“招商騙財”之道

文/趙聰

遲遲未開工的工程

程杰是廣東省江門市鶴山市某咨詢有限公司（簡稱“咨詢公司”）老總，與李潤廣認識。2018年5月，李潤廣來到咨詢公司，告訴程杰自己手里有一個關于種植泡桐樹及泡桐樹育苗場的經營項目（簡稱“泡桐樹項目”），總投資150萬元至200萬元。李潤廣表示，現在就缺一點資金，問程杰是否愿意投資，并表示如果程杰投資的話，他就把這個項目20%的股份轉讓給程杰。

程杰經不住李潤廣的再三游說，最終答應合作。2018年7月25日，雙方簽訂泡桐樹項目合作協議，約定程杰出資30萬元。后程杰分別于7月25日和7月31日轉賬20萬元和10萬元到李潤廣名下的中桐林業科技（開平）有限公司（簡稱“中桐公司”）的賬戶。

程杰匯款后，多次打電話給李潤廣，詢問項目進展情況，但李潤廣每次都找各種借口來敷衍，項目也一直未有實質性進展。

2018年底，就在泡桐樹項目擱淺的時候，程杰又接到李潤廣承攬到新項目的消息，他再次相信了李潤廣的鬼話，繼續投資與其合作。該項目是臺山市北陡碼頭海域航道清淤疏浚工程項目（簡稱“北陡碼頭項目”）。

由于第一次的合作并不順利，程杰多留了一個心眼，他表示光看協議沒有說服力。李潤廣自然聽懂了程杰的意思，于是帶程杰去臺山市北陡碼頭海域現場查看。

程杰事后表示，由于當時河沙的市場價格很貴，加之李潤廣不斷游說，并承諾兩個月能回本，他就心動了。程杰表示其最多只能投資40萬元，李潤廣則要求其立即匯款，便于他及時辦理相關手續。就這樣，程杰于2018年12月25日和26日陸續向李潤廣指定的銀行賬戶匯款40萬元。此外，李潤廣還以辦手續請客吃飯為由，向程杰借款3萬元。

然而，程杰這次付款后仍然遲遲不見項目開工，每當其詢問李潤廣時，李潤廣都用正在辦證來敷衍程杰。最后他向程杰攤牌，稱沒錢了。

廣東佛山人李潤廣單獨或與他人聯手炮制虛假項目，并以合作名義吸引他人投資，三年間以招商引資名義騙取他人投資款218.6萬元。近日，李潤廣及其同伙溫新玲被法院以犯合同詐騙罪分別判處有期徒刑11年和5年。

就這樣，程杰在半年內陸續被李潤廣以兩個子虛烏有的工程項目為名欺騙，共被騙取投資款72萬元。

作廢合同成詐騙工具

已經簽訂的合同在雙方當事人同意后停止履行，合同即告作廢，然而對于騙術狡詐的李潤廣來說，即便是一份已經作廢了的合同，也會在其導演下“死灰復燃”，最終成為詐騙他人的重要文件。

李潤廣有個朋友叫溫新玲，兩人都是廣東省佛山市人。2018年10月，溫新玲帶著李潤廣一起來到廣東省開平市大沙鎮白沙村委會（簡稱“白沙村委”），當時接待他們的是白沙村委的副主任趙啟明。

溫新玲、李潤廣自稱是大沙鎮政府介紹到白沙村委來進行河道清淤的，提出要求白沙村委出具一份證明，證實白沙村委同意兩人在該村進行河道清淤。趙啟明答復兩人稱，相關證明需要兩人向上級部門申請出具，白沙村委不能出具這樣的證明。

一個月后，溫新玲和李潤廣再次來到白沙村委，并提供了上級部門同意兩人參與河道清淤的相關書面材料。白沙村委兩名干部核實相關材料后，同意與兩人合作進行河道清淤。2019年1月13日，雙方簽訂了《清河（河道綠化）協議書》（簡稱“案涉協議”），約定河道清淤的相關事宜。

隨后，白沙村委將與溫新玲簽訂案涉協議的事向大沙鎮政府進行了匯報，大沙鎮政府同意實施河道清淤工程，但明確前提條件是沙石只能放在河道兩邊或由白沙村委找地方放置，承包方不得私自處理河道中的沙石。

白沙村委主任宗守華接到上級部門的指示后，于1月15日打電話給溫新玲，告知其在實施河道清淤工程時不能私自運走河道中的沙石。溫新玲得知此信息后，明確表示其不再參與河道清淤工程，雙方簽訂的案涉協議作廢。

既然案涉協議作廢，就要收回相關合同文本。于是白沙村委通知溫新玲交出其持有的案涉協議，并進行作廢處理。溫新玲稱其在外地不方便回來，并表示協議由其自行撕毀。

既然溫新玲答應自行撕毀案涉協議，白沙村委也就相信其會說到做到。然而令人意想不到的是，溫新玲并未履行自行撕毀案涉協議的君子協定，甚至將案涉協議作為道具以假亂真，伙同李潤廣以合作進行河道清淤的名義借機詐騙他人巨額錢財。

話說溫新玲偷偷私藏了手中那份案涉協議后，就萌生了利用案涉協議實施詐騙的歹念。由于李潤廣人脈資源廣，于是溫新玲便向李潤廣求助，讓其介紹具有資金實力的人參與進來，合作所謂的白沙村委河道清淤工程（簡稱“案涉工程”）。

后李潤廣向溫新玲介紹了當地某銀行行長劉驊，并邀請其參與合作。

2020年3月13日，三人相約一起在佛山市高明區某飯店吃飯。其間，劉驊便與溫新玲簽訂了《河道綠化清理合作協議》（簡稱“案涉合作協議”），并以溫新玲與白沙村委簽訂的那份已經作廢但沒有撕毀的案涉協議作為附件。

雙方在案涉合作協議中約定，白沙村委河道清淤工程合計成本235萬元，劉驊需要出資60萬元。劉驊非常信守承諾，案涉合作協議簽訂一個月后，就分四次將約定的60萬元匯到了溫新玲指定的銀行賬戶。

在此期間，溫新玲還以各項接待為由陸續向劉驊借款1.3萬元。

2020年6月，李潤廣對劉驊表示，案涉工程要擴大規模，投入費用需要增加。后李潤廣陸續以需要購買設備、租賃場地等為由，要求劉驊追加投資。劉驊再次按李潤廣的要求將87.3萬元款項匯到其指定的銀行賬戶。

按說，投資款到位后，工程就要如期開工了。然而，隨著時間的推移，案涉工程始終沒有實質性進展，劉驊見狀，多次打電話追問李潤廣和溫新玲，但兩人均以各種理由推托。2020年底的時候，劉驊預感可能遇到騙局，于是便向李潤廣和溫新玲提出要求返還其投資的款項，李潤廣僅于2020年11月轉賬歸還劉驊2萬元，此后兩人失蹤。至此，累計被騙取146.6萬元的劉驊無奈，只得向當地派出所報案。

雙雙落網

2021年8月2日，李潤廣、溫新玲因本案被羈押，次日被拘留，同年9月8日被逮捕。

廣東省佛山市高明區人民法院（簡稱“高明法院”）經審理認為，被告人李潤廣、溫新玲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當事人財物，其中被告人李潤廣參與合同詐騙三次，涉案金額218.6萬元，數額特別巨大；被告人溫新玲參與合同詐騙一次，涉案金額146.6萬元，數額巨大，其行為均已構成合同詐騙罪，且在第三項犯罪事實中系共同犯罪。

2022年8月16日，高明法院作出一審判決：被告人李潤廣犯合同詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣10萬元；被告人溫新玲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣5萬元。

一審宣判后，李潤廣、溫新玲不服，提出上訴。廣東省佛山市中級人民法院經審理，于2022年11月1日對外公布本案二審裁定結果：駁回上訴，維持原判。

（文中除李潤廣、溫新玲外，其余人名均為化名；本文謝絕轉載）