山東菏澤農商銀行李莊集支行　盡貴履職反洗錢　簡化措施戰疫情

姜珩

為及時安排特殊時期反洗錢各項工作，日前，菏澤農商銀行李莊集支行高度重視，第一時間學習傳達中國人民銀行反洗錢局發布的《關于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間做好反洗錢工作有關問題的通知>精神和總行通知要求，對于身份證件已過有效期本應限制手機銀行、網上銀行、ATM機等非柜面業務的客戶，做出了一系列簡化優化措施，有序開展反洗錢日常工作。

首先對近段時間反洗錢系統提示客戶身份證件到期需調整風險等級的，暫不調為灰名單限制非柜面業務;其次通過電話、微信回訪等方式告知客戶證件已過期，需在疫情過后到柜臺更新，疫情過后仍未更新的，將無法使用手機銀行、ATM機等非柜面業務;三是靈活合規處理反洗錢，加強日常監測，查詢客戶是否有異常交易，發現可疑情況及時上報。