全國(guó)“斷卡”行動(dòng)推進(jìn)會(huì)進(jìn)行再部署 深入推進(jìn)打擊整治非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪攻堅(jiān)戰(zhàn)

會(huì)議指出，自去年10月全國(guó)“斷卡”行動(dòng)開展以來，各地各部門高位推動(dòng)，密切協(xié)作，堅(jiān)持摧網(wǎng)絡(luò)、打團(tuán)伙、斷通道，偵查打擊、行業(yè)治理和重點(diǎn)整治同步推進(jìn)，有效擠壓了“兩卡”犯罪生存空間，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速上升勢(shì)頭。當(dāng)前，“斷卡”行動(dòng)已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期和攻堅(jiān)階段，各地各部門要清醒認(rèn)識(shí)“兩卡”違法犯罪嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)，以更大的決心、更強(qiáng)的力度、更實(shí)的措施，不斷推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)向縱深開展。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步加大打擊力度，重點(diǎn)打擊“兩卡”收購(gòu)販賣人員、網(wǎng)絡(luò)招募“卡農(nóng)”和“跑分客”中介人員、與境外犯罪團(tuán)伙直接勾連人員和行業(yè)內(nèi)部工作人員，緊盯販卡網(wǎng)絡(luò)，深挖幕后“金主”，斬?cái)喾缸镦湕l，不斷掀起打擊治理新高潮。要進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)治理，國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦將對(duì)“兩卡”問題突出的金融機(jī)構(gòu)和通信企業(yè)實(shí)施掛牌整治，依法嚴(yán)厲處罰一批涉案問題突出的通信營(yíng)業(yè)廳和代理渠道，加強(qiáng)對(duì)涉案銀行和支付機(jī)構(gòu)的執(zhí)法檢查、督促整改，堅(jiān)決查處勾結(jié)不法分子的內(nèi)部人員。相關(guān)金融機(jī)構(gòu)和通信企業(yè)要盡快升級(jí)優(yōu)化風(fēng)控模型，進(jìn)一步加大攔截力度。

會(huì)議要求，要繼續(xù)實(shí)施重點(diǎn)地區(qū)“紅黃牌”警告約談制度，壓實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)源頭管控，強(qiáng)化督導(dǎo)問責(zé)，堅(jiān)決關(guān)停高危卡、管控可疑卡、嚴(yán)把開卡關(guān)，全力去存量、控增量。要建立涉案“兩卡”線索快速通報(bào)機(jī)制，加大信用懲戒力度。要加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員宣傳教育，對(duì)目標(biāo)人群開展精準(zhǔn)宣傳，曝光行業(yè)“內(nèi)鬼”，形成有效震懾。

“斷卡”行動(dòng)成效顯著 全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案連續(xù)3個(gè)月同比下降

自去年10月全國(guó)“斷卡”行動(dòng)開展以來，各地各部門迅速行動(dòng)，密切協(xié)作，打擊懲戒治理多管齊下，集中打擊犯罪團(tuán)伙，清理電話卡、銀行卡，從根源上有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速上升勢(shì)頭，今年6月至8月全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比下降。

一年來，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室先后組織開展6次全國(guó)集群戰(zhàn)役，全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持摧網(wǎng)絡(luò)、打團(tuán)伙、斷通道，累計(jì)打掉涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙2.7萬個(gè)，查處違法犯罪嫌疑人45萬名，查處金融機(jī)構(gòu)和通信企業(yè)內(nèi)部人員1000余名，有力打擊了“兩卡”犯罪分子的囂張氣焰。隨著“斷卡”行動(dòng)深入推進(jìn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙獲取“兩卡”的寄遞販賣通道受阻，詐騙窩點(diǎn)用于作案的“兩卡”嚴(yán)重不足，大量涉案資金被凍結(jié)，一些詐騙分子甚至直接利用本人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬洗錢，犯罪團(tuán)伙作案成本大幅提升，對(duì)電信詐騙活動(dòng)實(shí)現(xiàn)重創(chuàng)。

工作中，各地各部門堅(jiān)持綜合施策，強(qiáng)化行業(yè)治理，切實(shí)形成整體合力。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，為“斷卡”行動(dòng)提供了強(qiáng)有力法律政策支撐。工信部升級(jí)啟動(dòng)“斷卡行動(dòng)2.0”，組織通信企業(yè)集中清理電話卡6400余萬張，拉網(wǎng)排查物聯(lián)網(wǎng)卡14億張，推出“一證通查”服務(wù)切實(shí)解決冒用他人身份辦卡問題。人民銀行組織清理“不動(dòng)戶”“一人多卡”和頻繁掛失補(bǔ)換卡等異常銀行賬戶14.8億個(gè)，對(duì)130余家銀行和支付機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)檢查，暫停620家銀行網(wǎng)點(diǎn)1至6個(gè)月開戶業(yè)務(wù)。

針對(duì)一些涉“兩卡”重點(diǎn)地區(qū)突出問題，開卡地圍繞可疑不開卡、開卡不涉案、涉案必追究的目標(biāo)，建立多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全面提升風(fēng)控能力。山東青島建立警銀快速聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成功打掉一個(gè)流竄多地的特大洗錢團(tuán)伙。湖北武漢、廣東深圳建立黑名單共享機(jī)制，加大辦卡管控力度，新開卡涉案數(shù)大幅下降。同時(shí)，國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦進(jìn)一步加大宣傳曝光力度，公布典型案例，揭露犯罪手法，充分發(fā)動(dòng)群眾，在全社會(huì)營(yíng)造濃厚輿論氛圍。國(guó)家反詐中心官方政務(wù)號(hào)累計(jì)發(fā)布視頻1500余條，各地各部門開展主題宣傳活動(dòng)1.5萬場(chǎng)次，發(fā)送公益短信36.2億條，切實(shí)提升了人民群眾防范意識(shí)和能力。

國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前“斷卡”行動(dòng)已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期和攻堅(jiān)階段，各地各部門將始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，完善工作舉措，健全技術(shù)手段，強(qiáng)化行業(yè)治理和重點(diǎn)整治，堅(jiān)決打贏“斷卡”行動(dòng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。公安機(jī)關(guān)正告違法犯罪分子，立即停止涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，認(rèn)清形勢(shì)，盡快投案自首，爭(zhēng)取從寬處理。同時(shí)，提醒廣大群眾提高警惕，切勿因貪圖小利而出租、出售、出借本人銀行卡、電話卡，避免淪為犯罪分子的幫兇。

第六輪“斷卡”行動(dòng)搗毀非法架設(shè)“貓池”窩點(diǎn)230余個(gè) 抓獲犯罪嫌疑人600余名

8月31日，在國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室的統(tǒng)一指揮下，全國(guó)“斷卡”行動(dòng)開展第六輪集中收網(wǎng)，北京、天津、河北等28個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開展收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)利用“貓池”等集群插卡設(shè)備協(xié)助實(shí)施電信詐騙的違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行集中抓捕。截至當(dāng)日20時(shí)，一舉打掉非法架設(shè)“貓池”設(shè)備的犯罪窩點(diǎn)230余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人600余名，繳獲非法“貓池”設(shè)備2000余臺(tái)、電話卡物聯(lián)卡37萬張，取得顯著戰(zhàn)果。

今年6月，根據(jù)公安部統(tǒng)一指揮，廣東省揭陽市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)利用“貓池”實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的窩點(diǎn)，并深挖擴(kuò)線出一批相關(guān)線索。國(guó)家反詐中心立即會(huì)同工信部反詐中心深入研判，逐步查明此類犯罪規(guī)律特點(diǎn)。經(jīng)查，“貓池”等集群插卡設(shè)備可同時(shí)插入上百?gòu)堧娫捒ǎㄟ^連接電腦及其他設(shè)備，能夠利用軟件實(shí)現(xiàn)批量接打電話、收發(fā)短信和連接網(wǎng)絡(luò)等功能。利用這個(gè)特點(diǎn)，違法犯罪團(tuán)伙將非法收購(gòu)來的大量電話卡插入“貓池”，批量模擬出語音通話、發(fā)送短信、消耗流量等虛假使用痕跡，從而將這些“三無”電話卡偽裝成正常使用的電話卡，以避免被“關(guān)停”風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，違法犯罪團(tuán)伙還利用“貓池”設(shè)備能夠接收短信驗(yàn)證碼的功能，在QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上批量注冊(cè)賬號(hào)，再將這些賬號(hào)販賣給不法分子實(shí)施電信詐騙等犯罪活動(dòng)。

在掌握大量違法犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，公安部于8月31日組織全國(guó)28個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一批非法架設(shè)“貓池”設(shè)備的犯罪窩點(diǎn)，抓獲一批犯罪嫌疑人，狠狠打擊了犯罪分子的囂張氣焰。