涉資2億多元的跨境“殺豬盤”團伙落網

視覺中國

今年以來，通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的“殺豬盤”詐騙方式，屢屢見諸報端。據《中國經濟周刊》記者不完全統計，A股市場年內至少已經發生8起投資者被詐騙團伙以網絡薦股等形式欺騙入局，然后高位接盤，最終遭遇股價閃崩的疑似“殺豬盤”案例，顯著高于往年。

按照過往經驗，詐騙團伙通常十分狡猾，受害的投資者很難追回經濟損失。不過，在相關部門聯手高壓打擊之下，今年已有多個犯罪團伙相繼落網。

近日，貴陽警方又破獲一起跨國特大電信網絡詐騙案，涉案金額高達2億多元。隨之曝光的還有犯罪團伙慣用的“找豬”“養豬”“殺豬”等詐騙手段和一系列詐騙劇本、話術等。

“老師”帶領操作股票，有投資者290多萬元全賠光

10月10日下午，貴陽公安白云分局的微信公眾號發布文章稱，白云公安分局于近期成功全鏈條打掉一電信網絡詐騙團伙，破獲涉案金額超過2億元的部督案件。

貴陽公安白云分局披露的一起案件回顧顯示：2020年6月28日，白云公安分局接到報警人鮮某某報案，稱2020年5月中旬，其受朋友周某邀請，進入一個微信股票群，群里面有“老師”講解金融知識，之后該“老師”便教大家操作購買A股，大概半個月左右，該“老師”便帶領大家操作港股。

2020年5月31日該“老師”向大家推薦“科爾證券公司”客服QQ，接著“科爾證券公司客服”就給大家發了“科爾證券APP”安裝包和電腦網址，鮮某某開始開戶入金操作，陸續往里面投錢，到了最后一次，該“老師”讓大家一起買入縱橫游控股（港股，代碼：08069.HK）這只股票，鮮某某先后通過3個手機網銀，分別向對方提供的18張銀行卡號進行轉賬，共計轉賬290余萬元。

6月22日股票開盤，鮮某某發現縱橫游控股這只股票暴跌，其賬戶里面的錢全部賠完，6月24日，鮮某某發現股票平臺不能進入，察覺自己被騙，報警。

據此，公安機關在偵查中發現一條完整的“殺豬盤”電信詐騙犯罪鏈條，其團伙成員分布在湖南長沙、岳陽、深圳、銀川等地，從用于實施電信詐騙的電子平臺，到話術劇本和洗錢，整個流程分工明確，人員眾多。經過長達一個多月的偵查工作，警方最終確定了位于鄭州、長沙、岳陽、西安、深圳等地的嫌疑人線索。

2020年7月20日至今，白云公安分局聯合貴陽市公安局偵防分中心、網安支隊，多警種、多部門、多地聯動，一舉搗毀位于鄭州、長沙、岳陽、西安、深圳、銀川、廣州的7個“殺豬盤”類電信網絡詐騙犯罪窩點。

詐騙劇本、話術本被曝光，投資者陷得越深被騙越狠

據貴陽公安白云分局的微信公眾號披露，已對此次抓獲的55名犯罪嫌疑人采取強制措施，搗毀作案窩點7個，共收繳作案電腦60余臺、作案手機130余部、作案手機電話卡上千張，以及大量話術劇本等作案工具，凍結涉案資金200余萬元。

此后又在中山、撫順、大連等地陸續抓獲涉嫌盜賣QQ、微信、受害人個人信息的犯罪嫌疑人5名。已抓獲人員中，緬甸窩點入境人員3名。涉案金額高達2億多元人民幣，串并破獲相關案件200余起。

截至10月10日案件通報時，專案組民警已抓獲犯罪嫌疑人70人。據主要犯罪嫌疑人交代，其為非法獲取巨額經濟利益，租賃辦公場所并組織招募多名人員，在海內外多地組建詐騙窩點，實施規模較大的網絡投資詐騙。

值得注意的是，在抓捕過程中，警方還發現了犯罪團伙使用的話術本。

根據貴州公安官微此前總結的經驗，“殺豬盤”常見詐騙流程一般包括“找豬”“養豬”“殺豬”等流程，前期的“養豬”過程，都是為了最后設套放血做準備，養得越久，詐騙得越狠。而在詐騙完成后，犯罪分子一般會拉黑受害人，或更換賬號、設備等。

騙子話術本。圖片來源：貴陽公安白云分局公眾號

具體到股票“殺豬盤”，從目前出現的案例來看，其形式也非常多樣，有誘導投資者高位接盤的;也有自行搭建APP平臺，誘導投資者轉賬，然后APP登錄不上，錢取不出來的。

此外，警方還特別提示，接到自稱是“投資專家”“投資平臺工作人員”等，加好友拉你進入股票、虛擬貨幣等平臺轉賬投資的，均是詐騙。不要輕信陌生網友推薦的“投資理財穩賺不賠”，如遇詐騙，一定要及時報警。

共同特征明顯，年內已發生8起疑似“殺豬盤”案例

今年以來，A股市場“殺豬盤”事件屢屢上演，部分投資者可謂深受其害。

例如，《中國經濟周刊》此前報道的合力科技（603917.SH）股價閃崩事件。從5月29日開始，合力科技股價進入明顯上升通道，股價從9.87元/股最高漲至6月24日的15元/股，短短19個交易日，其股價最高累計漲幅達到51.98%。

6月24日，合力科技股價高開，此后迅速下跌，當天慘遭跌停，且放出了4.23億元的成交天量，一天的交易量超過了今年5月全月的3.64億元的總成交量。

今年以來A股發生的8起疑似“殺豬盤”案例

數據來源：公開市場資料 制表：《中國經濟周刊》記者 呂江濤。編輯制圖：《中國經濟周刊》 采制中心

6月29日合力科技繼續跌停，6月30日再次大跌6.14%，7月1日跌幅相對收窄，但仍下跌了2.03%。如果投資者在6月24日高位接盤，短短4個交易日的損失就將達到近30%。

對合力科技股價暴漲暴跌，有投資者質疑，合力科技的股價被人惡意操縱。除了股價在短期內暴漲暴跌、成交量異常放大這些明顯的“莊股”痕跡外，投資者懷疑合力科技股價被惡意操縱的另一個最重要的理由是，市場上存在有人利用微信群、QQ群及直播間向股民推薦買入該公司股票的情況。

6月30日晚間，合力科技發布公告稱，近日，公司收到多位投資者反映，市場上存在有人利用微信群、QQ群及直播間向股民推薦買入公司股票的情況。公司也已關注到網絡上出現了關于該事件的媒體報道。經公司、控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人自查，各方均未策劃、參與該事件，亦未授意他人策劃、參與該事件，與該事件無任何關聯關系。

據《中國經濟周刊》記者統計，在合力科技之前，盛洋科技（603703.SH）和濟民制藥（603222.SH）也曾遭遇類似情況，而在合力科技之后，又有松霖科技（603993.SH）、中源家居（603709.SH）、泰嘉股份（002843.SZ）、嘉美包裝（002969.SZ）、路暢科技（002813.SZ）先后遭遇股價閃崩、連續跌停，均為股價在短期內先暴漲再暴跌，成交量異常放大，且都存在有人利用微信群、QQ群及直播間向投資者推薦買入股票的情況。

據此，有業內人士總結了利用“殺豬盤”精準狙擊個股普遍具有的三大特征，供投資者參考防范：

特征一：流通市值小，市場關注度低。市場上的冷門小市值個股不僅有利于莊家收集籌碼，同時拉升股價引誘投資者接盤的過程也會相對更加容易。

特征二：股價走勢特立獨行，不跟隨大趨勢運行。莊股的一個顯著特征就是走勢不跟隨市場大勢。

特征三：部分游資席位異常活躍。盤點這些陷入“殺豬盤”事件個股的龍虎榜數據可以發現，部分游資屢屢精準借機出貨，舉止怪異。

（本文刊發于《中國經濟周刊》2020年第20期）

相關閱讀