備交給廉價(jià)物流運(yùn)輸，利用貨到付款的方式敲詐被害人運(yùn)費(fèi)。近日，上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌敲詐勒索罪對(duì)這起“黑物流”案件的2名犯罪嫌疑人陳某、徐某批準(zhǔn)逮捕。

道具齊全，“李鬼”冒充“李逵”

2018年3月10日，在上海市青浦區(qū)的國(guó)家會(huì)展中心舉辦的中國(guó)國(guó)際機(jī)床模具展即將結(jié)束，各家參展商紛紛準(zhǔn)備撤展。此時(shí)，一名身穿某知名物流公司制服的男子來(lái)到各家公司展位前分別發(fā)放名片，來(lái)自北京市的呂先生就要了一張。呂先生看到名片上印有某知名物流公司標(biāo)志，隨后便撥打了名片上“郭經(jīng)理”的電話，要求該物流公司幫助配送貨物。

不久，“郭經(jīng)理”便帶著另一名身著該物流公司制服的中年男子，來(lái)到了呂先生公司的攤位上。只見(jiàn)呂先生將長(zhǎng)寬高約50厘米的貨物交給對(duì)方，并為貨物保價(jià)5萬(wàn)元，雙方以300元的運(yùn)費(fèi)價(jià)格談妥，約定以貨到付款的形式提貨。

3月14日，呂先生接到一個(gè)奇怪的陌生電話，對(duì)方稱其貨物已經(jīng)運(yùn)至某廉價(jià)專線物流的北京市通州區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，請(qǐng)呂先生支付1500元后自提貨物。“300元運(yùn)費(fèi)為何變成1500元？”呂先生疑惑不解，連忙撥打名片上“郭經(jīng)理”的電話，結(jié)果這個(gè)“郭經(jīng)理”借口展館內(nèi)保價(jià)費(fèi)用昂貴，該件貨物的實(shí)際運(yùn)輸費(fèi)用其實(shí)是保價(jià)的千分之三十。

運(yùn)費(fèi)無(wú)故被抬高了這么多，呂先生氣憤不已，感覺(jué)自己上當(dāng)受騙了，想要投訴對(duì)方。但考慮到公司急需拿回這批貨物，出于無(wú)奈，呂先生和公司領(lǐng)導(dǎo)決定支付高額運(yùn)費(fèi)“贖回”昂貴設(shè)備。他始終想不通，為何自己委托的某知名物流現(xiàn)在變成了該廉價(jià)物流，而且談妥的運(yùn)輸費(fèi)怎么被抬高了這么多？

貨單倒運(yùn)，客戶展品“倒”沒(méi)了

采購(gòu)商孫先生的經(jīng)歷更加糟糕，他訂購(gòu)的一套價(jià)值9000余元的設(shè)備被這伙“李鬼”寄丟了。

3月10日，孫先生在國(guó)家會(huì)展中心的機(jī)床模具展上為公司采購(gòu)了一套設(shè)備。和呂先生一樣，他被“李鬼”的伎倆成功蒙騙，談妥運(yùn)費(fèi)價(jià)格為280元，并委托這兩名男子把購(gòu)買的設(shè)備通過(guò)該知名物流公司運(yùn)到甘肅省蘭州市。

孫先生等來(lái)等去，這套設(shè)備一直杳無(wú)音訊，他拿出“郭經(jīng)理”發(fā)給自己的物流單號(hào)，上網(wǎng)查詢竟也查不到運(yùn)輸記錄。孫先生坐不住了，他撥打了“郭經(jīng)理”名片上的電話，對(duì)方不是不接電話，就是聲稱貨物已經(jīng)到達(dá)蘭州了。無(wú)奈之下，孫先生拿著“郭經(jīng)理”的名片來(lái)到該物流公司網(wǎng)點(diǎn)咨詢，結(jié)果讓孫先生大吃一驚。

工作人員告訴孫先生，他寄出的物流單號(hào)根本不存在，該種物流單據(jù)早在去年就已作廢。經(jīng)過(guò)公司系統(tǒng)查詢，“郭經(jīng)理”真實(shí)存在，但手機(jī)聯(lián)系方式與名片上不一致，真人照片也并非在展館內(nèi)出現(xiàn)的“郭經(jīng)理”。孫先生這才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，于是立即報(bào)警。

經(jīng)警方偵查，這兩名男子根本不是某知名物流公司的業(yè)務(wù)員，他們冒用該物流公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理名義，篡改其手機(jī)號(hào)并大量印發(fā)名片。在騙取受害人貨物后，轉(zhuǎn)手就將貨物交給廉價(jià)專線物流承運(yùn)。據(jù)廉價(jià)物流公司運(yùn)輸人員透露，“李鬼”冒充“李逵”這樣的事情還有很多。

拒不認(rèn)罪，“李鬼”終被捕

5月4日，民警根據(jù)線索，鎖定了犯罪嫌疑人徐某和陳某。然而，徐某和陳某二人拒不承認(rèn)其違法犯罪行為，還理直氣壯地聲稱，他們只是合理地收取“一點(diǎn)”拉貨費(fèi)用。對(duì)于“冒充大牌”的行為，兩人更是慷慨陳詞，謊稱自己開(kāi)設(shè)的小型物流公司接不到生意，雖然發(fā)的不是大牌物流，客戶的貨物還是安全送到了。

根據(jù)報(bào)案人提供的線索，徐某和陳某二人行蹤遍布上海各區(qū)、昆山花橋等地的大型會(huì)展中心，偽造物流公司名片、工作制服和過(guò)期單據(jù)迷惑參展商和采購(gòu)商視線，擾亂市場(chǎng)秩序。他們以大型物流公司的名義承接貨物，隨后委托廉價(jià)專線物流配送，并與這些物流公司約定好客戶提貨價(jià)格以及回扣比例，賺取高額差價(jià)，而實(shí)際支付給廉價(jià)物流公司的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于受害人所支付的貨到付款金額。

許多受害人和受害公司的貨物價(jià)值高昂，有的甚至價(jià)值百萬(wàn)。徐某和陳某兩人摸清受害人急于拿到貨物的心態(tài)，利用物流公司貨到付款才能自提貨物的規(guī)則，迫使受害人接受抬高的運(yùn)費(fèi)。受害人不僅被徐某和陳某耍得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，還受到“不支付運(yùn)費(fèi)，貨物會(huì)以廢鐵賣掉”的威脅，不得不支付幾百元至一萬(wàn)元不等的溢價(jià)。

雖然犯罪嫌疑人言辭狡辯，但憑借確鑿的證據(jù)，二人還是逃脫不了法律的制裁。經(jīng)初步偵查，徐某和陳某根據(jù)上述手段進(jìn)行敲詐勒索共計(jì)人民幣兩萬(wàn)六千余元。

檢察機(jī)關(guān)切實(shí)服務(wù)保障首屆進(jìn)博會(huì)

上海市青浦區(qū)人民檢察院“物流會(huì)展辦案組”受理此案后，立即啟動(dòng)“綠色通道”優(yōu)先辦理。承辦檢察官經(jīng)審查，從快從嚴(yán)對(duì)兩名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕

今年11月首屆“進(jìn)博會(huì)”將在國(guó)家會(huì)展中心（上海）舉行。首屆“進(jìn)博會(huì)”的舉辦，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央著眼推進(jìn)新一輪高水平對(duì)外開(kāi)放的重大決策，是上海當(dāng)好新時(shí)代改革開(kāi)放排頭兵、創(chuàng)新發(fā)展先行者的積極舉措，是青浦打造上海對(duì)外服務(wù)和長(zhǎng)三角一體化發(fā)展的門戶城市、展示生態(tài)宜居的現(xiàn)代化新青浦的重要機(jī)遇。場(chǎng)館所在地的青浦區(qū)檢察院出臺(tái)專項(xiàng)意見(jiàn)，完善辦案機(jī)制，開(kāi)辟辦案“綠色通道”，切實(shí)做好“進(jìn)博會(huì)”籌辦和舉辦期間檢察環(huán)節(jié)各項(xiàng)工作，努力為“進(jìn)博會(huì)”的順利舉辦提供優(yōu)質(zhì)高效的司法保障。

該院成立平安護(hù)航“進(jìn)博會(huì)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。為全面提升檢察干警對(duì)“進(jìn)博會(huì)”安保維穩(wěn)的思想意識(shí)，在前期走訪調(diào)研的基礎(chǔ)上，該院研究出臺(tái)了《關(guān)于服務(wù)保障首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)的若干意見(jiàn)》。同時(shí)，該院還組建服務(wù)保障“進(jìn)博會(huì)”的青年干警先鋒隊(duì)，開(kāi)展了“平安護(hù)航進(jìn)博會(huì)，執(zhí)法為民展形象”系列主題活動(dòng)。今年7月，該院檢察長(zhǎng)鄭永生向“進(jìn)博會(huì)”青年干警先鋒隊(duì)授旗，勉勵(lì)干警在平安護(hù)航“進(jìn)博會(huì)”中發(fā)揮模范作用，強(qiáng)化服務(wù)大局的意識(shí)，展現(xiàn)新時(shí)代檢察干警的良好形象。

另外，該院還積極完善涉“進(jìn)博會(huì)”案件的辦案機(jī)制。為加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)，今年以來(lái)多次與公安、法院召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，針對(duì)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件辦理中的犯罪金額認(rèn)定、刑罰適用平衡等問(wèn)題達(dá)成共識(shí)，建立侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件聯(lián)合偵辦機(jī)制，進(jìn)一步暢通案件偵、訴、審銜接渠道。同時(shí)，系統(tǒng)梳理“進(jìn)博會(huì)”舉辦前后大虹橋地區(qū)及周邊輻射區(qū)域容易多發(fā)的侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件情況，特別加強(qiáng)對(duì)高新智能領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的研究，注重分析研判發(fā)案特點(diǎn)和規(guī)律，提前制定相應(yīng)預(yù)案，積極保障各國(guó)和地區(qū)參展商和相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的合法權(quán)益，優(yōu)化和完善區(qū)域營(yíng)商環(huán)境。在推進(jìn)公益訴訟工作方面，對(duì)涉及“進(jìn)博會(huì)”的國(guó)有資產(chǎn)保護(hù)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)等領(lǐng)域，開(kāi)展公益訴訟宣傳和案件線索排查。

上海市青浦區(qū)是國(guó)內(nèi)多家物流快遞企業(yè)總部聚集地和注冊(cè)地，區(qū)域內(nèi)上市快遞物流企業(yè)集中，國(guó)家會(huì)展中心也坐落于此。近年來(lái)，區(qū)域內(nèi)涉物流會(huì)展領(lǐng)域的犯罪活動(dòng)多發(fā)，企業(yè)和公民財(cái)產(chǎn)受到較大威脅。據(jù)悉，該院2015年以來(lái)辦理涉物流會(huì)展領(lǐng)域相關(guān)案件120余件，涵蓋侵犯公民個(gè)人信息、職務(wù)侵占、挪用資金、合同詐騙等諸多罪名。該院經(jīng)過(guò)梳理分析后發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，物流客戶信息遭竊等侵犯公民個(gè)人信息案件集中多發(fā)，且出現(xiàn)了利用計(jì)算機(jī)技術(shù)等隱蔽手法作案的犯罪新趨勢(shì)，潛伏期較長(zhǎng)，并容易滋生下游犯罪活動(dòng)。著眼未來(lái)，伴隨互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)擴(kuò)張，物流等行業(yè)仍將處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

基于這種情況，該院設(shè)立了“物流會(huì)展辦案組”，指派3名辦理此類案件經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官，實(shí)現(xiàn)物流會(huì)展領(lǐng)域刑事案件專人專辦、專案專辦，對(duì)該領(lǐng)域案件在引導(dǎo)偵查、案件受理、證據(jù)收集、輿情應(yīng)對(duì)等訴訟節(jié)點(diǎn)，力求做到快速啟動(dòng)、快速響應(yīng)、快速反饋的“三快”要求，同時(shí)將該領(lǐng)域犯罪案件的綜合治理納入長(zhǎng)期工作內(nèi)容。

該辦案組對(duì)“進(jìn)博會(huì)”開(kāi)辟“綠色通道”，優(yōu)先辦理“進(jìn)博會(huì)”籌辦、舉辦期間發(fā)生的重特大刑事案件，重點(diǎn)打擊以“進(jìn)博會(huì)”名義實(shí)施的詐騙、高利借貸、散布虛假恐怖信息等犯罪活動(dòng)，為保障區(qū)域營(yíng)商環(huán)境公平穩(wěn)定及“進(jìn)博會(huì)”順利舉辦保駕護(hù)航。

上海市人民檢察院黨組書(shū)記、檢察長(zhǎng)張本才提出要求：全市檢察機(jī)關(guān)要積極落實(shí)中央部署和市委要求，從全局和戰(zhàn)略的高度深刻把握舉辦首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)的重大意義，立足檢察職能，聚焦主責(zé)主業(yè)，積極提供“涉博”企業(yè)更加優(yōu)質(zhì)高效的司法服務(wù)，著力提升“涉博”刑事案件辦案效能，為首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)的成功舉辦做出檢察機(jī)關(guān)應(yīng)有貢獻(xiàn)。

編輯：陳侃