橫跨十余省“扶貧”詐騙大起底

汪宇堂 陳磊

打著“民族資產解凍”“精準扶貧”“棚戶區改造”等幌子，化名國際紅十字會、國家扶貧辦、國家財政部某機關工作人員，通過微信群拉攏、發展會員，許以高額回報引誘群眾繳納會費的非法吸收巨額資金案，近期獲判……

2017年12月29日，一起跨越廣西、陜西、北京、河南等十余省（市）特大電信詐騙案被移送河南省南陽市檢察機關。該院受理后，提前介入，引導公安機關偵查、共同研判、制定偵查方案，于2018年3月14日、5月12日、7月21日分批對主要犯罪嫌疑人柳愛民等13人依法作出批準逮捕決定。

制作多種虛假材料，網絡虛擬空間“擺道場”

2017年3月，廣西陸川縣羅鎮的柳愛民得知全國上下正在全力開展各種國家精準扶貧項目，覺得可以從中“撈上一筆”，便在同鎮的“老四”處得到了山西太原某區退休工人代金花的聯系電話，照著自己在網上搜集的有關詐騙話題模板多次與對方聊天，謊稱自己是國家精準扶貧開發領導小組辦公室的工作人員“汪先念”，正在啟動“民族資產解凍”和“國家精準扶貧”等項目，面向社會誠邀“大業有成”人員前來申報入會，只需繳納10元，成為會員后便可以申領80萬—120萬元的“扶貧”資金。

為了博取代金花的信任，柳愛民以各種理由推脫與代金花見面，只通過電話和郵件聯系，并在網上購買了戶名為羅某某的銀行卡，下載制作了“國際紅十字慈善總會”財務總監羅某某和國家扶貧開發小組辦公室“汪先念”的工作證，以及香港匯豐銀行和美國花旗銀行4600億的存款單等相關證件資料，并通過郵件把復印件發給代金花，讓其吸納會員。柳愛民承諾，如果發展會員達到2萬人，便會以國家扶貧辦公室的名義為代金花建設扶貧辦公室，所有支出費用全部由國家扶貧辦公室承擔，并能得到150萬元辦公經費和雙份會員獎勵。

“小花樣”大項目，

“滾雪球”發展會員7萬人

代金花雖然對柳愛民的話產生過懷疑，并找人查過且發現其證件均是偽造，但為了獲取高額回報，便“選擇”聽信柳愛民從網上看到的一句話——“這件事是公辦不公開的，我的身份是保密的，你們是查不到的”，于是便抱著試試看的態度繳納10元會費，同意幫其招募會員。

代金花利用自己的關系圈，通過建立微信群給別人講解柳愛民編造的棚戶區改造房項目，簡稱為“10+1”項目（報名費10元，手續費1元）。代哄騙他人該項目是由國際紅十字會慈善總會、國家財政部、國家扶貧辦公室三家聯合創辦的，只要繳納10元錢就可以成為其會員，之后可以給每個會員低價購買一套安置房和80萬—120萬的創業資金，很快便發展了230名會員。

代金花看到有人愿意加入項目并成為會員，便拉攏北京市朝陽區的徐建民等人，讓參與項目的會員再度組建微信群進行推廣，并在各自的微信群里，發布“國家扶貧辦專員汪先念”虛假通話錄音和虛假項目文件等信息，以獲取其他微信成員的信任。“代”組建了以自己為“團隊長”，群主會員為骨干的團隊組織，受騙群眾達2.4萬余人。其間，代金花加入和建立的多個微信群被騰訊公司提醒警告，甚至被封，但其依然執迷不悟，在百度、新浪、鳳凰等網站上繼續以“10+1”項目收取每人11元會費。2017年5月底，代金花、徐建民二人按照柳愛民的指示，分別將自己收取的會費10970元、10.97萬元轉入其提供的戶名為羅某某的銀行賬戶內。

柳愛民在獲悉匯款到賬后，通過POS消費和ATM機取款將羅某某賬戶內的款項予以套現。嘗到“甜頭”后，柳愛民以每個會員需補繳“個人所得稅”90元，新入會的會員需繳101元報名費為由，要求代金花、徐建民繼續發展會員并收取報名費、“稅費”。2017年6月，夏、孔兩人便按照柳愛民的要求通過微信平臺繼續推介“10+1”項目并繼續發展會員5萬余人，收取報名費、“稅費”近200萬元，均轉到柳愛民提供的銀行卡上，予以套現。

一招受挫換“騙術”，

雪球一滾吸巨款

一再被要求交錢卻沒有收到任何回報的“會員們”，開始覺得事有蹊蹺，甚至有8000余名會員不愿意繼續交錢，并鬧著要求退錢。這時候柳愛民再次化名“國家財政部扶貧辦后勤組李娜”電話聯系徐建民，告知其會員要求的退款已經批下來了，但是后臺監控到會員參與了其他項目，“領導”非常生氣，暫時不能退還。不過有一個獎勵為民族大業奮斗的有功人員的“精準扶貧項目”，簡稱“68+1”項目，每個會員繳納69元（報名費68元，手續費1元）就可以獲得120萬至150萬元錢的獎勵，讓其發展新項目會員，并以“汪先念”的身份告知徐建民，“10+1”項目的錢等“十九大”開完后便能發放，讓其繼續發展會員。

徐建民先后在200多個微信群中推廣“10+1”項目和“68+1”項目，先讓少部分人相信，然后讓這些人向身邊的親戚朋友推薦項目。慢慢的一部分微信群里的人就認為這些項目靠譜，開始交錢報名，其他人看到有人交錢，便信以為真，繳費成為會員就像滾雪球一樣越聚越多。到2017年12月，徐建民發展會員5萬余人，收取會費約332萬元，并按照柳愛民的指示將自己收取的會費匯入指定的銀行賬戶，由柳愛民等人通過刷POS機進行套現。

期間，2017年11月，代金花因涉嫌詐騙被監視居住時，在被明確告知與“10+1”類似的扶貧項目都是電信詐騙，不能再參與的情況下，為獲取高額回報，又在2017年12月通過“68+1”項目團長之一的周某某參與“汪先念”等人編造的“68+1項目”，發展會員90余名，并將會員繳納的會費6439元轉匯給徐建民。因徐建民不愿幫忙，該款滯留其銀行賬戶未被取走。

窩里斗被“拉黑”，

鯨吞巨款被爆“雷”

2017年4月，河南省社旗縣的柴春天通過其侄子加入了一個有關扶貧項目報名的微信群，群里經常會推廣各種扶貧項目，有的是免費的，有的需要繳納20—100元不等的報名費，如果申請成功便可以獲得一筆扶貧款，這其中就有代金花推廣的“10+1”項目。一開始柴春天對“10+1”項目的真實性有懷疑，但是每當有疑問的時候，代金花都能給其“合理”的解釋，并且經常在微信群里發一些文件以及國家扶貧辦工作人員“汪先念”的錄音……

之后，代金花便通過微信聯系到柴春天，把她拉到其他微信群里負責收取報名費和統計報名人資料。微信群成員一開始也抱有懷疑的態度，但是群里經常有人轉發一些相關的扶貧資料，而且統計資料核對信息非常嚴謹，如有數據錯誤都會及時審核改正，代金花更是不斷對大家說這個項目是真實的，而且落實得很快，已經有一批人領到扶貧款了，再加上有國家扶貧辦工作人員的錄音資料，相信的人就越來越多……

直到2017年9月，柴春天一直幫助代金花把在各個微信群里收取的報名費和每人90元的補繳款，共計89萬余元轉到其指定的賬戶，并把統計的會員資料和轉賬憑證發到其提供的QQ郵箱里。柴春天見扶貧款還沒有如期發放，又見到其中一個發展了幾百個會員的微信群主提出了質疑，勸阻大家不要再繳錢，便被代金花“踢出”了微信群，也漸漸產生懷疑。之后多次聯系代金花、“汪先念”等人，但對方均處于關機狀態，顯然自己已被對方“拉黑”。2017年9月27日，柴春天退出了所有微信群，來到附近的社旗縣賒店派出所報警求助。

跨省追查3萬公里，

一網撈出32個“群主”

接警后，警方隨即圍繞涉案資金、涉案信息展開初步調查。2017年10月3日，警方以詐騙罪對該案立案偵查，同時社旗縣人民檢察院經過分析研判案件信息，認為該案受害人多、涉案金額大，且以民族資金、精準扶貧為幌子，影響極為惡劣，隨即成立了以該院檢察長薛萬慶為組長的專案領導小組，提前介入，共商案件偵辦方向，并針對案件定性、取證方向以及證據收集、固定等多次召開聯席會議，引導公安機關依法偵查、規范取證，確保案件質量。

2017年11月27日至2018年7月21日，社旗縣人民檢察院與公安機關聯手辦理這起跨省（市）特大電信詐騙案，先后往返于廣西、陜西、北京、河南等十余省（市），行程3.2萬公里。

因該案涉案人員分布全國各地、金額多、隱蔽性強，該院啟動了快速偵查批捕“三聯”機制（即公檢法司聯合培訓、聯席議事、聯動取證機制），引導公安機關審查逮捕32個涉案“群主”。專案組分工閱卷、提審、制作審查報告，嚴格證據審核，深入研究案情，對每批犯罪嫌疑人審查逮捕用時平均不到5天，分批依法批準逮捕13人，并引導公安機關查清涉案受害人高達7萬余人、涉案金額多達700余萬元的重大犯罪事實。

2018年8月19日，法院以涉嫌集資詐騙罪對柳愛民一審判處有期徒刑13年、以非法吸收公共存款罪對代金花一審判處有期徒刑4年，其余徐建民等犯罪案件目前正在進一步審查起訴中……

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編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com