網(wǎng)絡詐騙案件中電子物證取證的相關探究

關鍵詞 網(wǎng)絡詐騙案件 電子物證 取證 優(yōu)化建議

作者簡介：余緋，杭州市桐廬縣人民檢察院。

中圖分類號：D925 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.06.043

隨著信息技術的深入發(fā)展與廣泛應用，網(wǎng)絡世界在社會生產(chǎn)生活中發(fā)揮著越來越重要的應用價值，但同時也出現(xiàn)更多樣化網(wǎng)絡詐騙形式，對人們財產(chǎn)安全造成嚴重威脅，務必對其提高重視度，保證該類案件問題的有效處理。網(wǎng)絡詐騙案件與傳統(tǒng)詐騙案件有很大差異，成本低、更蔭蔽、形式多樣且造成的危害性更重，加強偵查技術在該類案件處理中更加重要。電子證物作為法定證據(jù)之后，相關取證機制及技術還需及時結合網(wǎng)絡環(huán)境變化盡快優(yōu)化，電子取證技術落實的合法有效才能為網(wǎng)絡環(huán)境安全維護提供更有力支持，解決法律應用局限，實現(xiàn)對群眾財產(chǎn)安全的合理維護。

一、電子物證取證的相關法律概述

電子取證是法律與技術的統(tǒng)一結合，屬于多領域交互綜合應用，所以在界定時，也必須從兩方面來思考，如從技術層面分析，取證人員是否具有足夠的信息數(shù)據(jù)采集專業(yè)能力，操作規(guī)范與否等都會產(chǎn)生必要影響，而從法律層面分析，取證環(huán)節(jié)是否契合法律規(guī)范、取證內(nèi)容是否具有良好的證據(jù)能力等也對電子取證應用有很大影響，比如電子證據(jù)的真實性、合法性、關聯(lián)性等，都需綜合考慮。目前我國電子取證在法律和技術兩層面上都不夠成熟，處于新舊取證方式融合發(fā)展的過程，所以在分析法律相關內(nèi)容，尤其是取證程序時，必須重視技術應用的重要性。

電子取證的一般法律程序：其一，在準備階段，需進行必要的取證主體資格審核，相關技術及必要的取證設備都需事先備好，對信息來源及即將開展的取證過程詳細規(guī)劃，確保取證過程能有序、規(guī)范開展。其二，在初步執(zhí)行階段，應充分考慮到電子物證的特殊性，從現(xiàn)實空間以及網(wǎng)絡上傳、下載空間中綜合檢測，手機與電腦上的各項證據(jù)都需合法、規(guī)范存取，并全部扣押，保證數(shù)據(jù)信息有效利用。其三，在加強執(zhí)行階段，會依據(jù)專業(yè)分析與檢驗技術對電子數(shù)據(jù)信息進行全面探究，先完成數(shù)據(jù)備份，隨后再將其中合法有用信息內(nèi)容提取出來，作為網(wǎng)絡詐騙問題處理的關鍵參考內(nèi)容。其四，在匯總鑒定階段，需對加強執(zhí)行過程中獲得的信息證據(jù)進行統(tǒng)一整理，保證取證結果的準確性，并編制結論報告書等，為網(wǎng)絡詐騙案件的破獲提供重要的參考依據(jù)[1]。

上述四個環(huán)節(jié)均有很強的關聯(lián)，比如取證結果并不一定能具備有效性，很多時候需重新返回環(huán)節(jié)中進行再次考證，而且各技術應用時還要嚴格遵循新刑法在合法依據(jù)中的限定，以此保證電子取證制度的完善。

二、電子物證取證的現(xiàn)實狀況

網(wǎng)絡詐騙案件中的電子取證如今已取得一定成就，但同時也出現(xiàn)不少問題和新變化，需對此提高警惕，及時改進取證機制。

出現(xiàn)的新變化如下幾點：其一，電子取證機制尚不全面，無論是在問題的辨識還是警惕上都還不具成熟認知，電子物證作為案件破獲證據(jù)的應用難以準確落實，還需提高宣傳;其二，網(wǎng)絡環(huán)境更加復雜，不僅有很多大規(guī)模形式的網(wǎng)絡詐騙案件，其中小規(guī)模多元化的網(wǎng)絡詐騙案件發(fā)生率也在逐漸提升，萬元以下詐騙案件呈現(xiàn)更高發(fā)生率，應對該類問題加以重視;其三，電子取證流程還需加以改進，現(xiàn)場電子取證勘驗是必然需要完善的過程，依靠訴訟需求，將法律文書規(guī)范作為關鍵點，實現(xiàn)實戰(zhàn)程序的順序化是尤為關鍵的任務，取證準備、證據(jù)采集、識別、保存、分析以及最后的報告生成，都需以規(guī)范流程作為必要依據(jù)準則，所以務必對流程的合法性、專業(yè)性進一步強化;其四，主體隱私保障意識的明確需求，也是新網(wǎng)絡時代背景下的重大變動，很多公民個人隱私界定較為困難，而且不少關鍵證據(jù)來自于比較隱私的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)中，更需綜合考慮避免公民個人隱私信息泄露、減少對公民信息安全危害的同時，如何提高電子物證應用的合法性。

出現(xiàn)的問題如下：其一，網(wǎng)絡安全漏洞問題在電子取證工作中的嚴重阻礙，這是新網(wǎng)絡時代發(fā)展的必然過程，網(wǎng)絡詐騙案件中的嫌疑人都具備較強的網(wǎng)絡技術，突破網(wǎng)絡安全保護程序，實施攻擊、破壞與詐騙，而偵查手段現(xiàn)代化改進尚未取得真正落實，雖然技偵、網(wǎng)偵與圖偵三項整合，但很多情況下仍以技偵為主，網(wǎng)偵與圖偵的應用并不全面，而且技偵在取證合法性上還存在一定限制，導致網(wǎng)絡安全漏洞問題很難實現(xiàn)有效控制。其二，電子取證合法規(guī)范性有待商榷，同樣基于當下電子取證發(fā)展現(xiàn)實而言，電子物證多還作為一種輔助資料，通過單一片段資料分析利用，而未考慮數(shù)據(jù)鏈問題，以至于電子取證多受滯后性和弱勢地位限制，相關部門之間的配合工作也存在很多不足之處，嚴重影響了電子物證應用的實效性，亟需對工作流程、工作機制等盡快隨網(wǎng)絡環(huán)境變化加以調(diào)整和改進。其三，人身同一認定工作比較困難，這也是電子取證中最難以合理解決的問題，尤其是在一些比較大型的案件處理中，涉及內(nèi)容比較廣泛，最終所獲取的證據(jù)結果很容易出現(xiàn)無法準確對應的情況，比如面對計算機操控具體對應不清的問題時，很容易對最后定罪量刑造成不利干擾。

三、電子物證取證困難的成因

電子物證取證困難多因無法合理適應新網(wǎng)絡時代變化需求，以至于各種問題出現(xiàn)，使偵查機關難以有效獲取合法規(guī)范的電子物證，本文結合某市常發(fā)網(wǎng)絡詐騙案件簡要分析幾點成因內(nèi)容。一方面，與公民信息安全維護有關。該市各類網(wǎng)絡詐騙案件分析中，80%以上者都與公民網(wǎng)絡信息泄露有關，同前文所述網(wǎng)絡安全漏洞的多發(fā)，安全不足不僅容易造成更多網(wǎng)絡詐騙案件的精準行騙，而且會使電子取證工作量成倍增加，更加繁瑣，需要相關法律法規(guī)加強網(wǎng)絡信息安全維護方面的打擊力度，從而為電子取證提供更多支持。另一方面，缺乏必要的關聯(lián)機制。經(jīng)探查發(fā)現(xiàn)，該市公安機關在進行電子取證時與網(wǎng)絡運營方來回溝通，嚴重影響物證獲取的寶貴時間，而且很多網(wǎng)絡運營方、公民甚至是政府相關部門在電子取證方面均無全面認知，電子取證機制的不健全、可參照法律法規(guī)不足、訴訟程序中缺乏自信等，都是影響電子取證迅速合理的主要原因，導致該市在取證過程中出現(xiàn)比較嚴重的隨意性，以及應用中的不規(guī)范[2]。

四、網(wǎng)絡詐騙案件中電子物證取證優(yōu)化建議

（一）逐步完善適用原則

適用原則是電子取證過程中必不可少的重要指導，是在傳統(tǒng)取證方式與新網(wǎng)絡時代需求融合創(chuàng)新下促進電子取證各環(huán)節(jié)順利完成的重要保障。非法證據(jù)排除原則，是刑法規(guī)范要求內(nèi)容之一，取證主體、形式、流程以及相關內(nèi)容具加以判別，保證其應用之合法性，并加強對人權的維護;偵查機關與檢查機關需對自身審查措施加以完善，取證過程中應將實地證據(jù)與網(wǎng)絡證據(jù)結合，并充分保護個人隱私;比如在聯(lián)網(wǎng)多方人員詐騙操作時，會涉及很多個人信息內(nèi)容，需在合法取證的同時注重對他人隱私信息的保護，避免出現(xiàn)非法問題。最佳證據(jù)原則，與傳統(tǒng)取證不同，在原件的認定上更加復雜，因為電子物證的動態(tài)性和可更改性，保證原件證據(jù)比較困難，而且電子物證打印實物有效性還需盡快明確，應與法律法規(guī)結合，在取證分析、報告環(huán)節(jié)出具詳細的審查證明與資料參與法庭質(zhì)證，并結合專業(yè)電子設備作為原件備查，以此提高證據(jù)有用性[3]。網(wǎng)絡傳聞證據(jù)排除原則，這一原則是對無證據(jù)能力傳聞證據(jù)的清除，轉變?yōu)榫W(wǎng)絡傳聞證據(jù)更需提高鑒別能力，對各種用于證明案件外相關事實內(nèi)容真實性的證據(jù)加以區(qū)別，比如在網(wǎng)絡詐騙中基于錯誤信息而出現(xiàn)的信息內(nèi)容、庭外視聽影響的網(wǎng)絡信息、與案件判定并未實際關聯(lián)的網(wǎng)絡信息等，應作為取證檢定環(huán)節(jié)中重要排查內(nèi)容。

（二）強化取證平臺應用的法律監(jiān)管

及時性與準確性是各類案件證據(jù)獲取的關鍵要點，網(wǎng)絡詐騙案件更不例外，電子取證雖在這類案件中廣泛應用，但大數(shù)據(jù)與云網(wǎng)絡環(huán)境的變化，仍使取證平臺應用中存在很多阻力，務必促進法律監(jiān)管機制的強化。需落實網(wǎng)絡法定身份。受時代發(fā)展與網(wǎng)絡環(huán)境影響，全網(wǎng)絡實名制尚無法真正落實，目前更適合于虛擬身份與真實身份的關聯(lián)使用，從而加強對用戶身份信息法律監(jiān)管的合理維持，同時，網(wǎng)絡運營方因只提及信息安全維護的責任，卻并未詳細提及監(jiān)管主體，所以更需促進統(tǒng)一監(jiān)管平臺的構建與強化，使其具備更強大的數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析以及數(shù)據(jù)監(jiān)管功能，并針對網(wǎng)絡安全漏洞展開必要的維護，比如通過公安機關與金融行業(yè)間的交流，構建反詐聯(lián)合處理中心，盡快掌握案件發(fā)生相關人員的資金交互狀況，結合實名制落實人員信息，從而保證取證的及時性。另一方面還需對運營方的相關權利加以限定，很多取證效率與準確性影響因素多與運營方數(shù)據(jù)監(jiān)管有很大關聯(lián)，使取證時間增加、取證干擾因素加重，可通過資質(zhì)限定的第三方進行數(shù)據(jù)內(nèi)容管理，并分別對接運營方與有關部門，構建基于大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡平臺，以網(wǎng)絡安全法規(guī)為基礎加以監(jiān)管，促進取證過程的規(guī)范化[4]。

（三）落實網(wǎng)絡人權保障體系

“兩高一部”使電子取證得以健全，但相關法律規(guī)定內(nèi)容還不夠成熟，機制與制度方面尚處于初級階段，而且其作為一種強制性手段，除嚴格遵循法律監(jiān)管權威性之外，也需重視人權隱私的保護。隱私保護是憲法規(guī)定，偵查機關必須要重視對法律對象隱私權的維護，這也是對權力濫用的規(guī)范界定，即便是被追訴人也應注意對其隱私信息加以保護，一方面應將保留原則、比例原則以及解釋原則等融入到取證環(huán)節(jié)中，同上述三項環(huán)節(jié)一起增進對公民隱私權的維護，尤其在網(wǎng)絡云端取證中，更需將制約理念融入其間，從而提高對電子取證的合法制約。另一方面，重視令狀主義的應用，這也是當下網(wǎng)絡安全法律監(jiān)管機制并未健全背景下的必要操作，我國刑訴法關于案件取證的相關認定就對取證內(nèi)容、搜查及扣押范圍等加以明確，所以偵查機關需先結合詐騙案件進行搜查范圍的確定，隨后再申領令狀，并按電子取證的法律規(guī)范流程開展，仔細區(qū)別非案件電子數(shù)據(jù)內(nèi)容，確保在取證中能合法控制各類邊界，通過專業(yè)技術應用，實現(xiàn)對詐騙案件各項數(shù)據(jù)信息的有效處理，并保證案件涉及隱私內(nèi)容的全面維護。

五、結語

總之，電子取證屬于法律程序的范疇，但也具有很高的信息技術性，保證其在實施中以程序法、實體法作為基本原則，才能使電子物證作為法律判斷的有力證據(jù)，同時，這也是當前網(wǎng)絡詐騙案件破獲的最主要方法，加強技術與法律雙向強化，才能為我國網(wǎng)絡安全維護提供更有力的支持。

參考文獻：

[1]曹曉寶.電信網(wǎng)絡詐騙案件的取證策略與證據(jù)體系構建[J].中國刑警學院學報，2018（2）：29.

[2]王寧，龔德中.投資交易型網(wǎng)絡詐騙案件的電子證據(jù)分析[J].警察技術，2020（1）：58.

[3]秘雨欣.論網(wǎng)絡詐騙偵查模式之轉變[J].法制博覽，2018（33）：206.

[4]季晨.論網(wǎng)絡詐騙案件中的電子取證[D].浙江大學，2018：50.