中環(huán)股份：做強專委會、推動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化

中環(huán)股份董事會完善制度建設(shè)和法人治理結(jié)構(gòu)的同時，不斷強化內(nèi)控制度管理體系、三會運作決策系統(tǒng)、企業(yè)的信息化、市值的管理與維護、定期內(nèi)部一外部審計梳理、合資合作法務(wù)先行等方面的建設(shè)。董事會四大專門委員會戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會各司其職、盡職盡責(zé)，對董事會的有效運作具有相當(dāng)?shù)囊?guī)范指導(dǎo)和關(guān)鍵性作用。

針對公司重大投資事項，事前董事會戰(zhàn)略投資委員會召開項目投資分析會議，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究。事中董事會成員深入項目現(xiàn)場調(diào)研。事后在董事會上對項目情況進行項目評價。董事會指導(dǎo)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和中、長期發(fā)展規(guī)劃方案，最終順利實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)。

在公司定期報告的編制和審核過程中，公司董事會審計委員會委員和獨立董事充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能和監(jiān)督作用，與公司經(jīng)營管理層和內(nèi)部審計機構(gòu)深入交流，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況，與公司年審注冊會計師召開審計溝通會議就財務(wù)報告的審計工作進行持續(xù)的溝通、交流并提出審計工作要求和意見，指導(dǎo)公司，確保董事會對公司和股東負(fù)責(zé)。

中環(huán)股份董事會著力于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，導(dǎo)入經(jīng)營對）中機制、經(jīng)營平衡行為；同時加強內(nèi)控制度建設(shè)，在股份公司層面上強化法人治理、強化法制建設(shè)，并以保險機制并行，確保公司在經(jīng)營往來過程中的資金安全。同時通過國內(nèi)貿(mào)易與國際貿(mào)易的市場對>中降低公司日常經(jīng)營的市場風(fēng)險。在公司任職的董事、監(jiān)事、高級管理人員按其職務(wù)根據(jù)公司現(xiàn)行的薪酬制度領(lǐng)取報酬，并依據(jù)風(fēng)險、責(zé)任、利益相一致的原則，年底根據(jù)經(jīng)營業(yè)績和個人績效，嚴(yán)格按照考核評定程序，由董事會確定其年度獎金和獎懲方式。

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)和激勵約束機制，公司經(jīng)理人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。公司建立了完善的董事績效考評體系和薪酬制度，董事的工作績效與其收入直接掛鉤。董事會提名、薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)對董事的工作能力、履職情況、責(zé)任目標(biāo)完成情況等進行年終考評，制定薪酬方案報公司董事會、股東大會審批。

中環(huán)股份董事會借助上市公司平臺優(yōu)勢，實現(xiàn)了公司的規(guī)范治理。不斷探索資本運作、利用資本市場平臺所積累的規(guī)范治理經(jīng)驗和融資經(jīng)驗，順應(yīng)國家對多層次資本市場的推進，結(jié)合公司發(fā)展需要，把握機會，推進子公司、合資合作公司、參股公司等在多層次資本市場的上市，通過關(guān)聯(lián)公司上市后規(guī)范治理的同時實現(xiàn)了公司關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化，確保公司可持續(xù)發(fā)展的安全性，推動了公司產(chǎn)業(yè)金融化，金融產(chǎn)業(yè)化進程。