公安情報分析在我國茶葉貿易經濟犯罪中的偵查研究

劉 元

（河北公安警察職業學院，河北 石家莊 050000）

隨著經濟貿易的轉型發展，我國各行業各領域發展快速，但在此過程中受到固有經濟體系的限制，部分行業中出現具有一定社會危害性的經濟犯罪案例，對行業以及人們財產安全造成嚴重的危險。公安情報分析工作的開展，則是依據當前行業運營中的各類屬性進行深度分析，從不同維度考證出當前運營模式與行業發展指標存在的契合性，通過對價值信息進行深度挖掘，收集情報并查證各類信息存在的真偽性，保證原始情報信息與分析之后的數據信息可形成精準對接，進一步界定出貿易經濟犯罪中所存在的預期化行為。通過理論與實踐的雙重支持，公安部門可針對犯罪行為作出相應的管控措施，以此為行業經濟貿易的正常運行提供基礎保障。

1 公安情報分析與茶葉貿易經濟犯罪的相關界定

1.1 公安情報分析

公安情報分析工作的開展，主要是對某一類事物進行法律規范制度下的信息采集，通過對案件本體進行多維度考證，保證信息采集價值與當前公安部門的運行路徑相貼合，進一步通過預期解決策略的制定，規避相應風險。在實際分析過程中，整項工作具有一定的綜合性、復雜性特點，且受數據信息不對稱問題的影響，令情報工作呈現出低精準性現象，這就造成實際數據信息采集，無法與當前案例案件的破解因素形成精準對接。傳統的公安情報分析模式，主要是以研判機制為主，第一，通過邏輯性推理，對目前公安部門所得到的情報進行常規化判斷，分析出事件發生的性質以及規模。第二，依據采集到的信息進行多層次研究，找到數據信息在當前事物發生過程中存在的規律性，以及預期發展方向進一步作出相關判斷。第三，通過不同緯度、不同時間點，對事物本身所呈現出預期發展方向，將數據信息進行整合與對比，以分析出在某一時間節點下事物的發展動態。第四，從情報內容中科學性的分析出不同事物所存在的觀點、特點，以整體、局部的作用機制對事物所存在的內在特征表象進行科學性判斷，以此來增強情報分析處理的時效性價值。

伴隨著科學技術的不斷發展，以信息平臺建設為導向的情報分析工作，逐漸呈現出智能性、精準性的優勢，進一步為工作人員在相關領域中的案件分析提供科學性引導。在利用信息技術進行研判時，主要是以大數據挖掘技術對數據庫內的信息進行深度挖掘，將各類信息在同一時間節點下進行整合，依托于數據可視化功能，將信息映射到數據模型中，進而令工作人員對信息發展趨勢進行直觀化審驗。與此同時，通過數據信息，可將人們與事物案例所存在的關聯特點進行羅列，將數據信息的屬性與系統數據庫內的資源進行比對，查證出信息特征，在不同緯度下所彰顯出的預期發展趨勢，進而為工作人員提供決策的信息。此外，信息平臺所搭載的云計算技術、模糊控制技術等，可數據庫內信息特征出現的頻率以及關系進行多維度分析，通過查證與考量分析出不同觀見要素，在相關領域中傳輸所存在的關鍵特點，進而為公安人員在后續預測與評估過程中提供精準性信息。

1.2 茶葉貿易經濟犯罪

經濟犯罪是指在社會發展過程中，不法人員為牟取利益，沖脫出國家經濟政策、法律法規的權限，對人們財產安全以及企業發展所帶來的負面影響。當前，我國正處于經濟社會轉型的重要時期，特別是對于貿易類經濟產業來講，經濟鏈條作為運營工作開展的重要基礎，一旦此過程中產生非法行為，則必然造成貿易工作開展無法按照行業指標進行，進而造成行業發展在市場競爭中的紊亂問題。對于茶葉企業的經濟貿易形勢來講，隨著國際飲茶人口數量的不斷增多，對外貿易與內銷貿易所產生的經濟比值逐漸加大，這也間接加大茶葉經濟貿易犯罪的概率。為正確規避茶葉經濟貿易犯罪對企業與市場所造成的影響，必須依據公安情報分析工作，對現階段經濟貿易行為進行深度分析，從不同角度查證與考量出經濟貿易過程中存在的違法違規現象，然后制定相關策略保證茶葉企業對外貿易對內貿易過程中的規范性。

2 我國茶葉貿易經濟犯罪中的特征

2.1 財務報表不明確性

財務報表不明確，主要是指茶葉企業在經營過程中資金輸入情況與輸出情況未能精準的反映出當前企業運行狀態。當企業在進行茶葉貿易時，則可通過查詢企業財務報表的數據指標，界定出企業現階段所存在的偷稅漏稅行為。但此類單一的審核模式將為經濟犯罪提供非法途徑，例如不法分子想要通過貿易經濟形式竊取相應的資金，則可通過對報表進行假賬操作，令財務數據呈現出不確定性，以此來進行后續作案。

2.2 茶葉質量不均衡性

事物質量性能等方面的屬性決定其在市場中的競爭力，特別是對于茶葉物質來講，其在進行貿易時，由于數量較多，且茶葉包裝存在一定的不可逆性，如果在傳輸過程中包裝被損壞，則難以對茶葉在質量性能進行衡量。這就造成部分茶葉供給商在進行茶葉貿易時，通過以次充好、混淆視聽，令茶葉同等價格上質量存在較大的差異因素，這將對購買方造成權益層面的損壞，違背市場公平競爭的原則。

3 公安情報分析在我國茶葉貿易經濟犯罪中的偵查應用

3.1 定期查賬工作

財務賬目可精準的映射出企業財務模式，茶企合作商在擇取過程中，必須對運營模式進行分析，深度了解到不同營銷模式所產生的效益。為此，公安部門在對茶葉貿易經濟犯罪進行核查時，應先對企業的財務賬目進行核對，通過賬目數據之間的差異分析出企業是否存在偷稅、漏稅行為。只有通過規范性的檢驗措施，才可進一步提高實際甄別能力，對經濟犯罪行為進行有效管控，令企業實現規范化運營。

3.2 不定期抽樣監測

茶葉營銷是貿易工作開展的基礎保障，但考慮到茶葉質量性能與貿易經濟犯罪呈現出關聯特點，則應通過加大茶葉品質的管控力度，在經濟市場中嚴厲打擊非法貿易所產生的經濟犯罪行為。對于此，公安部門可針對茶葉品質制定出相應的抽檢工序，采取分批次、不定期的質量檢測，對茶企供應商的供貨行為進行監管，一旦發現抽檢質量不合格的問題，需按照法律規范制度對企業采取制裁措施，以建構良性交易環境，降低茶葉貿易經濟犯罪的產生概率。

3.3 加強市場監督力度

茶葉企業貿易經濟犯罪產生的基本原因，是企業內部約束力度不足，在巨大利潤的驅使下，令人們鋌而走險，通過非法手段滿足自身的盈利需求，繼而產生受賄貪污的風紀問題。對于此，茶葉企業必須加大監管力度，聯合公安機構，嚴厲打擊企業中存在的貪污問題。同時，應針對貿易機構綜合、自由的運營屬性，制定出全過程、全環節的監管機制，保證每一項運營工序的透明性。此外，公安部門應不定期對企業內部資源進行審核，派遣專業人員，查證企業當前的運營資質是否符合現階段運營需求，且整個監管執行體系應脫離出企業固有的利益活動，保證監管工作開展的獨立性。

3.4 建構偵查體系

公安機構作為法律規范制度的執行載體，伴隨著法治社會體系的不斷完善，法治觀念已經成為人們的思想觀念，在法律原則的約束下，社會行業領域的發展具有規范性。而從法律規范角度來看，超脫出法律規范的相關行為可以將其界定為違法行為。對于茶葉貿易經濟犯罪來講，其所涉及到的金額較大，且將對社會穩定發展造成嚴重影響。為此，公安機構必須制定更為嚴格的管控手段，逐步完善法律規范制度，對貿易經濟行為進行全過程制約。同時，應以實際犯罪特征為切入點，從多個維度分析與制定出可行性方案，確保經濟犯罪所產生的制約行為是立足于營銷本質之上來實現的。此外，公安情報分析工作應具備靈活特點，結合茶葉貿易中存在的不可控因素，設定出相對應的管控策略，深度挖掘出犯罪行為以及產生犯罪行為的相關動機，提高公安部門情報分析工作的實效性。

3.5 正確落實偵查機制

公安情報分析屬于一項偵查類工作，通過偵查目標的確定，對茶葉貿易中存在的經濟犯罪動機以及行為進行查證，然后通過相應管控制度的執行，約束企業的運營行為。為此，在開展偵查工作時，必須對當前運營行為進行全過程分析，以規章制度為指標，以合規、合法為到原則，對企業貿易工作中存在的違法行為進行查出。此外，應將傳統偵查機制與信息化技術進行融合，依托于大數據挖掘功能，分析出不同運營模式下，貿易經濟犯罪產生的動機性，以此來提供更為有利的證據支持，為茶葉市場的穩定發展提供基礎保障。

綜上所述，公安情報分析工作的開展，可對茶葉貿易經濟犯罪行為進行全過程分析，然后通過相關策略方案的制定，規范貿易工作的開展形式。為此，公安部門在進行偵查時，必須以企業運營模式為切入點，從不同維度分析出當前貿易工作存在的犯罪動機，以提高檢測工作的洞察能力，進一步為茶葉企業貿易工作的開展提供基礎保障。