齊抓共管治理電信網絡詐騙犯罪

陳明松

深化防范舉措 提升全民反詐意識

由于電信網絡詐騙案件偵破難度大、破案率較低，因此，有針對性地開展源頭預防，提升全民反詐意識，是當前工作的重中之重。

工作中，應針對不同受害群體開展分類宣傳：聯合婦聯、市場監管等部門，開展宣傳進企業等活動，通過集體座談、典型案例講解等方式，對經常進行網購轉賬交易的女性加強防范知識宣教；聯合機關工委、團委、教育等部門，組織開展宣傳進校園等活動，通過安全課程、反詐視頻等形式，加強對學生的防范知識宣教；聯合社區村委開展宣傳教育進社區、進村委等活動，通過擺放展板、發放宣傳冊、現身說法等形式，加強對留守老人等群體的防范知識宣教；聯合宣傳部、網信辦等部門，通過建章立制，系統開展網上防詐宣傳，構筑全民反詐屏障。

強化破案打擊 遏制詐騙犯罪

嚴厲打擊是預防和遏制詐騙犯罪最有效的途徑，公安機關要充分利用專業隊伍資源優勢，立足“團隊打團伙、專業打職業”的理念，力爭在第一時間鎖定涉案銀行賬戶，確定涉案資金流向，繪制完整的資金分流數據，實現全鏈條打擊。

工作中，要積極開展深層研判，及時搜集涉案手機、網絡的落腳地、關聯人等信息，確保初偵初查措施到位，為偵查指明方向。要強化刑偵、經偵、網安、派出所等警種與部門的聯系配合，加強合成作戰，以便迅速獲得研判信息、互通有無，實現警力資源的有效整合，真正實現合成作戰，為打擊電信網絡詐騙犯罪提供全面的合成作戰支撐。檢察機關和法院對詐騙犯罪嫌疑人應做到快捕、快訴、快判，有效打擊詐騙分子的囂張氣焰。

加強行業整治 發揮職能優勢

要充分發揮通信管理、網信、人民銀行等部門的職能優勢，加強重點領域行業治理，切斷不法分子的作案渠道。

一是深化電信領域整治。由通信管理部門牽頭、公安機關配合，全面落實電話用戶真實身份信息登記制度，確保登記信息真實、準確、可溯源。大力整治制作傳播改號軟件、違規出租電信線路等不法行為，取締違規經營網絡電話業務。二是深化銀行領域整治。深入排查清理涉案賬戶及關聯賬戶、非正常經營的可疑賬戶，落實銀行賬戶黑名單制度。三是深化互聯網領域整治。由網信部門會同通信管理部門落實網絡安全防護措施，加強網絡日常巡查監測，及時發現網上販賣用于電信網絡詐騙犯罪的各類信息、軟件、賬戶等違法行為，及時通報公安機關核查打擊。四是落實“一案雙查”措施。對于重大或有影響的電信網絡詐騙案件，公安機關在偵辦案件的同時，要及時推動倒查電信企業、商業銀行等企業單位主體責任和相關主管部門監管責任的落實情況，以嚴格的責任追究倒逼工作落實。

加強協作聯動 形成打擊合力

電信網絡詐騙犯罪涉及范圍和領域較廣，僅依靠公安機關孤軍作戰難以取得最優打防效果，必須加強協作聯動，齊抓共管共同打擊電信網絡詐騙。

一是加強行業協作。加強與金融、電信、市場監管等部門的協作，從源頭上控制涉案銀行賬戶的收集、開通和使用，努力解決快速凍結、信息查詢等問題。二是加強公檢法協作。公安機關要加強與檢察院、法院的聯系溝通，建立聯席會議、案件會商等工作機制，共同研究解決電信網絡詐騙及其灰黑產業違法犯罪的證據標準等問題。三是加強跨區域協作。要充分發揮全國跨區域協作平臺的作用，加強與上級公安及外地公安機關的協作，建立健全跨區域警務協作機制，主動與案件高發地、嫌疑人取款地公安機關溝通，不斷深化警種合成作戰和區域協作辦案。

加強隊伍建設 提供人才支撐

要聚焦打造專業化機構和隊伍，加強專業力量建設，有效應對日益職業化、智能化、信息化的電信網絡詐騙犯罪。

一是加強中心建設。不斷完善公安機關反電信網絡詐騙中心建設，加強警力、裝備和信息資源保障，不斷提高涉詐資金、通信流查控和止付挽損能力。二是加強專業建設。在公安機關設立一支偵辦電信網絡詐騙犯罪專業隊，選拔一批熟悉網絡、通訊、金融、法律等方面知識的業務骨干，專門負責偵辦電信網絡詐騙案件，同時由公安、通信管理、銀保監等部門培養一批專業人才，為偵查辦案、防范反制等工作提供有力支撐。三是加強業務培訓。緊盯電信網絡詐騙犯罪手段的變化和觸角的延伸，加強與先進地區和互聯網企業的合作，緊密結合實戰需要，采取跟班作業、集中培訓、網上授課等多種形式，全方位開展技能培訓，不斷提高偵查辦案能力。（作者為貴州省遵義市播州區副區長、公安分局局長，本文原載人民公安報）

涉案資金4392萬元15人藏身花果園幫助實施電信詐騙1131件

10月19日，仁懷市法院審理一起涉及15名被告人的犯罪案件。據公訴機關指控，這15名被告人曾藏身在貴陽市花果園一帶，開設銀行卡提供給不法分子用于實施電信詐騙，關聯案件1131起，涉及金額4000余萬元。

據公訴機關指控，2020年 4月以來，被告人田某、熊某在上線組織下，使用自己的身份證、電話卡等開設銀行卡，并綁定手機銀行，同時發展下線被告人王某、張某等人，藏身在貴陽市花果園一帶，集中為他人利用信息網絡實施犯罪活動提供資金結算等幫助。

在實施犯罪過程中，田某等人以抽取結算資金金額0.4%作為報酬，涉及提供的線上人員從中分配利潤。經查詢，2020年 4月至5 月，被告人田某、熊某等人名下開設的銀行卡賬戶涉及關聯1131起電信網絡詐騙刑事案件，涉案資金達4392.9萬元。

公訴機關認為，被告人田某、熊某等人明知他人會利用其辦理的銀行卡實施違法犯罪活動，而提供幫助將銀行卡給他人使用，情節嚴重，其行為觸犯了《刑法》的相關規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。