以求極致精神爭當新時代檢察“工匠”

施凈嵐

2017年3月，我投身司法改革第一線，主動請戰到浦東新區人民檢察院，成為專業化檢察官辦案組的主辦檢察官。

初來乍到，我就接手了一起棘手案件——侵犯盛大網絡游戲《永恒之塔》著作權案。這起案件有三個難點：第一，到案的兩名嫌犯通過網絡隱匿真實身份，使用比特幣等虛擬貨幣掩飾資金往來，利用TeamViewer軟件遠程操控《永恒之塔》的“大私服”，將兩名嫌犯與“開服者”聯系起來的直接證據為零;第二，主犯謝某某到案后“零口供”，否認通過網絡指使趙某某構架《永恒之塔》“大私服”，而趙某某無法直接指認謝某某即為指使他的幕后老板“K大”;第三，構架《永恒之塔》“大私服”的大量證據集中在服務器、電腦、手機中，謝某某在被抓前1小時將電腦、手機內軟件全部卸載。

經過兩個多月的梳理和補充取證，我不僅熟悉了區塊鏈、比特幣、TeamViewer等技術，而且將整整400G的電子數據通過交叉比對后形成一張層層穿透式的證據結構圖。最終確認謝某某就是本案的“K大”;是架設《永恒之塔》“大私服”最高層級的管理員。

完整的證據鏈足以證明謝某某伙同趙某某參與了《永恒之塔》私服的非法運營，謝某某是主要管理者。我們對兩人以侵犯著作權罪依法提起公訴。法院最后認定指控犯罪事實和罪名成立，分別判處謝某某有期徒刑6年、罰金45萬元，趙某某有期徒刑3年、罰金15萬元。這個案例被評為2019年度全國法院知識產權典型案例。

近期，我承辦的陳某枝洗錢案被列入最高檢和央行聯合發布的洗錢犯罪典型案例。浦東公安分局經前期偵查發現，陳某波操作虛擬貨幣理財，自建模型、自控漲跌，遂對其涉嫌集資詐騙罪立案偵查。陳某波為轉移財產，掩飾、隱瞞犯罪所得，與陳某枝離婚，后微信聯系“礦工”，并將前妻拉入微信群。陳某波負責與“礦工”談價格，陳某枝負責匯款。“礦工”將密鑰交給陳某波，由陳某波在境外直接將虛擬貨幣兌換成外幣。

看似清晰的案情脈絡，實際取證卻并非易事。謹慎的陳某波、陳某枝并沒有一次性大額買幣，而是10萬、20萬這樣分幾次進行購買。“礦工”也提醒陳某枝，在打款時不要填寫備注。這些無疑給追查資金流向帶來困難。由于陳某枝匯款的賬戶是其日常開銷賬戶，交易記錄多且很多是正常交易，買幣又是分幾次進行，并沒有明顯的洗錢痕跡，暫時躲避了人民銀行反洗錢中心自動系統的預警。

面對難點，我們通過引導公安機關補充偵查，審查核實犯罪資金的來源和流向。經中國人民銀行指導反洗錢義務機構排查可疑交易，通過穿透資金鏈、分析研判可疑點，查證其中幾筆可疑錢款匯入了微信群中“礦工”的賬戶，最終確認陳某枝低價出售陳某波用涉案資金購買的車輛，得款后購買比特幣交付陳某波。在證據面前，陳某枝承認了犯罪行為。

為了把案件辦成“鐵案”，除了微信聊天記錄和陳某枝的口供，我們還通過公安機關找到涉案交易比特幣的“礦工”，該“礦工”指證陳某波、陳某枝兩人向其購買比特幣的事實，由此夯實了此案的關鍵性證據。

確認上述犯罪事實和犯罪金額后，我們以洗錢罪依法向法院提起公訴。法院以洗錢罪判處陳某枝有期徒刑兩年，并處罰金 20萬元。

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com