廣東：構筑全民反詐防騙屏障 今年以來破獲電信網絡詐騙案逾萬起

廣東公安機關緊緊圍繞壓降發案工作目標，持續提升止付凍結成功率，協調統籌受害人資金返還工作，全力維護人民群眾的財產安全和合法權益。據統計，今年以來，全省公安機關共破獲電信網絡詐騙案件10315起，同比上升9.92%；抓獲犯罪嫌疑人11725名，同比上升88.17%，向651名本地受害人返還被騙資金4395萬余元。他們深入推進“斷源”行動，持續對黑灰產通訊設備窩點實施精確打擊，共抓獲犯罪嫌疑人491名，繳獲涉詐智能盒子、“貓池”設備等涉案物品一大批，核破案件2035起；開展“斷卡行動”重拳打擊涉“兩卡”違法犯罪，共抓獲犯罪嫌疑人8634名，繳獲銀行卡6200余張、電話卡9.1萬余張，核破案件6189起，有效震懾了違法犯罪分子的囂張氣焰。

廣東公安機關大力加強預警勸阻和防范宣傳工作，建立依托派出所、立足社區的省、市、區、所四級聯動勸阻機制，充分發動群防群治和網格化社區力量，落實短信、電話、面對面勸阻和防范宣傳措施。廣東反詐中心新媒體平臺推出了一大批形式新穎、內容接地氣的反詐宣傳作品。今年以來，全省公安機關共實時推送預警線索49.1萬余條，見面勸阻高危被騙群眾2.2萬余名。同時，廣東公安機關將“國家反詐中心”APP安裝推廣作為防范宣傳工作有力抓手，持續加大推廣力度，全力構筑全民反詐防騙屏障。

深圳：雷霆“斷卡” 重拳整治嚴厲打擊治理電信網絡詐騙、全力整治涉詐黑灰產犯罪

今年初，深圳掀起了一場聲勢浩大的反詐攻堅行動，在打擊、預警、止付、斷卡、宣防、聯動6條戰線同步發力、齊頭并進，取得了壓發案、打擊治理、宣傳防范總體成效歷史最好成績，實現電詐警情和立案數的同比下降。截至8月25日，全市電詐警情數同比下降36%、電詐立案數同比下降10%。

全警發力 嚴打涉詐黑灰產犯罪

一個5平方米左右的暗房內擺著幾個三層貨架，貨架上整齊地擺著一排排GOIP設備（虛擬撥號設備），正在閃爍的紅綠燈提示設備正在運行中，地上散落著20多個塑料袋，里面裝的是一摞一摞的手機卡。這是深圳市公安局龍崗分局近期在“斷卡”行動中查破的一個犯罪案件現場。

8月初，深圳警方掌握到坂田街道某小區內疑似存在涉電詐GOIP設備，經多日追蹤，終于確定了具體位置。8月12日，警方依法進入居民鄒某家中核查，但進門后卻發現室內陳設均為普通生活用品，并無異常，男主人鄒某神態也十分淡定。然而，細心的民警還是在臥室內的一臺電腦里發現一款用于撥打電話的軟件，軟件內顯示有多個境外電話號碼，其中有幾個號碼正是警方一直在追蹤的涉嫌詐騙電話。

與此同時，辦案民警發現臥室內有一個衣柜門有異樣，隨手推開，赫然出現一個堆滿涉電詐設備的房間。經清點，現場共有GOIP設備96臺，電話卡5萬余張，電腦主機、交換機、信號接收器等設備若干。

面對大量涉詐設備和電話卡，鄒某慌了神，承認自己受雇于網絡上的“客戶”，分批次購買了這些設備，然后通過底層軟件和設備為境外詐騙團伙提供注冊微信號、QQ號、解碼及語音呼叫等服務。目前，鄒某因涉嫌幫助網絡信息犯罪被依法刑事拘留。

此案的成功偵破是深圳公安機關重拳打擊治理電信網絡詐騙以及全方位全鏈條整治涉詐黑灰產犯罪攻堅行動的一個縮影。今年初，針對嚴峻復雜的電詐犯罪形勢，在深圳市副市長、市公安局黨委書記、局長的統籌謀劃下，深圳全警發力掀起了一場聲勢浩大的反詐攻堅行動，在打擊、預警、止付、斷卡、宣防、聯動6條戰線同步發力、齊頭并進，取得了壓發案、打擊治理、宣傳防范總體成效歷史最好成績，實現電詐警情和立案數的同比環比“雙下降”。截至8月25日，全市電詐警情數同比下降36%、環比下降34%，電詐立案數同比下降10%、環比下降30%。

全程盯辦 高點站位統籌推進

今年初，深圳公安機關把反詐工作列為“一把手”工程，局長親自部署，高位推動，突出黨委領導，充分發揮黨委思想引領、組織指揮、決策部署、統籌調度的核心作用，調集最強力量、最優資源，以強有力的組織領導和督查督導，統籌推進反詐工作。通過定期召開反詐攻堅推進會和反詐調度會，交流經驗、分析問題、解決難點、督導跟進，逐一落實，重大任務、重點工作“一把手”全程盯辦，一級帶一級、層層抓落實，推進工作落地見效。

“市局刑偵部門牽頭各分局，市、區兩級共同研判，明確偵破方向，制定周密計劃，快速打擊精準落地，做到發案即研判、研判即打擊，全力清存量、控增量。同時市局還成立一支反詐督察工作隊，由市局黨委直接領導，圍繞市局黨委布置的各項反詐任務，每天到各分局和相關警種一線現場督察，倒逼‘斷卡線索清倉見底。”深圳市公安局刑事偵查局局長說。

針對涉“兩卡”、黑灰產違法犯罪，深圳公安機關堅持全局上下“一盤棋”，不斷創新技戰法，緊盯電詐通道、設備、人員等，持續開展打擊涉GOIP電詐窩點、“斷卡”攻堅行動和集群戰役，實施全鏈條打擊，全力斬斷黑灰產犯罪鏈條。今年1月至8月，深圳公安機關共破獲各類電詐及其關聯犯罪案件6400余起，同比上升17%；依法刑事拘留犯罪嫌疑人3900余名，同比上升78%；依法逮捕犯罪嫌疑人1600余名，同比上升44%。

以打開路 全鏈條精準打擊黑灰產

隨著信息產業的迅猛發展，各種新業態、新經濟不斷涌現，在促進經濟結構轉型升級的同時，買賣銀行卡、竊取公民個人信息、開發虛假投資平臺軟件等涉詐黑灰產犯罪也日益多發。

7月初，一場被命名為“拔釘二十”的收網行動在深圳集中展開。根據前期掌握的線索，深圳公安機關抽調1246名精干警力成立“拔釘二十”打擊涉詐“兩卡”行動專案組。專案組從線索入手，批量梳理研判涉案銀行卡、手機卡信息數據，分析出2076條涉詐“兩卡”犯罪嫌疑人線索。行動中，專案組分赴福建、湖南、陜西、廣西等地，以集約用警的方式，每個分局承擔一地的集中抓捕任務，通過分類分區、任務分攤、集中力量、專攻一地的形式，提高抓捕收網效率，一舉打掉電詐黑灰產犯罪窩點117個，破獲涉電詐及關聯犯罪案件339起，依法刑事拘留涉詐犯罪嫌疑人815名，繳獲各類涉詐對公銀行賬戶、個人銀行卡、手機卡、POS機一批。

“此次‘拔釘行動是深圳公安機關打擊涉詐黑灰產系列集群戰役的延續，進一步提高了深圳本地電詐案件破案率，為全年全警反詐攻堅打下堅實基礎?！鄙钲谑泄簿中淌聜刹榫指本珠L說。

7月上旬，根據廣東省公安廳下發的涉詐手機漫游地線索，深圳公安反詐中心牽頭屬地分局開展研判攻堅，從涉電詐手機卡“快速啟用、快速轉移、快速銷毀”的特點入手，建立相應的線索研判模型，精準排查出一批以老鄉、親戚關系為紐帶，收集、倒賣二手手機卡的黑灰產犯罪鏈條。7月22日，市局、分局兩級反詐攻堅隊共出動82名警力，分為25個行動小組，兵分多路實施抓捕，現場抓獲違法犯罪嫌疑人33名，繳獲準備出售的手機卡2萬余張。

8月初，經前期對涉嫌利用GOIP進行詐騙犯罪團伙的深挖擴線，深圳公安機關又精準摸排出一個在華強南片區從事收購、倉儲、售賣廢舊手機卡及測試有效手機卡再倒賣至境外電詐窩點的犯罪鏈條。8月5日晚，深圳市公安局集結警力在華強南片區展開涉詐黑灰產窩點集中打擊收網行動，抓獲違法犯罪嫌疑人20名，現場繳獲手機卡10046張。

據了解，為實現對涉詐黑灰產的全鏈條精準打擊，深圳公安機關圍繞“打財斷流”和“圍剿黑灰”兩大打擊思路，堅持網上網下同步發力，對為詐騙犯罪提供信息、工具、技術、服務的全部產業，持續組織集群打擊戰役，抓金主、鏟窩點、打平臺、斷資金，從深研打擊戰法等方面入手全鏈條打擊黑灰產業。

深圳公安機關充分調動職能部門和各分局積極性，構建刑偵牽頭抓總，各相關職能部門聯動發力，各分局落地執行的“一盤棋”工作機制，由刑偵部門發揮警種牽頭引領作用，與各分局反詐攻堅隊緊密協作，通過不斷創新技戰法，開發大數據分析模型，精準發力，出重拳、下重手、用重典，全力鏟除黑灰產生存土壤。持續開展以“GOIP涉詐窩點”“斷卡”為重點的破案攻堅專項行動。通過分析模型研判落地，連續鏟除多個GOIP詐騙窩點和黑卡窩點，有力震懾了犯罪分子的囂張氣焰。

深圳公安機關以“拔釘”系列和打擊“兩卡”集群戰役為牽引，全力斬斷犯罪關鍵鏈條，嚴厲打擊提供信息支持、技術支撐、轉賬洗錢等違法犯罪活動，著力打擊“卡商卡販”和“行業內鬼”，先后搗毀了4個利用“蘋果皮”設備實施電信網絡詐騙的窩點，抓獲犯罪嫌疑人5名，繳獲設備34臺；搗毀洗錢“水房”團伙3個，抓獲犯罪嫌疑人19名；打擊境外回流人員，抓獲違法犯罪嫌疑人92名。

今年以來，深圳公安機關先后開展5次“拔釘行動”、發起11次集群戰役。經過多輪“拔釘”系列打擊電詐黑灰產行動，共搗毀窩點1390個，繳獲銀行卡5萬余張、個人銀行卡“四件套”3000余套、對公賬戶“八件套”700余套、QQ微信信息3萬條、GOIP設備130臺、“貓池”設備425臺，有力震懾了涉“兩卡”違法犯罪分子的囂張氣焰。

“通過大力清繳黑灰產技術設備，對利用GOIP、‘絡漫寶等黑灰產設備實施的電詐犯罪做到快查快打，及時阻止了設備外溢。市、區兩級反詐攻堅隊精準打擊，鏟除作案黑卡，讓騙子有設備不能用、有電話不能打，想騙騙不了?！鄙钲谑泄簿中淌聜刹榫制叽箨牳贝箨犻L蔡俊宇說。

綜合治理 合力攻堅清源頭

為最大限度預防和減少電詐案件的發生，深圳公安機關堅持打防結合、預防為先，全力推進源頭治理、綜合治理，聯合人民銀行、銀保監、通信管理和稅務、市場監管等部門，對銀行賬戶開展綜合治理，創建“全域管控”模式，倒逼商業銀行和運營商從開卡、監測到提前管控進行全面管理，組織各商業銀行在深度清理高危存量賬戶的同時，對新申請開辦銀行賬戶的人員嚴格進行身份真實性審查和警示提醒，除了身份證外，必要時客戶還須提供其他相關證明材料，同時核查賬戶預留手機號入網時間，觀看相關警示視頻，確保新開賬戶的安全可靠。嚴厲打擊涉及違法犯罪的“兩卡”開卡人和組織者，針對倒賣銀行卡、電話卡和對公賬戶等違法行為，廣拓線索，深度研判，重拳打擊，進一步鏟除電詐犯罪的源頭，斬斷詐騙鏈條。

為壓實相關部門主體監管責任，深圳市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作局際聯席會議辦公室向人民銀行、銀保監等部門及經常出現涉詐銀行卡、手機卡的商業銀行、運營商發出督辦函，列出任務清單和完成時限，定期督導工作進度，并納入市委政法委“平安深圳”建設績效考核，與各銀行、運營商年終考核掛鉤，進一步壓實行業監管部門主體責任。同時，他們把打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作納入全市社會治理重要內容，提高反詐工作在“平安建設”綜治考評中的權重分值，建立案件高發區、街道及行業、企業通報督辦、掛牌整治等制度，全面提升治理成效。

深圳公安機關聯合各成員單位強力推進重點行業、區域整治，先后聯合通信管理部門整治1069短信平臺發送貸款詐騙信息亂象，搗毀發送詐騙信息短信平臺犯罪窩點6個，抓獲違法犯罪嫌疑人68名；聯合郵政管理部門深挖快遞行業“內鬼”，抓獲不法人員6名。

在源頭治理方面，深圳公安機關創建“聯合建?！蹦Ｊ?，推動銀行、運營商提前發現和主動封停高危賬戶，開發深圳市涉電詐警銀通數據交互平臺，組織全市44家商業銀行和3大運營商，通過結果互證等模式，實現了公安網、銀行內網、運營商內網的“三網”數據交互，夯實了數據快速共享的基礎。同時組織各商業銀行專家及一線研判民警成立專班，根據涉詐資金的轉移特點，建立24個賬戶交易監測模型，建立高?！皟煽ā碧幹镁G色通道，第一時間進行封堵控制，公安機關也將梳理的相關數據向各商業銀行、運營商推送，由各商業銀行、運營商對銀行賬號、手機號進行排查，最大限度地從源頭上防止“兩卡”開卡泛濫的問題發生。

深圳公安機關將繼續深入學習貫徹習近平總書記關于打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作的重要指示精神，按照全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議部署要求，全面落實打防管控宣各項措施，以最有力的組織指揮、最強大的打擊力度、最務實的為民舉措、最高效的合力攻堅，聚焦“精準斷鏈”“精準斷卡”“精準挽損”“精準宣防”“精準壓責”，重拳打擊涉“兩卡”違法犯罪，全力搗毀黑灰產團伙，不斷掀起打擊攻勢。同時全力推進源頭治理、綜合治理，從根源上鏟除涉詐“兩卡”的滋生土壤，大力推動“全警反詐、全社會反詐”落地見效，最大限度預防和減少電詐案件的發生，全力守好人民群眾的“錢袋子”。

廣州：上半年全市詐騙刑事案件、電詐警情同比實現“雙下降”

廣州市公安局新聞辦公室8月2日通報：在市委、市政府和上級公安機關的堅強領導下，廣州警方堅決貫徹落實習近平總書記的重要指示批示精神，將打擊治理電信網絡詐騙犯罪作為當前最重要的工作任務，圍繞“兩個目標”，踐行“預止宣治打”一體化工作理念，建立“綜合整治、預警勸阻、打擊治理”三項機制，完善“通報、督導、考評、會商、報告”“五個一”工作措施，在全市掀起“全警反詐、全民反詐”工作熱情，把打擊治理工作成效轉化為“我為群眾辦實事”的實際成果，形成廣州反詐品牌。

今年上半年，全市打掉涉電詐團伙和窩點1400多個，電詐案件破案數、刑拘數和逮捕嫌疑人數分別同比上升48.6%、36.1%和61.1%，成功勸阻300多萬名群眾免于受騙，為群眾挽回7.4億元經濟損失。全市詐騙刑事案件、電詐警情同比實現“雙下降”，案件持續高發的態勢得到了有效遏制。

廣州警方始終對電詐犯罪保持嚴打高壓態勢，“強隊伍”“匯資源”“出重拳”“鏟窩點”，對“殺豬盤”、貸款、刷單、冒充客服類等高發詐騙犯罪接連不斷地實施了13輪集中收網打擊，抓獲嫌疑人1700多名。開展“斷卡”行動，對黑灰產犯罪開展全鏈條打擊，抓獲開卡、販卡等嫌疑人6100多名，核破案件2400多宗。開展“斷源”行動，抓獲涉詐引流、開發涉詐APP等嫌疑人180多名，繳獲GOIP、各類寶、貓池等智能盒子220多臺、手機卡3.2萬多張，形成有力震懾。

預警防范取得實效

廣州警方始終以人民為中心，堅持防范并舉、預防為先，千方百計減少發案，最大限度避免人民群眾損失。通過市、區、派出所、社區“四級一體”的反詐預警、勸阻、宣傳工作機制和“1+3+N”上門勸阻機制（1名民警+3名輔警+N個網格員）的精準預警勸阻閉環體系，發送預警信息300多萬條，同比上升6.1倍；成功勸阻300多萬人，同比上升6倍，見面勸阻3.2萬人，同比上升24倍；每天可直接減少案件30宗。共凍結涉案賬號3萬多個，凍結涉案金額6.9億元，返還金額1400多萬元，同比上升28.3%。對涉案銀行卡開卡人1868人、黑名單銀行卡開卡人2.8萬多人和涉案電話卡開卡人125人，分別在全國、全省范圍內實施懲戒措施，從源頭上全力遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。

全民反詐氛圍濃厚

在黨委政府的主導下，通過開展反詐宣傳月活動、組織“掃樓”專項行動、“廣州街坊”反詐行動等，推動全社會力量開展反詐宣傳，推進“10進5有”活動，落實“一戶一告知，一人一承諾”工作，對全市3000多個社區、百萬戶家庭、150多萬名群眾、2.4萬多個手機檔口開展反詐精準宣防教育和排查，重點社區懸掛反詐宣傳橫幅4000多條，張貼反詐宣傳材料、簽署反詐告知書和承諾書百萬份。發動群眾關注“廣州反詐”服務號和“國家反詐中心”APP，“廣州反詐”服務號粉絲超1700萬，累計向粉絲點對點推送防騙警示消息框216萬條，發布預警宣傳推文407篇、視頻239篇。

相關案例

案例一：廣州警方組織“斷鏈6號”專項行動，對全市涉詐重點地區的銀行網點開出的賬戶進行研判分析，對名下賬戶涉及多起案件或流水達到20萬元以上的開戶人進行集中收網，僅2天時間抓獲嫌疑人82名，涉及案件150多宗，涉及金額3400多萬元人民幣。

案例二：廣州警方在增城區打掉一個涉銀行卡作案團伙。該團伙召集并禁錮社會閑散人員開辦銀行卡，同時開通手機銀行及網上銀行轉賬業務，在酒店和小區租房不斷變換位置，組織人員進行網上銀行收款，然后通過支付寶、微信等手段進行快速轉賬，為境外電信詐騙團伙進行“洗錢”操作以牟利。警方現場抓獲嫌疑人13名，扣押涉案銀行卡30張、手機20臺、現金人民幣30萬余元，初步串并案件50余宗。