油田警方成功摧毀一個電詐洗錢平臺

網(wǎng)上投資被騙10萬余元

6月5日，江漢油田公安局轄區(qū)居民衛(wèi)某被人誘導(dǎo)，在手機某APP上參與博彩下注，投資不成反被詐騙10萬余元。

接到報案后，江漢油田公安局立即抽調(diào)刑偵、反詐、網(wǎng)安、技偵、法制、國保和轄區(qū)派出所警力成立專班，多警種一體化合成作戰(zhàn)開展偵查。

經(jīng)過精準(zhǔn)研判、縝密偵查，專班串并電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件13起，涉案資金350萬元，并發(fā)現(xiàn)涉案銀行賬戶流水異常，有重大洗錢嫌疑，背后“跑分”團伙漸漸浮出水面。

經(jīng)過順線摸排，專班最終鎖定涉案“跑分”團伙窩點。經(jīng)過多天實地偵查，掌握窩點所在區(qū)域和團伙行動軌跡后，7月5日，江漢油田公安局抽調(diào)40名警力，遠(yuǎn)赴湖南郴州展開收網(wǎng)行動。

“由于窩點較為分散、涉案人員眾多，且組織者反偵查意識很強，給抓捕帶來較大難度。”辦案民警劉奕輝介紹，了解到組織者廖某有準(zhǔn)備潛逃跡象后，專班民警立即采取行動，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷聯(lián)v毀2個“跑分”團伙窩點，抓獲違法犯罪嫌疑人20名，當(dāng)場查獲并扣押涉案銀行卡75張、手機27部、U盾25個、POS機1部。

轉(zhuǎn)移資金獲利100余萬元

經(jīng)初審查明，自今年5月以來，21歲的犯罪嫌疑人廖某組織雷某、羅某等20余人，辦理、收購銀行卡為境外賭博詐騙團伙洗錢。

20人里有8人年齡在20歲以下，是什么讓一群年輕人走上違法犯罪道路的呢？廖某交代，去年下半年其短暫到緬北地區(qū)接觸到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。今年5月，廖某接到邀請其“跑分”的境外電話，由于沒有固定經(jīng)濟來源，便欣然同意。其通過“跑分”軟件與涉賭平臺協(xié)商，將本人銀行卡號、資金額度及網(wǎng)銀等通過APP發(fā)給涉賭平臺，平臺將該賬號和掃碼支付信息進行公布，供參賭人員注入賭資使用。當(dāng)該銀行賬戶資金達到80萬至100萬元后，平臺通過APP通知廖某將卡上資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，廖某由此獲得1.2‰至2‰的收入。

聽聞初中同學(xué)廖某能“輕松賺錢”“來錢快”，雷某遂帶動姐夫羅某一起“跑分”，隨后，17名老鄉(xiāng)、朋友陸續(xù)加入，廖某作為上線，從這些人員“跑分”利潤中抽取10%左右的分成。為逃避公安機關(guān)打擊，便于管理，廖某將參與“跑分”人員分成兩個團伙，先后為他們租下3間房屋開展“跑分”業(yè)務(wù)。僅2個月時間，2個團伙就幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金近5億元，廖某通過本人“跑分”及提取分成獲利12萬余元，雷某等團伙其他成員獲利90余萬元。

目前，廖某及2個團伙共20名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。