大數(shù)據(jù)技術(shù)下的網(wǎng)絡(luò)賭博案件特點(diǎn)探索

鄭明璐

（河南天時(shí)達(dá)律師事務(wù)所，河南 許昌 461000）

2019年11月19日，《司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告：網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢(shì)》中明確指出了：2016-2018年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件已結(jié)4.8萬(wàn)余件，案件量在全部刑事案件總量中的占比均呈逐年上升趨勢(shì)。其中，2018年的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量顯著增加，同比上升幅度達(dá)到50.91%［1］。可見(jiàn)，大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得網(wǎng)絡(luò)犯罪依托于信息技術(shù)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，一方面，非接觸類的詐騙案件越來(lái)越多；另一方面，網(wǎng)絡(luò)賭博正以驚人的速度侵占到他人財(cái)產(chǎn)中，給打擊犯罪帶來(lái)了很多難度。所以，我們要發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，積極培養(yǎng)數(shù)據(jù)情報(bào)意識(shí)，找到更多的信息線索，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。

一、大數(shù)據(jù)技術(shù)下網(wǎng)絡(luò)賭博案件特點(diǎn)

（一）賭博活動(dòng)依托高科技

縱觀當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)賭博案件，基本上都呈現(xiàn)出同一個(gè)特征：高科技性。由于網(wǎng)絡(luò)賭博離不開(kāi)計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)等，甚至通過(guò)人工智能操作，并不需要人專門(mén)到現(xiàn)場(chǎng)。與此同時(shí)，大部分網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)為了逃避法律的制裁，會(huì)招聘很多精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的專業(yè)性人才，并且集團(tuán)內(nèi)容有明顯的上下階級(jí)性。上級(jí)代理對(duì)下級(jí)代理有絕對(duì)控制權(quán)，并在互相交流溝通的過(guò)程中，利用信息技術(shù)對(duì)信號(hào)通道加密處理。且在這個(gè)信號(hào)傳輸通道中，只能夠由上級(jí)向下級(jí)傳輸，下級(jí)并不能夠向上級(jí)傳輸信息。上級(jí)能夠?qū)ο录?jí)及所有會(huì)員的信息背景了如指掌，而下級(jí)對(duì)于上級(jí)的身份信息卻一無(wú)所知。在網(wǎng)絡(luò)賭博的操縱中處處體現(xiàn)了高科技性。

（二）犯罪集團(tuán)具有嚴(yán)密性

隨著我國(guó)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博的打擊力度越來(lái)越大，打擊范圍越來(lái)越廣，目前有很多犯罪分子都在境外設(shè)立賭博網(wǎng)站服務(wù)器，尤其一些周邊國(guó)家，一方面能夠誘騙境內(nèi)的人員參與賭博；另一方面又能夠逃避法律制裁。與此同時(shí)，為了不被人輕易發(fā)現(xiàn)，犯罪集團(tuán)還設(shè)立了各個(gè)層次的代理，各個(gè)代理都掌握了不同的權(quán)限，采用資金獎(jiǎng)勵(lì)等形式，不斷鼓勵(lì)下級(jí)代理發(fā)展線下人員。一般情況下，在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)中，先設(shè)定處于頂層的總代理，然后是二級(jí)代理、三級(jí)代理等，且各個(gè)層級(jí)之間分工明確，團(tuán)伙成員之間的聯(lián)系也是單向進(jìn)行的，最終目的就是擴(kuò)大賭博規(guī)模，整個(gè)組織具有較強(qiáng)的嚴(yán)密性［2］。

（三）網(wǎng)絡(luò)賭博具有虛擬性

互聯(lián)網(wǎng)本身就具備了開(kāi)放性和虛擬性的特點(diǎn)，再加上大數(shù)據(jù)技術(shù)籠絡(luò)了所有的數(shù)據(jù)資料，網(wǎng)絡(luò)賭博是發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)虛擬空間內(nèi)，這種情況犯罪分子的暴露率就得到降低，網(wǎng)絡(luò)賭博的案件數(shù)量會(huì)逐漸增多。一方面，傳統(tǒng)的賭場(chǎng)是看得見(jiàn)、摸得著的，且場(chǎng)所較為固定；而網(wǎng)絡(luò)賭博的載體是互聯(lián)網(wǎng)，其將互聯(lián)網(wǎng)的多種特點(diǎn)體現(xiàn)得十分充分。另一方面，傳統(tǒng)的賭博場(chǎng)所配備了固定的服務(wù)人員，因此當(dāng)進(jìn)行非法活動(dòng)時(shí)十分容易被發(fā)現(xiàn)；而網(wǎng)絡(luò)賭博則利用了數(shù)字技術(shù)、三維動(dòng)畫(huà)等，在虛擬空間內(nèi)搭建一個(gè)賭博場(chǎng)合，參與的所有人員都是虛擬的電子身份，因此當(dāng)公安機(jī)關(guān)對(duì)虛擬身份進(jìn)行定位偵查時(shí)，只會(huì)定位到電腦的IP地址，對(duì)于犯罪主體的身份難以確認(rèn)。此外，在傳統(tǒng)的賭博活動(dòng)中，人們都是用真實(shí)的鈔票進(jìn)行，不管是贏錢(qián)還是輸錢(qián)，對(duì)于參與賭博的人們來(lái)說(shuō)都具有較大的心理沖擊；而在網(wǎng)絡(luò)賭博中，都是采用虛擬貨幣，輸錢(qián)和贏錢(qián)都是用數(shù)字等代替，參與賭博的人員隨便敲敲鍵盤(pán)就完成了一個(gè)賭博活動(dòng)，也體現(xiàn)了虛擬性。

（四）賭博涉案金額巨大

網(wǎng)絡(luò)賭博通常情況下的涉案金額都很大，尤其是從近年來(lái)我國(guó)破獲的幾起網(wǎng)絡(luò)賭博案件來(lái)看，最終的涉案金額高達(dá)數(shù)億元人民幣，對(duì)和諧社會(huì)的構(gòu)建和國(guó)家的發(fā)展都帶來(lái)了巨大的負(fù)面影響，威脅到廣大群眾人民的正常生活。但是，目前我國(guó)依然有很多賭博集團(tuán)的總部設(shè)立在境外，為公安機(jī)關(guān)的偵破案件帶來(lái)了更多難度，并且使得國(guó)內(nèi)的大量資金都流向境外。對(duì)于大部分賭客來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的賭博如果輸錢(qián)就會(huì)對(duì)他們?cè)斐奢^大的心理壓力，以至于他們還想翻盤(pán)，還想繼續(xù)參與。而網(wǎng)絡(luò)賭博交易的籌碼只體現(xiàn)在數(shù)字的改變上，完成一樁交易也十分方便快捷，賭客不容易感受到大量現(xiàn)金流失的痛感，這個(gè)因素也從側(cè)面加速了網(wǎng)絡(luò)賭博的資金流動(dòng)更快［3］。

二、大數(shù)據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的打擊優(yōu)勢(shì)

（一）擴(kuò)大線索來(lái)源

大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷研發(fā)和創(chuàng)新，使得其能夠籠絡(luò)各個(gè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)信息，將原本毫無(wú)順序、沒(méi)有經(jīng)過(guò)處理的數(shù)據(jù)收集和整理，挖掘潛在的價(jià)值和規(guī)律。公安機(jī)關(guān)要積極應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，將所有的符號(hào)和數(shù)據(jù)應(yīng)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行二次處理和加工，深入挖掘其中存在的潛在價(jià)值，并探索其規(guī)律，最終形成具有價(jià)值的線索，以此順藤摸瓜打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。與此同時(shí)，公安機(jī)關(guān)在日常工作中，還可以形成專門(mén)的督查小組，不定期對(duì)各個(gè)可疑網(wǎng)站進(jìn)行監(jiān)控和排查，收集大量的證據(jù)信息，針對(duì)已有的線索順藤摸瓜，為打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供有力支撐。具體來(lái)說(shuō)，有如下幾種獲取線索的來(lái)源：

1.網(wǎng)站信息

目前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博最普遍的一種表現(xiàn)形式就是在互聯(lián)網(wǎng)上建立多個(gè)賭博網(wǎng)站，讓賭客充錢(qián)參與。同時(shí)，大部分幕后犯罪分子為了增加賭客量，讓更多的人點(diǎn)擊該網(wǎng)站，便會(huì)通過(guò)多種途徑發(fā)布網(wǎng)站廣告，以視覺(jué)沖擊較強(qiáng)的圖片和字眼，如“真人荷官發(fā)牌”等，遍布在網(wǎng)站的各個(gè)角落，加大宣傳力度。與此同時(shí)，個(gè)別犯罪分子為了增加賭客參與賭博流程的便捷性，還可能會(huì)留下客服的QQ號(hào)，賭客添加成功之后極有可能受到誘惑，被騙或參與游戲。公安機(jī)關(guān)就可以添加這類QQ信息，充當(dāng)賭客和客服聊天，以此獲得更多的信息證據(jù)。

2.聊天軟件

手機(jī)已經(jīng)成為人們工作生活必不可少的一部分，微信、qq等也是人們常用的通信工具，網(wǎng)絡(luò)犯罪分子也正是利用了這一點(diǎn)，通過(guò)組建群聊的方式，來(lái)招募賭博人員，發(fā)展更多的下層代理。公安機(jī)關(guān)就可以針對(duì)該類方式，添加大量的賭博群，如在搜索群聊中搜索“賭球”“返現(xiàn)”等關(guān)鍵詞，就能夠獲取到大量信息線索。

3.手機(jī)APP

市面上還有很多手機(jī)APP隱藏了大量的、看不見(jiàn)的賭局，這些APP表面上人畜無(wú)害，只是單純的娛樂(lè)，但犯罪分子就利用了這類軟件的外衣，在軟件中散步大量的廣告信息，吸引賭客參與充值賭博。例如手機(jī)上的歡樂(lè)德州撲克APP直接定義為：賭博與競(jìng)技［4］。基于此，公安機(jī)關(guān)就可以根據(jù)對(duì)這些可疑手機(jī)APP的信息，仔細(xì)核查其是否存在違法現(xiàn)象，通過(guò)對(duì)其操作方式的提取和分析，以此來(lái)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，擴(kuò)大線索范圍。

（二）轉(zhuǎn)變偵查模式

以往的公安機(jī)關(guān)其主要是采取事后偵查模式，當(dāng)有人舉報(bào)之后，公安機(jī)關(guān)才成立專項(xiàng)小組，介入到對(duì)應(yīng)的案件中。同時(shí)，在走訪案件收集證據(jù)的過(guò)程中，公安機(jī)關(guān)也十分被動(dòng)，通過(guò)收集現(xiàn)場(chǎng)資料、錄口供等方式，信息的獲取并不是特別全面和充分，整個(gè)偵查活動(dòng)存在一定的被動(dòng)性和局部性。而基于大數(shù)據(jù)技術(shù)下，公安機(jī)關(guān)就能夠借助大數(shù)據(jù)技術(shù)，積極轉(zhuǎn)變偵查模式，通過(guò)收集并分析各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)，探索其中存在的規(guī)律，獲得更加全面的和案件相關(guān)的視頻數(shù)據(jù)等，進(jìn)而主動(dòng)出擊，找準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)，掌握偵查主動(dòng)權(quán)，打破了各個(gè)犯罪信息之間的壁壘，強(qiáng)化了預(yù)測(cè)性偵查的成效。除此之外，大數(shù)據(jù)技術(shù)還能夠高效、準(zhǔn)確的處理各個(gè)規(guī)模巨大的數(shù)據(jù)，不管數(shù)據(jù)的類型是否多樣化，數(shù)據(jù)的規(guī)模是否復(fù)雜，通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，能夠?qū)⒑Ａ康牧闼閿?shù)據(jù)進(jìn)行合理處理，并迅速?gòu)闹泻Y選出網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)的信息，為公安機(jī)關(guān)指出正確的偵破方向，持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵破效率。

三、結(jié)語(yǔ)

大數(shù)據(jù)技術(shù)的飛速發(fā)展，使得網(wǎng)絡(luò)賭博現(xiàn)象層出不窮，也為公安機(jī)關(guān)的偵破效率提供了優(yōu)勢(shì)。雖然犯罪手段迭代更新，在網(wǎng)絡(luò)上沒(méi)有全面深入地受到打擊制裁，但是公安機(jī)關(guān)依然要積極應(yīng)用智能化技術(shù)，不斷加大宣傳力度，全面提升每位群眾的思想意識(shí)，獲得更多的偵破線索。與此同時(shí)，除了大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，公安機(jī)關(guān)還應(yīng)當(dāng)發(fā)揮人民群眾的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)各個(gè)部門(mén)和群眾之間的聯(lián)系，由此促使群眾積極防范網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，也能夠?yàn)楣矙C(jī)關(guān)提供多層次的監(jiān)督信息。