淺析國際經濟欺詐及其防范

夏兵

摘要：當前，很多發達國家的企業收益呈現明顯的下滑趨勢，致使跨國企業將國外子公司里的資金進行轉移或回購，這一方式嚴重影響了跨國企業的利潤。但不可否認的是發達國家在國際經濟市場中仍然扮演著重要的領跑角色，無法撼動其投資主體的地位。在國際經濟貿易活動中，國際經濟欺詐行為時有發生且呈上升趨勢。這種高智商性的各類跨國欺詐行為對我國日益繁榮的國際經濟貿易活動是一個嚴重的威脅和嚴峻的考驗。只有弄清楚國際經濟欺詐的特點、種類及其表現，尋找到發生欺詐行為的原因及其防范對策，才能在國際經貿交往中有效避免國際經濟欺詐行為所帶來的嚴重不利后果。

關鍵詞： 國際經濟欺詐;趨勢;經濟活動;合法權益

一 、國際經濟欺詐的典型特點

國際貿易欺詐通常是指在國際貨物貿易、航運、保險和結算過程中，一方當事人利用國際貿易規則紕漏，故意編造虛假情況或故意隱瞞真實情況，以非法手段騙取對方當事人貨物、金錢或船舶的行為。所謂國際經濟欺詐是指在國際經濟活動領域中，行為人故意捏造事實或隱瞞真相，誘使他人基于對該事實的信賴而形成錯誤認識后作出不真實的意思表示，從而導致他人喪失本應屬于自己的合法權益，并破壞正常國際經濟秩序良性健康發展的違法犯罪行為。它發生于所有的國際經濟活動領域，是嚴重危害國際社會以及所有國際經濟活動當事人利益的違法侵權行為和犯罪行為。該類行為通常以下列樣態或屬性存在于國際經貿活動中。

為了保證企業的正常運作，國家政府逐漸降低國際資本流入標準，投資資本所呈現的下降趨勢嚴重影響了新興經濟體的國際對外資本輸出。一項國際經貿業務在任何一個環節上都可能被人所利用并實施欺詐行為。一般而言，有固定營業場所和不動產的實業者，如保險公司、代理公司和制造廠商等一般都是不會主動參與欺詐活動的，因為他們多以法人身份出現并參與國際經貿活動，參與了欺詐活動最終難逃法律責任和制裁而中間商、代理商、承租人、船東、船長和船員大多是以自然人身份出現并參與國際經濟活動的，他們一般沒有大量的固定資產，涉及到這些國際經濟法主體的環節往往最容易發生欺詐行為。

二、國際經濟欺詐行為的表現和種類

從世界經濟的角度出發，國際資本流動通過自身強大的資金流影響著各國的經濟市場，并在融合商品貿易流通、大宗資源流通和文化觀念的基礎上，促進了國際經濟與世界經濟朝著一體化的方向發展，達到經濟全球化穩定。國際經濟貿易欺詐行為種類繁多，幾乎遍及每一個國際經濟活動領域和環節。根據國際經濟活動領域的不同，大致可分為經濟欺詐、投資欺詐、金融欺詐、稅收欺詐等大類。其中國際經濟欺詐根據其階段的不同，又可分為國際經濟合同欺詐。國際經濟結算欺詐、國際貨物運輸欺詐和國際貨物運輸保險欺詐等幾種不同的形式。盡管欺詐行為所侵犯的客體和利益有所不同，但在手段方面卻存在著某些共同規律和特點，即通過對法律行為和法律事件這兩種法律事實的虛假構造，直接影響和作用于國際經濟法律關系主體、客體、期間和空間等四個方面構成要素，導致國際經濟法律關系的形式、內容和價值等要素的變化而得逞的它直接損害的是國際經濟法律關系的形式，即不履行義務。國際資本流動可以有效的促使一個國家的貿易收支達到平衡。相關政府從國際金融機構貸款，并將款項用于實際收支中;國家銀行通過提高貨幣利率、向市場公開金融業務，以此引進更多國際金融資本。

三 、國際經濟欺詐行為的成因及對策

欺詐行為之所以在國際經濟活動中屢屢發生，究其原因不外乎有兩個方面。一是主觀方面，行為人之所以實施欺詐行為，乃在于人們都有更好地生存于社會之中的欲望，而財富則是實現該種需要或欲望的物質條件。利益驅動與既有財富分布的不均衡性，是導致國際經濟欺詐行為動機發生的條件和誘因。二是客觀方面，由于國際經濟活動主體雙方認知能力的不均衡性，現行國際經濟法律規范或慣例的局限性，國際經濟合同履行上的難以監控性以及法律適用上的嚴格地域性和人們對國際欺詐行為的刑事違法性認識不足所導致的對欺詐行為打擊的軟弱性等原因為國際欺詐行為的實施提供了外界環境條件和機會。通過成因分析以及對以往發生過的國際欺詐成案的分析和研究，不難得出結論一國或一國企業要在國際經濟大循環圈謀求自身的生存和發展，自身必須積極尋求防范和完善統一的國際反欺詐立法途徑 。

總結

行政方法是解決國際經濟爭端的重要方法之一。由國際組織的行政機構包括最高權力機構和執行機構通常在輔助機構的協助下通過加權投票的方式作出裁決，其裁決是終局的和有拘束力的。行政方法在國際經濟組織中運用得更為充分。隨著經濟全球化的發展，國際資本流動的整體規模也在不斷擴大，間接增加了各國的流入資本，為國家相關政策的執行增加了難度。對此，各國需明確資金流動對國際經濟的影響，通過監管跨境資金、資本流動等方法，降低對各國經濟的影響。國際經濟合作中的欺詐行為，需要通過涉及雙方國家的溝通來解決。因此只有充分分析國際經濟欺詐的特征、類別及其實際情況，找到欺詐行為的原因及其各個國家出臺正確的防范對策，才能在國際經貿交往中有效避免國際經濟欺詐行為所帶來的嚴重不利后果。

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