集資詐騙犯罪的大數(shù)據(jù)偵查研究

摘要：伴隨市場經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，集資詐騙犯罪涉案金額不斷攀升，加大了公安機關(guān)的案件偵查壓力，“大數(shù)據(jù)偵查”的引進實現(xiàn)了“從案到人”偵查方式的轉(zhuǎn)變。以《裁判文書網(wǎng)》中65個集資詐騙犯罪案件為樣本，分析發(fā)現(xiàn)當前該犯罪大數(shù)據(jù)偵查具有“偵查前瞻性欠缺、數(shù)據(jù)可靠性欠缺、數(shù)據(jù)完善性欠缺、數(shù)據(jù)科學(xué)性欠缺、數(shù)據(jù)安全性欠缺”等問題，原因在于缺乏大數(shù)據(jù)偵查思維、缺乏精確的情報收集、缺乏協(xié)同作戰(zhàn)機制、缺乏完善的數(shù)據(jù)法律體系、缺乏大數(shù)據(jù)專業(yè)偵查人才等，可通過培養(yǎng)大數(shù)據(jù)偵查思維、建立健全數(shù)據(jù)共享平臺、優(yōu)化數(shù)據(jù)建模平臺、建立協(xié)同作戰(zhàn)機制、建立健全數(shù)據(jù)法律體系和培養(yǎng)大數(shù)據(jù)專業(yè)偵查人才等措施予以改進完善。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)偵查；集資詐騙犯罪；數(shù)據(jù)賦能；隱私保護

中圖分類號：D631.2 文獻標志碼：A 文章編號：2095-2031（2024）06-0019-09

黨的十八屆五中全會公報提出要實施“國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略”，這是大數(shù)據(jù)第一次寫入黨的全會決議，標志著大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略正式上升為國家戰(zhàn)略，大數(shù)據(jù)偵查應(yīng)運而生。大數(shù)據(jù)偵查是偵查機關(guān)針對已經(jīng)發(fā)生或尚未發(fā)生的犯罪行為，通過運用數(shù)據(jù)搜索、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)碰撞對比、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)共享等技術(shù)手段，確定犯罪嫌疑人、發(fā)現(xiàn)犯罪線索、收集并固定證據(jù)信息的偵查行為。集資詐騙犯罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數(shù)額和情形的行為。大數(shù)據(jù)以高度的關(guān)聯(lián)性、結(jié)構(gòu)的立體化、數(shù)據(jù)的活躍性、數(shù)據(jù)的開放性為集資詐騙犯罪案件的偵查工作提供了諸多事實支撐，如資金流水走向、通訊痕跡走向、犯罪嫌疑人路線走向、犯罪集團窩點情況推測、犯罪手段概率分析等，實現(xiàn)了偵查方式“從案到人”的轉(zhuǎn)變。

一、集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查的現(xiàn)狀分析

（一）集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查的研究動態(tài)

截至2023年12月，關(guān)于集資詐騙犯罪的相關(guān)研究文獻，知網(wǎng)收錄學(xué)術(shù)期刊、學(xué)位論文、會議、報紙、學(xué)術(shù)輯刊、特色期刊、圖書共189篇，研究集資詐騙犯罪的司法認定97篇，研究集資詐騙犯罪的立法問題38篇，研究集資詐騙犯罪的現(xiàn)狀、原因和防范治理措施27篇，研究典型案例調(diào)查和分析14篇，研究集資詐騙犯罪案件偵查對策10篇，研究集資詐騙犯罪與他罪比較2篇，研究集資詐騙犯罪理論1篇。

關(guān)于大數(shù)據(jù)偵查的相關(guān)研究文獻，知網(wǎng)共收錄學(xué)術(shù)期刊、學(xué)位論文、會議、學(xué)術(shù)輯刊共129篇。研究包括法律規(guī)制、程序規(guī)制、整體規(guī)制、情報運用及規(guī)制、個人隱私與平衡、反思與重構(gòu)、不同領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)偵查等。法律規(guī)制方面，程雷等學(xué)者認為，對大數(shù)據(jù)偵查的充分認識建立在對法律規(guī)制的比例原則、合法性原則、責任與救濟原則、數(shù)據(jù)正義原則等原則上，而對大數(shù)據(jù)偵查進行法律控制，可采取偵查規(guī)范和數(shù)據(jù)規(guī)范的雙重路徑：個人隱私與平衡方面，于陽等學(xué)者針對偵查過程中人權(quán)保障的異化，提出需要正確處理三種類型人權(quán)保障關(guān)系，重構(gòu)大數(shù)據(jù)偵查“三位一體”人權(quán)保障規(guī)范體系，可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)重新定位公民個人信息權(quán)在刑事偵查活動中的角色，完善偵查機關(guān)對個人信息的管理，建立個人信息分類保護與分階段保護機制，并實行混合監(jiān)督模式。

關(guān)于集資詐騙犯罪的大數(shù)據(jù)偵查相關(guān)研究文獻，知網(wǎng)收錄了1篇學(xué)位論文。石育瑋對大數(shù)據(jù)偵查方法在集資詐騙案件中的應(yīng)用前景、存在問題、完善對策進行了分析，。具體表現(xiàn)在：警企合作機制不夠健全、大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)亟待提升、大數(shù)據(jù)偵查落地存在障礙等問題，有望通過完善大數(shù)據(jù)偵查合作機制、建設(shè)大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用解決方案、構(gòu)建新時代數(shù)據(jù)偵查隊伍等予以解決。

總體而言，研究成果可以劃分為這樣幾個層面：一是在集資詐騙犯罪的學(xué)術(shù)研究中發(fā)現(xiàn)，關(guān)于司法認定和法律問題的研究較多，關(guān)于偵查措施和防范對策的研究相對較少。二是在大數(shù)據(jù)偵查的學(xué)術(shù)研究中，學(xué)者更多專注于大數(shù)據(jù)偵查的法律規(guī)制和隱私保護問題。三是雖然關(guān)于集資詐騙犯罪和大數(shù)據(jù)偵查方面的研究頗豐，但兩者相結(jié)合的研究可以說涉及還較少較淺，系統(tǒng)性不足、學(xué)術(shù)角度不夠、全面性指導(dǎo)欠佳。

（二）基于65個集資詐騙犯罪案件的現(xiàn)狀分析

本文以《裁判文書網(wǎng)》中65個集資詐騙犯罪案件為樣本，分析了2017年至2024年集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查中所運用的大數(shù)據(jù)類型。為提高閱讀直觀性，本文將65個集資詐騙犯罪案件樣本中所運用的大數(shù)據(jù)類型進行數(shù)據(jù)整合，以下進行的圖表分析均表示使用該類型數(shù)據(jù)的案件數(shù)量。因每個案件在偵查工作中會使用多種數(shù)據(jù)類型，若使用餅圖進行分析，容易忽略數(shù)據(jù)間的交叉現(xiàn)象，故而選擇采用雷達圖、柱狀圖。樣本中所用大數(shù)據(jù)類型主要分為偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)、涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)、社會行業(yè)數(shù)據(jù)三個方面：

圖1可見，使用偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)偵查的案件有27起，使用社會行業(yè)數(shù)據(jù)偵查的案件有45起，使用涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)偵查的案件有13起。綜上所述，社會行業(yè)數(shù)據(jù)的使用占比最大，利用社會行業(yè)數(shù)據(jù)可挖掘涉案賬戶、查控資金流向、了解作案方式，是集資詐騙犯罪案件偵查的重要手段。

1.社會行業(yè)數(shù)據(jù)。社會行業(yè)數(shù)據(jù)來源廣泛，主要反映了資金來源、資金流向、部分犯罪開展狀況等內(nèi)容，該犯罪偵查涉及的社會行業(yè)數(shù)據(jù)分為銀行數(shù)據(jù)、第三方支付數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)三個方面。

圖2可見，使用銀行數(shù)據(jù)偵查的案件有45起，使用第三方支付數(shù)據(jù)偵查的案件有23起，使用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)偵查的案件有7起。綜上所述，銀行數(shù)據(jù)使用占比最大，利用銀行數(shù)據(jù)可掌握涉案金額大小、涉案金額流向、受害人及犯罪嫌疑人基本狀況，是偵破集資詐騙犯罪核心問題的重要途徑。

（1）銀行數(shù)據(jù)。銀行賬戶交易明細、銀行流水記錄能直觀地展示出涉案金額大小、涉案金額流向、受害人及犯罪嫌疑人基本狀況。由于各省份、各銀行間因考慮安全因素，銀行注冊、交易信息還未互通，給公安偵查取證工作造成一定困難，但銀行相關(guān)記錄的獲取對集資詐騙犯罪的偵查提供了指導(dǎo)方向，是查明該犯罪事實不可缺少的一環(huán)。

（2）第三方支付數(shù)據(jù)。微信、支付寶等第三方支付平臺如今應(yīng)用于大眾生活，也成為犯罪分子兌現(xiàn)不法收入的隱蔽場所。微信、支付寶賬單及交易記錄、電子錢包轉(zhuǎn)幣記錄是佐證非法集資犯罪事實的第二來源。相較于繁多的銀行賬單記錄，此類交易情況展現(xiàn)更具指向性，但呈現(xiàn)存儲性弱的缺陷，更易被作案人銷毀，取證也存在一定困難。

微信公眾號及其后臺詐騙數(shù)據(jù)統(tǒng)計是呈現(xiàn)犯罪手段、犯罪受害群體的一大窗口。例如李林案中，微信理財平臺詐騙數(shù)據(jù)提供了發(fā)展會員數(shù)、會員投資數(shù)、會員損失數(shù)，損害群體、損失金額、詐騙手段一目了然。該案中，犯罪分子通過新的宣傳方式，采用微信公眾號開展虛假宣傳，利用“高息誘餌”誘騙受害人掉入“蜂蜜陷阱”，受害群眾因危機意識薄弱，被其“銀行過橋業(yè)務(wù)”的名目蒙蔽而主動“投送資金”，這也與微信較強的信息傳播功能密切相關(guān)。

微信、QQ聊天記錄是坐實犯罪故意與交易過程的有效材料，是對前述兩類證據(jù)的補充。

圖3可見，使用微信、QQ聊天記錄偵查的案件有23起，使用微信、支付寶賬單及交易記錄、電子錢包轉(zhuǎn)幣記錄偵查的案件有15起，使用微信公眾號及其后臺詐騙數(shù)據(jù)偵查的案件有2起。綜上所述，微信、QQ聊天記錄使用占比最大，利用微信、QQ聊天記錄作為案件偵查取證的重要窗口是公安偵查工作不可忽視的一環(huán)。

（3）互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)。互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)據(jù)交流、宣傳的大熔爐，各色數(shù)據(jù)魚龍混雜，也為不法分子虛構(gòu)事實、募集資金提供了可乘之機。除微信外，網(wǎng)站、非法軟件也是不法分子的集資場所。

網(wǎng)站、交易平臺網(wǎng)址蘊含交易統(tǒng)計情況、簡易作案情況。如許義升案提到的“火寶網(wǎng)”“LCC幣交易網(wǎng)址”，不法分子建立網(wǎng)絡(luò)交易平臺，以購買飲料為噱頭，消費者用購買量兌換積分，以此得到高利率回扣。事實上，不法分子早已使用POS機轉(zhuǎn)出“飲料款”，促進資金回流，實現(xiàn)內(nèi)盤、外盤資金互通，之后迅速抽離資金逃匿，所謂的“飲料款”、高利率回扣也不翼而飛。而上述網(wǎng)址的提供有利于匯總交易情況、呈現(xiàn)作案方式，案件具體信息清晰可見，且在法庭辯論中能夠有力反駁犯罪嫌疑人提出的“集資參與人損失數(shù)額有誤”“集資數(shù)額不清”等申訴。

非法軟件運行記錄、軟件用戶交易情況、積分信息呈現(xiàn)了涉案金額情況、詐騙方式及受害人信息。例如胡璽案提到的“叮叮理財”，運行記錄中蘊含“理財產(chǎn)品介紹”“盈利分紅程序”等重要信息。

2.偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)。在公安工作中，偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用主要依賴于公安八大庫，其中集資詐騙犯罪偵查使用較多的是全國人口基本信息資源庫、全國違法犯罪人員信息資源庫，以此確定犯罪嫌疑人身份信息、前科狀況。若存在前科，偵查人員可參照之前案例的作案手段，使案件偵查有跡可尋，對后期量刑也產(chǎn)生一定影響。

3.涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)。涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)包括公司會計資料數(shù)據(jù)、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)，主要用于理清犯罪團伙人員主從犯關(guān)系、人員分工情況（針對公司犯罪）。公司會計資料數(shù)據(jù)庫，主要包括公司報表、員工工資支出、各類明細表格等。綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)，主要包括資金流向、公司收入、積分記錄、會議記錄、人員安排記錄等，該類數(shù)據(jù)在偵查工作取證中主要是制成光盤或制成電子鏡像數(shù)據(jù)。上述兩類證據(jù)能夠清晰反映該犯罪團伙的人員分工情況、詐騙方式、公司運轉(zhuǎn)情況，最重要的是揭露募集資金去向，幫助判斷是否有“非法占有”的主觀故意。有利于打破非法集資網(wǎng)絡(luò)，切斷犯罪鏈條。

二、集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查中存在的問題

雖然海量信息為偵查犯罪決策提供了綜合性的數(shù)據(jù)支撐，識別信息的數(shù)據(jù)串連為偵查犯罪決策提供了精準的身份辨認方法，大數(shù)據(jù)在集資詐騙犯罪偵查中發(fā)揮了愈發(fā)顯著的作用，但還存在一定問題，主要分為以下五個方面。

（一）數(shù)據(jù)預(yù)防作用欠缺

在偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)方面，雖然大數(shù)據(jù)偵查的出現(xiàn)對傳統(tǒng)偵查的“滯后型打擊”情形有所改善，但根據(jù)26個集資詐騙犯罪樣本案例分析可知，偵查機關(guān)仍是案后偵查居多，缺乏預(yù)防前瞻性，例如，所使用的偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)，僅為作案人戶籍信息及違法犯罪情況，而類似于偵查經(jīng)驗交流信息庫、犯罪嫌疑人作案手段整合庫、犯罪熱點地區(qū)預(yù)警庫等預(yù)警機制信息庫的建設(shè)短缺。而犯罪活力、再生力明顯增強的犯罪團體，遠程非接觸式犯罪的新型犯罪手段加大了偵查機關(guān)的打擊難度。集資詐騙犯罪大多是地產(chǎn)開發(fā)類、重工業(yè)類公司企業(yè)以“便利生產(chǎn)經(jīng)營”為由放貸牟利，通過“借新還舊”維持資金鏈不斷裂，進而形成滾雪球式的“以貸養(yǎng)貸”鏈條，涉案金額特別巨大，嚴重破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序。而犯罪嫌疑人非法募集資金多用于償還其個人債務(wù)，極少部分用于解決公司建設(shè)問題，且資金完全追回概率小，極大地威脅了投資者的資金安全，廣大投資者的利益缺乏保障。若不提前做好預(yù)防工作，不僅會加大公安工作負擔，更不利于和諧社會的建設(shè)。在社會行業(yè)數(shù)據(jù)和涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)方面，由于數(shù)據(jù)收集不充分、數(shù)據(jù)分析不充分以及數(shù)據(jù)孤島，多為結(jié)果數(shù)據(jù)，缺乏預(yù)防效果。

（二）數(shù)據(jù)可靠性欠缺

在涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)方面，伴隨高科技人才犯罪率的提高，有的犯罪嫌疑人具有很強的反偵查意識，故意留下錯誤的數(shù)據(jù)迷惑偵查機關(guān)，延誤偵查工作的開展，如捏造、修改過的會計資料或虛假銀行流水（表面為集資款的轉(zhuǎn)移，實際僅為一小部分，旨在轉(zhuǎn)移偵查機關(guān)注意力，錯誤引導(dǎo)偵查機關(guān)偵查方向）。在社會行業(yè)數(shù)據(jù)方面，大數(shù)據(jù)具有容量大、多樣性、速度快、混雜性的特征，偵查機關(guān)在利用網(wǎng)站、各類軟件運用平臺以及其他社會平臺收集數(shù)據(jù)時，初始數(shù)據(jù)源不一定完全準確，總會或多或少存在紕漏，如格式不一、數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)重復(fù)、數(shù)據(jù)過時等數(shù)據(jù)錯誤，影響數(shù)據(jù)質(zhì)量。若數(shù)據(jù)錯誤達到一定程度，則會影響偵查機關(guān)大數(shù)據(jù)偵查的準確率，降低了數(shù)據(jù)分析的有效性，與大數(shù)據(jù)偵查“便利偵查、高效偵查”的初衷相悖。在偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)方面，我國公安系統(tǒng)信息化建設(shè)成果卓著，建成數(shù)據(jù)庫內(nèi)容涵蓋110、刑事、監(jiān)管、交通、消防、戶籍、出入境、流動人口等領(lǐng)域，數(shù)量級達PB級的數(shù)據(jù)信息，但因數(shù)據(jù)龐雜、涉及面廣，且可能會出現(xiàn)數(shù)據(jù)變動的情形，所以不排除數(shù)據(jù)錄入、更新不及時的狀況，會對公安工作的開展產(chǎn)生誤導(dǎo)作用。由此可見，數(shù)據(jù)可靠性欠缺仍是制約大數(shù)據(jù)偵查的重要因素。

（三）數(shù)據(jù)完善性欠缺

在社會行業(yè)數(shù)據(jù)方面，樣本中所使用數(shù)據(jù)雖然體量大，但類型偏單一，主要為資金數(shù)據(jù)，類似住房信息、通信信息、人口流動信息等偏少，利用資金數(shù)據(jù)僅能證明犯罪嫌疑人的犯罪行為，并且未形成數(shù)據(jù)互聯(lián)閉環(huán)，造成了數(shù)據(jù)斷層、數(shù)據(jù)分離等問題，不利于偵查工作的整段式推進，碎片化的偵查模式制約了破案效率的提高，拉慢了偵查進程，而住房信息、通信信息、人口流動信息的運用能夠提高鎖定、追緝、堵截、抓獲犯罪嫌疑人的成功率，并在較大程度上完成追贓。所用樣本中，銀行數(shù)據(jù)占比最大，第三方支付數(shù)據(jù)緊隨其后。雖銀行轉(zhuǎn)賬仍是集資詐騙犯罪的主要資金流轉(zhuǎn)渠道，通過提取銀行流水信息認定犯罪嫌疑人“集資”行為也合乎情理，但伴隨第三方、第四方支付方式的興起，偵查機關(guān)也應(yīng)重點留意第三方支付和第四方支付平臺的交易信息，并加強監(jiān)管，前文所提到的資金數(shù)據(jù)，呈“相互獨立狀”。各銀行信息查詢在不同地域、不同銀行間并不互通，目前偵查機關(guān)在銀行流水明細取證過程中受地域、銀行類別影響，不能全面取證，所得信息僅為區(qū)塊化呈現(xiàn)，不利于偵查機關(guān)把握案件的資金流向、總體金額情況，這無異于將案件切割，對偵查人員的匯總能力、總結(jié)能力、融會貫通能力也是一大考驗。并且，所提供的手段數(shù)據(jù)也僅為集資詐騙犯罪方式的冰山一角，不具代表性，不能為偵查工作的開展提供全面性指導(dǎo)。

在涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)方面，該類型數(shù)據(jù)主要屬于電子證據(jù)，而電子證據(jù)主要存在于移動儲存介質(zhì)和電子設(shè)備之中。由于遠程取證難度較大，而且此種方式收集的電子證據(jù)往往不夠全面，因此，要想全面收集電子證據(jù)，應(yīng)首先收集相關(guān)介質(zhì)和設(shè)備。而詐騙犯罪分子為逃避偵查，作案后往往通過銷毀光盤、U盤等儲存介質(zhì)、刪除主機磁盤記錄、勾結(jié)網(wǎng)絡(luò)運營商刪除網(wǎng)絡(luò)日志等各種方式破壞相關(guān)載體，或者不斷將手段進行升級和加殼，采用加密手段隱藏電子證據(jù)，因而電子證據(jù)的收集工作難度日益增大，時證據(jù)收集難也就影響了證據(jù)鏈的完善性。

在偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)方面，集資詐騙犯罪偵查中，偵查機關(guān)運用較多的是公安八大庫中的全國人口基本信息資源庫、全國違法犯罪人員信息資源庫，而其余的信息運用較少，并且缺乏犯罪偵查經(jīng)驗共享、犯罪熱點預(yù)測等信息庫，降低了偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)完善性。因此，偵查機關(guān)應(yīng)充分利用自身資源優(yōu)勢，創(chuàng)建偵查機關(guān)內(nèi)部信息共享生態(tài)鏈，綜合多方信息，實現(xiàn)資源互通，為提高犯罪偵破率奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。

（四）數(shù)據(jù)科學(xué)性欠缺

數(shù)據(jù)科學(xué)性欠缺涉及的是社會行業(yè)數(shù)據(jù)、偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)和涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)的整合問題。從正當程序構(gòu)成要素來看，數(shù)據(jù)應(yīng)具有準確性、公平性、平等性、可預(yù)測性、透明性、合理性、參與性和對真相的揭示、對個人尊嚴與隱私的維護。但如今在數(shù)據(jù)處理過程中出現(xiàn)了“恣意”及“黑箱效應(yīng)”，即前文所提到許義升案、王培軍案中的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)處理存在主觀因素，在對犯罪手段、犯罪集團組成進行概率分析時，會存在與客觀實際不一致的紕漏，容易導(dǎo)致決策錯誤或公眾質(zhì)疑數(shù)據(jù)可靠性等問題，不僅會造成涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)和社會行業(yè)數(shù)據(jù)的浪費，更會影響信息錄入后偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)的可行性。在集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查中，數(shù)據(jù)科學(xué)模型和算法的發(fā)展也相對滯后，無法準確地識別和預(yù)測集資詐騙犯罪的模式和趨勢。進行集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查還需要具備數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域的專業(yè)知識和技能的人才，人才的短缺限制了數(shù)據(jù)科學(xué)在集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查中的應(yīng)用。

（五）數(shù)據(jù)安全性欠缺

該特性涵蓋社會行業(yè)數(shù)據(jù)、偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)和涉案團伙內(nèi)部數(shù)據(jù)的隱私保護問題，各類信息相互交錯，貫穿于偵查工作始終。大數(shù)據(jù)偵查運用了數(shù)字時代數(shù)據(jù)化、平臺化、協(xié)同化等便利條件，偵查機關(guān)有查詢公民身份信息（偵查機關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)）、銀行信息（社會行業(yè)數(shù)據(jù)）、財產(chǎn)所有權(quán)信息（社會行業(yè)數(shù)據(jù)）、通信信息（社會行業(yè)數(shù)據(jù)）、住房信息（社會行業(yè)數(shù)據(jù)）、工作信息（涉案團伙內(nèi)部信息）等內(nèi)容的權(quán)利，但這也無異于將大眾的隱私數(shù)據(jù)曝光于閃光燈下，普通大眾成為“透明人”。公民隱私是否會遭受侵犯、濫用，公民人身、財產(chǎn)安全是否會受到威脅，公安機關(guān)能否把握好數(shù)據(jù)邊界、私權(quán)邊界，相關(guān)商業(yè)機密或無關(guān)工作人員信息是否會泄露，這都是值得社會及偵查機關(guān)思考的重要問題。在集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查過程中，數(shù)據(jù)的存儲和傳輸需要采取相應(yīng)的安全措施，以防止數(shù)據(jù)被非法獲取或篡改，但是目前安全性保障還存在不足，數(shù)據(jù)安全的管理和監(jiān)控存在同樣的問題。在偵查工作中，有時候需要進行數(shù)據(jù)共享和合作，涉及不同機構(gòu)之間的信息交換，更要確保數(shù)據(jù)隱私得到充分保護。

三、集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查問題的產(chǎn)生原因

對于大數(shù)據(jù)偵查存在的偵查前瞻性、數(shù)據(jù)可靠性、數(shù)據(jù)完善性、數(shù)據(jù)科學(xué)性、數(shù)據(jù)安全性欠缺等問題，究其原因，是大數(shù)據(jù)偵查思維不深人、情報收集不精確、協(xié)同作戰(zhàn)機制不健全、法律體系不完善、專業(yè)偵查人才稀缺等多方因素造成的。

（一）缺乏大數(shù)據(jù)偵查思維

大數(shù)據(jù)偵查思維，是將犯罪活動中的因素轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)形式，通過運用相關(guān)技術(shù)從一些看似無關(guān)的信息中由表及里地分析各要素之間是否存在一些相關(guān)性，然后根據(jù)相關(guān)性追蹤溯源還原犯罪過程。而現(xiàn)在被動性偵查（案后偵查）居多，究其原因，是數(shù)據(jù)庫的不完善導(dǎo)致不能夠支撐偵查機關(guān)進行預(yù)警工作。而完善的數(shù)據(jù)庫建設(shè)，除了需要社會各行各業(yè)與公安機關(guān)進行數(shù)據(jù)共享，更重要的是偵查人員在日常偵查取證破案工作中進行數(shù)據(jù)收集、整理，并對其展開整體分析，最后方能建立類罪模型，而這也正是當今偵查人員缺少的。故而，上級部門引導(dǎo)偵查人員將大數(shù)據(jù)思維融入偵查活動，自覺養(yǎng)成數(shù)據(jù)采集、采集的數(shù)據(jù)與案件偵破有機結(jié)合的意識和習(xí)慣，從理念上完成傳統(tǒng)偵查向數(shù)據(jù)化偵查的轉(zhuǎn)變，同時避免陷入“唯大數(shù)據(jù)”的誤區(qū)。

（二）缺乏精確的情報收集

情報信息工作包括收集、檢索、研判、整理、分析、儲存及共享等業(yè)務(wù)流程。當下，我國公安情報的主要收集渠道包括偵查人員在警務(wù)工作中收集、特邀監(jiān)督員與聯(lián)絡(luò)員收集、群眾收集、在信訪等工作中收集、通過各種會議和網(wǎng)絡(luò)收集、通過其他渠道收集等，充分利用了群眾力量挖掘基層信息，擴大了情報信息來源。但因未建立完善的情報處理系統(tǒng)，加之情報來源過多、過于瑣碎或處理不及時等原因，存在情報資料信息不全、情報安全性、可靠性下降等問題，在一定程度上嚴重影響了大數(shù)據(jù)偵查的質(zhì)量。優(yōu)化情報信息理念，更新硬件設(shè)備，注重軟件開發(fā)，改善組織結(jié)構(gòu)、工作模式、情報人員數(shù)量、情報技術(shù)，提高情報工作質(zhì)量刻不容緩。

（三）缺乏協(xié)同作戰(zhàn)機制

在集資詐騙犯罪偵查工作中，偵查機關(guān)內(nèi)部間、偵查機關(guān)與非偵查機關(guān)間協(xié)作較為單一，且多方合作聯(lián)系不緊密。例如，偵查機關(guān)與非偵查機關(guān)的合作，僅限于向銀行提取銀行流水信息、司法鑒定機構(gòu)出具相關(guān)真?zhèn)舞b定書等，且提取程序較為繁雜，并且偵查機關(guān)與非偵查機關(guān)間、各社會組織間的數(shù)據(jù)共享尚未通暢：偵查機關(guān)內(nèi)部，因地緣性或案件管轄的限制，多由單個部門進行，需技偵、網(wǎng)偵、網(wǎng)安等部門的專門技術(shù)指導(dǎo)時，調(diào)動性相對較弱，不利于實現(xiàn)多警種配合、建立全方位聯(lián)合辦案機制：不利于全環(huán)節(jié)覆蓋，實現(xiàn)生態(tài)溯源。簡單來說，就是數(shù)據(jù)整合存在困難，各個行政監(jiān)管部門之間應(yīng)打破數(shù)據(jù)壁壘，使海量數(shù)據(jù)及時收集梳理甄別研判，形成有效預(yù)警提示信息，再反向反饋到行政監(jiān)管部門，達到提前感知預(yù)警的作用。因此，建立協(xié)同作戰(zhàn)機制，加強偵查機關(guān)內(nèi)部合作，密切偵查機關(guān)與非偵查機關(guān)的聯(lián)系，充分利用社會共享數(shù)據(jù)與偵查機關(guān)內(nèi)部各類偵查技術(shù)，有利于推動開展高效、高速、高質(zhì)的大數(shù)據(jù)偵查。

（四）缺乏完善的數(shù)據(jù)法律體系

縱向?qū)Ρ葒鴥?nèi)，與數(shù)據(jù)資源工作密切相關(guān)的具體法，如《網(wǎng)絡(luò)安全法》《電子商務(wù)法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》近幾年才相繼通過并實施。橫向?qū)Ρ葒?，歐盟于1995年頒布《數(shù)據(jù)保護指令》，美國于1996年頒布《信息自由法》、于2012年頒布《數(shù)字政府戰(zhàn)略》，英國于2000年頒布《信息自由法》，韓國于2011年頒布《個人信息保護法》，日本于2015年頒布《個人信息保護法》，中國起步處于落后狀態(tài)。我國《數(shù)據(jù)安全法》就數(shù)據(jù)安全與發(fā)展、數(shù)據(jù)安全制度、數(shù)據(jù)安全保護義務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)安全與開放、法律責任展開了論述，缺乏數(shù)據(jù)共享、執(zhí)行程序、個人隱私保護等方面的法律?，F(xiàn)有的《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個人信息安全法》等法律規(guī)范的相關(guān)規(guī)定較為模糊?！顿F州省政府數(shù)據(jù)共享開放條例》從政府數(shù)據(jù)管理、政府數(shù)據(jù)共享、政府數(shù)據(jù)開放、監(jiān)督管理等明確貴州省政府數(shù)據(jù)共享開放事項，對數(shù)據(jù)共享開放規(guī)則細化，但對公安機關(guān)利用共享數(shù)據(jù)的授權(quán)規(guī)定并未落到實處?！缎淌略V訟法》中與大數(shù)據(jù)偵查有關(guān)聯(lián)的“技術(shù)偵查措施”，適用范圍僅為危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴重危害社會的犯罪案件，且技術(shù)手段大多傾向于生物檢測，而大數(shù)據(jù)偵查傾向于對海量的數(shù)據(jù)進行清洗、整合、分析?！缎谭ā贰睹穹ǖ洹穼竦摹疤摂M”隱私，如銀行流水、身份信息、購物信息、消費信息等涉及較少，這正是大數(shù)據(jù)偵查所針對的對象?！秱€人信息法》的頒布，雖對上述現(xiàn)象有所緩解，但對所侵犯公民的賠償方面欠缺，需要把公民個人隱私保護落到實處。

（五）缺乏大數(shù)據(jù)專業(yè)偵查人才

大數(shù)據(jù)偵查主要分為數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)傳遞、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)提供、數(shù)據(jù)運用、數(shù)據(jù)評價、數(shù)據(jù)儲存及數(shù)據(jù)保護等部分，這要求偵查人員具備數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)分析等專業(yè)素養(yǎng)，但在如今公安院校的課程設(shè)置中，仍以傳統(tǒng)偵查課程教學(xué)為主，如犯罪現(xiàn)場勘查、刑事技術(shù)檢驗等，缺乏以“大數(shù)據(jù)”為核心的專業(yè)學(xué)習(xí)，如進行數(shù)據(jù)庫搜索、互聯(lián)網(wǎng)搜索、電子數(shù)據(jù)搜索的數(shù)據(jù)搜索課程，或手機數(shù)據(jù)挖掘、話單挖掘的數(shù)據(jù)挖掘課程等，專業(yè)偵查人才的培養(yǎng)止步于搖籃。另外，部分公安院校雖有設(shè)置網(wǎng)偵、技偵專業(yè)，但網(wǎng)偵主要攻克計算機偵查技術(shù)，技偵主要攻克電子監(jiān)聽、電話監(jiān)聽、郵件檢查以及秘密拍照等技術(shù)，兩個專業(yè)都未曾對大數(shù)據(jù)偵查進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并且在如今的偵查工作中，各專業(yè)部門也存在信息交流壁壘、合作偵查壁壘、協(xié)作不暢等問題，致使專業(yè)操作交流困難。針對公安隊伍缺乏專業(yè)大數(shù)據(jù)偵查人才的問題，若公安機關(guān)與社會專業(yè)部門相配合工作，雖解決了專業(yè)操作問題，但社會專業(yè)部門缺乏執(zhí)法權(quán)，不符合相關(guān)程序規(guī)定，且會造成大數(shù)據(jù)偵查主體泛化問題，長此以往，既會導(dǎo)致公安偵查權(quán)外流，亦會降低對所收取公民信息隱私的保護，不利于高效化、保密化偵查工作的推進。

四、優(yōu)化集資詐騙犯罪大數(shù)據(jù)偵查的建議

（一）培養(yǎng)大數(shù)據(jù)偵查思維

大數(shù)據(jù)偵查思維包括相關(guān)性思維、整體性思維、預(yù)測性思維。相關(guān)性思維，即通過看似與案件無關(guān)的信息中挖掘出數(shù)據(jù)背后的相關(guān)性，可以理解為通過對關(guān)聯(lián)物的分析來觀測現(xiàn)象本身。而大數(shù)據(jù)偵查即是通過量化兩個數(shù)值間的數(shù)理關(guān)系得到大數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，可類比數(shù)學(xué)中的相關(guān)系數(shù)，亦是同樣的道理。利用相關(guān)性思維，可拓寬偵查視野，擴大可利用線索范圍，引導(dǎo)偵查人員多角度偵查。整體性思維，體現(xiàn)在取證思維的整體性、事實還原思維的整體性。一方面，大數(shù)據(jù)偵查的一個重要依托是數(shù)據(jù)建模，建模的準確性與數(shù)據(jù)的完整性密切相關(guān)，抽樣樣本并不能代表整體，因此偵查人員應(yīng)樹立“全面取證”的理念，而不應(yīng)拘泥于“有限取證、以小見大”的偵查思維。另一方面，分析案件時應(yīng)改變傳統(tǒng)的“以小碎片拼湊大事件”的偵查思維，以“從大事實到小事實”的邏輯過程代之。預(yù)測性思維，即建立犯罪預(yù)警機制。偵查機關(guān)將已結(jié)案的犯罪事件信息、犯罪人員信息、逮捕報告等數(shù)據(jù)放人專用數(shù)據(jù)平臺，利用公安部三大分析技術(shù)進行數(shù)據(jù)清洗、處理，完成數(shù)據(jù)建模，可對集資詐騙犯罪人群、犯罪地點和資金異動進行預(yù)警分析。偵查人員應(yīng)將“大數(shù)據(jù)偵查思維”融人偵查工作中，延展偵查方向，利用全局意識還原案件真相，通過對關(guān)聯(lián)物的觀察來預(yù)測未來。在日常工作中培養(yǎng)收集信息的習(xí)慣，為當下乃至未來的偵查辦案提供依據(jù)。

（二）建立健全數(shù)據(jù)共享平臺

1.建立具有“協(xié)同化”的數(shù)據(jù)共享平臺?！皡f(xié)同化”數(shù)據(jù)平臺應(yīng)實現(xiàn)公安機關(guān)之間共享、公安機關(guān)與社會各行業(yè)之間共享，公關(guān)機關(guān)之間應(yīng)設(shè)立情報數(shù)據(jù)平臺，根據(jù)輕重緩急、涉及罪名、覆蓋地帶對情報進行分類，讓全國公安共享情報數(shù)據(jù)，使各地公安機關(guān)能夠更加便捷地使用情報，突破地域、偵查觀念的限制，實現(xiàn)跨地區(qū)、跨部門、跨警種之間的縱橫協(xié)調(diào)、交流共享，真正實現(xiàn)公安“大情報”體系的建設(shè)。除了偵查人員在公安工作中收集、特邀監(jiān)督員與聯(lián)絡(luò)員收集、群眾收集、在信訪等工作中收集、通過各種會議和網(wǎng)絡(luò)收集或通過其他渠道收集外，還應(yīng)設(shè)立專門情報人員機構(gòu)，通過專業(yè)的培訓(xùn)，以專業(yè)的技術(shù)設(shè)備加持，將情報收集作為主要工作內(nèi)容，擴大情報信息來源。另外還要篩選、處理情報，規(guī)避情報與實際不符、情報處理不及時錯失最佳偵查時機的工作失誤。以公安機關(guān)與銀行為例，各銀行間依托大數(shù)據(jù)和智能風控相關(guān)技術(shù)，建立銀行云平臺來組織實施銀行資金流動數(shù)據(jù)和風險管理戰(zhàn)略規(guī)劃，管理銀行數(shù)據(jù)以及推進數(shù)據(jù)交換和共享，便于公安取證。但數(shù)據(jù)共享權(quán)限的降低也意味數(shù)據(jù)泄露風險的加大，因此在數(shù)據(jù)共享過程中，各銀行也要強化數(shù)據(jù)保護堡壘。在公安機關(guān)提取數(shù)據(jù)前須經(jīng)嚴格法律程序許可，并有監(jiān)管部門人員在場監(jiān)督取證。實現(xiàn)銀行內(nèi)部及公安機關(guān)內(nèi)部的數(shù)據(jù)互通，要求兩者都需加強自身廉潔建設(shè)，加固內(nèi)部對外部的、內(nèi)部對內(nèi)部的保密措施。

2.建立具有“私權(quán)邊界”的數(shù)據(jù)共享平臺。數(shù)據(jù)共享并不是全盤披露用戶個人信息，每個共享平臺只應(yīng)共享與該平臺使用性質(zhì)相關(guān)的信息。如移動公司提供通話記錄，銀行提供銀行流水明細，高德地圖提供路線軌跡，酒店旅館提供住房記錄即可，而對通話內(nèi)容、財產(chǎn)密碼等信息就不應(yīng)隨意透露。把好數(shù)據(jù)共享的最后一道關(guān)卡，掌握數(shù)據(jù)共享限度，建立具有“私權(quán)邊界”的數(shù)據(jù)共享平臺，有利于保護公民隱私，降低公民財產(chǎn)安全、人身安全受威脅的風險。

（三）優(yōu)化數(shù)據(jù)建模平臺

1.優(yōu)化數(shù)據(jù)建模算法。隨著大數(shù)據(jù)偵查威力的不斷凸顯，反偵查手段也開始迭代更新，犯罪人在網(wǎng)絡(luò)世界和信息空間惡意制造虛假數(shù)據(jù)，導(dǎo)致真假信息混淆，嚴重干擾偵查方向，形成信息迷霧，并且在日常管理活動中，不確定性的數(shù)據(jù)環(huán)境所引發(fā)的決策失誤案例也屢屢發(fā)生。因此，優(yōu)化數(shù)據(jù)建模算法勢在必行，從而減少線索摸排階段、證據(jù)提取階段、追捕嫌犯階段的決策失誤。數(shù)據(jù)建模反映了技術(shù)平臺開發(fā)者的算法理念，而算法依靠對被建模事件的理性分析，進而對各類參與元素賦值，最后形成該事件的建模分析公式，當套入數(shù)據(jù)后得出最終建模結(jié)果，因此算法的科學(xué)性極其重要，否則就會導(dǎo)致錯誤建模、錯誤決策。算法的制定主要依賴兩方面，一是技術(shù)開發(fā)者提供建模模型，二是專家輔助分析社會事件。建模模型要選取恰當?shù)臄?shù)據(jù)分析軟件，科學(xué)的計算軟件有利于提高算法科學(xué)性：專家分析要整合專家團意見，綜合得出最佳分析意見。“硬件的支撐”與“專業(yè)意見”要相互配合，缺一不可。如I2系統(tǒng)建成后，利用其強大的數(shù)據(jù)信息整合能力、高效的數(shù)據(jù)可視化分析能力、深度的數(shù)據(jù)價值挖掘能力，實現(xiàn)犯罪情報的模型化處理、數(shù)據(jù)化分析，實現(xiàn)刑事犯罪的數(shù)據(jù)化偵查。

2.建立算法合理公開機制。由于大數(shù)據(jù)技術(shù)的復(fù)雜性、計算內(nèi)容與計算過程的復(fù)雜性、結(jié)果的抽象性等原因，大數(shù)據(jù)分析不易被公眾理解、接受，但若算法完全公開不僅會造成該平臺的經(jīng)濟損失，還會侵犯其知識產(chǎn)權(quán)，甚至降低所使用數(shù)據(jù)庫的保密性。故合理有選擇性地公開算法，簡單將算法的大概步驟呈現(xiàn)給大眾，便于大眾初步理解即可，而算法的精華核心細節(jié)則由平臺保留。另外，可引入檢察監(jiān)督力量促進偵查算法的合理應(yīng)用。一是以算法技術(shù)樣態(tài)為基礎(chǔ)的監(jiān)督對策，包括準許檢察機關(guān)接人偵查數(shù)據(jù)庫、參與算法研發(fā)運營：二是建立大數(shù)據(jù)偵查算法的訴訟程序規(guī)制，從而避免算法偏見、數(shù)據(jù)壁壘和信息繭房對刑事司法活動的危害。

（四）建立協(xié)同作戰(zhàn)機制

1.各警種配合。優(yōu)化公安機關(guān)內(nèi)部體制結(jié)構(gòu)，提高各警種間的合作效率，使各警種能夠根據(jù)自身專業(yè)特點，合理分工，實現(xiàn)專業(yè)對口，增強破案專業(yè)性。經(jīng)偵、網(wǎng)安負責構(gòu)建集資詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖；技偵、網(wǎng)偵、情報部門負責收集情報、數(shù)據(jù)清洗整理、查明嫌疑人社會關(guān)系和行動軌跡：刑偵的偵查系統(tǒng)負責人物刻畫、資金查控、追蹤資金流向。各警種各施所長，實現(xiàn)全方位發(fā)力，確保精準打擊、追贓。通過實現(xiàn)各警種協(xié)同配合，使得數(shù)據(jù)“縱向采集、橫向整合”聯(lián)通、監(jiān)管“主動預(yù)警、動態(tài)防控”聯(lián)通，可確保公安機關(guān)內(nèi)部及與重點部門的數(shù)據(jù)調(diào)取、分析研判、業(yè)務(wù)合作的安全與效率。

2.警民共進。反集資詐騙犯罪工作的成功推進，不僅需要公安機關(guān)的預(yù)防、打擊，更需要社會組織、群眾的監(jiān)督與配合。第一，在偵查工作中，社會組織積極配合偵查機關(guān)，做好數(shù)據(jù)開放共享工作，并在相關(guān)專業(yè)數(shù)據(jù)處理問題上提供專業(yè)指導(dǎo)。通過整合社會資源，盡量打破數(shù)據(jù)壁壘，開展大數(shù)據(jù)分析研判，為政府決策和行政監(jiān)管提供情報支持，從而提前預(yù)防預(yù)警，把集詐犯罪預(yù)防工作前置到行政監(jiān)管階段，把問題解決在萌芽階段、打擊在冒頭時期，充分利用大數(shù)據(jù)資源有效預(yù)防和減少犯罪的發(fā)生。第二，通過大數(shù)據(jù)聯(lián)系群眾，向群眾傳播反集資詐騙犯罪相關(guān)知識，提高群眾反詐騙意識。同時，開設(shè)互聯(lián)網(wǎng)群眾反映窗口，讓群眾發(fā)揮好監(jiān)督作用，通過全方位撒網(wǎng)，嚴厲打擊集資詐騙犯罪活動。

（五）建立健全數(shù)據(jù)法律體系

1.實現(xiàn)“大數(shù)據(jù)保密”法律化。大數(shù)據(jù)具有傳播成本小、信息量大的特點，因此立法機關(guān)在大數(shù)據(jù)的使用、分析、保管、保密層面應(yīng)完善立法，將不法竊密、濫用職權(quán)侵害公眾隱私的行為列入打擊條目。國家應(yīng)重視建立清朗的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，提高“公民隱私保護”的法律地位，加大對此類違法犯罪行為的懲罰力度，否則大數(shù)據(jù)工作人員易背離大數(shù)據(jù)建模、偵查的初衷，易從公民利益的保護者轉(zhuǎn)變?yōu)楣窭娴钠茐恼?。?shù)據(jù)共享法律層面，《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個人信息保護法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律應(yīng)明確授權(quán)公安機關(guān)對社會數(shù)據(jù)提取合法且合規(guī)，并對具體的授權(quán)單位、可提取的內(nèi)容、提取相關(guān)程序、所需準備的材料、告知的人群、使用完畢后數(shù)據(jù)的處理等方面明確規(guī)定，使公安機關(guān)在實際操作上都有法可依。后續(xù)亦可頒布實施《大數(shù)據(jù)偵查法》，但法律的制定要緊跟國家政策方針。個人隱私保護法律層面，《個人信息保護法》《國家賠償法》等法律應(yīng)完善偵查機關(guān)在對“公民個人隱私信息”保護不周、有所泄漏方面的賠償條款，讓對“公職人員利用職務(wù)便利泄漏公民隱私或以此牟利”行為的約束落到實處。

2.完善“大數(shù)據(jù)監(jiān)管”機制化。被監(jiān)管人員主要分為兩個層面，一為偵查機關(guān)工作人員，二為技術(shù)分析人員。對這兩類群體的監(jiān)管主要分為內(nèi)部監(jiān)管與外部監(jiān)管。內(nèi)部監(jiān)管是偵查機關(guān)、技術(shù)機構(gòu)內(nèi)部要完善自身監(jiān)察體制，形成“自下而上”“從左到右”的監(jiān)管體系，即上下級、不同級間互相監(jiān)督。外部監(jiān)管，應(yīng)進一步完善“捕訴合一”的體制建設(shè)，全面精簡機構(gòu)，提高辦案效率。內(nèi)部監(jiān)管、外部監(jiān)管在現(xiàn)今的體制下需共同推進才能有所作為，權(quán)利與權(quán)力的監(jiān)管工作兩手都要抓。執(zhí)行程序法律層面，《刑事訴訟法》偵查措施中加設(shè)“大數(shù)據(jù)偵查”一節(jié)，對大數(shù)據(jù)偵查適用情況、偵查人員組成、實施程序、文書制作、監(jiān)管等方面展開闡述，具體立法內(nèi)容嚴格按照《刑事訴訟法》相關(guān)立法規(guī)定。

3.增強“大數(shù)據(jù)自身”技術(shù)化。大數(shù)據(jù)的自身保密技術(shù)是完善私權(quán)保護機制的最后一道關(guān)卡?？赏ㄟ^數(shù)據(jù)脫敏對數(shù)據(jù)進行處理，也可模仿國家電網(wǎng)對敏感數(shù)據(jù)的保護技術(shù)進行數(shù)據(jù)處理，即警告處理、阻斷處理、跟蹤處理等三個層次?，F(xiàn)在數(shù)據(jù)保密技術(shù)水平有待提高，同時需要更多的監(jiān)管，否則再強的防御技術(shù)也會潰于蟻穴。

（六）培養(yǎng)大數(shù)據(jù)專業(yè)偵查人才

培養(yǎng)專業(yè)偵查人才需要公安院校、社會專業(yè)機構(gòu)的共同努力。公安院校在專業(yè)培養(yǎng)方案中，應(yīng)加設(shè)“大數(shù)據(jù)偵查”專業(yè)。大數(shù)據(jù)偵查的方法包括數(shù)據(jù)搜索、數(shù)據(jù)碰撞、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)畫像、犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析、犯罪熱點分析、大數(shù)據(jù)公司調(diào)取數(shù)據(jù)等，故而在專業(yè)設(shè)置下，對上述偵查方法的使用教學(xué)都應(yīng)設(shè)立對應(yīng)課程，并根據(jù)難易程度設(shè)置課程學(xué)時。其中，數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)畫像、犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析綜合性較強，是以海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進行二次分析，對數(shù)據(jù)背后的規(guī)律進行剖析，如犯罪嫌疑人常用作案手段、所涉及關(guān)系網(wǎng)等，因此在教學(xué)過程中應(yīng)注意對學(xué)生綜合能力、融會貫通思維的培養(yǎng)，避免形成思維與知識剝離的僵硬學(xué)習(xí)狀態(tài)。另外，重視培養(yǎng)該專業(yè)學(xué)生對計算機的運用，使其能夠靈活使用各類數(shù)據(jù)分析處理軟件，且能初步運用計算機軟硬件系統(tǒng)進行犯罪建模，可將實際問題抽象轉(zhuǎn)化為計算機可處理的數(shù)據(jù)問題，具體可參考計算機專業(yè)學(xué)生培養(yǎng)方案，對人警后的專業(yè)人才培養(yǎng)，公安機關(guān)可與社會專業(yè)機構(gòu)簽訂交流學(xué)習(xí)協(xié)議，根據(jù)大數(shù)據(jù)科技的發(fā)展，利用社會專業(yè)機構(gòu)的專業(yè)素養(yǎng)，讓其對偵查人員進行專業(yè)培訓(xùn)，提高偵查人員的知識儲備與實際操作能力，如南京某信息科技中心與南京森林警察學(xué)院、地方公安機關(guān)的合作等。

責任編輯：林華