桑日縣公安機關破獲一起“外包”新型詐騙案

這原本是一起涉案金額小、社會影響也不大的普通“電詐案”，卻隨著偵查工作的推進，演變成了一起涉案人員眾多、作案手段先進、分工極為明確的新型網絡詐騙，一個“外包”兩條線操作的詐騙、洗錢犯罪團伙也逐漸浮出水面……

2021年4月18日晚8時許，桑日縣公安局接到報警，桑日縣增期鄉務工人員黃某在網上貸款，被詐騙團伙騙取4萬多元。

據黃某回憶，4月14日中午，他在“騰訊視頻”APP彈出的網絡鏈接中申請貸款，注冊完信息后，手機收到一個網絡號碼發送的短信，內容為“你的錢剛剛出來了，加微信給你”。

由于黃某曾在網上貸過款，操作流程也很熟悉，這次索性放松了警惕。于是，黃某添加對方微信（微信名為“小月接待”），并被拉進一個名為“龍華”的企業微信群。在該微信群里，黃某向“客服”提供了自己的身份證號和銀行卡號，又添加了昵稱為“羅弟”的微信，“羅弟”隨即以征信太低需要刷銀行流水為由，讓他向指定銀行賬戶轉賬，并承諾很快放款。黃某信以為真，他分三次向對方提供的銀行卡號內轉賬共計40020元后，一直沒收到貸款，才察覺被騙。

接到報案后，桑日縣公安局高度重視，多次召開專題研討會和案情分析會，制定詳細破案計劃，并協調山南市公安局、桑日縣檢察院等相關部門共同商討案情，累計派出警力達60多人。

桑日縣委常委、政法委書記、公安局局長次仁達瓦表示，目前電信網絡詐騙手法多樣且不斷升級，社會危害性極大，并呈現出逐年增長態勢，“今年以來，我縣已發案2起，防范打擊網絡電信詐騙刻不容緩；對于已發案件，我們將不限財力、不限警力，接案一起、偵辦一起，堅決守住老百姓的‘錢袋子。”

順藤摸瓜 牽出為詐騙提供幫助團伙和“洗錢”團伙兩條暗線

按照正常程序，辦案民警把偵破的方向鎖定在黃某被騙的電信流和資金流上。

通過跟蹤資金流向，民警發現黃某被騙資金其中一筆最終流向了廣西南寧一個叫黃某的賬戶里。然而，通過排查，黃某在4月18日將自己的手機及銀行卡號在一民宿酒店內交給了一個團伙。這究竟又是怎么一回事？這也成了偵破前期帶給民警的最大困惑。隨著案件的偵破，事實也得到了還原。

2020年11月，洛陽汽修學徒李某用QQ號在網上發布求職信息；隨后，與一個QQ昵稱為“團長”的人取得聯系，“團長”聲稱可租借微信號來賺取傭金。起初李某通過租借自己的微信賬號賺取傭金，幾天后李某的微信賬號就被查封了，李某又按照“團長”的要求開始尋找租賃微信號的人，李某和“團長”兩人還組建QQ群，李某負責將找到出租微信號的人拉進QQ群內，“團長”則將微信登錄二維碼發送至QQ群內，租賃微信號的人通過掃碼登錄的方式出租自己的微信號，“團長”等人使用租賃到的微信賬號添加好友發送詐騙信息。

據李某交代，他通過女友曾某珊，向曾某珊所在中專學校同學租借微信號。從今年3月開始，到4月30日被依法刑事拘留，李某恒先后利用曾某珊收集到20多個微信號，形成一個為犯罪團伙提供工具的小組織。

而在南寧，還有另一組織：無業游民楊某彪與好友劉某慶合作，他們在境外詐騙團伙成員葉某勇的指導下，先后發展麻某、農某、黃某江、趙某國、王某元等8人入伙，組建了一個固定洗錢團伙。

在偵查中，民警發現，李某恒租來的微信號里，有一個涉嫌詐騙黃某的“小月接待”，其真實身份就是曾某珊的同學胡某丹。由此，通過王某元和胡某丹這兩條線索，不就可以找到幕后操控者了嗎？

是時候啟動異地辦案程序了！4月26日，桑日縣公安局派出旦增倫珠、侯少飛和楊峰、洛旦等兩個偵查小組，分別趕往廣西南寧和河南洛陽，在當地公安機關的協助下偵辦此案。

在南寧，根據王某元的口供，民警追蹤到劉某慶和楊某彪的手機號和微信號，并研判出楊某彪就是該洗錢團伙主要負責人。在洛陽，根據胡某丹提供的線索，民警順藤摸瓜，牽出曾某珊和上家老板李某恒。

犯罪頭目“遙控”指揮 抓捕困難重重

在民警爭分奪秒努力下，桑日縣黃某被詐騙案的犯罪事實逐漸明確、犯罪證據比較充分，抓捕行動也被提上日程。但到了實施抓捕，民警才發現，這比偵破案件更艱難。

難在哪呢？首先，作案人員眾多且分散。其次，犯罪頭目把作案工具和手法“外包”，自己則在幕后指揮，行蹤不明。

“這樣一種核心領導層并不露面，而是遙控指揮在國內招募的‘線人的組團犯罪模式，隱蔽性很強，偵辦難度也極大。”桑日縣公安局副局長姚季欣告訴記者，此次抓捕行動，桑日縣先后兩次增派警力，經過十多天的明察暗訪，才鎖定20余名犯罪嫌疑人，而涉案的核心成員仍逍遙法外。

洛陽的詐騙團伙中，除了“團長”仍下落不明，其他3名主要涉案人員已歸案。而南寧的洗錢組織比較復雜，這給辦案人員帶來不小的麻煩。據民警透露，楊某彪這一伙人反偵查意識強，“該組織往往把作案窩點選在某小區的民宿酒店，因為無需登記身份信息，且小區來來往往的人也多，便于他們隱蔽。”帶隊南寧抓捕行動的布桑說。

抓捕面臨的最大困難，就是犯罪組織會經常變換洗錢窩點，他們每隔一到兩天就更換一個民宿酒店。在民警摸排過程中，犯罪嫌疑人先后在6個小區出現，窩點換了不下10次。參與一線抓捕的民警楊峰說，經過多日蹲點、暗訪、摸排，他們發現，包括負責人楊某彪在內的洗錢組織大部分成員都在某小區內，如果再不采取措施，抓捕行動就前功盡棄了。

為了掩蓋犯罪事實，犯罪分子往往會銷毀洗錢證據，這樣就給后期進一步取證帶來困難，“所以一旦掌握他們的行蹤，就必須盡快實施抓捕！”

5月11日晚8時許，在南寧公安的配合下，布桑、陳斌、次仁達瓦等5位民警對窩點采取突襲措施，一舉抓獲該犯罪組織15名成員。同時，為了最大化固定犯罪證據、認定犯罪事實，辦案人員又連夜對15名犯罪嫌疑人展開長達17小時的審訊，并依法對犯罪人員采取刑事拘留措施。

截止到7月29日，該案件共抓獲犯罪嫌疑人30人，其中執行逮捕23人，取保候審5人，審查釋放2人；另責令監護人嚴加管教19人；扣押涉案資金44009元、手機35部、銀行卡22張。帶破新疆庫爾勒市電信詐騙案一起，涉案金額1萬元；帶破山西省大同市電信詐騙案件一起，涉案金額9萬余元；經查詢關聯全國各省份電信詐騙案60余起，涉案金額500余萬元。