社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪防控研究

趙海燕　漆澤民

關(guān)鍵詞 社會治理 網(wǎng)絡(luò)犯罪 防控

基金項目：本文為“2020年河南省社科聯(lián)、河南省經(jīng)團(tuán)聯(lián)調(diào)研課題”的階段性成果;2020年“河南省法學(xué)會刑事訴訟法學(xué)研究課題”的階段性成果。

作者簡介：趙海燕，河南省焦作市解放區(qū)人民檢察院綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、檢察委員會委員，一級員額檢察官，研究方向：刑事訴訟法;漆澤民，河南省焦作市解放區(qū)人民檢察院黨組書記、檢察長，三級高級檢察官，研究方向：經(jīng)濟(jì)管理。

中圖分類號：D924.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.10.055

社會家治理體系和治理能力現(xiàn)代化背景下，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展脫穎而出，互聯(lián)網(wǎng)催生了許多新興消費模式，無論是衣食住行還是商業(yè)活動，都可以用網(wǎng)絡(luò)結(jié)算來進(jìn)行支付，支付方式的便捷，吸引了不少犯罪分子注意力，他們乘虛而入，利用網(wǎng)絡(luò)的虛擬性，并且不斷更新信息來迷惑受害人，由于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性受害人無法及時和準(zhǔn)確分辨信息真?zhèn)?，慢慢的使受害者對違法者產(chǎn)生信任，然后騙取錢財，實施犯罪[1]。網(wǎng)絡(luò)犯罪呈上升趨勢，其中，網(wǎng)絡(luò)詐騙、盜竊、是眾多網(wǎng)絡(luò)類犯罪活動的“頭等兵”，此類犯罪取證難、偵查難、社會危害性大，不易偵破等特點。為此，筆者以J市N區(qū)檢察院辦理的一起特大網(wǎng)絡(luò)盜竊案件為切入點，通過實證的方法，分析網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點以及辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中存在的問題，并提出自己關(guān)于治理和防控網(wǎng)絡(luò)犯罪的看法。

一、網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的特點

日前，J市N區(qū)檢察院辦理的一起特大網(wǎng)路盜竊案件，犯罪嫌疑人楊某通過非法渠道購買被害人侯某建行卡的四要素（姓名、身份證號、銀行卡號、銀行卡綁定電話）后，通過QQ、微信、手機(jī)等方式將信息提供給犯罪嫌疑人高某、歐某、曾某等人，并約定贓款五五分成。高某、歐某、曾某等人在2016年7月28日至2016年12月18日期間，利用金融代扣業(yè)務(wù)，采取偽造虛假協(xié)議等方式，通過另一犯罪嫌疑人趙某提供的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，非法盜刷侯某建行卡107筆，共計516.5萬元資金，四人揮霍。以此案為切入點對J市N區(qū)檢察院近三年辦理的網(wǎng)絡(luò)案件進(jìn)行分析。

（一）網(wǎng)絡(luò)犯罪案件呈上升趨勢

據(jù)統(tǒng)計，2017至2019年，網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件所占轄區(qū)所辦理的刑事案件的比例呈上升趨勢，分別是：2.88%，3.90%，6.76%，有的基本涉案金額高達(dá)百萬元，其中網(wǎng)絡(luò)詐騙案件、網(wǎng)絡(luò)盜竊案件占比較大30%。

（二） 團(tuán)伙居多且分工明確

2017至2019年該轄區(qū)所辦理的網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件中團(tuán)伙犯罪居多，主犯與從犯分工明確，如，犯罪嫌疑人楊某等人詐騙案中楊某與犯罪嫌疑人高某、歐某、曾某等人，分工明確、配合默契。犯罪嫌疑人楊某負(fù)責(zé)購買信息、手機(jī)號等方式，將信息提供給其他犯罪嫌疑人，網(wǎng)絡(luò)不僅能輕易地將犯罪嫌疑人聯(lián)系在一起，而且還可以很方便地作案需要的信息輸送給他人，去從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動。

（三） 成本低、收益高

成本低，獲益高。而且不受時間和地域的限制，只要按一下鍵盤，幾秒種就可以把微信發(fā)給眾多的人，同時，微信具備雙向交流和及時反饋的優(yōu)勢，內(nèi)容表達(dá)也較傳統(tǒng)的方式更加形象生動，需要費用少，而且交易快。例如，在楊某特大網(wǎng)絡(luò)盜竊案件中，犯罪嫌疑人楊某只需要購買到被害人侯某建行卡的四要素（姓名、身份證號、銀行卡號、銀行卡綁定電話），即可實施作案，獲利500萬元。

（四） 犯罪嫌疑人都有一定的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)知識和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平

該轄區(qū)辦理的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中一半以上的犯罪嫌疑人是通過支付平臺信息獲取來源方式，有的是通過使用撿到的手機(jī)獲取了原主人的支付平臺信息，有的是犯罪嫌疑人有意主動竊取他人的支付平臺的信息，有的通過日常的交流獲取信任，有的通過多次的借款還款，提高在平臺的信用額度，最終達(dá)到借取大筆錢財。例如：李某詐騙案中，2017年3月1日，犯罪嫌疑人李天（化名）與被害人李玉（化名）在網(wǎng)上相識，李天（化名）自稱與李玉（化名）同為武漢市某公司員工，謊稱自己為部門經(jīng)理，并建立微信號冒充武漢市某公司人事部經(jīng)理周某與李玉（化名）聊天，博取信任，李天（化名）以給李玉（化名）來上班后安排好的工作崗位為名，于2017年3月1日至2017年3月26日期間通過微信轉(zhuǎn)賬及支付寶付款的方式多次向李玉（化名）索要錢財，共計詐騙4萬多元。

（五）對被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失大

該轄區(qū)檢察院辦理的案件中，犯罪嫌疑人劉某，2017年10月至11月期間，為獲取非法錢款，伙同鄭某、楊某、張某等人在濟(jì)源市某客棧內(nèi)，以貸款不用還錢為名義拉攏李一（化名）、魏二（化名）、郝三（化名）等人前來貸款，通過在借貸寶平臺以相互借還款制造假流水的方式來提高信用，以此騙取被害人的信任，后直接向被害人借款并惡意不還款，或者一開始借被害人錢款按期歸還，待借款額度提高以后就惡意不還的方式，共騙取被害人金額達(dá)20多萬元，并將錢款瓜分。

（六）社會危害性大

在互聯(lián)網(wǎng)時代，網(wǎng)絡(luò)支付便利人民生活的同時，也對社會造成巨大危害。而且造成，網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)案率也呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。以J市N區(qū)為例。J市位于河南省中部，毗鄰省會城市鄭州，在中原城市群中具有核心區(qū)位優(yōu)勢。N區(qū)是該市的主城區(qū)，商業(yè)、學(xué)校、公司企業(yè)密集，網(wǎng)絡(luò)使用無處不在。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2019年12月J市N區(qū)移動網(wǎng)點39余家，網(wǎng)吧130多家。轄區(qū)的公共場所均免費提供上網(wǎng)服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)通訊已成為主要的信息交流、生活消費平臺。互聯(lián)網(wǎng)融入人們常生活的同時，傳統(tǒng)犯罪也趁機(jī)找到了一張茲生犯罪的溫存，最后，變異成“網(wǎng)絡(luò)犯罪”。

（七）取證難，隱蔽性強(qiáng)

犯罪行為人通過盜竊他人的微信、MSN、Facebook以及網(wǎng)上銀行等信息，進(jìn)而竊取或詐騙他人資金，這種利用網(wǎng)絡(luò)實施的犯罪相較于傳統(tǒng)的詐騙、盜竊類犯罪在形式上就更加難以認(rèn)定。

（八）偵查難，懲治力度不夠

公安機(jī)關(guān)在立案和偵查方面難度大，懲治力度不夠。網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人在接受互聯(lián)網(wǎng)中信息和文字的同時，可以不需要任何登記，通過匿名的操作，并且能夠隨時更換場所，因而對其實施的犯罪控制很難，懲治力度不夠。

二、網(wǎng)絡(luò)犯罪防控體系的構(gòu)建

（一）健全網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法體系

預(yù)防和控制網(wǎng)絡(luò)犯罪，不僅需要在技術(shù)上下功夫，還必須加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律控制[2]。首先，健全網(wǎng)絡(luò)法制，全面規(guī)制網(wǎng)絡(luò)犯罪，從專門法的角度，規(guī)制影響網(wǎng)絡(luò)安全的犯罪行為、設(shè)立“網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”“網(wǎng)絡(luò)盜竊犯罪”新罪名，制定與目前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪形勢相適應(yīng)的法律條款[3]。一是建立一部專門針對網(wǎng)絡(luò)犯罪的刑事立法，形成網(wǎng)絡(luò)犯罪法律防控體系。建議提高有關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪法定最高刑，對網(wǎng)絡(luò)犯罪的量刑幅度也應(yīng)提高，此外，還應(yīng)對有關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪，如，量刑檔次再細(xì)化[4]。三是建議當(dāng)降低犯罪主體的刑事責(zé)任年齡。四是完善程序法有關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的規(guī)定。建議建立一套偵查程序，專門適用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，建議擴(kuò)大使用特殊偵查手段及秘密偵查措施的范圍，以保證收集證據(jù)及時、準(zhǔn)確。規(guī)范電子證據(jù)的提取、認(rèn)定，包括電子證據(jù)的保存以及固定，確保證據(jù)有效。同時，應(yīng)由專門規(guī)定專業(yè)的鑒定人員，對證據(jù)進(jìn)行鑒定，確?？尚哦?。

（二）健全個人信息保護(hù)機(jī)制

互聯(lián)網(wǎng)時代，以網(wǎng)絡(luò)為媒介發(fā)生的財產(chǎn)交易越來越多，每個人資料和隱私非常重要[5] 。個人信息安全與個人的財產(chǎn)聯(lián)系十分密切，使用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的部門，個人應(yīng)提高網(wǎng)絡(luò)安全意識[6] 。一是要求信息管理人非經(jīng)本人同意不得使用他人的信息，對被使用人的個人信息應(yīng)給以保護(hù)[7]。二是建議出臺一部主要針對網(wǎng)絡(luò)個人信息的保護(hù)和利用的法律規(guī)定。用法律保護(hù)個人信息，出臺適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的個人信息法規(guī)[8]。讓網(wǎng)絡(luò)空間在良好的法制環(huán)境健康發(fā)展。

（三）健全網(wǎng)絡(luò)信息交易平臺的管理機(jī)制

首先，國家充分利用社會管理職能加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理，對苗頭問題，做好提前預(yù)防的工作;其次，實施網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)控制度，整頓網(wǎng)絡(luò)市場;最后，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)交易平臺的管理。

（四）健全網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的開發(fā)建設(shè)

打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，需要開發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)。一是建議培養(yǎng)一支專門的網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法隊伍，加強(qiáng)人力物力的投入。投入的大小，關(guān)系到網(wǎng)絡(luò)犯罪偵破。隨網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展，對網(wǎng)絡(luò)警察的需求越大。因此，建議增加網(wǎng)絡(luò)警察的比例。三是提高網(wǎng)絡(luò)警察業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)新時代的需要。引進(jìn)先進(jìn)監(jiān)察技術(shù)，加強(qiáng)對先進(jìn)技術(shù)手段的學(xué)習(xí)。三是推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的不斷創(chuàng)新。加快防火墻技術(shù)的優(yōu)化和創(chuàng)新，以及信息加密技術(shù)的優(yōu)化和創(chuàng)新，使犯罪分子無機(jī)可乘。

（五）健全網(wǎng)絡(luò)道德體系建設(shè)

一是樹立正確的網(wǎng)絡(luò)道德觀念。網(wǎng)絡(luò)道德規(guī)范建設(shè)投入不足，會導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)犯罪頻發(fā)，建議制定網(wǎng)絡(luò)道德準(zhǔn)則。用網(wǎng)絡(luò)道德準(zhǔn)則，對網(wǎng)民行為進(jìn)行約束;二是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)道德教育。家長應(yīng)提高自身網(wǎng)絡(luò)能力素質(zhì)，對孩子網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用有效方法加以引導(dǎo)。其次，通過法律機(jī)制，促使家長與孩子共同學(xué)習(xí)成長。 學(xué)校要引導(dǎo)學(xué)生正確用網(wǎng)，倡導(dǎo)好的網(wǎng)絡(luò)道德觀念，讓學(xué)生增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)法制觀念。社會道德教育，應(yīng)利用微信、微博、廣播電視、報紙雜志等傳播媒介，宣傳健康向上的網(wǎng)絡(luò)道德觀念。

（六）健全對網(wǎng)絡(luò)空間的監(jiān)督與偵查機(jī)制

網(wǎng)絡(luò)空間外監(jiān)督方面，加大對網(wǎng)絡(luò)空間的監(jiān)督力度。建立網(wǎng)絡(luò)報警中，動員全社會的通力合作共同監(jiān)督。網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)部監(jiān)督方面，應(yīng)定期監(jiān)控。完善查處機(jī)制，加大打擊力度[9]。首先，保持高壓態(tài)勢，要追蹤監(jiān)控，及時立案;其次，對網(wǎng)絡(luò)犯罪人員的前科信息，實行登記制度;再次，采取跨地域偵查;最后，建立境內(nèi)外合作，跨境聯(lián)合偵查，使跨國跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪無處藏身。

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